公告解读

[跨境通|公告解读]标题：防范大股东及关联方占用资金的管理办法（2025年11月）

解读：为防止大股东及关联方占用公司资金，维护股东权益，跨境通宝电子商务股份有限公司制定防范大股东及关联方占用资金的管理办法。办法明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方使用。公司与关联方的关联交易须按规定履行决策程序。财务部门应定期检查非经营性资金往来情况。若发生资金占用，董事会应采取措施要求纠正，必要时提起诉讼并报告监管机构。原则上被占用资金应以现金清偿，严格控制非现金资产抵债。对相关责任人将视情节给予处分。

[跨境通|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集需遵守法定程序，涉及关联交易时关联股东应回避表决。公司应依法保障股东权利，确保会议合法有效。

[跨境通|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及工作保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举需经股东大会审议通过。独立董事需对关联交易、财务报告、人事任免等重大事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应保障独立董事知情权、工作条件及合理津贴。

[跨境通|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和程序，规范董事会运作。规则包括董事会的定期会议和临时会议召开条件、提案程序、会议通知方式与时间要求、董事出席与委托出席规定、表决方式与结果统计、会议记录与决议签署等内容。董事会下设审计、提名、战略发展、薪酬与考核四个专门委员会。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意通过，涉及关联交易事项时关联董事应回避表决。规则还明确了董事会决议公告、档案保存及保密义务等事项。

[跨境通|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了适用范围、股份锁定、买卖申报、信息披露及责任等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规范了董事和高管及其关联方在买卖公司股票前的申报流程、禁止交易情形、窗口期限制以及股份变动的信息披露义务。同时规定了离任人员股份锁定六个月、每年转让不得超过25%等具体要求，并明确违规交易的收益收回机制。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深圳证券交易所互动易平台发布信息和回复投资者提问的行为，确保信息的真实性、准确性、完整性，避免泄露未公开重大信息，维护投资者公平获取信息的权利。制度明确了信息发布的原则、内容规范及内部管理流程，强调不得选择性披露、不得涉及未公开重大信息或不宜公开内容，并要求充分提示风险。证券事务部为对口管理部门，负责信息审核与发布。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程于2025年11月进行第十八次修订，明确了公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规定、内部控制与审计机制等内容。章程规定公司注册资本为56,005.1541万元，股东会为公司最高权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长、联席董事长和副董事长。公司坚持中国共产党的领导，建立党的工作机构。利润分配方面，公司应优先采取现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《对外投资管理制度》，明确公司对外投资的审批权限、组织管理机构及决策流程。制度适用于公司及全资、控股子公司，涵盖独立兴办企业、合资合作、参股投资等类型。投资决策由股东会、董事会、总经理办公会议分级审批，投资管理部负责前期调研、论证及后续管理。重大项目需进行可行性分析，签订投资合同须经法律顾问审核。公司对投资实行全过程监督，建立档案管理制度，并对转让、收回投资作出规定。派出人员参与被投资企业决策，财务部负责会计核算与审计监督。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：证券投资管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《证券投资管理制度》，明确公司证券投资范围包括新股申购、证券回购、股票及债券投资、委托理财等，资金来源为自有资金，禁止使用募集资金。制度规定了董事会和股东大会对不同规模证券投资的审批权限，要求建立风险控制机制，内审部门每年检查，独立董事可聘请外部审计机构进行专项审计。公司须按规定履行信息披露义务，不得通过委托理财规避重大投资审议程序。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：股东大会议事规则（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订），明确了股东会的议事程序、召集方式、提案与通知要求、会议召开流程、表决与决议机制、会议纪律及附则等内容。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了会议召集主体、提案权限、通知时限、表决程序及决议公告要求，并强调股东会决议的合法性和有效性。修订后的规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了累积投票制实施细则，适用于选举或变更两名以上董事的情形。该细则明确了股东在选举董事时的投票权计算方式，即每股股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。选举独立董事和非独立董事分别进行，采用等额选举方式。当选董事需获得出席股东所持股份总数过半数的表决权支持。若当选人数不足，将视情况启动后续选举程序。本细则由董事会拟定，经股东会审议通过后生效。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定募集资金管理制度，明确募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等内容。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于高风险投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应程序并披露。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年等情形，需重新论证并披露。超募资金和节余资金使用须经董事会或股东大会审议。公司应定期核查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定内部审计制度，明确审计部职责权限及工作程序。审计部负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督，定期向董事会审计委员会报告工作。制度规定了审计计划制定、审计实施、报告出具、档案管理等流程，强调审计独立性、客观性和保密性，并要求对审计发现问题整改情况进行跟踪。公司保障审计经费和人员履职权利。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息流转过程中的登记备案流程，要求在重大事项发生时及时报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并建立责任追究机制，确保信息披露的公平、公正、公开。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：内部控制管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》制定，明确了内部控制的目标，包括保证合法合规、提高经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司建立覆盖决策、执行、监督全过程的内部控制体系，涵盖销售、采购、资金管理、财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面。公司设立审计部负责内部控制检查监督，定期向董事会及审计委员会报告。董事会负责制度的建立与实施，审计委员会履行监督职责，管理层负责日常运行。制度还规定了风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督与披露等内容，并明确内部控制评价报告将与年度财务报告同步披露。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员及其他相关人员，明确在年报信息披露中因未履行职责或个人原因导致重大差错或不良影响时的责任追究。制度规定了应追究责任的具体情形，包括违反法律法规、信息披露规范及公司内部制度等行为，并明确了从重、从轻处理的情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的宗旨、原则、工作内容及职责分工。制度强调公司应通过信息披露、互动交流等方式加强与投资者的沟通，遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，保障投资者知情权和股东权利。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部为职能部门。公司可通过官网、互动易平台、电话、调研等方式开展交流，但不得透露未公开重大信息。制度还规定了投资者说明会、调研接待、信息保密、档案管理等内容，并要求在互动易平台及时披露活动记录。

[嘉欣丝绸|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年11月）

解读：浙江嘉欣丝绸股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整，维护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。公司董事、高级管理人员需保证信息披露的真实性、准确性、完整性，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。信息披露文件包括定期报告和临时报告，重大事件发生时应及时披露。制度还规定了信息披露的暂缓与豁免情形、未公开信息的保密措施、财务管理和内部控制机制，以及责任追究机制。

[跨境通|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则，规定了由董事会秘书负责组织，证券事务部为职能部门，其他部门需配合。公司通过公告、股东会、网站、业绩说明会等方式与投资者沟通，披露战略、经营、财务等信息，并要求平等对待所有投资者，禁止泄露未公开重大信息。制度还要求建立投资者关系管理档案，及时回应投资者诉求。

[浙江交科|公告解读]标题：关于拟中标项目的提示性公告

解读：浙江交通科技股份有限公司下属公司浙江交工集团股份有限公司、浙江交工地下工程有限公司与相关方组成联合体，参与富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目投标。招标人公示联合体为第一中标候选人。项目合作范围位于桐庐县洋洲区块，总面积约3,476亩，静态项目总投资估算111.03亿元。联合体牵头方为浙江路产城发展集团有限公司，浙江交工集团、浙江交工地下工程公司分别拟持股16%和4%。公示时间为2025年11月10日至13日。项目符合公司主营业务战略，对公司未来业绩有积极影响，但最终能否中标尚存不确定性。