公告解读

[科恒股份|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：江门市科恒实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会由五名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，负责对公司长期发展战略、经营战略、重大投资融资决策、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议事项报董事会审议。本细则自董事会审议通过后生效。

[欣龙控股|公告解读]标题：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

解读：欣龙控股持股5%以上股东海南筑华科工贸有限公司持有公司股份45,508,591股，占总股本8.45%，因企业发展需要，计划在2025年12月1日至2026年2月28日期间，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过16,150,000股，即不超过公司总股本的3%。减持价格将根据市场价确定，减持后不会导致公司控制权变更。

[中国西电|公告解读]标题：中国西电第五届董事会第五次会议决议公告

解读：中国西电电气股份有限公司于2025年11月7日召开第五届董事会第五次会议，审议通过两项议案。一是聘任孙超亮先生为公司副总经理，聘期与第五届董事会任期一致；二是同意全资子公司西电中特以非公开协议方式受让原西电蜀能厂区资产，关联董事对该议案回避表决。相关事项已履行相应决策程序。

[科恒股份|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：科恒股份第六届董事会第十六次会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订公司章程，审计委员会将行使监事会职权；制定和修订多项公司治理制度；关联方格力供应链拟以2亿元债权对全资子公司深圳浩能增资，增资后持股33.21%，深圳浩能变为控股子公司；同时决定召开2025年第六次临时股东大会审议相关事项。

[郑州银行|公告解读]标题：郑州银行股份有限公司第八届董事会2025年第八次临时会议决议公告

解读：郑州银行股份有限公司于2025年11月7日召开第八届董事会2025年第八次临时会议，审议通过《关于郑州银行股份有限公司收购浚县郑银村镇银行股份有限公司设立分支机构的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召开程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[百胜智能|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：江西百胜智能科技股份有限公司于2025年11月6日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，使用期限为12个月，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过了关于召开2025年第四次临时股东会及向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案。

[宜安科技|公告解读]标题：宜安科技第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：2025年11月7日，宜安科技召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过控股子公司逸昊金属通过公开挂牌方式引进投资方的议案。根据竞价结果，株洲市产业发展投资控股集团有限公司、徐春耦、黄博、高宽分别以9,500万元、330万元、200万元、430万元认购逸昊金属新增注册资本，合计增资10,460万元，其中3,846.4367万元计入注册资本。本次增资完成后，逸昊金属注册资本将由13,637.7381万元增至17,484.1748万元。因株洲产投为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过关于召开2025年第四次临时股东会的议案。

[工商银行|公告解读]标题：工商银行2025年第二次临时股东会会议资料

解读：中国工商银行股份有限公司拟实施2025年中期利润分配方案，以356,406,257,089股为基数，每10股派发1.414元（含税），现金派息总额503.96亿元，占归属于母公司股东净利润的30.0%。A股及H股股权登记日为2025年12月12日，A股派息日为2025年12月15日，H股派息日为2026年1月26日。同时，提议2026年度集团金融债券发行规模不超过4880亿元人民币或等值外币，用于支持业务发展，增强主动负债能力，发行利率参照市场利率确定。

[友好集团|公告解读]标题：友好集团2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：新疆友好（集团）股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度，新增会计师事务所选聘制度。此外，因董事王常辉辞职，提名范建荣为非独立董事候选人。

[中国西电|公告解读]标题：中国西电2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：中国西电于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长赵永志主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共2,038人，代表有表决权股份总数的62.0291%。会议审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预计2026年日常关联交易、选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所、修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等全部议案。其中修订《公司章程》并取消监事会的议案作为特别决议获通过。北京市海问律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决程序合法，表决结果有效。

[中国西电|公告解读]标题：中国西电电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：北京市海问律师事务所对中国西电电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项进行了见证。本次会议于2025年11月7日以现场和网络投票方式召开，审议通过了调整日常关联交易预计、选聘审计机构、修订公司章程并取消监事会、修订股东大会议事规则和董事会议事规则等议案。表决结果合法有效。

[安阳钢铁|公告解读]标题：安阳钢铁股份有限公司2025年第十四次临时董事会会议决议公告

解读：安阳钢铁股份有限公司于2025年11月7日召开第十四次临时董事会，审议通过出售全资子公司豫河公司100%股权及控股子公司永通公司78.1372%股权给控股股东安钢集团的议案，交易价格以评估值为基础，合计转让价款为83,665.04万元。本次交易将导致公司不再持有上述两家公司股权，相关担保将形成关联担保，安钢集团将提供反担保。此外，周口公司拟向中原银行周口分行申请不超过7亿元的银行综合授信业务。两项股权出售议案需提交股东大会审议。

[昂利康|公告解读]标题：累积投票制度实施细则(2025年11月)

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定累积投票制度实施细则，规范董事选举程序。该细则适用于选举两名以上董事的情形，股东所持每一股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开投票，候选人需符合任职资格并提交个人资料。选举时每位股东投票总数不得超过其累积投票权，当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持。细则经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，自通过之日起生效。

[昂利康|公告解读]标题：突发事件处理制度（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定突发事件处理制度，明确突发事件包括公司治理类、经营类、政策及环境类、信息类四大类，设立应急处置工作小组，由董事长任组长，负责统一领导、组织应对。制度规定了预防机制、处置措施、信息报告、保障措施及事后评估等内容，并强调信息披露的及时性和准确性。该制度经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，自发布之日起实施。

[昂利康|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：浙江昂利康制药股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、责任划分及保密措施等。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、上市公告书等，要求披露信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[深物业A|公告解读]标题：第十届监事会第35次会议决议公告

解读：深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第35次会议于2025年11月7日以通讯表决方式召开，应到监事4人，实到4人。会议审议通过《关于修订的议案》，监事会认为修订符合相关法律法规及公司实际情况，有利于公司规范运作。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

[中原环保|公告解读]标题：第九届监事会第十次会议决议公告

解读：中原环保股份有限公司于2025年11月7日召开第九届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司治理结构的议案》。根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》相关规定，拟由董事会审计委员会行使监事会职权，袁伟亚、张雷、田鹏、李建华、王卫等五名监事的监事职务自然免除，《监事会议事规则》及其他监事会相关制度同步废止。该议案尚需提交股东大会审议。会议召集程序合法，决议有效。

[露笑科技|公告解读]标题：第六届监事会第十七次会议决议公告

解读：露笑科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2025年11月7日召开，审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，该事项有助于缓解公司流动资金需求，降低财务成本，提高募集资金使用效率。会议应到监事3人，实际出席3人，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

[龙净环保|公告解读]标题：龙净环保2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：福建龙净环保股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了关于向控股股东下属子公司申请借款、签订金融服务协议、取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则和董事会议事规则、公司向特定对象发行A股股票相关议案，以及选举谢雄辉为第十届董事会非独立董事等事项。表决结果均符合法定要求，会议决议合法有效。

[龙净环保|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：福建龙净环保股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于向控股股东下属子公司申请借款暨关联交易的议案》《关于拟签订暨关联交易的议案》《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案。会议还审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析等，并选举谢雄辉为第十届董事会非独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。表决结果符合法定要求，会议决议合法有效。