公告解读

[深桑达Ａ|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会法律意见书

解读：北京市国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为深圳市桑达实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了续聘2025年度会计师事务所的议案。

[深桑达Ａ|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：深圳市桑达实业股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共414人，代表股份487,257,898股，占公司股份总数的42.8186%。会议审议通过了关于续聘2025年度会计师事务所的议案。表决结果显示，该议案获得通过。北京国枫（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[深桑达Ａ|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：深圳市桑达实业股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月24日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订公司章程及相关议事规则、出售多家子公司股权等议案。其中，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决，部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[迪森股份|公告解读]标题：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

解读：广州迪森热能技术股份有限公司将于2025年12月1日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。股权登记日为2025年11月26日。会议审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，该议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小投资者将单独计票。

[七一二|公告解读]标题：天津七一二通信广播股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：天津七一二通信广播股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案，以及关于修订《董事、高级管理人员薪酬和考核制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等九项公司治理制度的议案。会议表决结果均为通过，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共494人，代表有表决权股份总数的55.2472%。北京德恒律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[七一二|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于天津七一二通信广播股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所就天津七一二通信广播股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。经核查，本次股东会的召集和召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。

[富煌钢构|公告解读]标题：第七届监事会第十七次会议决议公告

解读：安徽富煌钢构股份有限公司于2025年11月14日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的议案》。会议决定取消监事会及监事岗位，相关职权由董事会审计委员会履行，并修订公司章程。同时，因经营需要，公司拟增加与关联方富煌建设及下属企业的日常关联交易额度，预计不超过2,000万元。上述议案尚需提交股东大会审议。

[中天精装|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺（舒杰敏）

解读：舒杰敏作为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系或情形，符合相关法律法规及公司章程要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[中天精装|公告解读]标题：第四届监事会第十九次会议决议公告

解读：深圳中天精装股份有限公司于2025年11月14日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》及《关于续聘2025年度审计机构的议案》。会议决定根据新《公司法》及相关监管规定，修订公司章程，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”“监事”“股东大会”等表述；同时拟废止《监事会议事规则》。监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。上述议案均需提交公司股东大会审议。

[马可波罗|公告解读]标题：第二届监事会第十一次会议决议公告

解读：马可波罗控股股份有限公司于2025年11月14日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，拟以总股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额358,476,000元，不送红股，不实施资本公积转增股本。同时审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案，以及同意公司及子公司使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[电投能源|公告解读]标题：内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：内蒙古电投能源股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于通辽市经济技术开发区清沟大街1号公司办公楼。股权登记日为2025年12月8日，会议将审议包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案、重大资产重组、关联交易、评估机构公允性、募集配套资金用途、未来三年股东分红回报规划等多项提案。其中第1.00至第17.00项、第20.00至第22.00项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[安道麦A|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于安道麦股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见

解读：安道麦股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。现场会议无股东出席，网络投票由深圳证券信息有限公司提供数据支持。会议审议并通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》和《关于全资子公司之间提供担保的议案》，表决结果均符合法定通过条件。北京市天元律师事务所见证会议过程，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[安道麦B|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告（英文版）

解读：ADAMA Ltd.于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。参与股东共96名，代表股份占公司总股本的80.1841%。会议审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》和《关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案》。其中，修改公司章程获99.9875%同意票，担保事项获99.9875%同意票。B股股东对两项议案反对票均占比较高。律师见证会议程序合法合规。

[安道麦A|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：安道麦股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于修订公司章程及其附件的议案和关于全资子公司之间提供担保的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东96人，代表股份占公司有表决权股份总数的80.1841%。两项议案均获得有效通过，其中修订公司章程议案为特别表决事项，获出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；子公司担保议案为普通表决事项，获1/2以上同意。B股股东和中小股东的表决情况也分别披露。北京市天元律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[思进智能|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：思进智能成形装备股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共118人，代表有表决权股份总数的57.9211%。会议审议通过了包括使用闲置自有资金进行现金管理、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、聘任2025年度审计机构以及以集中竞价交易方式回购公司股份等全部议案，各项议案均获得合法有效通过。表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[思进智能|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：思进智能于2025年11月14日召开第二次临时股东大会，审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理、取消监事会并修订公司章程、废止监事会议事规则、修订多项公司治理制度、聘任2025年度审计机构，以及以集中竞价方式回购公司股份等多项议案。会议由董事会召集，董事长主持，表决程序合法有效，所有议案均获通过，其中涉及修改公司章程的议案已获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。

[麦捷科技|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司于2025年11月14日收到股东张美蓉女士提交的临时提案，提议将《关于修订的议案》及《关于拟变更会计师事务所的议案》提交2025年第二次临时股东大会审议。张美蓉女士持有公司5.00%股份，具备提案资格，提案程序合规。公司董事会已审议通过并将上述议案作为第3.00项和第4.00项议案提交股东大会。会议原定召开时间、地点、股权登记日等事项不变，仍于2025年11月25日现场与网络投票结合召开。

[万年青|公告解读]标题：江西华邦律师事务所关于江西万年青水泥股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：江西万年青水泥股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、独立董事工作制度、董事会议事规则、董事会审计委员会工作制度，续聘2025年度审计机构，取消公司监事会，补选第十届董事会非独立董事等八项议案。表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

[中天精装|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见

解读：深圳中天精装股份有限公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查。认为楼峻虎、王新杰、张安、陶阿萍、周雄具备非独立董事任职资格；舒杰敏、伍安媛、曲咏海具备独立董事任职资格，均符合相关法律法规及公司章程规定，未发现存在不得任董事或独立董事的情形。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

[青鸟消防|公告解读]标题：未来三年（2025-2027年）股东回报规划

解读：青鸟消防股份有限公司制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，明确公司将采取现金、股票或现金与股票相结合等方式进行利润分配，优先采用现金分红。在符合相关条件的情况下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司原则上每年进行一次利润分配，也可根据盈利情况实施中期现金分红。董事会每三年重新审阅一次该规划，必要时可按程序调整并提交股东大会审议。