公告解读

[中国软件国际|公告解读]标题：更改公司标志

解读：中软国际有限公司（股份代号：354）董事会宣布，公司已采纳新的公司标志，即时生效。新旧标志并列展示于公告中，以便识别。新标志将用于公司的各类文件，包括中期报告、年报、公告、通函、通告、股票、新闻稿及公司网站。本次更改标志不会影响现有股东的权利，所有印有旧标志的已发行股票仍继续有效，可用于买卖、交收、登记和交付。公司不会安排免费更换现有股票为印有新标志的股票。公告同时列出了董事会成员名单，并注明陈宇红博士为董事会主席兼首席执行官。

[迪臣发展国际|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：迪臣發展國際集團有限公司（股份代號：262）董事會謹訂於二零二五年十一月二十六日（星期三）在香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行會議。會議將審議及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的中期業績報告，並考慮宣佈派發中期股息（如有），以及其他相關事項。本次會議由董事會召集，承董事會命，謝文盛為董事總經理兼主席。公告日期時，公司執行董事包括謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士；獨立非執行董事為何鍾泰博士、蕭文波工程師、蕭錦秋先生及宋少莊先生。

[礼建德集团|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：禮建德集團控股有限公司董事會宣布，將於二零二五年十一月二十日舉行董事會會議，目的為考慮及通過本集團截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績及其刊載事宜，並考慮派發股息（如有）。本公告由董事會主席兼執行董事汪國平代表董事會發出。公告日期之董事會成員包括執行董事汪國平先生及陳禮善博士，非執行董事劉利輝女士，以及獨立非執行董事鍾少權博士、馬鈺菲女士及孫偉玲女士。本公告根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》刊載，董事會對公告內容的準確性與完整性承擔共同及個別責任。

[永义国际|公告解读]标题：延迟寄发通函 - 非常重大出售事项

解读：永義國際集團有限公司（股份代號：1218）於2025年11月7日公布，原定於2025年11月7日或之前寄發有關非常重大出售事項的通函，由於需要額外時間完成通函所載資料，預期將延遲至2025年11月14日或之前寄發予股東。該通函內容包括買賣協議的進一步詳情、交易後集團的財務資料、物業的獨立估值報告、召開股東特別大會的通告，以及其他根據上市規則要求的資料。本公告提述公司於2025年10月10日發出的相關公佈，並重申董事會對公告內容的準確性或完整性不承擔責任。董事會成員現包括執行董事官可欣女士及雷玉珠女士，以及獨立非執行董事徐震港先生、劉澤恒先生及馬文鋭先生。

[华宝国际|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：华宝国际控股有限公司（股份代号：00336）发布股东特别大会通告，宣布将于2025年11月28日上午10时正于香港金钟道95号统一中心10楼统一会议中心3-4室举行股东特别大会。若当日“黑色”暴雨警告或八号及以上台风警告信号生效，会议将顺延至下一个符合条件的营业日，并改于香港湾仔港湾道18号中环广场30楼3008室举行。本次大会将考虑并酌情通过一项普通决议案：批准并采纳华宝香精股份有限公司建议的股票激励计划规则，并授权公司董事签署相关文件及采取行动以实施该计划。为确定参会资格，公司将自2025年11月25日至11月28日暂停办理股份过户登记手续，截止时间为11月24日下午4时30分。决议案须以投票方式进行表决。详情载于同日发布的通函。

[草姬集团|公告解读]标题：变更公司秘书、授权代表及法律程序代理人

解读：草姬集團控股有限公司宣布，陈蔼玲女士已辞任公司秘书、根据上市规则第3.05条的授权代表及根据公司条例第16部的法律程序代理人，自2025年11月7日起生效。陈女士确认与董事会并无意见分歧，且无其他事项需提请联交所或股东关注。董事会同时宣布，曾庆煊先生获委任为公司秘书及授权代表，自同日起生效。曾先生现任本公司财务总监，拥有超过17年会计及审计经验，并为香港会计师公会会员。此外，执行董事李日胜先生将担任公司法律程序代理人。董事会对陈女士的贡献表示感谢，并欢迎曾先生履新。 于本公告日期，董事会成员包括执行董事郭致因女士、李日胜先生及杨婉璧女士，非执行董事郭晋安先生，以及独立非执行董事陈志辉教授、林晓波先生和曾庆亷医生。

