公告解读

[HSSP INTL|公告解读]标题：股东周年大会代表委任表格

解读：Hang Sang(Siu Po) International Holding Company Limited将于2025年12月5日上午十一时正于香港中环遮打道18号历山大厦19楼1903-1906室召开股东周年大会或其任何延会。会议将审议多项决议案，包括：省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陆肖马先生、蔡昕玥女士为执行董事，叶长青先生、Pickett Heidi Verrill女士、黄伟庆先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行股本20%的股份；授予董事会授权购回不超过公司已发行股本10%的股份；扩大发行股份的一般授权以包括购回股份的数目；批准建议更改公司名称；以及通过采纳第三次经修订及重列的组织章程大纲及细则，以反映公司名称更改。

[HSSP INTL|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：Hang Sang(Siu Po) International Holding Company Limited（股份代号：3626）谨订于2025年12月5日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环遮打道18号历山大厦19楼1903-1906室。会议将审议多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陆肖马先生、蔡昕玥女士为执行董事，叶长青先生、Pickett Heidi Verrill女士、黄伟庆先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权其酬金。此外，大会将考虑批准董事在相关期间内配发、发行股份或可换股证券的一般授权，以及购回不超过已发行股本10%的股份，并相应扩大股份发行授权。特别决议案包括建议将公司英文名称更改为“East Nova Holdings Limited”，中文名称更改为“启明东方控股有限公司”，并采纳修订后的公司章程大纲及细则。记录日期为2025年12月5日，股份过户登记暂停期为2025年12月1日至12月5日。

[HSSP INTL|公告解读]标题：股东周年大会通告;发行及购回股份之一般授权;建议重选董事;建议更改公司名称;及建议采纳新章程大纲及细则

解读：本公司將於2025年12月5日舉行股東週年大會，會議議程包括：批准發行最多不超過現有已發行股本20%的新股份之一般授權；批准購回最多不超過現有已發行股本10%的股份之授權；重選陸肖馬先生、蔡昕玥女士、葉長青先生、Pickett Heidi Verrill女士及黃偉慶先生為董事；建議將公司英文名稱由「Hang Sang(Siu Po) International Holding Company Limited」更改為「East Nova Holdings Limited」，並採納中文雙重外文名稱「啟明東方控股有限公司」；建議採納經修訂的第三版公司章程大綱及細則以反映公司更名。董事會認為上述建議符合公司及股東整體最佳利益，建議股東投票支持相關決議案。

[HSSP INTL|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函 - 公司通讯之发布通知

解读：恒生（小宝）国际控股有限公司（股份代号：3626）通知非登记股东，以下文件已以中英文版本编制，并于公司网站www.hangsangpress.com及香港交易所网站www.hkexnews.hk刊载：2025年11月12日发布的通函及2025年12月5日举行的股东周年大会通告，以及股东周年大会的代表委任表格。非登记股东如希望接收电子版公司通讯的通知，可通过香港中央结算有限公司提供电邮地址，否则将收到纸质通知。股东可随时书面请求或通过电邮联系香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，索取公司通讯的印刷本。若此前已提交收取印刷本的书面要求，本次通函印刷本随函附上。该书面请求有效期为一年，期满后需重新申请。如有疑问，可在办公时间致电(852) 2849 3399联系香港股份过户登记处。

[HSSP INTL|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条 - 公司通讯之发布通知

解读：Hang Sang(Siu Po) International Holding Company Limited（股份代號：3626）於2025年11月12日向股東發出通知信函，表示以下公司通訊已於公司網站www.hangsangpress.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載：日期為2025年11月12日的通函及將於2025年12月5日舉行的股東週年大會通告，以及股東週年大會之代表委任表格。通知中說明，如股東已提供有效電郵地址，將透過電郵接收公司通訊發布通知；否則將收到印刷版通知。若股東曾提交書面要求收取印刷本，則相關文件已隨函附上。該等要求有效期為一年，屆滿後需重新申請。股東可隨時書面請求獲取印刷版公司通訊，若無法瀏覽網站內容，公司亦會免費寄送印刷本。如有查詢，可於辦公時間致電香港股份過戶登記處(852) 2849 3399。

[新城市建设发展|公告解读]标题：致非登记股东函件 – 通知信函

解读：新城市建設發展集團有限公司（股份代號：456）於2025年11月12日發出通知，指一份有關「建議增加法定股本」及「股東特別大會通告」的通函已同時以中英文版本上載至公司網站www.newcitygroup.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk。非登記股東可透過書面或電郵方式向香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司申請收取該等公司通訊的印刷本，若因技術問題無法於網站查閱，公司將免費寄送印刷本。非登記股東如欲以電子形式接收公司通訊，需透過其持股中介機構（包括銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司）提供有效電郵地址，否則將無法獲發電子通知。相關公司通訊包括董事報告、財務報表、會議通告、通函、委派代表書等文件。

[新城市建设发展|公告解读]标题：致登记股东函件 – 通知信函及回条

解读：新城市建設發展集團有限公司（股份代號：456）於2025年11月12日發出通知信函，表示以下文件已以中英文版本於公司網站www.newcitygroup.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載：日期為2025年11月12日有關建議增加法定股本及股東特別大會通告之通函，以及委任代表表格。通知提醒登記股東，如尚未提供有效電郵地址，可填妥並交回隨函附上的回條，以選擇透過電郵接收公司通訊的發布通知，避免收取印刷版通知。已提供電郵地址的股東將自動獲發電郵通知。股東亦可隨時以書面或電郵方式向公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司提出要求，免費獲取公司通訊的印刷本。若股東在網站上無法查閱相關文件，亦可提出索取印刷本。有關公司通訊的具體範疇，包括董事會報告、財務報告、會議通告、通函、委任代表表格等文件。

