公告解读

[三花智控|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：浙江三花智能控制股份有限公司将于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点位于浙江省绍兴市新昌县三花工业园区。股权登记日为2025年11月20日。会议审议事项包括修订《公司章程》及其附件、修订多项公司治理制度以及公司2025年半年度利润分配预案。其中，修订《公司章程》的议案需经特别决议通过，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[信达地产|公告解读]标题：信达地产第十三届监事会第九次（临时）会议决议公告

解读：信达地产股份有限公司第十三届监事会第九次（临时）会议于2025年11月7日以通讯方式召开，应出席监事4名，实际出席4名。会议审议通过《关于取消监事会、修订的议案》，同意取消监事会并修订公司章程，该议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过《关于废止公司部分治理制度的议案》，同意废止与监事会相关的两项制度。表决结果均为4票同意，0票反对，0票弃权。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：博敏电子股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平公正原则。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人的登记备案流程，要求在内幕信息公开披露前记录知情人信息并签署承诺书。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责登记报送，审计委员会进行监督。制度还规定了内幕信息保密要求及责任追究机制，对违反规定的行为将依法追责。

[建投能源|公告解读]标题：关于公开发行公司债券预案的公告

解读：河北建投能源投资股份有限公司于2025年11月7日召开董事会，审议通过公开发行公司债券议案。本次债券发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），票面金额为100元，期限不超过10年，可一次或分期发行。发行对象为专业投资者，募集资金用于偿还公司及子公司有息债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、收购资产等。本次发行尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会注册后实施。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）

解读：博敏电子股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审批前聘请。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不采用公开方式。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年需轮换。公司应披露审计机构服务年限、审计费用等信息，改聘会计师事务所需说明原因并履行审议程序。

[广晟有色|公告解读]标题：广晟有色金属股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

解读：广晟有色金属股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议三项议案：一是购买董事及高级管理人员责任保险，赔偿限额1亿元，保险费不超过50万元，保险期限12个月；二是使用母公司盈余公积2147.02万元和资本公积82513.85万元，合计84660.87万元弥补母公司累计亏损；三是续聘大华会计师事务所为2025年年度审计机构，审计费用120万元，其中年报审计82万元，内控审计38万元。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：博敏电子股份有限公司将于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月19日。会议审议包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订募集资金管理、对外投资决策、对外担保制度及制定董事高管薪酬管理制度等六项议案。其中议案2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。

[安通控股|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会会议材料

解读：安通控股股份有限公司拟将注册地址由黑龙江省哈尔滨市变更为福建省泉州市，并相应修订《公司章程》相关条款。具体变更包括公司住所及章程中有关登记机关的表述，其他条款不变。该事项已由公司第九届董事会2025年第三次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。董事会提请授权相关人员办理工商变更登记手续。

[太龙药业|公告解读]标题：太龙药业2025年第四次临时股东会会议资料

解读：河南太龙药业股份有限公司拟以2025年前三季度实现的归属于母公司股东净利润为基础，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本为573,886,283股，扣除回购专户股份后，预计派发现金红利7,740,942.76元（含税），占前三季度净利润的30.57%。同时，公司拟申请注册发行不超过6亿元（含）的中期票据，用于补充营运资金、置换金融机构借款及到期债务融资工具等。发行期限不超过5年，具体发行方案授权管理层确定。

[时空科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：北京新时空科技股份有限公司拟变更注册资本，因回购股份171,600股并注销，总股本由9,925.16万股变更为9,908.00万股，注册资本由9,925.16万元变更为9,908.00万元。同时，公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。根据最新监管要求，公司修订《公司章程》，并对股东会、董事会、独立董事、审计委员会等治理结构及相关职权作出调整。上述事项尚需提交股东大会以特别决议审议。

[内蒙新华|公告解读]标题：内蒙古新华发行集团股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

解读：内蒙古新华发行集团股份有限公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度会计师事务所，负责财务报表及内部控制审计，聘期一年。该所具备专业胜任能力，已为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告。同时，公司拟使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性强的保本型理财产品，授权董事长决策实施，期限为股东会审议通过后12个月内。

[江苏新能|公告解读]标题：江苏天哲律师事务所关于江苏省新能源开发股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：江苏天哲律师事务所出具法律意见书，确认江苏省新能源开发股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了补选第四届董事会非独立董事及大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目相关事宜的议案。

[江苏新能|公告解读]标题：江苏新能2025年第二次临时股东会决议公告

解读：江苏省新能源开发股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目相关事宜的议案》。其中，涉及海上风电项目的议案因控股股东江苏省国信集团有限公司回避表决，其持股510,575,880股未参与投票。所有议案均获通过，会议召集召开程序合法合规，决议有效。

[国中水务|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于黑龙江国中水务股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认黑龙江国中水务股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、新增及修订多项治理制度、选举刘国虎为非独立董事等议案。

[国中水务|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：黑龙江国中水务股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长丁宏伟主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的24.9123%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及多项公司治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。同时，会议审议通过增补刘国虎为公司非独立董事的议案。上述议案均已获得相应表决通过，其中特别决议事项获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中国海油|公告解读]标题：中国海洋石油有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

解读：中国海洋石油有限公司拟续订2026年至2028年与中国海油集团公司及关联方之间的持续关联交易，涵盖勘探、开发、生产、销售、管理服务及FPSO船租赁等内容。交易定价遵循政府定价或市场价格，部分服务采用招标或公平协商方式确定。董事会、独立财务顾问及独立董事委员会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益，建议独立股东批准相关议案。

[中国海油|公告解读]标题：中国海洋石油有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：中国海洋石油有限公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日上午10点在香港港岛香格里拉大酒店举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。本次会议审议两项非累积投票议案，分别为批准非豁免持续关联交易及批准各类别关联交易建议上限。议案涉及关联股东回避表决，中小投资者将单独计票。股权登记日为2025年12月3日，A股股东可于规定时间内通过现场、邮件、传真等方式完成参会登记。

[圣晖集成|公告解读]标题：圣晖集成2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就圣晖系统集成集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2025年11月7日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记等议案，表决结果合法有效。律师认为本次股东会各项程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[圣晖集成|公告解读]标题：圣晖集成2025年第二次临时股东会决议公告

解读：圣晖系统集成集团股份有限公司于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案。会议由董事长梁进利主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的74.7558%，议案获同意票占比99.9272%，反对和弃权比例极低。该议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[中国银行|公告解读]标题：中国银行股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

解读：中国银行股份有限公司提议2025年中期利润分配方案，拟向截至2025年12月10日登记在册的A股和H股股东派发现金股利，普通股每股派息0.1094元人民币（税前）。股息以人民币计价，H股股东可选择以人民币或等值港币收取，港币支付金额按股东选择日前五个工作日港元对人民币市场汇率平均值计算。该议案已由董事会审议通过，提请股东会审议。