公告解读

[卓翼科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：卓翼科技召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。会议审议通过多项公司治理制度的修订与制定。董事会提名陈雍、李兴舫、陈亮、杞耀军为第七届董事会非独立董事候选人，袁祖良、王明江、董绳学为独立董事候选人，任期三年。会议确定第七届董事会董事薪酬方案，非独立董事不单独领取薪酬，独立董事津贴为12万元/年（税前）。会议决定召开2025年第一次临时股东会。

[富煌钢构|公告解读]标题：第七届董事会第二十一次会议决议公告

解读：安徽富煌钢构股份有限公司于2025年11月14日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会及监事岗位，相关职权由董事会审计委员会行使，并修订多项治理制度。会议还审议通过补充预计2025年日常关联交易额度不超过2,000万元的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：第八届董事会第三十五次会议决议公告

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司于2025年11月14日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，拟将位于深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产以8,687.25万元出售给控股股东大横琴集团的全资孙公司大横琴电子，该交易构成关联交易，关联董事已回避表决。会议还审议通过多项内部治理制度修订，并决定召开2025年第四次临时股东会。

[迪森股份|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：广州迪森热能技术股份有限公司于2025年11月14日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。补选非独立董事事项尚需提交股东大会审议。会议决定于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。全体董事均出席本次董事会，会议程序符合相关规定。

[地铁设计|公告解读]标题：第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开，审议通过关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。本次调整仅涉及募集配套资金金额及用途，募集资金总额由不超过15,978.58万元调减为不超过12,777.50万元，全部用于补充流动资金、偿还债务，不再投入检验检测实验中心建设项目。董事会认为该调整不构成重大调整，相关议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决。根据股东会授权，上述事项无需提交股东大会审议。

[洽洽食品|公告解读]标题：洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）

解读：洽洽食品发布第十期员工持股计划（草案），拟筹集资金总额不超过10,000万元，其中员工自筹不超过6,000万元，融资不超过4,000万元。计划通过受让公司回购股票2,715,177股及二级市场购买方式获取标的股票，受让价格约为22.098元/股。锁定期12个月，存续期36个月。参加对象不超过614人，包括董事、高管及核心骨干，上一年度考核需达B级及以上。该计划需经公司股东会批准后实施。

[中天精装|公告解读]标题：第四届董事会第三十次会议决议公告

解读：深圳中天精装股份有限公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案。会议决定提名楼峻虎、王新杰等五人为第五届董事会非独立董事候选人，舒杰敏、伍安媛、曲咏海为独立董事候选人，任期三年。会议还审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，并决定召开2025年第五次临时股东大会审议相关事项。部分制度修订尚需股东大会审议通过后生效。

[马可波罗|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：马可波罗控股股份有限公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，包括变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记；制定及修订多项公司治理制度；2025年前三季度利润分配预案，拟每10股派发现金3.00元（含税）；补选邓建华为非独立董事候选人；调整董事会审计委员会委员；续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构；使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理；并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。

[马可波罗|公告解读]标题：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

解读：马可波罗控股股份有限公司于2025年11月14日召开董事会及监事会会议，审议通过2025年前三季度利润分配预案。以公司总股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额358,476,000.00元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。该预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[四方精创|公告解读]标题：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

解读：深圳四方精创资讯股份有限公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案。公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，旨在推进全球化战略布局，提升国际形象与综合竞争力。本次发行上市尚需提交股东会审议，并获得中国证监会、香港证监会及香港联交所等监管机构的备案、批准或核准。目前具体发行细节尚未最终确定，存在不确定性。

[广联达|公告解读]标题：关于部分董事股份减持计划期限届满暨实施结果的公告

解读：广联达科技股份有限公司于2025年11月14日发布公告，披露部分董事股份减持计划期限届满的实施结果。董事王爱华于2025年8月26日通过集中竞价方式减持10万股，占公司总股本0.0061%，减持后持股比例由0.3548%降至0.3487%。董事刘谦、云浪生在减持期间未发生减持。本次减持计划符合相关法律法规，未违反前期披露计划，不影响公司控制权及治理结构。

