公告解读

[传音控股|公告解读]标题：传音控股关于监事会取消、修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告

解读：深圳传音控股股份有限公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，决定取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关议事规则废止。公司据此修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并因限制性股票激励计划完成股份归属，注册资本由114,035.0575万元变更为115,118.4545万元。同时修订多项内部治理制度，并制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。上述部分修订需提交股东会审议。

[盛屯矿业|公告解读]标题：盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：盛屯矿业集团股份有限公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时段及互联网平台规定时段。本次会议审议一项累积投票议案，即选举吴奕聪先生为公司董事。股权登记日为2025年11月21日，股东可于2025年11月24日前通过现场、信函或传真方式办理参会登记。

[千百度|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：千百度國際控股有限公司（股份代號：1028）於2025年11月12日公布其董事會成員名單及其角色和職能。執行董事包括陳奕熙先生（主席）、袁振華先生（總裁）、吳維明先生及張寶軍先生（首席財務官）。非執行董事為范瑗瑗女士及張益晨女士。獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。董事會下設三個委員會：審核委員會由鄺偉信先生擔任主席，成員包括許承明先生及鄭紅亮先生；薪酬委員會由許承明先生擔任主席，成員包括鄺偉信先生及鄭紅亮先生；提名委員會由陳奕熙先生擔任主席，成員包括范瑗瑗女士、許承明先生、鄺偉信先生及鄭紅亮先生。

[大唐黄金|公告解读]标题：致登记股东函件 – 通知信函及回条

解读：大唐黄金控股有限公司（股份代号：8299）通知各登记股东，公司已编制2025年中期报告的中英文版本，并已刊登于公司网站http://www.gt-gold.com及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk。若股东此前已要求以印刷本收取公司通讯，则相关文件印刷本已随本函附上。未提供有效电邮地址但希望日后通过电子邮件接收公司通讯发布通知的股东，可填写并签署本函背面的回条，通过电邮、邮寄或亲自递交至公司香港股份过户登记处联合证券登记有限公司，以登记电邮地址。已登记电邮地址的股东将收到公司通讯上线的通知邮件；未提供有效电邮地址者将继续收到纸质通知。股东可随时书面请求获取公司通讯的印刷本，若在网站查阅有困难，公司将在接到请求后免费寄送印刷本。详情可浏览公司网站。如有疑问，可在办公时间内致电香港股份过户登记处查询。

[肯特催化|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为肯特催化材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。本次股东会审议通过了补选第四届董事会独立董事及修订公司章程并办理工商变更登记两项议案。

[青山纸业|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：福建省青山纸业股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长林小河主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共1,901人，代表有表决权股份总数的29.1198%。会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会工作规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》的议案，以及取消监事会、使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理、实施污水处理提标改造项目等议案。所有议案均获通过，无否决议案。福建至理律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[青山纸业|公告解读]标题：福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：福建至理律师事务所出具法律意见书，确认福建省青山纸业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会议审议通过了修订公司章程、取消监事会、修订多项内部治理制度、使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理、实施污水处理提标改造项目等议案，各项议案获得出席会议股东所持表决权的多数通过。

[玲珑轮胎|公告解读]标题：山东玲珑轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：山东玲珑轮胎股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王锋主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共776人，代表有表决权股份总数的55.4958%。会议审议通过了关于续聘2025年度会计师事务所、与控股股东签订关联框架协议、确定公司董事角色及职能三项议案，表决结果均获通过。其中，前两项议案对中小投资者单独计票，第二项议案关联股东已回避表决。北京市中伦（青岛）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[和而泰|公告解读]标题：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

解读：深圳和而泰智能控制股份有限公司因3名激励对象离职、1名激励对象身故不再符合激励条件，决定回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计5.60万股。本次回购注销后，公司注册资本将由924,694,285元减至924,638,285元，股份总数相应减少。公司已于2025年11月12日召开股东大会审议通过相关议案。债权人可自公告之日起45日内申报债权，要求清偿债务或提供担保。

