公告解读

[腾亚精工|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：南京腾亚精工科技股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长孙德斌主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共47名，代表股份84,462,552股，占公司有表决权股份总数的59.7361%。会议审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决，该议案已获有效通过。国浩律师（上海）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[靖洋集团|公告解读]标题：联合公告(1)根据公司法第86条由WATLOW ELECTRIC MANUFACTURINGCOMPANY以计划安排方式将靖洋集团控股有限公司私有化之建议(2)建议撤销靖洋集团控股有限公司的上市地位(3)不可撤销承诺(4)成立独立董事委员会(5)委任独立财务顾问及(6)恢复买卖

解读：靖洋集团控股有限公司（股份代号：8257）发布公告，Watlow Electric Manufacturing Company提议以协议安排方式将其私有化。每股计划股份的注销价为0.245港元现金，较最后交易日收市价0.131港元溢价约87.0%，较过去不同周期平均收市价溢价介于87.0%至245.1%之间，亦较2024年12月31日经审核每股资产净值溢价约21.3%。私有化完成后，公司将申请撤销在联交所GEM的上市地位。要约人拟通过内部现金资源支付最高约2.45亿港元的总代价，并已获财务顾问确认具备足够财务能力。主要股东已作出不可撤销承诺支持该计划。董事会已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，并委任软库中华香港证券有限公司为独立财务顾问。公司股份已于2025年11月5日暂停买卖，申请于2025年11月17日恢复买卖。

[可孚医疗|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：湖南启元律师事务所对公司2025年第四次临时股东会进行了法律见证，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。本次股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，现场会议于2025年11月14日召开，网络投票同步进行。

[可孚医疗|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：可孚医疗科技股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，副董事长张志明主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东共86人，代表有表决权股份120,846,888股，占公司总股本的58.9444%。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意120,820,388股，占99.9781%。湖南启元律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[裕承科金|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：裕承科金有限公司（股份代号：279）董事会宣布，将于二零二五年十一月二十八日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准刊发公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的中期业绩，并考虑推荐派发中期股息（如有）。 本次董事会会议由董事会成员共同参与，包括非执行董事郑志刚博士（主席）、执行董事许昊先生（行政总裁）及李楚楚女士（首席财务总监），以及独立非执行董事凌洁心女士、张广先生及彭倩教授。 本公告由行政总裁许昊代表董事会发出，发布日期为二零二五年十一月十四日。

[南大光电|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：江苏南大光电材料股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式召开。会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于增选公司独立董事的议案》。其中，修订公司章程和董事会议事规则为特别决议事项，均已获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。中小股东对各项议案的同意率均超过94%。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[越秀地产|公告解读]标题：有关银行存款及附带服务之持续关连交易

解读：越秀地产股份有限公司于2025年11月14日订立为期三年的2026年银行存款及附带服务协议，旨在重续现有与创兴银行集团的银行存款持续关连交易，并将服务范围扩展至包括由创兴银行集团提供的附带服务，如协助潜在股息分派等。由于创兴银行为控股股东越秀企业的附属公司，该交易构成持续关连交易。鉴于新年度上限的最高适用百分比率超过5%，交易须遵守上市规则第十四A章的规定，包括申报、公告、年度审核及独立股东批准。协议待独立股东于股东大会批准后生效，期限自2026年1月1日至2028年12月31日。新年度上限设定为2026至2028年度每年人民币160亿元。定价政策确保条款不逊于独立第三方银行。内部监控措施包括定期比较报价、监控余额及编制半年度报告。通函预计于2025年12月5日前寄发股东。

[南大光电|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为江苏南大光电材料股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了变更部分募投项目、续聘会计师事务所、修订公司章程、修订董事会议事规则及增选独立董事等议案。

[帝王国际投资|公告解读]标题：2025年年报

解读：帝王國際投資有限公司截至2025年3月31日止年度的綜合財務報表因無法取得若干附屬公司的完整賬簿及記錄而受到保留意見。現任董事會自2024年10月1日起失去對若干由前執行董事管理的附屬公司的控制權，相關附屬公司已自綜合財務報表中剔除。由於缺乏足夠佐證文件，核數師無法就剔除附屬公司產生的虧損、資產負債確認及收入開支是否存在重大錯報取得充分審核憑證。董事會及審核委員會正尋求法律行動追討損失。此外，楊希琳女士已辭任獨立非執行董事，導致公司在獨立非執行董事專業資格、審核委員會及薪酬委員會組成等方面未能符合上市規則要求，公司須於三個月內補足人手。本年度無購回、出售或贖回公司上市證券的行為。

