公告解读

[传音控股|公告解读]标题：传音控股关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告

解读：深圳传音控股股份有限公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案。本次发行H股并上市尚需提交公司股东会审议，并获得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的备案、批准或核准。目前公司正与中介机构就相关工作进行商讨，具体细节尚未确定。本次发行存在较大不确定性，公司将及时履行信息披露义务。

[恒生银行|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年11月12日，执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出的证券交易披露。高盛（亚洲）有限责任公司代表高盛集团有限公司与其相关联机构于2025年11月11日进行了多项与恒生银行有限公司股份相关的交易。其中包括：因客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产生的Delta 1产品对冲活动，买入恒生银行普通股19,400股，总金额为2,945,890.00港元，成交价介乎151.70至152.00港元；同时卖出Delta 1产品19,400单位，总金额为2,949,675.46港元，成交价为152.0451港元。此外，因既有的触及失效远期合约，按预定价格接收两笔普通股，分别买入214股（金额24,057.52港元，价格112.4183港元）和220股（金额27,506.29港元，价格125.0286港元）。上述交易为自营业务，且该机构为与要约人有关连的获豁免自营业务商。

[传音控股|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（黄绮汶）

解读：深圳传音控股股份有限公司控股股东深圳市传音投资有限公司提名黄绮汶为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，且已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[裕元集团|公告解读]标题：修订宝成关连销售协议项下之持续关连交易之年度限额

解读：裕元工業（集團）有限公司於2025年11月12日與寶成工業股份有限公司簽訂第八補充協議，修訂寶成關連銷售協議項下截至2025年及2026年12月31日止年度的持續關連交易年度限額。修訂後的年度限額分別由原來的5,364千美元及5,623千美元，上調至6,166千美元及7,149千美元。本次修訂是因應寶成集團訂單增長，預期原有限額將不足以應付需求。協議其他條款包括定價政策維持不變。過往交易金額顯示，截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月的實際交易金額均未超出當時年度限額。修訂限額的基準考慮了實際交易年化金額、未來訂單預期、匯率波動（2026年含13%新台幣兌美元波動緩衝）及不可預見情況的3%緩衝。寶成為公司控股股東，持有約51.36%表決權，本次交易構成上市規則第十四A章下的持續關連交易。由於修訂限額的最高百分比率超過0.1%但低於5%，須遵守申報及公告規定，但獲豁免獨立股東批准。

[传音控股|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（黄绮汶）

解读：黄绮汶声明具备深圳传音控股股份有限公司独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，持有香港执业会计师资格，具备丰富的会计专业知识和经验。她承诺与公司及其主要股东无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职时间未超六年。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股关于增选独立董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告

解读：深圳传音控股股份有限公司拟增选黄绮汶女士为第三届董事会独立董事，董事会成员将由9名增至10名，独立董事由3名调整为4名。黄绮汶女士任期自公司H股上市之日起至第三届董事会任期届满，独立董事津贴为12万元人民币/年。同时，董事会审计委员会和提名委员会成员将相应调整，黄绮汶任审计委员会主任委员，提名委员会成员新增黄绮汶。上述事项尚需股东大会审议通过。

[飞道旅游科技|公告解读]标题：盈利警告

解读：Flydoo Technology Holding Limited（飛道旅遊科技有限公司）根據GEM上市規則第17.10(2)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文，發出盈利警告。根據管理層對集團截至二零二五年九月三十日止六個月未經審核綜合管理賬目的初步評估，預計該期間虧損淨額較截至二零二四年九月三十日止六個月的約588,000港元增加約550%。虧損增加主要由於日本漫畫家關於二零二五年七月日本將發生大規模地震的不實預言引發遊客恐慌，導致香港等地旅客大量取消赴日行程，影響本集團在日本的出境旅遊業務，尤其在七、八月暑假旺季期間訂單嚴重下滑，造成收入與毛利大幅下降。雖然相關災難並未發生且謠言已被澄清，但短期衝擊已反映於財務表現。管理層仍相信日本旅遊業將復甦，並對集團長期戰略有信心。上述數據尚未經核數師或審核委員會審核，最終財務業績預計於二零二五年十一月底前刊發。

