公告解读

[黑芝麻|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度

解读：南方黑芝麻集团股份有限公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用行为，规定资金往来应遵循合法合规原则，严禁垫付费用、拆借资金、代偿债务等行为。公司设立专项领导小组及办公室，落实资金占用防范责任，强化内部审计与监督机制。董事、高级管理人员需勤勉尽责，防止资金被侵占。发生资金占用时，应以现金清偿为主，确需非现金清偿的须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。制度自董事会审议通过后生效。

[黑芝麻|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：南方黑芝麻集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更、监督等管理要求。募集资金须专户存储，不得擅自改变用途，使用需符合发行文件承诺。公司董事会负责制度实施，审计机构定期检查，保荐人持续监督。超募资金、节余资金使用需履行相应审批程序。制度经第十一届董事会2025年第九次临时会议审议通过。

[南极光|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、主要部门负责人、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人等。重大信息涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等，达到一定标准需及时报告。报告义务人应在知悉重大信息后立即向董事长或董事会秘书报告，并提交相关材料。制度还规定了信息报告的形式、程序及持续报告要求，确保公司合规运作。

[南极光|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司设独立董事3名，其中至少1名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。制度还规定了独立董事的年度述职、工作时间要求及津贴安排。

[康缘药业|公告解读]标题：江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司实际控制人之一致行动人增持公司股份的法律意见书

解读：江苏康缘药业股份有限公司实际控制人肖伟之一致行动人肖立皓、赵诗文于2025年11月10日通过上海证券交易所集中竞价交易方式各自增持公司股份40,000股，合计增持80,000股，占公司总股本的0.0141%，合计增持金额125.2109万元。本次增持后，实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份207,680,595股，占总股本的36.6824%。本次增持符合《上市公司收购管理办法》关于免于发出要约的条件，公司尚需就本次增持情况进行信息披露。

[遥望科技|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定了委托理财管理制度，旨在规范公司及控股子公司使用自有闲置资金进行低风险委托理财的行为，明确审批权限、风险控制、信息披露等内容。制度强调在不影响主营业务发展的前提下，通过商业银行、证券公司等金融机构开展理财活动，坚持防范风险、保值增值原则。委托理财需履行相应董事会或股东会审批程序，并及时披露。财务部为归口管理部门，内审部门定期审计，独立董事可提议外部审计。

[遥望科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、机构设置及职责分工，规定了信息披露、互动交流、诉求处理等内容，并强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。董事会负责制度的制定与实施，董事会秘书为负责人，证券事务办公室承担日常事务。公司通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道开展投资者关系活动，确保信息真实、准确、完整披露。

[遥望科技|公告解读]标题：提名委员会议事规则（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定提名委员会议事规则，明确委员会为董事会专门机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事和高管的选择标准、搜寻合格人选、审查候选人资格并向董事会提出建议。会议由召集人主持，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。相关会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

[遥望科技|公告解读]标题：接待和推广工作制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定了《接待和推广工作制度》，旨在规范公司投资者关系管理中的接待和推广工作。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了接待和推广工作的基本原则，包括公平、公正、公开，诚实守信以及保密原则。适用范围涵盖投资者调研、业绩说明会、路演、新闻采访等多种形式。董事会秘书为负责人，证券事务办公室负责具体事务。制度对接待流程、信息保密、禁止披露未公开重大信息、活动备案等方面作出详细规定，并要求在特定活动后及时披露主要内容。

[遥望科技|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范公司关联交易行为，确保交易公平、公正，保护公司及非关联股东的合法权益。制度明确了关联方的定义与范围，包括关联法人、关联自然人及潜在关联人，并对关联交易的决策程序、信息披露、回避表决机制等作出详细规定。公司与关联自然人发生金额在30万元以上、与关联法人发生金额在300万元以上且占净资产0.5%以上的交易须经董事会审议；金额达3000万元以上且占净资产5%以上的重大关联交易还需提交股东会批准。制度还规定了关联交易的定价原则、审议要求及信息披露义务。

[遥望科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司发布的股东会议事规则，明确了股东会的职权、召开方式、召集程序、提案要求、会议通知、表决机制及决议执行等内容。股东会为公司最高权力机构，负责选举董事、审议财务报告、决定重大资产处置、对外担保等事项。规则规定了年度股东会和临时股东会的召开条件，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议表决实行普通决议和特别决议制度，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。对外担保、关联交易等事项有专门审议程序。

[遥望科技|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定控股子公司管理制度，明确对控股子公司的规范运作、人事、财务、投资、审计及考核奖惩等方面的管理要求。制度适用于公司投资设立且持股50%以上的子公司，涵盖法人治理、重大事项报告、财务监督、对外投资与担保、审计监督等内容，旨在提升整体运作效率和风险控制能力。

[遥望科技|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、决策程序、审批流程、日常管理及风险控制等内容。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会审议通过，涉及重大担保事项须提交股东会审议，并要求对被担保人资信进行审查，提供反担保等风险防控措施。财务部门负责担保申请的受理与初审，证券部负责合规性复核及信息披露。公司应持续跟踪被担保人财务状况，建立定期核查机制，防范违规担保行为。

[遥望科技|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责、会议的召开程序、议事与表决规则以及会议决议和记录要求。该制度旨在完善公司治理结构，发挥独立董事的作用，保护中小股东权益。独立董事专门会议需过半数出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体独立董事过半数同意通过。会议档案保存期限为10年。

[遥望科技|公告解读]标题：独立董事制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及其职权。独立董事需具备独立性，不得在公司或其控股股东单位任职，且原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等特别职权，并应每年对独立性进行自查，董事会也需每年评估其独立性。

[遥望科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权及议事程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1名，职工代表董事1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。对外担保事项由董事会审议批准，需经全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，重大事项需三分之二以上董事表决通过。

[遥望科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高管，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议筹备、文件保管、股权管理等职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。公司应在其聘任后及时公告并向交易所备案。董事会秘书有权列席董事会、总经理办公会等重要会议，获取公司财务和经营信息，并组织相关人员进行证券法规培训。细则还规定了秘书在履职受阻时可直接向交易所报告，以及离任时须完成工作移交等要求。

[遥望科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度，明确薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与责任、风险及经营业绩挂钩。基本薪酬参考市场标准按月发放，绩效薪酬根据年度经营目标完成情况等综合考核确定。独立董事津贴依据相关规定并结合公司实际情况确定，按年计算，由董事会和股东会审议批准。薪酬与考核委员会负责研究和审查薪酬政策与考核标准，考核结果报董事会和股东会审议通过。制度自董事会审议通过后生效。

[遥望科技|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为，明确审批程序、信息披露要求及风险管理措施。制度规定对外财务资助需经董事会或股东会审议，涉及关联方或超出规定比例的须提交股东会审议，并要求披露风险防范措施及被资助对象偿还能力判断。公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况除外。制度还明确了财务资助的事前调查、事后跟踪、信息披露及责任追究机制。

[遥望科技|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025.11）

解读：广东遥望科技集团股份有限公司为规范募集资金管理，制定募集资金管理制度，明确募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等内容。募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于高风险投资或变相改变用途。公司需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，定期检查募集资金存放与使用情况，董事会每半年核查项目进展，会计师事务所每年出具鉴证报告。