公告解读

[华设集团|公告解读]标题：第五届监事会第二十三次会议决议公告

解读：华设设计集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年11月7日在公司AB507会议室召开，会议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议采用现场方式举行，符合公司法及公司章程规定。会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[潞化科技|公告解读]标题：山西潞安化工科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程

解读：为进一步发挥审计委员会在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中的监督作用，提升审计质量，公司制定了董事会审计委员会年报工作规程。规程明确了审计委员会在年报编制各阶段的职责，包括审阅财务报表、督促审计进度、审议财务报告、监督问题整改等，并要求加强与会计师事务所的沟通，确保审计独立性。如需改聘会计师事务所，须履行严格审议程序并允许相关方陈述意见。规程还强调了年报期间的信息保密要求。

[山科智能|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。对于导致年报信息披露重大差错的行为，公司将追究相关责任人的责任，追责形式包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚、解除劳动合同等。责任追究结果纳入年度绩效考核，董事会将对责任认定及处罚作出决议并对外披露。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[长高电新|公告解读]标题：关于全资子公司在国家电网中标的公告

解读：长高电新科技股份公司全资子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司在国家电网有限公司2025年第七十四批和第七十五批采购项目中，分别于组合电器、隔离开关、开关柜三类产品中标，合计中标金额24,635.97万元，占公司2024年经审计合并营业收入的14%。合同履行将对公司2026年及以后年度经营业绩产生积极影响，不影响公司独立性。具体合同执行期限以正式合同签订为准。

[山科智能|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确了选聘会计师事务所的原则、程序和要求。公司选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘过程应采用竞争性谈判、邀请招标等方式，注重会计师事务所的执业质量，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了续聘、改聘会计师事务所的条件和程序，强调审计项目合伙人和签字注册会计师累计服务满五年需轮换。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。

[市北高新|公告解读]标题：市北高新关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

解读：上海市北高新股份有限公司全资子公司上海开创企业发展有限公司拟与上海数通链谷企业管理服务有限公司签订房屋租赁合同，出租位于上海市静安区康宁路298、308号101室及康宁路288弄5号2、3层，建筑面积合计3,461.80平方米，租赁期限为2025年11月8日至2027年11月7日，交易金额为人民币1,165.53万元。因数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。该事项已经公司董事会审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[山科智能|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专业机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等并提出建议。委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，设主任一名，由董事长担任。议事规则明确了委员会的职责权限、会议召开与通知程序、议事与表决程序、决议形成与执行、会议记录等内容，并规定了委员任职条件及责任。规则自董事会审议通过之日起生效。

[市北高新|公告解读]标题：市北高新关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的公告

解读：上海市北高新股份有限公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与控股股东上海市北高新（集团）有限公司签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》，由市北集团委托聚能湾负责赋能中心的运营工作，并支付2025年建设运营费用299.80万元。本次关联交易已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事及审计委员会均发表同意意见。交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[山科智能|公告解读]标题：内部控制制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和财务信息可靠性，防范风险，确保法律法规及内部规章的执行。制度明确了董事会、经营管理层、内部审计部门等在内部控制中的职责，涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容。公司建立风险评估机制，制定财务、投资、绩效、招标、法律顾问等管理制度，强化会计控制和审计监督。内部审计部门定期检查内部控制执行情况，提交审计报告，董事会据此出具年度内部控制自我评价报告，并对外披露。

[甬金股份|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：甬金科技集团股份有限公司为控股子公司新越金属科技有限公司提供1,000万美元连带责任保证担保，为其另一控股子公司民乐管业（江门）有限公司提供3,000万元人民币连带责任保证担保。两项担保均在前期预计额度内，且均有反担保安排。截至2025年11月6日，公司及控股子公司对外担保总额为544,279.51万元，占最近一期经审计净资产的79.41%，无逾期担保。本次担保已履行相关决策程序，无需另行提交董事会或股东大会审议。

