公告解读

[茂莱光学|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

解读：南京茂莱光学科技股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。董事会将根据相关法律法规及批复要求，在股东会授权范围内办理本次发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

[卫宁健康|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：卫宁健康科技集团股份有限公司将于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室。股权登记日为2025年11月18日，会议审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小股东将单独计票。

[卫宁健康|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：卫宁健康于2025年11月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过豁免会议通知时限的议案。因周炜先生因个人原因辞去董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务，选举刘宁先生为第六届董事会董事长，并将依法变更法定代表人。同时提名周成先生为第六届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交股东大会审议。会议决定于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会。

[精工科技|公告解读]标题：第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：浙江精工集成科技股份有限公司于2025年11月8日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。因2024年度公司业绩考核未达标，2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，相应权益递延至后续解锁期。会议选举金力先生为公司副董事长，改聘张军模先生为审计室负责人，并审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。本次会议共9名董事参与表决，相关决策程序合法合规。

[宏英智能|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：上海宏英智能科技股份有限公司于2025年11月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的议案》，同意全资子公司为第三方向受益人提供银行保函，民乐卓航将其与宏英新能源签订的储能电站项目PC总承包合同项下的索赔权转让给受益人，并允许受益人就宏英新能源违约行为直接索赔。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月26日召开临时股东会。

[芭田股份|公告解读]标题：关于股票交易异常波动的公告

解读：深圳市芭田生态工程股份有限公司股票（证券代码：002170）于2025年11月5日至11月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经自查确认，前期披露信息无须更正或补充，未发现重大未公开信息，生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，亦无买卖公司股票的行为。董事会确认目前无任何应披露而未披露事项，公司不存在违反公平信息披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

[海陆重工|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：苏州海陆重工股份有限公司股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255）连续两个交易日（2025年11月6日、2025年11月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经核查确认，前期披露信息无须更正或补充，未发现对股价有重大影响的未公开信息，生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，控股股东及实际控制人无应披露未披露事项，且在异常波动期间未买卖公司股票。董事会确认公司无应披露而未披露事项，不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

[方正电机|公告解读]标题：关于股票异动的公告

解读：浙江方正电机股份有限公司股票于2025年11月6日和7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司核查确认，前期披露信息无误，不存在应披露未披露的重大事项，生产经营正常，内外部环境未发生重大变化。控股股东及持股5%以上股东在异动期间未买卖公司股票。公司已披露2025年第三季度报告，前三季度归母净利润为1375万元。公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

[宏英智能|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：上海宏英智能科技股份有限公司将于2025年11月26日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月21日。会议审议《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的议案》，该议案为特别表决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决情况单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2025年11月24日，可通过传真、信函或扫描二维码方式登记。

[腾达建设|公告解读]标题：腾达建设集团股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则

解读：腾达建设集团股份有限公司制定了《董事会战略发展委员会工作细则》（2025年11月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司中长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作与资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会秘书保存，并将议案及表决结果书面报送董事会。

[丽岛新材|公告解读]标题：丽岛新材：关于“丽岛转债”2025年付息的公告

解读：江苏丽岛新材料股份有限公司将于2025年11月17日支付“丽岛转债”第二年利息，计息期间为2024年11月15日至2025年11月14日，票面利率0.40%（含税），每张兑息0.40元。付息债权登记日为2025年11月14日，除息日与兑息日均为2025年11月17日。个人投资者税后实际派发0.32元，非居民企业投资者免征企业所得税。兑息对象为债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体可转债持有人。

[汉邦科技|公告解读]标题：汉邦科技：首次公开发行网下配售限售股份上市流通公告

解读：江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份将于2025年11月17日上市流通，本次上市流通数量为1,059,253股，占公司总股本的1.20%，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。本次上市流通的股份为网下配售限售股，股东已履行相应承诺，保荐人中信证券对公司本次限售股上市流通无异议。

[腾达建设|公告解读]标题：腾达建设集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：腾达建设集团股份有限公司修订了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、遴选和审核，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超过二分之一，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，其提案提交董事会审议，若董事会未采纳需在决议中说明理由并披露。细则还规定了委员会的议事规则、会议程序及保密义务等内容。

[腾达建设|公告解读]标题：腾达建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：腾达建设集团股份有限公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会成员由不在公司担任高管的董事组成，独立董事过半数，且召集人由会计专业的独立董事担任。委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务信息、评估内部控制等，并对董事会负责。相关议事规则明确了会议召开、表决程序及信息披露要求。

[腾达建设|公告解读]标题：腾达建设集团股份有限公司独立董事工作制度

解读：腾达建设集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定公司设独立董事三名，其中至少一名会计专业人士，独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询方面发挥作用，享有提议召开会议、独立聘请中介机构等特别职权。董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应在其中过半数并担任召集人。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。

[腾达建设|公告解读]标题：腾达建设集团股份有限公司董事会议事规则

解读：腾达建设集团股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成与执行、会议记录与档案保存等内容。特别规定了董事回避表决、关联交易审议、利润分配审议程序及董事会决策权限，强调董事会不得越权行事。规则自2025年11月修订并生效，解释权归董事会。

[腾达建设|公告解读]标题：腾达建设集团股份有限公司内部审计制度

解读：腾达建设集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。审计部在审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价。制度规定审计部需定期报告工作，对重大问题及时上报，并强化了内部控制缺陷整改和信息披露要求。

[腾达建设|公告解读]标题：腾达建设集团股份有限公司投资者关系管理制度

解读：腾达建设集团股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在规范公司投资者关系管理工作，完善公司治理结构。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》制定，明确了投资者关系管理的基本原则、工作对象与内容，强调信息披露的合规性，禁止泄露未公开重大信息。公司通过董事会秘书负责组织协调相关工作，并可通过官网、上证e互动平台、投资者说明会等形式开展交流。制度还规定了信息保密、投诉处理、媒体关注应对等内容。

[腾达建设|公告解读]标题：腾达建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：腾达建设集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在加强内幕信息管理，确保信息披露的公开、公平、公正，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息的范围，包括公司经营、财务重大变化及对证券价格有重大影响的未公开信息。规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其实际控制人等。要求在内幕信息公开前及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送交易所。强调内幕信息保密责任，禁止泄露或利用内幕信息交易。对违规行为将进行处分，涉嫌犯罪的移送司法机关。

[腾达建设|公告解读]标题：腾达建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：腾达建设集团股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人及其他相关人员，明确年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错、重大遗漏或业绩预告重大差异等情形，并规定了责任追究原则及形式，包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。制度自董事会审议通过之日起生效。