[舍图控股|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：SATU HOLDINGS LIMITED（股票代码：8392）发布了关于其附属公司于GEM上市的相关事项公告。公告指出，附属公司已向香港交易所提交上市申请，并正在等待审批。公司提醒投资者，GEM市场的投资风险较高，适合具备专业能力的投资者参与。附属公司的上市文件可在香港交易所网站www.hkexnews.hk及公司官网www.satuhome.com查阅。公告还强调，投资者应自行评估相关风险，审慎考虑投资决策。本次公告未涉及具体财务数据或业绩预测，主要内容为上市进展及风险提示。

[华宝国际|公告解读]标题：致非登记持有人通知信函及指示表格 - 关于附属公司采纳股票激励计划及股东特别大会通告的通函之发布通知

解读：華寶國際控股有限公司（股份代號：00336）通知非登記持有人，有關附屬公司採納股票激勵計劃及召開特別股東大會的通函（「本次公司通訊文件」）之中、英文版本已於公司網站www.hbglobal.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊登。非登記持有人如欲收取本次及所有未來公司通訊文件的印刷本，須填妥並簽署本函背面的申請表格，透過郵寄或電郵方式提交至公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。選擇僅以電子方式接收公司通訊的持有人，將透過公司網站獲取文件，並另收通知函告知文件已上載。上述指示將持續有效，直至另行通知。若已出售或轉讓所有股份，則無需理會本函。

[中国恒有源集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国恒有源发展集团有限公司于2025年11月7日提交翌日披露报表，披露当日公司购回112,000股普通股，每股购回价为0.04港元，总代价为4,480港元。本次购回股份已于香港联合交易所进行，购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后，公司已发行股份总数为4,526,925,163股，其中库存股为29,712,000股。此次购回依据2025年5月22日通过的购回授权进行，发行人可据此授权购回最多452,692,516股股份，占当日已发行股份（不含库存股）的0.6563%。本次购回后30日内（即截至2025年12月7日），公司将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已履行必要程序。

[富智康集团|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止九个月之若干财务资料及二零二五年年度预期表现之最新资料

解读：富智康集团有限公司发布截至2025年9月30日止九个月的未经审核综合财务资料。期间营业收入及其他经营收入为5,229,215千美元，同比增长约25.9%；期间溢利为42,087千美元，上年同期为亏损26,211千美元。经营活动产生的现金净流入为245,804千美元，去年同期为净流出。流动资产为3,773,075千美元，流动负债为3,035,901千美元，净资产总额为1,513,754千美元。公司预期2025财年营业收入较2024年增长约15%，财务业绩将显著改善，主因包括车载电子和自动化设备业务销售上升、毛利率由2.12%提升至3.06%、经营开支下降及利息费用减少。负面因素包括闲置资产带来的财务压力、外汇收益减少及政府补贴下降。最终经审核业绩将在2025年末期业绩公告及年报中披露。

[兴铭控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：興銘控股有限公司（股份代號：8425）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核綜合財務業績，並擬發佈相關公告。此外，會議亦將考慮宣派股息（如有）。本公告由董事會主席、行政總裁兼執行董事鄧興強代表出具。公告日期為二零二五年十一月七日。現任董事包括執行董事鄧興強先生及鄧銘禧先生，非執行董事區鳳怡女士，以及獨立非執行董事關煥民先生、胡健生先生和楊志輝先生。本公告根據聯交所GEM證券上市規則刊載，各董事對其內容共同及個別承擔全部責任。