[中国联通|公告解读]标题：中国联合网络通信股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：2025年11月12日，中国联通收到股东结构调整基金通知，其通过集中竞价方式减持公司40,700,300股股份，持股比例由6.08%降至5.95%，权益变动触及1%整数倍。本次减持为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，不影响公司控制权。结构调整基金仍将继续推进减持计划，并持续看好公司发展前景。

[中亚股份|公告解读]标题：关于公司董事长、实际控制人及其一致行动人股份减持计划期限届满暨减持结果的公告

解读：杭州中亚机械股份有限公司于2025年11月13日公告，公司董事长、实际控制人史中伟及其一致行动人徐满花、杭州富派管理咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司、史凤翔的股份减持计划期限届满。自2025年10月9日至2025年10月22日，上述股东通过集中竞价交易方式合计减持3,870,000股，占公司当前总股本的0.9457%。减持后，各股东持股比例相应下降，但未导致公司控制权变更。本次减持符合相关法律法规及预披露减持计划，无违反承诺情形。

[南方精工|公告解读]标题：江苏南方精工股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

解读：江苏南方精工股份有限公司本次向特定对象发行人民币普通股5,409,639股，总股本由348,000,000股增至353,409,639股。公司董事、监事及高级管理人员未参与本次发行，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。例如，史建伟持股比例由34.60%降至34.07%，史维持股比例由2.64%降至2.60%。

[峨眉山Ａ|公告解读]标题：《峨眉山旅游股份有限公司收购报告书》摘要

解读：乐山产业投资（集团）有限公司通过国有股权无偿划转方式，受让乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持有的四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90.00%股权，从而间接持有峨眉山A股32.59%股份。本次收购系同一实际控制人乐山市国资委控制下的企业间股权划转，未导致上市公司实际控制人变更。收购人已取得相关批准并签署《无偿划转协议》，符合免于以要约方式增持股份的条件。

[海天股份|公告解读]标题：关于公司股票交易异常波动的公告

解读：海天水务集团股份公司股票于2025年11月10日、11日、12日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司经自查并书面征询控股股东及实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整。公司正在推进向不特定对象发行可转换公司债券事项，已收到上交所审核问询函，正组织回复。董事会确认无应披露未披露事项。

[农 产 品|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：深圳市农产品集团股份有限公司股票（证券代码：000061）于2025年11月11日及12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司对相关事项进行了核实，并向控股股东书面征询。经确认，公司前期披露信息无须更正或补充；近期无可能对公司股价产生重大影响的未公开重大信息；经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；公司及控股股东无应披露未披露的重大事项；控股股东在异常波动期间未买卖公司股票。公司董事会确认目前无应披露而未披露事项，信息披露符合公平原则。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

[肯特催化|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：肯特催化材料股份有限公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于修订并办理工商变更登记的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权占公司有表决权股份总数的75.6051%。两项议案均获通过，其中第二项为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告

解读：深圳传音控股股份有限公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案。本次发行H股并上市尚需提交公司股东会审议，并获得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的备案、批准或核准。目前具体发行细节尚未确定，公司将根据进展情况履行信息披露义务。

[传音控股|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（黄绮汶）

解读：深圳传音控股股份有限公司控股股东深圳市传音投资有限公司提名黄绮汶为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，且已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[传音控股|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（黄绮汶）

解读：黄绮汶声明具备深圳传音控股股份有限公司独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，持有香港执业会计师资格，具备丰富的会计专业知识和经验。她承诺与公司及其主要股东无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。她兼任的上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[万控智造|公告解读]标题：万控智造：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：万控智造于2025年5月9日使用闲置募集资金10,000.00万元认购中国民生银行结构性存款产品，该产品于2025年11月12日到期赎回，本金及收益已全部归还至募集资金专户，实际收益为101.83万元。截至公告日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额为42,410.00万元，实际收回本金39,410.00万元，实际收益合计320.95万元，尚有3,000.00万元结构性存款未到期。募集资金专户另有协定存款余额10,374.00万元。