[蒙草生态|公告解读]标题：2-2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：经世律师事务所就蒙草生态环境（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议由董事会召集，采取现场与网络投票方式召开，会议审议通过了续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案。表决结果显示，同意股份数占出席会议有效表决权的98.7506%，议案获得通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[仕净科技|公告解读]标题：广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：广东华商律师事务所出具法律意见书，确认苏州仕净科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会于2025年11月14日以现场与网络投票方式召开，审议通过了为子公司提供担保的议案。

[仕净科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：苏州仕净科技股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长董仕宏主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东及股东代表共148人，代表股份42,073,600股，占公司有表决权股份总数的20.9062%。会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，表决结果为同意98.2092%，反对1.5802%，弃权0.2106%。中小股东同意92.6330%，反对6.5007%，弃权0.8663%。律师认为会议召集、召开程序及决议合法有效。

[凯旺科技|公告解读]标题：北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市康达（长沙）律师事务所出具法律意见书，认为河南凯旺电子科技股份有限公司于2025年11月14日召开的第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和结果均符合相关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陈海刚主持。出席会议的股东共63人，代表股份60,027,700股，占公司有表决权股份总数的62.6452%。会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.8917%。中小股东对该议案的同意股份数占其有效表决权股份总数的97.3553%。北京市康达（长沙）律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[蒙草生态|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：蒙草生态环境（集团）股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及授权代表共480人，代表股份343,354,754股，占公司有表决权股份总数的21.4029%。议案获得有效表决权股份的98.7506%同意，已获通过。经世律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[星辉环材|公告解读]标题：国浩律师(广州)事务所关于星辉环保材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见

解读：国浩律师(广州)事务所出具法律意见，星辉环保材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月14日召开，会议审议通过了修订《公司章程》、修订公司部分内部治理制度及续聘会计师事务所等议案。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[越秀服务|公告解读]标题：有关二○二六年银行存款及附带服务协议之持续关连交易

解读：越秀服务集团有限公司于2025年11月14日订立为期三年的《二○二六年银行存款及附带服务协议》，以重续将于2025年12月31日到期的《二○二三年银行存款协议》，并扩展交易范围，涵盖创兴银行集团向本集团提供附带服务（如促进潜在股息分派）。创兴银行为公司控股股东越秀企业的附属公司，构成关连人士，因此该交易构成本公司的持续关连交易。根据上市规则第14A章，由于新年度上限的最高适用百分比率超过5%，须履行申报、公告、年度审核及独立股东批准程序。协议项下，本集团可在一般商业条款下于创兴银行集团存放银行存款，利率参照香港及内地至少两家独立银行报价或中国人民银行基准利率，附带服务不收取额外费用。新年度上限设定为2026至2028年每年人民币250亿元，基于过往存款余额、现金水平及业务预期厘定。协议须待独立股东于股东大会批准后生效，相关通函将不迟于2025年12月5日寄发。

[星辉环材|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：星辉环保材料股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东117人，代表股份127,221,386股，占公司有表决权股份总数的67.5520%。各项议案均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。国浩律师（广州）事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果合法有效。

[华平股份|公告解读]标题：德恒上海律师事务所关于华平信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东会之见证法律意见书

解读：德恒上海律师事务所对华平信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东会进行了见证，并出具法律意见书。本次股东会于2025年11月14日以现场和网络投票方式召开，会议由董事长主持，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。出席股东及代理人共136人，代表股份占公司有表决权股份总数的16.0035%。表决程序合法，表决结果有效，未讨论未列入议程的事项。

[国联水产|公告解读]标题：关于湛江国联水产开发股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：四川辞鉴(湛江)律师事务所出具法律意见书，见证湛江国联水产开发股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果。本次会议于2025年11月14日以现场与网络投票方式召开，审议通过了续聘2025年度审计机构、修订公司章程及多项公司治理制度等议案。表决结果显示各项议案均获通过，出席会议股东共330人，代表股份占公司有表决权股份总数的23.1348%。