[利民实业|公告解读]标题：公告及通告-薪酬委员会之职权范围

解读：薪酬委员会由董事会于2012年3月30日决议成立，并于2025年11月7日修订职权范围。委员会成员不少于三人，其中大部分须为独立非执行董事，具体由三名独立非执行董事及两名执行董事组成，主席由独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，决议需过半数通过（仅两名出席时须一致通过）。委员会可获取公司所需资料，并可寻求独立专业意见。职责包括：建议董事及高级管理层的薪酬政策与架构；检讨并建议薪酬待遇；审批因行为失当解雇董事的赔偿安排；审议执行董事及高管离职赔偿；审阅股份计划相关事项；确保薪酬调整符合市场状况及个人表现。委员会成员不得参与自身薪酬的厘定。薪酬待遇分为固定部分（基本薪金、福利或年度酬金）和可变部分（绩效奖金、购股权）。薪酬调整须经委员会审核后提交董事会批准。委员会秘书由公司秘书担任，会议纪录须保存并提交董事会。至少一名成员须出席股东周年大会回应股东提问。职权范围将根据监管要求适时修订。

[新华文轩|公告解读]标题：临时股东大会通告

解读：新華文軒出版傳媒股份有限公司（股份代號：811）謹訂於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分在中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東大會，以審議以下決議案： 特別決議案： 1. 審批關於修訂公司章程的建議，並建議取消設置監事會； 2. 審批關於修訂股東大會議事規則的建議； 3. 審批關於修訂董事會議事規則的建議。 普通決議案： 4. 審批關於修訂獨立董事工作制度的建議； 5. 審批關於修訂關聯交易制度的建議。 上述議案詳情載於公司於二零二五年十一月七日發出的通函。通告同時載有出席大會及委任代理人的程序要求、登記截止日期及其他注意事項。

[美的集团|公告解读]标题：建议分派截至二零二五年六月三十日止六个月之中期股息(更新)

解读：美的集团股份有限公司发布现金股息公告，宣布建议分派截至2025年6月30日止六个月之中期股息，每股每10股派发现金红利5元人民币（约5.4692港元），汇率为1人民币兑1.093843港元。该股息已于2025年9月24日获股东批准。除净日为2025年10月30日，提交股份过户文件的最后时限为2025年10月31日16:30，暂停办理股份过户登记手续期间为2025年11月3日至11月6日，记录日期为2025年11月6日，股息派发日为2025年11月18日。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司。本次公告为更新公告，主要更新了代扣所得税相关信息。针对不同H股股东类型，适用不同的所得税税率：非居民企业及非个人居民（非中国内地登记地址）税率为10%；通过沪港通及深港通投资的内地个人投资者税率为20%；内地企业投资者由其自行申报纳税，公司不代扣代缴。

[中远海控|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中远海运控股股份有限公司于2025年11月7日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出公告。公司在2025年10月31日至11月7日期间连续购回H股股份，合计13,188,000股，拟全部注销。其中，2025年11月7日当日购回1,408,000股，每股购回价介于13.80港元至14.23港元之间，总代价为19,858,885港元。所有购回交易均通过香港联合交易所进行。公司已获董事会授权实施股份购回，且购回资金已全额支付。截至2025年11月7日，公司已发行H股股份总数仍为2,879,819,500股，库存股数量为0。根据购回授权，公司最多可购回287,981,950股股份，占决议通过当日已发行股份的0.4579%。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股。