[传音控股|公告解读]标题：传音控股关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关内部治理制度的公告

解读：深圳传音控股股份有限公司于2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度的议案。本次修订基于H股发行上市需要，依据境内外法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及相关内部治理制度进行修订和完善。修订内容包括公司治理结构、股东权利、董事会职权、信息披露等方面，并新增多项治理制度草案。上述修订尚需提交公司股东大会审议，授权董事会根据监管要求和实际情况进行后续调整。

[远洋集团|公告解读]标题：未经审核营运数据

解读：远洋集团控股有限公司（“本公司”）董事会公布，2025年10月，本公司及其附属公司、合营公司及联营公司的协议销售额约为人民币24.7亿元，协议销售楼面面积约为272,400平方米，协议销售均价约为每平方米人民币9,100元。截至2025年10月31日止十个月，累计协议销售额约为人民币213.0亿元，累计协议销售楼面面积约为1,644,200平方米，累计协议销售均价约为每平方米人民币13,000元。上述营运数据未经审核，基于集团初步内部资料编制，可能与后续发布的经审核或未经审核财务报表存在差异，仅供投资者参考。股东及投资者应谨慎对待该等数据，并在需要时咨询专业意见。

[国联民生|公告解读]标题：国联民生证券股份有限公司关于控股子公司股权变动的提示性公告

解读：国联民生证券股份有限公司持有民生证券99.26%股份，为民生证券的控股股东。2025年11月12日，公司通过司法拍卖竞得泛海控股股份有限公司持有的民生证券81,543,019股股份，占民生证券总股本的0.72%，成交价格为人民币171,240,340.00元，并已收到《成交确认书》。本次交易尚需办理股份交割等手续。交易完成后，公司持有民生证券的股份比例将由99.26%上升至99.98%。公司将根据进展情况履行信息披露义务。

[慕诗国际|公告解读]标题：代表委任表格

解读：本文件为慕詩國際集團有限公司（股份代號：130）發出的代表委任表格，適用於謹定於二零二五年十一月二十八日下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座三十五樓多功能室35B室舉行的股東特別大會或其任何續會。表格用於委任大會主席或指定受委代表，代為行使投票權。本次大會將審議一項普通決議案，即批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行之交易，包括發行可換股債券及授予配發與發行可換股股份之特別授權。股東須於大會舉行時間48小時前將填妥的代表委任表格連同相關授權文件送達公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，方為有效。受委代表毋須為公司股東，但須親自出席會議。填交代表委任表格後，股東仍可親身出席並投票，惟該委任表格將視作已撤回。

[吉电股份|公告解读]标题：关于吉电股份2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中咨律师事务所就吉林电力股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年11月12日召开，审议通过了关于以新能源发电资产开展类REITs续发权益融资业务的议案。表决结果显示，议案获得通过，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的98.4320%。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[飞道旅游科技|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：飛道旅遊科技有限公司（股份代號：8069）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十六日（星期三）舉行董事會會議。會議主要議程包括省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績，並決定其刊發事宜。此外，董事會亦將考慮建議派發中期股息（如有）。本公告由董事會授權，行政總裁及執行董事鄭劍代表簽署。公告日期之董事名單包括執行董事鄭劍先生、王琛維先生、廖英順先生；非執行董事吳毓林先生；獨立非執行董事Rebecca Kristina Glaser女士、Juan Ruiz-Coello先生及黃澤民先生。董事會確認本公告所載資料於所有重大方面屬準確完整，無誤導或欺詐成分。

