公告解读

[潼关黄金|公告解读]标题：有关涉及根据特别授权发行代价股份以收购目标公司100%股本之须予披露交易的完成

解读：潼关黄金集团有限公司（股份代号：00340）宣布，有关根据特别授权发行代价股份收购目标公司100%股本的须予披露交易已于2025年11月7日完成。买卖协议项下的所有先决条件均已达成，代价股份已按协议条款发行。完成后，目标公司成为本公司全资附属公司，其财务资料将并入本公司财务报表。本公告日期，董事会成员包括执行董事蒋智勇、史兴智、师胜利、杨国权、冯芳卿，以及独立非执行董事朱耿南、梁绪树、梁家和。董事会由主席兼执行董事蒋智勇代表。

[太兴置业|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：太興置業有限公司（股份代號：277）宣布將於二零二五年十一月十九日（星期三）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。 本次董事會由六位董事組成，包括三位執行董事陳恩蕙女士、陳恩霖先生及陳恩典先生，以及三位獨立非執行董事陳國偉先生、張頌慧女士及謝禮恒先生。聯席主席陳恩蕙及陳恩霖代表董事會發出通知。 公告日期為二零二五年十一月七日，香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知內容的準確性或完整性不承擔任何責任。

[剑虹集团控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：劍虹集團控股有限公司（股份代號：1557）董事會宣布將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議主要議項包括：(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，並刊發相關公告；(ii)考慮派付中期股息（如有）。本次會議將專注於中期財務表現審議及股息政策評估。承董事會命，由主席及執行董事張致嘉簽署公告。公告日期為二零二五年十一月七日。當前董事會成員包括三名執行董事張致嘉先生、王磊博士、楊學鋒先生，以及三名獨立非執行董事馮志東先生、劉藝星女士、司徒丹妮女士。

[利时集团控股|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：利时集团（控股）有限公司（股份代号：526）宣布，董事会将于二零二五年十一月二十七日举行会议，审议并通过截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩，以及建议宣派中期股息（如有）。本次董事会会议的主要议程为中期业绩的审阅与批准。董事会现由执行董事李立新先生、程建和先生及金亚雪女士，以及独立非执行董事何诚颖先生、邝焜堂先生及陈薇女士组成。本公告由董事会主席及执行董事李立新先生签署，并于二零二五年十一月七日在香港发布。

[复星医药|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会通告

解读：上海復星醫藥（集團）股份有限公司發布2025年第二次臨時股東會通告，會議將於2025年12月2日下午一時三十分在中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行。本次會議將審議一項普通決議案：選舉劉毅先生為公司執行董事。通告列明H股股東參與會議的相關安排，包括代表委任表格須於會議舉行前24小時送達公司H股股份過戶登記處，以及為確認出席資格，H股股份過戶登記將於2025年11月27日至12月2日暫停辦理，記錄日期為12月2日。H股股東可委派代表出席並投票，受委代表無需為股東。股東親身出席亦可。會議相關費用由股東自行承擔。A股股東的通知及委任表格將另行刊登於公司官網及上海證券交易所網站。

[金融街证券|公告解读]标题：(1) 非执行董事辞任及 (2) 选举第五届董事会执行董事、非执行董事及独立非执行董事

解读：金融街证券股份有限公司于2025年11月7日宣布，李晔先生及杨琴女士因工作安排原因辞任公司非执行董事及董事会战略与投资决策委员会成员（如适用），辞任自临时股东大会审议通过委任新董事之日起生效。二人确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东注意的事项。 董事会同时宣布，股东北京华融综合投资有限公司提名银国宏先生为执行董事、谢鑫先生为非执行董事、齐亮先生为独立非执行董事，相关议案将提交临时股东大会审议。银国宏现任公司总裁，具备丰富的证券行业经验；谢鑫现任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源总监；齐亮具备近三十年证券从业经验，曾任多家券商高管，并符合独立非执行董事的独立性要求。 三位获提名董事的任期均自临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司将发布补充通函及代表委任表格，供股东查阅。

