公告解读

[秦港股份|公告解读]标题：秦皇岛港股份有限公司关于涉及诉讼的进展公告

解读：秦皇岛港股份有限公司收到天津市高级人民法院《应诉通知书》，江铜国际贸易有限公司不服天津海事法院驳回其起诉的裁定，就原海事侵权纠纷案件提起上诉，涉案金额约55977.43万元，公司为二审被上诉人之一。因二审审理结果尚不确定，目前无法判断该诉讼对公司本期或期后利润的影响。公司已聘请专业律师团队应对诉讼，将及时披露进展。

[比亚迪股份|公告解读]标题：于二零二五年十二月五日(星期五)临时股东会(「临时股东会」)或其任何续会适用的H股持有人代表委任表格(「代表委任表格」)

解读：本公司为比亚迪股份有限公司（BYD COMPANY LIMITED），股票代码：01211（H股）及81211（R类股份）。公司网址为http://www.bydglobal.com。本公告列出了公司在香港联合交易所披露易平台发布的若干公告内容摘要，涵盖多个事项。其中包括关于公司附属公司通过产权交易所公开挂牌方式引入投资者、增资扩股等资本运作事项；涉及公司向特定对象发行股份、股份回购、股权激励等相关安排；以及公司就重大交易、资产处置、对外投资等事项的进展情况说明。公告还提及公司对关联方交易的合规披露要求，并强调相关事项需符合监管规定。此外，公告列示了多项公司治理信息，包括董事会决策流程、股东批准机制、独立董事意见、信息披露政策等。所有公告均依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及相关法规作出。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司章程（尚需公司股东会批准）

解读：海南矿业股份有限公司章程（尚需公司股东会批准）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,998,248,251元，注册地址位于海南省昌江县石碌镇。公司设立股东会、董事会、监事会及管理层，明确股东权利与义务，规定股东会、董事会的职权及议事规则。公司设独立董事及董事会专门委员会，完善公司治理结构。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配，财务会计，合并分立，解散清算等内容，并规定了信息披露、通知方式及章程修改程序。

[医汇集团|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：醫匯集團有限公司（股份代號：8161）宣布將於2025年11月26日（星期三）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止六個月的未經審核中期業績以供刊發，以及考慮派付中期股息的建議（如有）。公告由董事會主席陳志偉代表董事會發出，發布日期為2025年11月12日。於公告日期，公司執行董事為陳志偉先生及姜洁女士，獨立非執行董事為梁寶漢先生、黃偉樑先生及吳偉雄先生。董事會確認公告所載資料在所有重要方面屬準確、完整，無誤導或欺詐成分。本公告將於聯交所網站及公司網站登載至少七日。

[传音控股|公告解读]标题：《深圳传音控股股份有限公司对外担保管理制度》

解读：深圳传音控股股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、基本原则、审批程序、管理职责及信息披露要求。公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，严禁未经授权签署担保文件。制度强调对被担保人资信审查、风险评估及反担保措施，要求持续监控担保事项并及时披露相关信息。董事、高级管理人员应对违规担保造成的损失承担连带责任。

[东方支付集团控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：东方支付集团控股有限公司（股份代号：8613）董事会宣布，将于2025年11月25日（星期二）举行董事会会议，主要议程包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的未经审核中期业绩，并考虑派付股息（如有）。本公告依据香港联合交易所GEM证券上市规则第17.48条发布。董事会由执行董事曾志傑先生及独立非执行董事唐旨均先生、谭菀霖女士、Henrich Stefan先生组成。董事会确认本公告所载资料真实、准确、完整，无误导或欺诈成分，且无遗漏足以影响理解的重大事项。公告将刊登于联交所网站及公司官网至少七日。

[传音控股|公告解读]标题：《深圳传音控股股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

解读：深圳传音控股股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责与权利。独立董事应至少每半年召开一次专门会议，讨论关联交易、承诺变更、收购事项等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、公开征集股东权利等，行使部分职权需经专门会议过半数同意。公司应提供必要工作条件并承担相关费用，会议记录需保存至少十年。

[进升集团控股|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：進昇集團控股有限公司（股份代號：1581）董事會宣佈，將於二零二五年十一月二十七日（星期四）舉行董事會會議。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績，並批准其刊發。此外，會議亦將考慮建議派付中期股息（如有）。本次會議的主要議程為中期業績的審議與發布，以及中期股息的派付事宜。承董事會命，由主席及執行董事胡永恆代表發出公告。公告日期為二零二五年十一月十二日。於公告日期，執行董事為胡永恆先生及陳德明先生；獨立非執行董事為黃耀傑先生、李文泰先生及唐絲絲女士。

[传音控股|公告解读]标题：《深圳传音控股股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》

解读：深圳传音控股股份有限公司为规范境外发行证券及上市过程中的保密和档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度适用于公司及子公司、各证券服务机构在境外发行上市全过程。公司及服务机构须严格遵守国家保密规定，涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件资料，须经主管部门批准并备案后方可提供或披露。工作底稿须存放在中国大陆境内，涉及国家秘密等内容不得擅自传输至境外。公司应定期自查，发现问题及时整改。

[传音控股|公告解读]标题：《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》

解读：深圳传音控股股份有限公司制定金融衍生品交易管理制度，规范公司及子公司金融衍生品交易行为，防范汇率及利率风险。制度明确交易原则、审批流程、职责分工及风险控制程序，适用范围包括外汇远期结售汇、外汇期权、利率互换等业务。交易须以实际经营为基础，禁止投机，相关事项经董事会或股东大会审议后披露。

