公告解读

[卓创资讯|公告解读]标题：内幕信息管理制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定内幕信息管理制度，旨在规范内幕信息登记管理，加强保密工作，维护信息披露公平。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券价格有重大影响且尚未公开的信息，包括重大投资、股权结构变化、重大诉讼等。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关外部人员。公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案，重大事项需制作进程备忘录并保存至少十年。董事会负责档案真实性，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施登记工作。内幕信息知情人负有保密义务，禁止内幕交易。公司定期自查，发现违规行为须追责并报送监管机构。制度自董事会审议通过之日起生效。

[卓创资讯|公告解读]标题：控股股东行为规范

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定《控股股东行为规范》，旨在规范控股股东行为，保护公司及中小股东权益。控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东。控股股东应遵守法律法规及公司章程，不得利用控制权损害公司及其他股东利益。须保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不得开展重大不利同业竞争，不得非经营性占用资金或违规提供担保。禁止通过关联交易、资产重组等方式侵占公司资源。控股股东应维护中小股东权利，股份转让需合规并履行信息披露义务。不得买卖公司股份规避审批或信息披露，减持须提前披露计划。本规范自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释与修改。

[卓创资讯|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：山东卓创资讯股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识及相应资格证书。存在《公司法》禁止任职情形、被监管机构采取禁入措施、近三年受处罚或公开谴责的，不得担任。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股份管理、公司治理机制建设及规范运作培训等职责。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。董事会秘书有权查阅公司文件，参与重大会议，履职受阻时可向交易所报告。公司应与其签订保密协议，离任需完成交接和公告。本细则自董事会批准后生效。

[卓创资讯|公告解读]标题：内部审计制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定内部审计制度，旨在维护公司合法权益，强化经营管理，提高经济效益。审计部在董事会领导下行使职权，接受审计委员会指导和监督，负责对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计。审计部有权要求报送相关资料，检查账簿、合同、实物，参与会议，提出处理意见和建议。内部审计工作程序包括审计立项、准备、实施、终结等阶段，审计项目结束后需立卷归档。审计档案保管期限分别为5年或10年。公司对违反财经纪律的行为追究责任，对打击报复审计人员的行为予以纠正，对表现突出的审计人员给予奖励。本制度由董事会审议通过后执行。

[卓创资讯|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露质量，确保真实性、准确性和完整性。制度适用于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高管、部门负责人及其他相关人员。年报信息披露重大差错包括重大会计差错、重大遗漏、业绩预告或快报与实际重大差异、虚假记载等情形。公司应对差错进行更正并按规定披露。对责任人区分直接责任和领导责任，视情节给予警告、通报批评、调岗、降职、经济处罚直至解除劳动合同等处理，涉嫌犯罪的移交司法机关。存在主观故意、阻挠调查等情形的从重处理，主动纠错或因不可抗力的可从轻处理。给公司造成损失的应依法赔偿。季报、半年报参照执行。制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[卓创资讯|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益。募集资金指通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金，须存放于专户，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。公司应与保荐机构、银行签订三方监管协议，确保资金使用合规。募集资金使用需经董事会审议，变更用途需经股东会批准。公司应每半年核查项目进展，披露实际使用情况，并聘请会计师事务所进行年度鉴证。超募资金、节余资金使用需履行相应程序。董事会负责制度实施，独立董事及审计机构应履行监督职责。制度自股东会审议通过之日起生效。

[卓创资讯|公告解读]标题：内部控制制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定内部控制制度，旨在规范公司内部控制，促进规范运作和健康发展。制度依据《公司法》《证券法》及公司章程等制定，适用于公司及附属公司。内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效益、保障资产安全。遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，审计委员会监督，管理层负责日常运行。制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。重点控制活动包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的管理。公司设立审计部，定期检查内部控制缺陷，提交内部审计报告。董事会审议年度内部控制自我评价报告，独立董事发表意见，保荐人出具核查意见。制度由董事会审议通过并负责解释。

[卓创资讯|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露。公司董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书负责组织协调。信息披露包括定期报告、临时报告及其他重大信息。公司应按时披露年度、半年度、季度报告，重大事件需在触及披露时点后两个交易日内披露。严禁内幕交易，禁止向特定对象私下泄露未公开重大信息。公司设立责任追究机制，对违规行为进行处分。制度还明确了信息传递、审核、保密、公平披露及财务内控等要求，自董事会审议通过之日起生效。

[卓创资讯|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司重大信息内部报告制度旨在规范重大信息的内部报告与传递程序，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度适用于公司及分子公司，明确报告责任人包括持股5%以上股东、董事、高管及各部门负责人等。重大信息涵盖重要会议、非日常交易、关联交易、重大风险、诉讼仲裁、人事变动、政策变更等事项。报告责任人应在知悉重大信息后1日内报告董事会秘书，涉及披露的需及时履行信息披露义务。公司证券事务部负责信息归集管理，董事会秘书负责信息披露执行。制度强调信息保密义务，对未及时上报或违规行为将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起施行。

[卓创资讯|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理，促进公司诚信自律、提升治理水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定。投资者关系管理坚持合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，主要内容包括信息披露、沟通联络、诉求处理、股东权利保障等。公司董事长为第一责任人，董事会秘书负责统筹协调，证券事务部为职能部门。公司通过业绩说明会、互动易平台、投资者来访接待等方式与投资者沟通，严禁泄露未公开重大信息，确保信息披露公平、公正、公开。制度自股东会审议通过之日起生效。