[中国银行|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会通告

解读：中国银行股份有限公司将于2025年11月27日上午9时30分在北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦举行2025年第四次临时股东会，会议将审议《中国银行2025年中期利润分配方案》。董事会建议派发截至2025年6月30日止中期普通股股利，每股派息0.1094元人民币（税前），股利将支付予2025年12月10日收市后登记在册的股东。H股股份将于2025年12月2日起除息，并于12月4日至12月10日暂停办理H股股份过户登记手续。为确定有权出席临时股东会的H股股东名单，H股股份将于2025年11月24日至11月27日暂停过户登记，股东须于11月21日下午4时30分前完成登记。表决将以投票方式进行，结果将发布于公司官网及港交所网站。联名股东中以名册排序优先者行使表决权。优先股股东无需出席本次会议。

[第一太平|公告解读]标题：持续关连交易: 延迟寄发通函及股东特别大会之预期举行日期

解读：兹提述第一太平有限公司（“本公司”）于2025年10月17日发布的公告，内容涉及Indofood集团的若干持续关连交易。原定于2025年11月7日或之前向股东寄发载有相关交易详情的通函，包括持续关连交易及其全年上限、独立董事会委员会推荐意见、独立财务顾问意见及股东特别大会通告等事项。由于需额外时间准备和最终确定资料，通函寄发日期将延迟至2025年11月19日或之前。本公司预期将于2025年12月12日下午3时正举行股东特别大会，但具体日期将视通函定稿及寄发情况而定。有关大会日期的更新将刊载于联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.firstpacific.com）。本公告由董事会授权，赵咏雯作为总法律顾问兼公司秘书签署。

[澳门励骏|公告解读]标题：提早终止服务协议

解读：澳门励骏创建有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所上市规则第13.09(2)条及证券及期货条例第XIVA部项下的内幕消息条文，发布本公告。此前，公司曾于2025年6月9日及2025年9月30日发布公告，指本公司与澳娱综合度假股份有限公司（「澳娱综合」）订立的服务协议将于2025年12月31日届满后不再续期。现于2025年11月7日，本公司与澳娱综合签订终止协议，同意提前终止该服务协议，终止生效日期为2025年11月13日。服务协议终止后，澳娱综合将停止位于澳门孙逸仙大马路澳门渔人码头内的励宫娱乐场（「该场所」）的营运，本公司将采取适当措施，确保该场所营运的有序关闭。董事会提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时审慎行事。

[华泰证券|公告解读]标题：二零二五年中期股息每股人民币0.15元(「二零二五年中期股息」)股息货币选择表格

解读：华泰证券股份有限公司（股份代号：6886）就2025年中期股息每股人民币0.15元（含税）派发事宜发布相关通知。本次股息将以港币或人民币两种货币形式发放，登记股东将默认以港币收取，若选择以人民币收取，则须填写并提交《2025年中期股息货币选择表格》，并于2025年11月25日（星期二）下午4时30分前送达香港中央证券登记有限公司。H股股东可选择全部股息以人民币收取（部分转换除外，仅限香港中央结算（代理人）有限公司）。股息折算汇率依据中国人民银行公布的人民币兑港币前五个工作日平均基准汇率确定。如未按时提交表格，股息将自动以港币发放。公司提醒选择人民币收款的股东确保拥有可接收及兑付人民币支票的银行账户，并提示可能存在清算延迟或手续费。本表格一经处理，公司将免除相应责任，且不接受任何形式的手写特殊指示。

[中国动向|公告解读]标题：有关须予披露交易 —认购人民币基金权益之补充公告

解读：中国动向（集团）有限公司发布有关认购人民币基金权益的补充公告，进一步披露人民币基金及其管理人的相关信息。人民币基金主要投资于政府债券、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券及债券逆回购工具等固定收益资产，注重风险管理和稳定回报，不提供保证预期回报，但历史表现稳定，流动性良好，180天锁定期后可按月赎回。基金管理人为北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙），在中国证券投资基金业协会登记备案，具备私募证券投资基金管理资格，管理资产规模近亿元，团队专业经验丰富。公司投资决策委员会认为该基金管理人具备足够资质。本次投资符合公司资本保全和稳定收益的投资策略，并已纳入公司全面的风险评估与管理制度。董事会认为投资安全可控，资产得到充分保障。公告同时澄清英文版中关于基金管理人实际控制人的表述。

