公告解读

[兴瑞科技|公告解读]标题：第四届董事会第三十六次会议决议公告

解读：宁波兴瑞电子科技股份有限公司于2025年11月12日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于不向下修正“兴瑞转债”转股价格的议案》。截至当日，公司股票已触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款，董事会决定本次不向下修正转股价格。同时，在2025年11月13日至2026年2月28日期间，若再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案。下一监测期自2026年3月2日起算，届时董事会将视情况决定是否修正转股价格。

[华中数控|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-朱峰

解读：卓尔智造集团有限公司提名朱峰先生为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人未持有公司股份、未在关联方任职、无重大业务往来、无不良记录等内容，并承诺声明真实、准确、完整。

[华中数控|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-王栋

解读：王栋作为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人，声明与提名人卓尔智造集团有限公司之间不存在利害关系或其他影响独立履职的情形，确认本人符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求，并承诺在任职期间勤勉尽责、保持独立性。声明涵盖任职资格、独立性、合规性等内容。

[万顺新材|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月）

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人对涉及国家秘密、商业秘密的信息可依法依规暂缓或豁免披露。制度规定了暂缓或豁免披露的适用范围、具体情形、内部登记审批程序及责任追究机制。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司须建立台账并按规定向监管机构报送相关材料。

[ST长方|公告解读]标题：关于处置公司部分资产的公告

解读：深圳市长方集团股份有限公司于2025年11月11日召开董事会，审议通过处置部分陈旧闲置机器设备的议案，通过公开招标方式处置固晶机、注塑机等设备共计150台，账面价值合计379.62万元。本次处置预计对公司2025年度净利润影响金额约6.68万元，占公司2024年经审计净利润的0.16%。近十二个月累计处置资产对公司净利润影响的绝对值为671.82万元。交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。目前尚未签署设备买卖协议，交易存在不确定性。

[ST长方|公告解读]标题：关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的公告

解读：深圳市长方集团股份有限公司于2025年11月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过关于提高全资子公司实缴资本额及调整注册资本的议案。公司拟对全资子公司深圳前海长方金融控股有限公司和江西长方半导体科技有限公司进行注册资本和实缴资本调整。长方金控注册资本由10,000万元调整至2,500万元，实缴金额保持2,500万元不变；江西长方注册资本由31,224.49万元调整至9,750万元，实缴金额由2,000万元增至9,750万元。本次调整不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需公司股东会审议。调整后两家子公司仍为公司全资持有，不会导致合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

[明月镜片|公告解读]标题：关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

解读：明月镜片股份有限公司于2025年11月11日召开董事会及监事会会议，审议通过调整组织架构、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会成员职务自然免除。董事会将增设1名职工代表董事。同时对《公司章程》中股东会、董事会、独立董事、审计委员会等相关条款进行修订，并修订或制定多项治理制度。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[明月镜片|公告解读]标题：关于独立董事辞职的公告

解读：明月镜片股份有限公司于2025年11月12日收到独立董事张银杰女士、傅仁辉先生的书面辞职报告。二人自2019年11月15日起担任公司独立董事，因连续任职即将满6年，申请辞去独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。辞职后，二人不再担任公司及子公司任何职务。由于辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，二人将继续履行职责。公司董事会对二人在任职期间的贡献表示感谢。

[国光电器|公告解读]标题：关于公司董事会、高级管理人员人事变动的公告

解读：国光电器董事、总裁何伟成因身体健康原因辞去公司董事、总裁及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已进行工作交接，其辞职不影响正常经营。公司董事会提名顾大伟为非独立董事，辜明安为独立董事，尚需股东大会审议通过及深交所审核。同时，聘任陆宏达为公司总裁，王婕、孙朋朋、汤晓宇为副总裁，上述任命均自董事会审议通过之日起生效。

[国光电器|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：国光电器股份有限公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举杨流江先生为第十一届董事会职工代表董事。杨流江先生现任公司内审部经理，中国国籍，1986年出生，湖南大学硕士研究生，具备多项专业资质。其任期自职工代表大会通过之日起至第十一届董事会任期届满。本次选举后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。杨流江先生持有公司股票1.7万股，与控股股东及其他董监高无关联关系，未受过监管处罚，符合董事任职条件。

[国光电器|公告解读]标题：独立董事提名人声明（辜明安）

解读：国光电器股份有限公司董事会提名辜明安为公司第十一届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并声明其具备五年以上法律、经济、管理、会计等相关工作经验，未发现存在重大失信等不良记录。提名人承诺确保声明真实、准确、完整。

[国光电器|公告解读]标题：独立董事候选人声明（辜明安）

解读：辜明安作为国光电器股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，非公司股东或前十大股东中的自然人，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，保持独立性。

[国光电器|公告解读]标题：《公司章程》修订对比表

解读：该公司章程修订内容主要包括：增加职工权益保护，明确法定代表人辞任程序及责任承担；调整股东会、董事会职权与议事规则；强化控股股东、实际控制人义务；完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；增设审计委员会并取代监事会职能；修订股份回购、对外担保、股东权利行使等条款。同时对公司登记、会议通知方式、利润分配、内部控制等制度进行了更新。

[奥普光电|公告解读]标题：关于取消监事会的公告

解读：长春奥普光电技术股份有限公司第八届董事会第十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修改并取消监事会的议案》。根据《公司法》及相关规定，公司取消监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会履行，《监事会议事规则》等制度废止。姜月影、魏琳不再担任公司任何职务，裴朝辉仍担任其他职务。三人目前均未持有公司股票，无未履行承诺事项。公司对上述监事任职期间的贡献表示感谢。

[奥普光电|公告解读]标题：关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

解读：长春奥普光电技术股份有限公司于2025年11月12日收到董事王胜楠女士的书面辞职报告，其因公司治理结构优化需要辞去第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。同日，公司召开职工代表大会，选举裴朝辉先生为第八届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。裴朝辉先生现任公司质管部经理兼总经办主任，未持有公司股份，具备董事任职资格。

[实朴检测|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：实朴检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司于2025年11月12日召开董事会会议，提名杨进先生、吴耀华女士为第三届董事会非独立董事候选人，程志国先生、李浩先生为独立董事候选人。上述候选人将提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生。第三届董事会由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事，任期三年。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深交所备案无异议后提交股东会表决。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[实朴检测|公告解读]标题：独立董事提名人声明（李浩）

解读：实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会提名李浩为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司任职未超过六年。

[华中数控|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-张凌寒

解读：卓尔智造集团有限公司提名张凌寒先生为武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及其控股股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任上市公司独立董事未超过三家，且连续任职未超过六年。

[实朴检测|公告解读]标题：独立董事提名人声明（程志国）

解读：实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会提名程志国为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司任职未超过六年。

[实朴检测|公告解读]标题：独立董事候选人声明（李浩）

解读：李浩作为实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供过专业服务，不属于被监管禁止任职的情况。同时承诺将勤勉履职，保持独立性。