[卓创资讯|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，旨在规范信息披露暂缓与豁免流程，确保依法合规履行信息披露义务。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或国家秘密，符合特定情形且未泄露的，可暂缓或豁免披露。商业秘密指不为公众知悉、能带来经济利益并经保密措施的技术和经营信息；国家秘密指关系国家安全和利益、依程序确定的信息。暂缓或豁免需满足信息未泄露、知情人书面承诺保密、股票交易未异常波动等条件。公司应审慎确定相关事项，履行内部审核程序，接受交易所事后监管。制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

[卓创资讯|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职。公司董事会由6至9名董事组成，独立董事占比不低于1/3，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需出席董事三分之二以上同意。关联交易、对外担保等重大事项依规定提交董事会或股东会审议。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

[卓创资讯|公告解读]标题：高级管理人员工作细则

解读：山东卓创资讯股份有限公司高级管理人员工作细则规定，高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等，须具备专业知识和良好品德，不得存在法律法规禁止任职的情形。总经理由董事会聘任，对董事会负责，组织实施董事会决议、年度经营计划等。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。公司设总经理办公会议，由总经理主持，研究决定生产经营及管理事项。高级管理人员应遵守法律法规和公司章程，履行忠实勤勉义务，接受监督。本细则经董事会批准生效，原总经理工作细则废止。

[卓创资讯|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：山东卓创资讯股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权，并向董事会报告工作。委员会由3名董事组成，独立董事过半数，至少1名为专业会计人员，设主任委员1名，由会计专业独立董事担任。委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。涉及财务报告、聘任审计机构、财务负责人、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

[卓创资讯|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定委托理财管理制度，旨在规范委托理财业务，防范风险，提高资金使用效率和投资收益。委托理财限于公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金或闲置募集资金，在不影响正常经营和募投项目前提下进行，须以公司名义开户，不得使用个人账户。理财投资期限不超过十二个月，产品需安全性高、流动性好。审批权限根据金额和比例确定，超净资产10%且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元还需股东大会审议。委托理财需签署书面合同，建立台账，财务部门负责实施与管理，内部审计部门定期审计。公司需按规定履行信息披露义务，出现重大风险应及时披露。本制度经董事会审议通过后生效。

[电科数字|公告解读]标题：北京大成（上海）律师事务所关于中电科数字技术股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份之专项核查意见

解读：北京大成(上海)律师事务所出具专项核查意见，确认中电科数字科技(集团)有限公司及其一致行动人中电科投资控股有限公司具备增持主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购情形。增持人自2024年10月21日起12个月内通过集中竞价方式累计增持中电科数字技术股份有限公司A股股份11,126,895股，占总股本1.64%，累计成交金额264,270,919.64元，增持计划已实施完毕。本次增持前，增持人合计持股40.60%；增持后合计持股41.66%。本次增持未导致公司控制权变化，属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。公司已就增持计划及相关进展履行了信息披露义务。

[节能国祯|公告解读]标题：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告

解读：中节能国祯环保科技股份有限公司持股5%以上股东安徽省生态环境产业集团有限公司（安徽生态）计划自公告披露日起6个月内增持公司股份，拟增持数量不低于公司总股本的2%（即13,620,845股），若期间发生送股、资本公积转增股本等事项则相应调整。本次增持不设价格区间，通过深交所允许的方式进行，资金来源为自有或自筹资金。截至公告日，安徽生态持有公司116,988,133股，占总股本17.18%。增持基于对公司长期投资价值的认可及未来发展信心，旨在提升投资者信心。增持期间及法定期限内不减持股份，且严格遵守股份锁定相关规定。本次增持不触及要约收购，不影响公司控制权及上市条件。

[海 利 得|公告解读]标题：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告

解读：浙江海利得新材料股份有限公司2025年员工持股计划非交易过户已完成。本次员工持股计划涉及股票16,360,000股，来源于公司回购专用证券账户，占公司总股本的1.4077%。公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立专用证券账户，账户名称为“浙江海利得新材料股份有限公司—2025年员工持股计划”。实际参与员工253人，认购份额51,697,600.00份，缴纳资金51,697,600.00元，对应认购股份16,360,000股，过户价格为3.16元/股。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司未提供财务资助。持股计划存续期60个月，标的股票分三批解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。持有人放弃所持股票的表决权，与控股股东、实际控制人等无一致行动关系。

[万邦德|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人及一致行动人协议转让公司部分股份过户完成暨部分股份解除质押的公告

解读：万邦德医药控股集团股份有限公司于2025年10月15日公告，控股股东万邦德集团、实际控制人赵守明、庄惠及一致行动人温岭惠邦、温岭富邦协议转让公司60,000,000股股份（占总股本9.8089%）至万龙医药，转让价格8.61元/股，总价516,600,000.00元，已于2025年10月13日完成过户登记。本次转让后，上述股东合计持股由50.4745%降至40.6656%，万龙医药持股9.8089%成为持股5%以上股东。转让涉及的部分质押股份已同步解除质押，质权人均为万龙医药。转让后控股股东及一致行动人累计质押股份占其所持股份79.68%，占公司总股本32.40%。实际控制人未发生变更，万龙医药承诺12个月内不减持。

[卓创资讯|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：山东卓创资讯股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，旨在加强股份管理，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程。制度适用于公司董事和高级管理人员，明确其持股申报、信息披露、股票交易限制、股份锁定及增持计划披露等要求。相关人员须在规定时限内申报身份信息，股份变动后两日内披露。禁止在年报、季报敏感期及重大事项决策期间买卖股票。离职后半年内不得转让股份。买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入构成短线交易，收益归公司所有。增持需披露计划并承诺不减持。制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。