[华峰铝业|公告解读]标题：上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度

解读：上海华峰铝业股份有限公司发布《对外捐赠制度》（2025年11月修订），明确公司及子公司对外捐赠行为的管理原则、范围、类型、决策程序及信息披露要求。制度规定对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法原则，捐赠财产限于现金、实物资产等合法财产，不得捐赠生产经营主要资产或权属不清财产。捐赠事项按年度累计金额分级审批：100万元以内由总经理办公会批准，超100万元至500万元由董事会批准，超500万元由股东会批准。制度强调捐赠须通过合法慈善机构或政府部门进行，禁止向关联方捐赠，并要求履行信息披露义务。

[慕诗国际|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：慕詩國際集團有限公司（股份代號：130）謹訂於二零二五年十一月二十八日下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座三十五樓多功能室35B室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案： (a) 追認、確認及批准New First Investments Limited（作為認購人）與本公司於二零二五年十月三日訂立的有條件認購協議，內容涉及發行本金額為25,000,000港元的可換股債券，初步轉換價為每股可換股股份0.3港元，並授權任何董事採取一切必要行動使該協議生效； (b) 授予董事特別授權，於行使可換股債券轉換權時配發及發行可換股股份； (c) 授權任何董事簽署與認購協議相關的一切文件，並作出其認為必要或合適的修改、修訂或豁免。 為確定出席大會及投票資格，公司將於二零二五年十一月二十五日至二十八日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為十一月二十八日，遞交過戶文件的最後時限為十一月二十四日下午四時正。

[灿能电力|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：南京灿能电力自动化股份有限公司于2025年11月12日发布公告，披露使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于2025年10月27日召开董事会审议通过，使用不超过9,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月。本次新增购买中信银行和华夏银行的结构性存款产品，金额分别为1,000万元和2,000万元，产品期限均为48天，收益类型为浮动收益。截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为8,900万元，未超过授权额度。相关理财不构成关联交易，受托方已通过公司董事会审查。

[灿能电力|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

解读：南京灿能电力自动化股份有限公司于2025年11月12日发布公告，披露公司使用闲置自有资金购买理财产品进展。公司于2025年4月17日召开董事会并经年度股东会审议通过，授权使用不超过10,000万元自有资金进行委托理财。截至公告日，公司委托理财未到期余额为9,800万元。本次新增向招商银行购买500万元结构性存款，期限50天，预期年化收益率1.00%或1.68%。所有理财均为非关联交易，资金来源为自有资金。

[华密新材|公告解读]标题：投资者关系活动记录表

解读：河北华密新材科技股份有限公司于2025年11月10日通过全景网平台召开2025年第三季度报告业绩说明会，介绍了公司经营状况、财务指标、投资者回报及股东构成等情况。公司已建立市值管理制度，通过分红、业绩说明会等方式加强投资者沟通。PEEK材料产品目前处于航空航天领域小批量试用阶段，高铁领域正在进行产品开发。参会人员包括董事长李藏稳、总经理李藏须等公司高管。

[安徽凤凰|公告解读]标题：委托理财进展的公告

解读：安徽凤凰滤清器股份有限公司于2025年11月12日披露委托理财进展，截至当日，公司使用自有资金购买的理财产品未到期余额为1.48亿元，未超出2025年4月22日股东会审议通过的1.50亿元额度。新增一笔华泰证券“华泰紫金信用1号”集合资产管理计划，金额2300万元，期限自2025年11月10日至2026年11月9日，预计年化收益率2.50%-4.00%。所有理财产品均非关联交易，资金来源均为自有资金。公司已建立理财台账并加强风险监控。

[华维设计|公告解读]标题：股东拟减持股份的预披露公告（再次披露）

解读：华维设计集团股份有限公司股东廖宜勤、廖宜强因自身资金需求，计划分别减持不超过1,400,000股和350,000股，合计不超过公司总股本的1.7%。减持方式为集中竞价或大宗交易，期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。廖宜勤与廖宜强为一致行动人，本次减持不违反此前已披露的承诺，不会导致公司控制权变更，亦不影响公司生产经营。