[利民实业|公告解读]标题：公告及通告-审核委员会之职权范围

解读：利民实业有限公司（「本公司」）董事会于2012年3月30日成立审核委员会，并于2015年12月30日及2025年11月7日修订其职权范围。审核委员会由不少于三名非执行董事组成，其中大部分须为独立非执行董事，且至少一名具备会计或财务管理专长。委员会主席必须由独立非执行董事担任。现任或近期离职的外聘核数师合伙人不得担任委员。 审核委员会主要职责包括：就外聘核数师的委任、薪酬及罢免提供建议；监察核数工作的独立性与有效性；审阅公司财务报表及年报、半年报等财务报告的完整性；检讨会计政策、财务申报合规性及重大判断事项；监督财务申报制度、风险管理及内部监控系统；协调内外部核数工作；审查管理层对外聘核数师函件的回应；推动建立员工匿名举报机制并制定举报政策。 委员会每年至少召开两次会议，须与外聘核数师至少会面两次。决议可通过书面签署方式通过。委员会须向董事会汇报建议，会议纪录由秘书保存并提交全体成员确认。职权范围将根据监管要求适时更新。

[信利国际|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：信利國際有限公司於2025年11月7日提交翌日披露報表，就股份購回事宜作出公告。公司在2025年10月3日至11月7日期間，連續在多個交易日於香港聯交所購回股份，合共購回95,794,000股普通股，每股購回價介乎1.07港元至1.22港元，全部擬註銷。其中，2025年11月7日當日購回1,000,000股，每股購回價1.07港元，總付出金額為1,070,000港元。所有購回交易均於本交易所進行，並符合《主板上市規則》相關規定。公司確認，根據2025年5月12日獲批准的購回授權，可購回股份總數為316,110,539股，截至目前已使用授權比例為3.03%。本次購回後，公司已發行股份總數維持為3,045,695,398股。根據規定，自本次購回完成後至2025年12月7日前，公司不會發行新股或出售庫存股份。

[新华文轩|公告解读]标题：建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会;及临时股东大会通告

解读：新華文軒出版傳媒股份有限公司建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、獨立董事工作制度及關聯交易制度，並建議取消設置監事會。主要修訂內容包括：刪除公司章程中關於監事會及監事的條款；將「股東大會」統一改為「股東會」；明確獨立非執行董事的任職資格、職責及特別職權，並設立獨立非執行董事專門會議機制；調整股東會、董事會的召開程序、通知方式、表決要求等治理規則；同步修訂關聯交易審議程序，強化獨立董事與審計委員會的監督作用。為此，公司謹訂於2025年12月23日舉行臨時股東大會，以審議相關議案。

[丽丰控股|公告解读]标题：公众持股量最新情况

解读：麗豐控股有限公司（股份代號：1125）於2025年11月7日發佈公告，說明公眾持股量的最新情況。公告提述此前於2022年11月10日的復牌公告及其後多份關於公眾持股量的過往最新情況公告。自2022年11月11日股份恢復買賣以來，公司業務營運持續正常運作。董事會正與公司核心關連人士討論出售其部分股份（「潛在減持」），以恢復合資格的公眾持股量。截至公告日期，相關討論仍在進行中，尚未訂立具法律約束力的協議。公司將根據上市規則每季刊發更新公告，直至公眾持股量恢復為止。若聯交所認為股份出現無序市場或缺乏公開市場，股份買賣可能再度被暫停。因此，股東及投資者應審慎行事。董事會成員現有七名執行董事及六名獨立非執行董事，包括主席林建岳博士。

[三花智控|公告解读]标题：(更新)截至2025年6月30日止六个月的中期股息

解读：浙江三花智能控制股份有限公司（股份代号：02050）发布更新公告，宣布截至2025年6月30日止六个月的中期股息派发安排。本次股息为普通中期股息，宣派股息为每10股人民币1.2元。股息宣派的报告期末为2025年6月30日，财政年度截止日为2025年12月31日。股东批准日期为2025年11月27日。除净日定于2025年12月4日，递交股份过户文件的最后时限为2025年12月5日16:30。公司将暂停办理股份过户登记手续，时间为2025年12月8日至12月11日，记录日期为2025年12月11日。派息货币为港元，具体派发金额及汇率待公布，股息派发日亦未确定。代扣所得税信息尚未公布。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司。董事会成员信息已在公告中列明。