公告解读

[*ST金比|公告解读]标题：第五届监事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-065号。金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年10月20日通过电话、书面等形式发出。监事会主席张余芳女士请假，委托监事林闻娥女士出席并主持会议，同时代为表决并投赞成票。会议由林闻娥女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，一致通过《2025年三季度报告》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网发布的《2025年三季度报告》。公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[华润材料|公告解读]标题：第二届监事会第二十一次会议决议公告

解读：华润化学材料科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席郭华先生召集并主持，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，编制和审议程序符合规定；审议通过《关于公司2025年前三季度计提减值准备的议案》，同意计提应收账款、其他应收款、存货等减值准备共计7,156.68万元，转回减值准备369.75万元，转销存货跌价准备9,288.07万元。监事会认为计提减值准备符合企业会计准则及公司实际情况，能更真实反映财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

[汉得信息|公告解读]标题：第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-053 上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议于2025年10月24日以通讯方式召开，应参与表决董事7名，实际参与7名，会议由董事长陈迪清主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》，董事会认为该报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，同意授权管理层启动H股发行并在香港联交所主板上市的前期筹备工作，具体细节尚未确定。上述事项已获董事会审计委员会和战略委员会分别审议通过。公告内容详见巨潮资讯网。

[新筑股份|公告解读]标题：第八届董事会第三十五次会议决议公告

解读：证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-098 成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年10月23日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十五次会议，会议由董事长周凤岗召集和主持，应到董事9名，实到9名。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会审计委员会审议通过。相关报告详见2025年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网发布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-099）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。公司监事、高级管理人员列席会议。备查文件包括第八届董事会第三十五次会议决议及董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

[立新能源|公告解读]标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

解读：新疆立新能源股份有限公司于2025年10月23日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈龙主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整。审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交股东大会审议。逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，共修订24项制度，部分制度更名并废止《监事会议事规则》，其中多项子议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》，定于2025年11月13日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[华润材料|公告解读]标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告

解读：华润化学材料科技股份有限公司于2025年10月24日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司情况。会议审议通过《关于公司2025年前三季度计提减值准备的议案》，计提减值准备共计7,156.68万元，转回369.75万元，转销存货跌价准备9,288.07万元，认为计提符合会计准则及公司政策，体现谨慎性原则。会议审议通过《关于变更审计工作负责人的议案》，因原审计负责人尹海祝工作调动辞职，聘任易明明女士为公司审计工作负责人，任期至第二届董事会届满。上述议案均经董事会审计委员会审议通过，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

[天奈科技|公告解读]标题：天奈科技董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见

解读：江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，对2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单进行了核查。经核查，本次拟归属的4名激励对象具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》及激励计划规定的激励对象条件和范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意本次限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属名单。会议签署日期为2025年10月24日。

[天奈科技|公告解读]标题：天奈科技第三届董事会第二十六次会议决议公告

解读：江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年10月24日召开，审议通过三项议案。一是公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件，同意为4名激励对象办理归属，可归属数量共计15,895股。二是作废部分限制性股票，因3名激励对象2024年个人绩效考核未达B级以上，作废其不得归属的限制性股票合计8,673股。三是审议通过《江苏天奈科技股份有限公司2025年第三季度报告》，董事会认为该报告真实、准确、完整反映公司季度财务状况和经营成果。所有议案均获全体董事同意通过。

[药明康德|公告解读]标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告

解读：无锡药明康德新药开发股份有限公司于2025年10月24日召开第三届董事会第二十六次会议，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长Ge Li（李革）主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，同意报告相关内容，并已由董事会审计委员会审议通过后提交董事会。会议还审议通过《关于出售资产的议案》，同意公司全资子公司上海药明康德新药开发有限公司将持有的上海康德弘翼医学临床研究有限公司和上海药明津石医药科技有限公司100%股权，分别转让给上海世和融企业管理咨询有限公司及上海世和慕企业管理咨询有限公司。董事会授权董事长兼总裁Ge Li（李革）博士和首席财务官施明女士全权办理本次交易相关事宜。两项议案表决结果均为11票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告已于同日在上交所网站及指定媒体披露。

[郴电国际|公告解读]标题：郴电国际第七届董事会第八次会议决议公告

解读：湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，全体董事共7名均出席会议，会议由董事长周帮洪主持，表决程序合法有效。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，该议案已由董事会审计委员会审议通过。审议通过《关于控股子公司投资设立赞比亚子公司建设光伏发电项目的议案》，该议案已由董事会战略与ESG委员会审议通过。审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，涉及《董事会审计委员会工作条例》等四项制度，相关子议案已分别经各专门委员会审议通过。审议通过《关于制定〈郴电国际环境、社会与治理（ESG）管理制度〉的议案》，该议案已由董事会战略与ESG委员会审议通过。所有议案均获7票同意，无反对或弃权票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