[山科智能|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责公司财务检查、内外部审计监督与沟通、内部控制评估等工作。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为专业会计人士。主要职责包括审核财务信息、监督董事及高管行为、提议解聘或更换会计师事务所、审议会计政策变更等事项。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。内部审计部门向审计委员会报告工作，发现重大内部控制缺陷应及时上报。

[赛分科技|公告解读]标题：苏州赛分科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：苏州赛分科技股份有限公司将于2025年11月17日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营业绩及发展战略。参会人员包括董事长兼总经理黄学英、董事会秘书王中蕾、财务总监卞庆莲及独立董事徐锋。投资者可通过指定链接或微信小程序参与互动，会前提问截止时间为会议开始前。会议结束后可通过平台查看召开情况及主要内容。联系人：证券事务部；电话：0512-69369067；邮箱：ir@sepax-tech.com.cn。

[山科智能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定和审查公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事个人评价或讨论报酬时，相关董事需回避。会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录和议案提交董事会。

[山科智能|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的聘任、职责和义务等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，且应取得深交所认可的资格证书。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等工作，并对公司和董事会负责。公司应在聘任后及时公告并报备相关信息。如董事会秘书离任，公司应在三个月内新聘任。制度还规定了董事会秘书的忠实与勤勉义务及解聘情形。

[银座股份|公告解读]标题：银座股份关于公司高级管理人员离任的公告

解读：银座集团股份有限公司于2025年11月8日发布公告，公司副总经理张林涛因个人原因已于2025年11月7日离任，原定任期至2028年9月11日。离任后不再在上市公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。其负责的工作已做好承接安排，不会对公司经营管理工作产生不利影响。

[中兰环保|公告解读]标题：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

解读：中兰环保科技股份有限公司于2025年1月21日召开董事会及监事会会议，审议通过使用不超过45,000万元闲置自有资金进行现金管理的议案，期限为一年，资金可循环使用。2025年10月，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了多款理财产品，包括招银理财、浦银理财和中信证券相关产品，金额合计6,300万元。公司已采取多项风险控制措施，确保资金安全。上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

[山科智能|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司章程于2025年11月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币14021.9804万元。公司住所位于中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道启智街89号山科智能大厦1602室。经营范围涵盖智能水务系统开发、供应用仪器仪表制造与销售、智能控制系统集成、大数据服务、软件开发、货物及技术进出口等。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算程序等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司利润分配重视现金分红，具备条件时应优先采用现金方式分配利润。

[正邦科技|公告解读]标题：关于对外担保的进展公告

解读：江西正邦科技股份有限公司于2024年12月11日召开董事会，审议通过2025年度为子公司提供担保额度预计的议案，新增担保额度不超过21亿元，其中为资产负债率70%以上子公司担保额度11亿元，70%以下子公司担保额度10亿元。同时，为产业链养殖户和经销商等生态圈合作伙伴提供不超过16亿元的对外担保。2025年4月23日，公司增加8家子公司为被担保对象，担保总额度不变。截至2025年10月31日，公司及控股子公司担保总额度为401,227.18万元，占2024年经审计净资产的35.13%。公司对子公司担保余额23,920.98万元，对外担保余额14,331.22万元，逾期对外担保金额1,156.59万元。

[山科智能|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则（2025年11月）

解读：杭州山科智能科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案等并提出建议。委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。议事规则还规定了会议召集、表决程序、决议效力及委员职责等内容，自公司董事会审议通过之日起生效。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫董事会审计与风险管理委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：南京熊猫电子股份有限公司制定了董事会审计与风险管理委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会作为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露，监督内外部审计工作，评估内部控制有效性，审查风险管理，并协调管理层与外部审计师的关系。委员会成员由三至五名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，至少一名具备会计或财务管理专业背景。委员会每年至少召开四次定期会议，对财务报告、外部审计机构聘任、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司应披露委员会的人员构成、履职情况及重大问题整改情况。