公告解读

[明月镜片|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：明月镜片股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与证券交易所的联络、信息披露、投资者关系管理、会议筹备及文件保管等工作。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得交易所资格证书，并遵守法律法规及公司章程。细则规定了董事会秘书的任职条件、职责范围、工作制度及法律责任，明确存在重大过错或不符合任职条件的应解聘。该细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[明月镜片|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：明月镜片股份有限公司为规范对外投资行为，提高投资效益，规避风险，依据《公司法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定了对外投资管理制度。该制度适用于公司及全资、控股子公司和实际控制的参股公司，涵盖投资新设子公司、增资、联营、股权收购、委托理财等投资活动。制度明确了对外投资的职责分工、授权批准、可行性研究、决策控制、执行控制及处置控制等内容，并规定重大投资项目须经董事会或股东会审议，不得将审批权授予个人或管理层。制度自董事会决议通过之日起生效。

[明月镜片|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：明月镜片股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为。制度明确适用范围、审批权限及审议程序，要求董事会或股东会审议，并对资产负债率超70%或资助金额超净资产10%等情况需提交股东会审议。涉及关联方的财务资助需履行相应决策程序并披露。公司应与被资助对象签署协议，及时披露财务资助事项及风险防范措施，并在出现逾期或财务困难时披露相关情况。内部审计部门负责监督检查，违规行为将追责。

[明月镜片|公告解读]标题：选聘会计师事务所专项制度

解读：明月镜片股份有限公司制定了《选聘会计师事务所专项制度》，明确了选聘、续聘、改聘会计师事务所的程序和要求。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核，并由董事会、股东会审议通过。会计师事务所须具备证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录。审计委员会负责组织选聘、审查资格、调研及监督履约情况。选聘方式包括公开选聘和邀请选聘。改聘会计师事务所需披露解聘原因、前后任会计师事务所意见等内容。制度还规定了对会计师事务所的监督检查及处罚措施。

[ST东时|公告解读]标题：关于股票交易异常波动公告

解读：东方时尚驾驶学校股份有限公司股票于2025年11月10日至12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，已连续三日涨停，构成交易异常波动。经自查及问询控股股东，除已披露的控股股东所持股份被司法拍卖并完成过户、公司被法院决定启动预重整程序、因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案等事项外，无其他应披露未披露的重大事项。公司提醒投资者注意投资风险。

[天际股份|公告解读]标题：关于股票交易严重异常波动的公告

解读：天际股份股票连续28个交易日收盘价涨幅累计偏离215.24%，属于严重异常波动。公司核查后确认，前期披露信息无误，生产经营正常，内外部环境未发生重大变化。公司正在推进硫化锂材料制备专利的产业化，目前处于小型试验完成阶段，后续需进行放大试验和中试，存在产业化不及预期风险。控股股东在异常波动期间减持840万股，实际控制人未买卖公司股票。公司市盈率、市净率与同行业相比明显偏离，提醒投资者注意投资风险。

[明月镜片|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：明月镜片股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成与支付方式。制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。独立董事实行年度津贴制，非独立董事不另发津贴，薪酬与其担任的具体职务挂钩。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，与公司经营业绩和个人考核挂钩。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案并进行年度考核，董事会审议高级管理人员薪酬方案，股东会审议董事薪酬方案。薪酬随公司经营状况、行业薪酬水平、通胀等因素调整。

[明月镜片|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作制度

解读：明月镜片股份有限公司发布董事会审计委员会年报工作制度，明确审计委员会在年报编制中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、审议审计后财务报表及内部控制报告等。制度规定审计委员会需与会计师事务所、财务部门沟通，督促审计进度，形成审议意见提交董事会，并对内部控制有效性出具评估意见。同时要求审计委员会成员在年报披露敏感期内履行保密义务，不得买卖公司股票。

