公告解读

[卓翼科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（袁祖良）

解读：和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）提名袁祖良为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[卓翼科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王明江）

解读：王明江作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与提名人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）之间不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系。本人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

[卓翼科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（董绳学）

解读：和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）提名董绳学为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联单位无任职、持股或业务往来。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

[卓翼科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王明江）

解读：和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）提名王明江为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。

[卓翼科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（董绳学）

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事候选人董绳学声明，其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和条件。本人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供中介服务。承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。

[卓翼科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（袁祖良）

解读：袁祖良作为深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司无影响独立性的关系。声明内容包括：已通过提名委员会资格审查，不存在公司法规定的不得担任董事情形，符合证监会及交易所对独立董事的相关规定；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或谴责，担任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。候选人承诺将勤勉履职，保持独立性。

[卓翼科技|公告解读]标题：关于第七届董事会董事薪酬方案的公告

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司于2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》。非独立董事不单独领取董事薪酬，按其所任岗位领取相应薪酬；独立董事津贴为12万元/年/人（税前），按月发放，差旅费据实报销。津贴按实际任期计算，个人所得税由公司代扣代缴。该方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

[卓翼科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司于2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的议案。本次修订主要内容包括：不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；调整公司法定代表人产生方式；根据新《公司法》将‘股东大会’统一改为‘股东会’；完善股东、董事、高级管理人员权利义务及治理结构相关规定。相关制度修订涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

[卓翼科技|公告解读]标题：《公司章程》-修订对照表

解读：公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及法定代表人产生方式、股东权利、董事会及股东会职权、独立董事制度、审计委员会设置、利润分配政策等方面。修订内容包括法定代表人由董事长改为执行公司事务的董事或总经理；增设审计委员会并强化其职能；完善股东会和董事会的议事规则及决策权限；细化独立董事的任职条件和职责；调整利润分配政策及现金分红条件等。本次修订已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[富煌钢构|公告解读]标题：关于收到《行政处罚决定书》的公告

解读：安徽富煌钢构股份有限公司及合肥中科君达视界技术股份有限公司因信息披露违法违规，于2025年11月14日收到中国证监会安徽监管局《行政处罚决定书》。主要违法事实包括：中科视界虚增2024年营业收入2518.74万元，导致重组草案财务数据虚假记载；未披露与6家经销商的关联交易，存在重大遗漏；未披露总经理苗小冬代持2%股权的行为，标的资产权属披露不实。富煌钢构、中科视界分别被处以600万元、700万元罚款，相关责任人员被处以200万元至380万元不等罚款。公司表示不触及重大违法强制退市情形，生产经营正常。

[富煌钢构|公告解读]标题：关于增加预计2025年日常关联交易额度的公告

解读：安徽富煌钢构股份有限公司因实际经营及2025年第四季度需要，补充预计与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司的日常关联交易额度，新增销售商品等交易额度不超过2,000万元。本次关联交易遵循市场价格原则，定价公允，未损害上市公司及非关联股东利益。该事项已由公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议已同意提交董事会审议。本次补充预计无需提交股东会审议。

[富煌钢构|公告解读]标题：关于公司董事会秘书辞职的公告

解读：安徽富煌钢构股份有限公司董事会于近日收到董事、副总裁兼董事会秘书窦明先生提交的书面辞职申请。窦明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、副总裁职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。窦明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。在聘任新董事会秘书前，由公司董事兼总裁郑茂荣先生代行董事会秘书职责。

[富煌钢构|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：安徽富煌钢构股份有限公司于2025年11月14日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司将取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会履行，监事及职工代表监事自动解任。同时，《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”，并调整法定代表人、股东权利、董事义务、独立董事职责、审计委员会职能等相关条款。本次修订尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并授权公司管理层办理工商变更登记。

[炬申股份|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复的提示性公告

解读：炬申物流集团股份有限公司于2025年11月09日收到深交所出具的关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询问题进行研究和回复，并将相关文件在巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需深交所审核通过并获得中国证监会注册同意，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：关于出售资产暨关联交易的公告

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟将位于深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产出售给控股股东大横琴集团的全资孙公司珠海斗门大横琴电子有限公司，交易价格为8,687.25万元，系根据评估报告确定。交易标的包含地上建筑物及整宗土地使用权，评估价值为8,687.25万元，账面净值为94.82万元。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。交易不构成重大资产重组。

[万年青|公告解读]标题：江西万年青水泥股份有限公司关于完成公司第十届董事会非独立董事补选的公告

解读：江西万年青水泥股份有限公司于2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议，于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意选举张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

[万达信息|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：万达信息股份有限公司于2025年11月14日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。该事项尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过前，现任监事会及监事将继续履职。授权公司经营层办理修订后章程的工商备案等事宜。

[四方精创|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳四方精创资讯股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的多项议案，包括发行方案、募集资金使用计划、授权董事会办理相关事宜、制定H股上市后适用的公司章程及治理制度、聘请审计机构、董事角色划分、公司秘书及授权代表任命等事项。会议决定将相关议案提交股东大会审议，并拟于2025年12月1日召开临时股东会。

[光大银行|公告解读]标题：中国光大银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案公告

解读：中国光大银行股份有限公司拟向全体普通股股东派发2025年度中期现金股息，每10股派人民币1.05元（含税）。本次分配以分红派息股权登记日登记的总股本为基数，拟派发现金股息总额人民币62.04亿元（含税），占合并报表中归属于本行股东净利润的25.20%。该方案需经股东大会审议通过并完成优先股股息支付后实施。2025年上半年不实施资本公积金转增股本。

[电投能源|公告解读]标题：内蒙古电投能源股份有限公司2025年第十三次临时董事会决议公告

解读：内蒙古电投能源股份有限公司于2025年11月14日召开第十三次临时董事会，审议通过发行股份及支付现金购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的白音华煤电100%股权，并募集配套资金不超过450,000.00万元。本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。董事会审议通过本次交易相关议案，包括交易方案、审计评估报告、关联交易、募集配套资金用途等，并提请股东大会审议。公司拟召开2025年第六次临时股东大会审议相关事项。