公告解读

[南极光|公告解读]标题：公司章程

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。明确公司治理结构、权利义务、决策程序及相关法律责任。

[南极光|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构进行投资的行为。制度明确了委托理财的原则，包括使用自有闲置资金或暂时闲置募集资金，选择资信良好的受托方，设立公司名义账户等。规定了董事会和股东会的审批权限，要求委托理财额度超过净资产10%且超1000万元需董事会审议，超50%且超5000万元需股东大会审议。财务部负责具体操作与风险管理，审计部门定期监督理财情况，确保资金安全。

[南极光|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过股东会、投资者说明会、路演、官网、新媒体平台等多种方式开展投资者关系活动，保障信息披露的真实、准确、完整。公司设立证券事务部负责投资者关系管理工作，董事会秘书为负责人。制度还规定了接待特定对象调研、信息披露备查登记、突发事件处理等内容。

[南极光|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份持有、买卖禁止行为、信息申报与披露、股份变动管理等方面的要求。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及深交所相关规定制定，规范董事和高级管理人员股份交易行为，防范内幕交易和短线交易，确保信息披露的真实、准确、完整。

[南极光|公告解读]标题：自愿信息披露管理制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了《自愿信息披露管理制度》，旨在规范公司自愿性信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与标准统一，保护公司、股东及投资者的合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了自愿性信息披露的基本原则、披露标准、审核程序、责任划分及相关管理要求。公司可在未达法定披露标准但对投资者决策有影响的情形下进行自愿披露，包括重大合作协议、大额业务合同、知识产权变动、重大奖项、对外投资等。信息披露需遵循真实性、公平性原则，避免选择性披露或误导投资者。

[黑芝麻|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：南方黑芝麻集团股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使公司法规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且主任委员由具备会计专业背景的独立董事担任。议事规则明确了委员任职条件、职责权限、会议召开程序、表决方式及年报工作要求等内容，并规定审计委员会提案需提交董事会审议。

[南极光|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在研究公司中长期发展战略、重大投资决策等事项，提升决策科学性和治理水平。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，负责主持工作。委员会主要职责包括对公司发展战略、经营战略、重大投融资及资本运作等提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议可现场或通讯召开，决议需经全体委员过半数同意通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[南极光|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了子公司管理制度，明确了子公司范围、公司对子公司的管理权限及子公司在公司治理、财务、审计、运营、信息披露等方面的责任。子公司需遵守公司相关制度，及时报告重大事项，并接受公司审计监督。公司委派的董事、监事、高级管理人员须严格执行制度并接受年度考核。

[南极光|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定在重大事项披露前需填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并向证券交易所报备。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为负责人，董事会秘书组织实施。制度适用于公司、控股子公司及有重大影响的参股公司，要求相关人员做好信息保密和登记工作。

[南极光|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理由董事会聘任，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了总经理的任职资格、职权范围、义务及责任，要求总经理依法合规履职，不得从事损害公司利益的行为。同时明确了总经理办公会议的召开条件、议事规则和决策程序，会议由总经理主持，研究决定公司经营管理事项，会议纪要经签署后实施。总经理须接受职中和离任审计。

[南极光|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范对外投资行为，建立科学的投资决策机制，降低投资风险，提高投资收益，保障公司及股东权益。制度明确了对外投资的定义、基本原则、组织管理机构及职责分工，规定了投资决策权限和审批程序，涉及董事会和股东会的审批标准。同时明确了投资收回、转让的条件及相关财务管理和档案管理要求。制度自股东会审议通过之日起生效。

[南极光|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在确保信息披露的及时、准确、充分和完整，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司董事会秘书负责组织信息披露工作，信息披露内容包括定期报告和临时报告。公司应披露所有可能对公司股票交易价格或投资决策产生较大影响的重大事项，并保证信息真实、准确、完整、公平披露。制度还明确了信息报告、传递、审核、披露程序及档案管理和保密要求。

[南极光|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金需专户存储，不得用于财务性投资或高风险投资。公司使用募集资金需符合承诺用途，变更用途、实施地点或项目需经董事会或股东大会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，审计机构需对年度使用情况出具鉴证报告。

[黑芝麻|公告解读]标题：总裁工作细则

解读：南方黑芝麻集团股份有限公司发布《总裁工作细则》，经2025年11月12日第十一届董事会第九次临时会议审议通过。细则明确总裁及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、义务与责任，规范总裁办公会议制度及报告制度等内容，旨在完善公司治理结构，提升决策效率，确保高级管理人员依法履职。

[南极光|公告解读]标题：内部审计制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的责任，规范内部审计工作。制度规定公司应在董事会下设审计委员会，设立独立的审计部，负责对公司及子公司的财务管理、内部控制等进行审计监督。审计部需定期检查货币资金内控、重大事项实施情况及资金往来，并向审计委员会报告。公司应编制内部控制自我评价报告，并在年度报告中披露。

[黑芝麻|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：南方黑芝麻集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬确定遵循公开、公正、公平，与绩效考核、经营情况、权责利相匹配及激励与约束并重的原则。董事薪酬包括津贴，独立董事津贴由股东会确定，高级管理人员按年度薪酬方案考核后确定薪酬。薪酬发放前将代扣个人所得税、社保等费用。董事会薪酬与考核委员会负责组织绩效考核并确定薪酬，根据年度审计结果及述职情况进行评定。公司可根据行业薪酬水平、通胀、经营状况等因素对薪酬进行调整，相关人员若因过错造成公司损失，将减少或追回绩效薪酬。

[万顺新材|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，明确公司及子公司对外提供资金、委托贷款等行为的管理规范。制度规定资助对象不含公司控股股东、实际控制人及其关联人，且对资产负债率超70%或单次资助金额超公司净资产10%的情形需提交股东会审议。董事会审议时需三分之二以上董事同意，关联董事应回避表决。制度涵盖审批权限、信息披露、风险控制及后续监督等内容，并强调财务资助利率不得低于公司同期融资成本。

[黑芝麻|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：南方黑芝麻集团股份有限公司于2025年11月12日经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过《董事会秘书工作制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、履职保障及培训考核要求，并明确空缺期间由董事长或指定人员代行职责。本制度自董事会审议通过之日起实施。

[招商港口|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见

解读：招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见显示，本次限售股上市类型为非公开发行限售股，解除限售股份为576,709,537股，占公司总股本23.2376%，上市流通日期为2025年11月14日。限售股持有人浙江省海港投资运营集团有限公司已履行股份锁定承诺，不存在损害公司利益行为。保荐机构对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记信息无异议。

[科捷智能|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的核查意见

解读：科捷智能科技股份有限公司于2025年11月11日召开董事会，审议通过预计2026年度日常关联交易及增加2025年度关联交易额度的议案。预计2026年度与关联方发生关联交易总额不超过97,530.00万元，其中向关联人采购商品、接受劳务11,500.00万元，销售商品、提供劳务86,000.00万元，提供租赁服务30.00万元。同时，增加2025年度向关联人采购商品、接受劳务的预计金额30,000.00万元。关联董事已回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。