[万润新能|公告解读]标题：东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见

解读：万润新能预计2026年度日常关联交易总额为16,030万元，其中向金海钛业采购原材料预计16,000万元，接受无棣蓝洁提供的劳务预计30万元。关联方包括山东金海钛业资源科技有限公司和无棣蓝洁污水处理有限公司，关联关系基于山东鲁北企业集团总公司持有公司子公司鲁北万润10%股权。交易遵循市场公允价格，不影响公司独立性。该事项已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需股东大会批准。

[明月镜片|公告解读]标题：董事、高级管理人员行为准则

解读：明月镜片股份有限公司发布《董事、高级管理人员行为准则》，规范公司董事、高级管理人员行为，涵盖忠实义务、勤勉义务、信息披露、股份管理、任职管理等内容。要求董事、高管遵守法律法规，履行声明与承诺，不得从事内幕交易或短线交易，定期申报股份变动，严格执行董事会决议，并对定期报告签署书面确认意见。同时明确会议出席、关联交易回避、重大事项报告等具体要求。

[益盛药业|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：吉林省集安益盛药业股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》《关于取消监事会并修订的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案。其中取消监事会及修订公司章程等议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小股东对多项议案反对票比例较高。会议召集程序合法，律师出具了法律意见书确认会议表决程序及结果合法有效。

[益盛药业|公告解读]标题：北京植德律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京植德律师事务所就吉林省集安益盛药业股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。会议审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》《关于取消监事会并修订的议案》及《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。表决程序和结果合法有效。

[深纺织Ａ|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：深圳市纺织（集团）股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第四次临时股东会，会议审议通过了选举王黎明为第八届董事会独立董事的议案。会议由董事会召集，董事长李刚主持，出席股东及授权代表共249人，代表股份256,287,978股，占公司有表决权股份总数的50.5976%。其中A股股东247人，B股股东2人。议案获得通过，王黎明任期与第八届董事会一致。中小投资者对议案进行了单独计票。广东华商律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[深纺织Ａ|公告解读]标题：深纺织2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：广东华商律师事务所出具法律意见书，认为深圳市纺织（集团）股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过选举王黎明为公司第八届董事会独立董事的议案。

[四方科技|公告解读]标题：四方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：四方科技集团股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及修订多项治理制度的议案，包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《重大财务决策管理制度》《募集资金管理办法》。会议由董事会召集，董事长黄杰主持，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的42.3906%。上述议案均已获得通过，其中议案1为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。上海市通力律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[四方科技|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于四方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就四方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案，以及多项治理制度修订议案。表决结果均获得出席会议股东所持表决权的多数通过，其中特别决议事项已获三分之二以上通过。律师事务所认为本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

[南微医学|公告解读]标题：南微医学科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：南微医学科技股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》及多项公司治理制度修订、新增和废止议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东所持表决权占公司总表决权的52.4816%。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议议案已获过半数通过。江苏新高的律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[南微医学|公告解读]标题：江苏新高的律师事务所关于南微医学2025年第三次临时股东大会的见证法律意见书

解读：江苏新高的律师事务所出具法律意见书，见证南微医学科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果。本次股东大会审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案，以及修订、新增和废止多项公司治理制度的议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果合法有效。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股第三届监事会第十六次会议决议公告

解读：深圳传音控股股份有限公司于2025年11月12日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，将其职权移交董事会审计委员会，并修订《公司章程》及相关议事规则。同时，监事会同意公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市，明确上市地点、股票种类、发行方式、规模、对象、定价原则等具体方案。募集资金将用于AI技术研发、国际化营销拓展、扩品类业务及一般用途。公司拟转为境外募集股份有限公司，并聘请天健国际会计师事务所有限公司作为H股发行的审计机构。相关议案尚需提交公司股东会审议。

[南极光|公告解读]标题：第三届监事会第八次会议决议公告

解读：深圳市南极光电子科技股份有限公司于2025年11月12日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》。公司拟不再设监事会或监事，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，同步废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》，并办理工商变更登记。该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议召集程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。