[冠忠巴士集团|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：冠忠巴士集團有限公司董事會宣布，將於二零二五年十一月二十六日（星期三）在香港柴灣創富道8號3樓舉行董事會會議。會議將審議並批准刊發截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核之中期業績公告，並預期會就建議派發中期股息（如有）作出決定。本次會議的地點、時間及議程已確定，相關財務數據與股息安排將於會後公布。承董事會命，主席黃良柏（銀紫荊星章）於二零二五年十一月十二日簽署本公告。當前董事會成員包括執行董事黃良柏先生、黃焯安先生、盧文波先生，以及獨立非執行董事方文傑先生、陳方剛先生、張嘉尹女士。

[传音控股|公告解读]标题：《深圳传音控股股份有限公司关联交易管理制度》

解读：深圳传音控股股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的构成、决策权限、报告程序、回避制度、定价原则等内容。制度强调关联交易应遵循诚实信用、公平公正原则，关联董事和股东在表决时需回避。对于重大关联交易，需提交董事会或股东会审议，并提供审计或评估报告。日常关联交易可进行年度预计，超预计金额需重新履行程序。部分特定情形的关联交易可豁免审议和披露。

[新世纪集团|公告解读]标题：盈利警告

解读：新世紀集團香港有限公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出盈利警告。根據董事會現有資料及對本集團截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核綜合管理賬目的初步評估，預期本期間將錄得本公司擁有人應佔虧損不多於20,000,000港元，相比二零二四年同期虧損約4,000,000港元有所增加。虧損增加主要原因包括：放債業務因收緊借貸措施導致貸款組合下跌，溢利減少；香港投資物業（主要為商業零售單位）公平價值虧損增加；以及上市股權投資之公平價值收益和股息收入減少。有關賬目尚未經核數師及審核委員會審核或確認，本集團預計於二零二五年十一月二十六日刊發中期業績。

[传音控股|公告解读]标题：《深圳传音控股股份有限公司董事会专门委员会工作细则》

解读：深圳传音控股股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，涵盖战略与可持续发展（ESG）、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。战略与可持续发展（ESG）委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项并提出建议。提名委员会负责董事和高级管理人员人选的遴选与审核。审计委员会负责财务报告、内外部审计及内部控制的监督评估。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬方案。

[SIS INT'L|公告解读]标题：附属公司业绩

解读：新龍國際集團有限公司（股份代號：00529）根據證券及期貨條例及上市規則第13.09(2)(a)條發出本公告，披露其持有60.8%有效權益的附屬公司SiS Distribution(Thailand) Public Company Limited（「SiS Thai」，泰國交易所代號：SIS）截至二零二五年九月三十日止三個月及九個月期間的未經審核綜合財務資料。該等資料根據泰國企業會計準則編製。 截至二零二五年九月三十日止三個月，SiS Thai收入總額為7,731,786千泰銖，股東應佔收益為218,826千泰銖；相較之下，二零二四年同期收入為7,472,893千泰銖，股東應佔收益為119,250千泰銖。截至九個月期間，收入總額為22,005,111千泰銖（二零二四年：21,445,509千泰銖），股東應佔收益為611,894千泰銖（二零二四年：465,655千泰銖）。 於二零二五年九月三十日，資產總額為11,633,543千泰銖，負債總額為7,314,268千泰銖，所有者權益為4,319,275千泰銖。相關財務資料詳見SiS Thai於泰國證券交易所網站刊發的第三季度財務報告。本公司股東及潛在投資者買賣股份時應審慎行事。

[传音控股|公告解读]标题：《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制度》

解读：深圳传音控股股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职权范围。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。公司董事会成员中应有三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督关联交易、财务报告、高管任免与薪酬等事项的特别职权，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应保障独立董事的知情权和工作条件，津贴标准由董事会制定并经股东会审议通过。

[环联连讯|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：環聯連訊科技有限公司（股份代號：1473）宣布將於二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行董事會會議。會議將審議並批准刊發本公司及附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績公告，並考慮派付中期股息的建議（如有）。 董事會成員包括執行董事馮銳江先生、黃偉桄博士及梁筠倩女士；獨立非執行董事凌國輝先生、甘承倬先生及伍成業先生。主席為馮銳江先生。 本公告由董事會授權發布，香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任。

[传音控股|公告解读]标题：《深圳传音控股股份有限公司董事会议事规则》

解读：深圳传音控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议召集、召开、表决等程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人，定期会议每年至少召开两次。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议通知需提前发出，董事原则上应亲自出席或委托他人。表决实行一人一票，关联董事应回避表决。会议记录及决议需签字存档，决议执行由董事长督促。

[新华保险|公告解读]标题：保费收入公告

解读：根據中華人民共和國財政部《企業會計準則第 25號——原保險合同》及《保險合同相關會計處理規定》，新華人壽保險股份有限公司於2025年1月1日至2025年10月31日期間累計原保險保費收入為人民幣18,197,302萬元，同比增長17%。上述數據未經審計。公司持續推進“以客戶為中心”的戰略，完善“保險+服務+投資”三端協同的高質量發展模式，並在產品、渠道、隊伍、生態、運營、科技等方面深化改革，推動規模與價值雙提升、品質與結構雙優化。提請投資者注意相關風險。 董事會成員包括董事長兼執行董事楊玉成，執行董事龔興峰，非執行董事楊雪、毛思雪、胡愛民、張曉東，以及獨立非執行董事馬耀添、賴觀榮、徐徐、郭永清、卓志。

[建元信托|公告解读]标题：建元信托股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：建元信托股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决决议等内容。规则依据《公司法》《证券法》《信托法》等法律法规及公司章程制定，规定了股东会的普通决议和特别决议通过标准，强调会议召集、召开程序及表决结果的合法性，并要求聘请律师出具法律意见。