[新城市建设发展|公告解读]标题：二零二五年十二月四日(星期四)举行之股东特别大会(「股东特别大会」)适用之代表委任表格

解读：新城市發展集團有限公司（「本公司」）發佈公告，闡述與關連人士之間的若干事項。公告指出，本公司擬就若干關連交易進行安排，並強調該等交易將遵循相關規例要求，確保公平合理，且符合股東整體利益。本公司強調，所有交易均以一般商業條款進行，不會對公司營運產生重大不利影響。為確保合規，獨立董事委員會已成立，並由獨立財務顧問提供意見。此外，公告提及有關股東批准的安排，以及獨立股東於特別股東大會上就相關議案進行表決的事宜。本公司亦提醒投資者，由於交易構成關連交易，股東應注意潛在利益衝突。公告同時載有董事會就該等交易作出的聲明，確認已採取一切合理措施保障股東權益。

[新城市建设发展|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：新城市發展集團有限公司（股份代號：0456）就發行本金總額為18億港元的可換股債券訂立補充契據，可能根據可換股債券的條款及條件獲行使。本次發行可導致公司股本最多擴大至4億港元，佔現有已發行股本約40%。可換股債券由獨立第三方認購，並涉及主要股東權益變動。公司已召開董事會審議相關事項，並將根據上市規則履行披露義務。本次交易構成須予公布交易，但不構成關連交易。公司強調本次發行不會導致控制權變更，所得款項擬用於一般營運資金及償還債務。

[新城市建设发展|公告解读]标题：建议增加法定股本及股东特别大会通告

解读：新城市發展集團有限公司（「本公司」）將於2025年4月8日舉行特別股東大會（EGM–1及EGM–2）。本次會議將審議多項議案，包括建議發行總額最高為20億港元的可換股債券（「可換股債券」），初步換股價為每股0.2港元，所得款項淨額擬用於償還債務及補充營運資金。同時，本公司擬向特定投資者發行可換股債券，並授予其認購權證，涉及潛在股份攤薄。此外，大會亦將審議批准與此項融資相關的換股及配發新股事項，以及授權董事會進行相關操作。根據規定，有關可換股債券及認購權證詳情將於香港交易所網站刊登，並於48小時內向股東發出補充通知。本公司強調，若未能於指定時間內完成所有程序，可能影響換股安排。

[同和药业|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于江西同和药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所出具法律意见书，认为江西同和药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，会议合法有效。会议审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等多项议案。

[三友联众|公告解读]标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（深圳）律师事务所就三友联众集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果等事项出具法律意见。会议于2025年11月11日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程及多项公司制度的议案。表决结果显示各项议案均获得出席会议股东所持表决权的绝大多数同意，中小投资者亦高度支持。律师事务所认为本次股东会的召集、召开程序合法合规，表决程序及结果合法有效。

[同和药业|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：江西同和药业股份有限公司于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》及多项制度修订与制定议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东66人，代表股份131,891,160股，占公司有表决权股份总数的31.4063%。所有议案均获得有效表决权的2/3以上通过，表决程序合法有效。上海市通力律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[新莱福|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于广州新莱福新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会的见证法律意见书

解读：广东信达律师事务所对广州新莱福新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事项进行了见证。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》及《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》项下的21项子议案。所有议案均获得通过，其中特别决议事项已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[三友联众|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：三友联众集团股份有限公司于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于修订的议案》及《关于修订和制定部分公司制度的议案》。其中，《公司章程》修订及其他多项制度修订均获得超过99.99%的同意票，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理、对外担保、关联交易、独立董事工作制度、募集资金管理、会计师事务所选聘制度等。会议由董事会召集，董事长主持，表决程序合法有效。北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[新莱福|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：广州新莱福新材料股份有限公司于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》。其中，《公司章程》修订为特别表决事项，获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。各项子议案涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等21项制度的修订与新增。会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[中绿电|公告解读]标题：天津中绿电投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告

解读：天津中绿电投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行规模不超过10亿元，期限为10年，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。经询价，最终确定票面利率为2.35%，发行价格为每张100元。债券将于2025年11月12日和13日面向专业机构投资者网下发行。本次发行已获中国证监会核准，批复文号为证监许可[2023]2833号。

[粤万年青|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告

解读：广东万年青制药股份有限公司公告，其控股股东、实际控制人之一致行动人汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,061,520股，占总股本0.66%，计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过1,061,520股，即不超过公司总股本的0.66%。减持原因为自身资金需求，股份来源为公司首次公开发行前已发行股份。减持期间将遵守相关法律法规，减持价格将根据二级市场价格确定。本次减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营。

[江天化学|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告

解读：南通江天化学股份有限公司于2025年11月11日完成第五届董事会换届选举，选举朱辉为董事长，董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成。同日召开第五届董事会第一次会议，聘任朱辉为总经理，张永锋、沙晓东、任建军、徐翔、史彬为副总经理，史彬兼任董事会秘书及财务负责人，姚伟为审计部经理，周晓为证券事务代表。董事会各专门委员会成员同步确定。原董事宋金华因任期届满离任。

[江天化学|公告解读]标题：关于选举第五届董事会职工董事的公告

解读：南通江天化学股份有限公司于2025年11月11日召开职工代表大会，选举陆辉先生为第五届董事会职工董事。陆辉先生现任公司生产部总监、工会副主席，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。陆辉先生持有公司股份158,933股，与主要股东及实际控制人无关联关系，未受过监管部门处罚。