[百亚股份|公告解读]标题：关于公司股东减持股份触及1%整数倍的公告

解读：重庆百亚卫生用品股份有限公司股东元汇投资、元周投资和元向投资自2025年11月10日至11月14日通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份5,514,500股，占公司总股本的1.28%。本次权益变动后，一致行动人合计持股比例由49.41%降至48.13%，触及1%整数倍。本次减持在已披露的减持计划范围内，未导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营。

[申万宏源|公告解读]标题：关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）发行结果的公告

解读：申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）已于2025年11月13日完成发行。本期债券发行规模为人民币25亿元，其中品种一发行规模18亿元，期限3年，票面利率2.00%；品种二发行规模7亿元，期限5年，票面利率2.15%。本期债券登记完成后拟在深圳证券交易所上市交易。

[欧晶科技|公告解读]标题：中证鹏元关于关注内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年前三季度业绩亏损的公告

解读：中证鹏元关注欧晶科技2025年前三季度业绩亏损。公司实现营业收入3.53亿元，同比下降56.36%；净利润为-8,717.88万元，扣非后净利润为-9,185.89万元。亏损主因光伏行业供需失衡、竞争加剧，导致产能利用率低、产品价格处于低位。截至2025年9月末，公司所有者权益为9.75亿元，资产负债率53.05%，现金类资产6.88亿元，总债务7.98亿元。“欧晶转债”余额4.69亿元，到期日为2029年11月23日。中证鹏元维持公司主体及债项信用等级为AA-，并继续列入观察名单。

[湖南发展|公告解读]标题：第十一届董事会第三十五次会议决议公告

解读：湖南能源集团发展股份有限公司于2025年11月14日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的议案》。会议通知于2025年11月7日以电子邮件方式发出，会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

[瀛通通讯|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：瀛通通讯于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》《关于修订的议案》及多项议事规则和制度修订议案。所有议案均获得有效表决通过，其中部分议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。会议召集召开程序合法合规，律师出具了法律意见书确认会议合法有效。

[洽洽食品|公告解读]标题：洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划（草案）摘要

解读：洽洽食品发布第十期员工持股计划（草案）摘要，计划参与对象不超过614人，包括公司董事、高管及骨干员工，资金总额不超过10,000万元，其中自筹资金不超过6,000万元，融资资金不超过4,000万元。股票来源为公司回购股份2,715,177股及二级市场购买，锁定期12个月，存续期36个月。员工持股计划不享有公司股票表决权，需经股东会批准后实施。

[二六三|公告解读]标题：关于控股股东减持公司股份的预披露公告

解读：二六三网络通信股份有限公司控股股东李小龙先生持有公司股份189,471,241股，占总股本的13.78%。其计划在2025年12月6日至2026年3月5日期间，通过集中竞价方式减持不超过13,753,718股，占公司总股本的1%。减持原因为个人资金需求，股份来源为首次公开发行前持有及权益分派转送股份。减持价格将根据二级市场价格确定。本次减持计划未违反相关承诺及监管规定，不会导致公司控制权变更。

[安阳钢铁|公告解读]标题：安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司融资租赁提供担保的公告

解读：安阳钢铁股份有限公司拟为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司与河南九鼎金融租赁股份有限公司开展的设备直租融资租赁业务提供连带责任保证担保，融资金额不超过人民币1亿元，期限不超过3年。被担保人注册资本4.8亿元，公司持股45%。截至公告日，公司已为其提供担保累计2.8亿元，本次担保尚需提交股东会审议。公司及控股子公司担保总额为476,463.128万元，占最近一期经审计净资产的179.98%，无逾期担保。

[五洲交通|公告解读]标题：五洲交通关于修订《公司章程》的公告

解读：广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第三十三次会议审议通过修订公司章程的议案。本次修订依据最新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，拟取消监事会，设立审计委员会，并将相关职能由审计委员会承担。同时增加首席合规官为高级管理人员，新增控股股东和实际控制人行为规范、独立董事专门会议机制及董事会专门委员会等内容。修订尚需提交股东会审议，并授权公司经理层办理工商变更登记。