[中国织材控股|公告解读]标题：二零二五年十一月七日举行之股东特别大会投票表决结果

解读：中国织材控股有限公司于2025年11月7日举行股东特别大会，会上就股份合并及相关交易的普通决议案进行了表决。该决议案获全部赞成票通过，赞成票为589,437,000股，占出席会议并有权投票股份总数的100%，反对票为0。本次会议的决议案已正式通过。公司当日已发行股份总数为1,252,350,000股，所有股份持有人均有权出席并参与表决。无任何股东须根据上市规则放弃表决权，亦无股东表示将反对或放弃表决。所有董事均出席了会议，香港中央证券登记有限公司担任投票监票员。董事会已确认决议案通过符合法定要求。

[华宝国际|公告解读]标题：附属公司采纳股票激励计划及股东特别大会通告

解读：华宝国际控股有限公司（股份代号：00336）宣布其附属公司华宝香精股份有限公司（“华宝股份”，股份代号：300741）拟采纳2025年限制性股票激励计划。该计划将授予最多19,100,000股限制性股票，约占华宝股份当前总股本的3.10%，其中首次授予18,100,000股，预留1,000,000股。激励对象为华宝股份及其控股附属公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干等共135人，不包括独立董事、监事及主要股东。限制性股票购买价为每股人民币9.62元，为草案公告前一个交易日均价的50%。股票归属分三年期进行，分别占30%、30%和40%，归属条件与公司2026至2028年营业收入较2025年同比增长10%、25%、35%的业绩目标挂钩，并结合个人绩效考核。该计划须经华宝国际股东特别大会及华宝股份股东大会批准后实施。董事会认为计划有利于吸引和保留人才，符合公司及股东整体利益。 华宝国际将于2025年11月28日上午10时正举行股东特别大会，审议批准该激励计划。

[汇舸环保|公告解读]标题：建议更换核数师

解读：上海匯舸環保科技集團股份有限公司宣布，德勤?關黃陳方會計師行已辭任公司核數師，自2025年11月7日起生效，原因是公司未能就截至2025年12月31日止財政年度的審核費用與德勤達成共識。德勤確認辭任無需提請股東關注的事宜，公司與德勤之間無意見分歧，且無未決事項。截至公告日，德勤尚未開始該年度審核工作。公司董事會在審計委員會建議下，議決建議委任范陳會計師行有限公司為新核數師，待股東特別大會批准後生效，任期至下一屆股東周年大會結束。審計委員會考慮了范陳會計師行的專業能力、審核費用、獨立性、資源及市場聲譽等因素，認為其具備資格及合適性。公司相信更換核數師不會對集團造成重大影響，並符合公司及股東整體利益。相關通函將盡快寄發股東。

[华宝国际|公告解读]标题：于2025年11月28日(星期五)举行之股东特别大会适用之代表委任表格

解读：華寶國際控股有限公司（股份代號：00336）發出股東特別大會代表委任表格，大會謹定於2025年11月28日（星期五）上午10時正舉行，地點為香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3-4室。若當日早上8時正或之後仍懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告，或香港政府公布極端情況持續，則大會將自動順延至下一個合適的營業日上午10時正在香港灣仔港灣道18號中環廣場30樓3008室舉行。 本次大會將審議一項普通決議案：批准並採納華寶香精股份有限公司（「華寶股份」）建議股票激勵計劃之規則，並授權公司董事簽署相關文件及採取行動以實施該計劃。股東可委任代表出席大會並投票，代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或透過指定網址提交。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會並投票，惟此情況下原委任將視為撤銷。

[金融街证券|公告解读]标题：日期为2025年10月27日之通函之补充通函有关选举银国宏先生为第五届董事会执行董事、选举谢鑫先生为第五届董事会非执行董事、选举齐亮先生为第五届董事会独立非执行董事及2025年第四次临时股东大会补充通告

