公告解读

[XD行动教|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：上海行动教育科技股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案，以及修订公司多项制度的议案，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》。表决结果均获得通过，且相关议案已获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市中伦（南京）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[华达科技|公告解读]标题：华达科技2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：华达汽车科技股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。同时，公司拟变更名称为“华达汽车科技集团股份有限公司”，并修订多项治理制度。此外，会议将选举新一届董事会成员，包括非独立董事和独立董事。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

解读：江西沃格光电集团股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议变更注册资本及修订《公司章程》的议案。因实施2023年股权激励计划，激励对象累计行权1,167,100股，公司总股本由223,490,233股增至224,657,333股，注册资本相应增加。同时对公司章程相关条款进行修订，包括注册资本、股份总数及董事会专门委员会设立等内容。会议还审议第五届董事会董事薪酬方案、换届选举非独立董事和独立董事候选人等事项。

[天和磁材|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：包头天和磁材科技股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。该所具备独立性及专业胜任能力，截至2024年末拥有259名合伙人、1780名注册会计师，2024年度业务收入40.54亿元，其中证券业务收入9.76亿元，审计上市公司383家。拟签字项目合伙人张克东、质量复核人雷永鑫、签字注册会计师王民近三年无执业处罚记录，且均符合独立性要求。本期审计费用为85.00万元，其中年报审计费65.00万元，内控审计费20.00万元。

[湘财股份|公告解读]标题：湘财股份2025年第三次临时股东会会议资料

解读：湘财股份有限公司因程华女士辞去第十届董事会独立董事及相关委员会职务，拟增补何建军先生为新任独立董事。何建军先生具备相关任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，未受过监管处罚。该议案已通过董事会审议，现提交股东大会审议。

[中青旅|公告解读]标题：中青旅关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

解读：中青旅控股股份有限公司将于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月7日，登记时间为2025年11月12日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议地点为中青旅大厦2009会议室，股东可委托代理人出席。

[中青旅|公告解读]标题：中青旅2025年第二次临时股东会会议文件

解读：中青旅控股股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构，该所具备专业胜任能力、独立性和良好诚信状况，2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。项目合伙人徐继凯、签字注册会计师苏建国、项目质量复核合伙人李永江近三年未受刑事或行政处罚，徐继凯和苏建国于2025年3月因广联达审计项目被出具警示函。立信职业风险基金和保险足以覆盖赔偿责任。

[三友医疗|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对上海三友医疗器械股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2025年11月7日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果合法有效。

[利通电子|公告解读]标题：603629：利通电子关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：江苏利通电子股份有限公司将于2025年11月26日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《取消监事会并修订及相关议事规则》《修订、制定部分公司治理制度》及《续聘2025年度会计师事务所》三项议案，其中第一项为特别决议议案。股权登记日为2025年11月20日，登记时间为2025年11月25日。

[三友医疗|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：上海三友医疗器械股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。会议由董事会召集，董事长主持，出席股东及代理人59人，代表有表决权股份87,617,658股，占公司总表决权的26.2751%。两项议案均获通过，中小投资者对议案1同意比例为76.2620%，议案2同意比例为91.1728%。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[麦澜德|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：南京麦澜德医疗科技股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》和《关于变更公司注册地址、修订并办理工商变更登记的议案》。会议由董事会召集，董事长杨瑞嘉主持，采用现场与网络投票方式表决，出席股东46名，代表表决权60,493,804股，占公司总表决权61.85%。两项议案均获通过，其中第二项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数2/3以上同意。北京市中伦律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[赛福天|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：江苏赛福天集团股份有限公司拟修订《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要，将持有人会议表决通过比例由10%以上调整为50%以上，同时修订《2023年员工持股计划管理办法》相关内容。上述修订已经第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请2025年第三次临时股东会审议。

[张江高科|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：上海张江高科技园区开发股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台规定时间。股权登记日为2025年11月17日。本次会议审议《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，为特别决议议案。

[巍华新材|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：浙江巍华新材料股份有限公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举潘强彪先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第五届董事会届满。潘强彪先生现任公司职工代表董事、浙江巍兰制冷新材料有限公司董事，直接持有公司0.96%股份，具备任职资格，与控股股东及其他主要股东无关联关系。本次选举后，第五届董事会由7名成员组成，其中职工代表董事1名，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[巍华新材|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：浙江巍华新材料股份有限公司于2025年11月7日完成第五届董事会换届选举，选举吴江伟为董事长，潘强彪为副董事长，董事会成员共7人，包括3名独立董事。同日召开董事会会议，聘任夏卫平为总经理，任安立为副总经理、董事会秘书、财务负责人，冯超军、周洪钟为副总经理，陈静华为总工程师，沈勇虎为证券事务代表。原董事丁兴成、独立董事刘海生等人因任期届满离任。公司对离任人员表示感谢。

[明微电子|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：深圳市明微电子股份有限公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并召开2025年第三季度业绩说明会。活动将于2025年11月20日通过网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与。公司高管将就2025年第三季度经营成果、财务状况及投资者关心的问题进行交流。

[恒瑞医药|公告解读]标题：恒瑞医药关于2022年员工持股计划部分份额解锁条件成就暨第三个锁定期届满的提示性公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司2022年员工持股计划第三个锁定期已于2025年11月7日届满。本次员工持股计划所持股票分三期解锁，第三批解锁比例为30%。公司层面业绩考核显示，2022年至2024年累计创新药收入含税超320亿元，新分子实体IND获批数量超33个，创新药NDA申请受理数量超21个，达到100%解锁条件。经评估，符合解锁条件的持有人共860人，对应股票权益283.03万股，占公司总股本0.04%。管理委员会将根据持有人会议授权处置权益。

[恒瑞医药|公告解读]标题：恒瑞医药关于获得药物临床试验批准通知书的公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司子公司上海盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于SHR-4610注射液的《药物临床试验批准通知书》，同意该药品在晚期实体瘤中开展临床试验。SHR-4610注射液为公司自主研发的创新型抗肿瘤药物，临床前动物模型显示具有良好的抗肿瘤活性。截至目前，该项目累计研发投入约736万元。该药品尚需开展临床试验并经审评审批后方可上市。

[恒瑞医药|公告解读]标题：恒瑞医药2025年A股员工持股计划第一次持有人会议决议公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司于2025年11月7日召开2025年A股员工持股计划第一次持有人会议，会议以通讯方式举行，应出席持有人1,274人，实际出席1,274人，代表有表决权份额总数的100%。会议审议通过设立员工持股计划管理委员会，并选举陈为、姚静、田飞为管理委员会委员，其中陈为任主任。会议还审议通过授权管理委员会办理员工持股计划相关事项的议案，包括召集持有人会议、管理账户、行使股东权利、利益分配、份额处置等职责。表决结果均为全票同意，无反对或弃权。

[麦澜德|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次股东会审议通过了2025年前三季度利润分配方案及变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。