[瑞鹄模具|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议的公告

解读：瑞鹄汽车模具股份有限公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过多项议案。包括：2025年第三季度报告、2025年中期利润分配预案、2025年度日常关联交易预计增加（需提交股东大会审议）、子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）、向控股子公司增资并设立孙公司推进智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目。同时，会议审议通过修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，募集资金总额由不超过8.8亿元调整为不超过7.5亿元，用于中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产等项目，并相应修订预案及相关文件。会议还决定召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获表决通过，部分议案需提交股东大会审议。

[*ST荣控|公告解读]标题：荣丰控股集团第十一届董事会第十四次会议决议公告

解读：证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2025-041 荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，应到董事7人，实到6人，独立董事刘长坤未参会且无法取得联系，会议由董事长王征主持，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议通过。具体内容详见公司于2025年10月27日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。备查文件包括本次董事会决议及审计委员会决议。

[华尔泰|公告解读]标题：关于第六届董事会第六次会议决议公告

解读：安徽华尔泰化工股份有限公司于2025年10月24日召开第六届董事会第六次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长吴炜主持，符合有关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会审计委员会已审议通过该议案。同时审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用，授权经营管理层决策并签署相关文件，由财务部具体实施。两项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。相关公告已在《中国证券报》及巨潮资讯网披露。

[梦洁股份|公告解读]标题：第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

解读：湖南梦洁家纺股份有限公司于2025年10月23日召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《2025年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》等多项议案。其中多项议案获7票赞成、1票反对或1票弃权，董事陈洁对部分议案投反对或弃权票，理由涉及财务数据真实性、审计机构胜任能力、公司治理有效性等问题。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并审议通过制定《对外担保管理制度》《舆情管理制度》等。部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议由李军主持，董事长姜天武因身体原因委托出席。

[广联航空|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：广联航空工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开，由董事、总经理杨怀忠先生召集并主持。应出席董事9人，实际出席8人，董事长王增夺因留置措施缺席。会议审议通过《关于的议案》，认为该报告真实、准确、完整反映公司2025年第三季度财务状况和经营成果，符合相关法律法规要求。该议案经董事会审计委员会审议通过。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。公告同时列明备查文件为本次董事会决议。公司保证信息披露内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[联合光电|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：中山联合光电科技股份有限公司于2025年10月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其真实、准确、完整。部分募投项目延期，“新型显示和智能穿戴产品智造项目”预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。全资子公司拟使用不超过17,000万元闲置募集资金进行现金管理。子公司拟出售资产及对外投资，优化业务结构。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。

[国盛金控|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：国盛证券股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第一次会议，选举刘朝东为董事长。会议审议通过选举董事会各专门委员会委员，设立战略委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会、风险控制委员会，各委员会委员及主任委员名单已确定。会议同意聘任赵景亮为公司总经理，张昌生为副总经理兼财务负责人，董东、朱宇为副总经理，唐文峰为合规总监（需监管认可）、首席风险官，刘公银为董事会秘书，陆修然为首席信息官。会议通过公司总部内设机构方案，调整后设职能部门17个及5个单列机构。会议同意制定或修订董事会相关工作细则，修订公司部分管理制度，并沿用原国盛证券相关制度及决定。会议审议通过《2025年第三季度报告》。所有议案均获全票通过。

[华明装备|公告解读]标题：关于第七届董事会第五次会议决议的公告

解读：华明电力装备股份有限公司于2025年10月24日召开第七届董事会第五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长肖毅召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》（关联董事肖毅回避表决）《关于修订的议案》《关于债权重组暨受让河南劲风光电新能源有限公司100%股权的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中，利润分配预案及股东会召开议案将提交股东大会审议。相关公告已披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

[鑫磊股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：鑫磊压缩机股份有限公司于2025年10月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。会议还审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等议案。审议通过《2025年第三季度报告》，确认其真实、准确、完整。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，并审议通过对外捐赠议案。所有议案均获全票通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。

[和展能源|公告解读]标题：第十二届董事会第十八次会议决议公告

解读：辽宁和展能源集团股份有限公司于2025年10月24日召开第十二届董事会第十八次会议，会议以现场和视频方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长王海波主持，召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告编制程序符合监管要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并提交董事会。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公告同时列明备查文件为本次董事会决议及审计委员会会议决议。相关报告已于2025年10月27日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。