解读：金融街证券股份有限公司发布补充通函，就2025年第四次临时股东大会增加三项普通决议案。新增议案包括选举银国宏先生为第五届董事会执行董事、谢鑫先生为第五届董事会非执行董事、齐亮先生为第五届董事会独立非执行董事。上述提名由持有公司21.8806%股本的股东北京华融综合投资有限公司提出，并经董事会提交股东大会审议。银国宏现任公司总裁，具备经济学博士学位，无在公司及其他上市公司担任其他职务的情况，任期至第五届董事会届满为止，不领取董事津贴。谢鑫现任北京金融街投资（集团）有限公司人力资源总监，无关联关系及持股情况，放弃领取董事津贴。齐亮具备近三十年证券行业经验，曾任多家券商高管，确认符合独立性要求，将按标准领取每年人民币15万元（含税）的董事津贴。董事会认为提名符合公司治理及多元化政策，建议股东投票赞成相关议案。补充通告明确会议时间为2025年11月25日上午10时，截止提交代表委任表格时间为2025年11月24日上午10时前。

[华宝国际|公告解读]标题：致登记持有人通知信函及指示表格- 关于附属公司采纳股票激励计划及股东特别大会通告的通函之发布通知

解读：華寶國際控股有限公司（股份代號：00336）通知各位登記股東，有關附屬公司採納股票激勵計劃及召開特別股東大會的通函（「本次公司通訊文件」）之中、英文版本已於2025年11月10日登載於公司官網（www.hbglobal.com）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）。公司鼓勵股東查閱網站版本。已選擇收取印刷本的股東，隨函附上相關文件。若股東未能透過電郵接收通知或希望改收印刷本，可填妥並簽署隨附的指示表格，透過預付郵資標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至336-ecom@vistra.com。股東有責任提供有效電郵地址，否則將僅以印刷本形式收取未來的通告及可採取行動的公司通訊文件。如有查詢，可於辦公時間致電股份過戶登記處熱線(852) 2980 1333。

[瀚华金控|公告解读]标题：取消监事会及建议修订公司章程

解读：瀚華金控股份有限公司（股份代號：3903）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條發出公告，建議取消監事會，並由董事會審計委員會承擔監事會的職權，同時廢除監事會議事規則。該變動基於《中華人民共和國公司法》及其他相關法律法規的要求，旨在提升公司治理水平，並結合公司實際情況遵循審慎、適宜及必要原則作出。此外，公司建議對公司章程的部分條款進行相應修訂。上述取消監事會及修訂公司章程的事項須待股東於臨時股東會上審議通過後方可生效。有關取消監事會及章程修訂的通函，以及臨時股東會通知將在實際可行情況下盡快向股東發出。

[ITE HOLDINGS|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日上六个月的中期业绩公布

解读：ITE(Holdings) Limited（股份代号：8092）发布截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩。期内，集团营业额约为6,956,000港元，同比增长约16%；本公司拥有人应占溢利约为727,000港元，较去年同期的631,000港元有所增长。毛利率由去年同期的65%下降至期内的56%。智能卡系统、射频识别系统及资讯科技服务收入显著上升48%至约2,294,000港元，保养服务收入增长5%至约4,662,000港元。行政费用减少11%至约3,487,000港元，主要由于员工成本下降。流动比率为4.59，资产负债比率为零，财务状况稳健。董事会不建议派发中期股息。集团无重大投资、收购、出售或资本承担计划。

[正味集团|公告解读]标题：(1) 建议授予发行及购回股份的一般授权;(2) 建议重选退任董事;(3) 建议采纳2025年股份激励计划;(4) 建议股份合并;及 (5) 股东周年大会通告

解读：正威集团控股有限公司（股份代号：2147）发布关于2025年12月2日举行股东特别大会的通告。大会将审议并表决五项议案：（一）批准及确认公司股本分红方案中向股东分配的股份；（二）批准委任董事；（三）批准2025年度董事薪酬；（四）批准宣派股息；（五）批准采纳2025年股份奖励计划。该特别大会将于2025年12月2日上午10时正举行，会议将以线上方式召开。有权出席及投票的股东需于2025年11月30日前完成登记。公告同时载列了大会适用的投票程序及相关规则，包括根据上市规则第13.39条进行点票的要求。公司提醒股东仔细阅读通函全文，并注意相关时间安排。