公告解读

[*ST佳沃|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：佳沃食品股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息及知情人的范围、保密责任、登记管理流程及责任追究机制。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责具体工作，证券事务部为日常管理机构。内幕信息包括公司经营、财务重大事项及可能影响股价的重要信息。内幕信息知情人涵盖公司董事、监事、高管、股东、实际控制人、中介机构及相关人员。公司需在内幕信息依法披露后5个交易日内报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。

[*ST佳沃|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：佳沃食品股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年11月修订），明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，包括股权激励计划、员工持股计划等相关事项。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会提案需提交董事会审议，董事会未采纳建议时应披露具体理由。细则还规定了委员会的议事规则、决策程序及会议记录保存要求。

[*ST佳沃|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：佳沃食品股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议执行等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、审计委员会、独立董事及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、表决程序及决议合法性需律师出具意见并公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或2/3以上通过。

[*ST佳沃|公告解读]标题：金融衍生品交易业务管理制度

解读：佳沃食品股份有限公司修订《金融衍生品交易业务管理制度》，明确公司及子公司开展金融衍生品交易须以规避汇率或利率风险为目的，禁止投机交易。制度规定交易须经董事会或股东会审批，限定交易额度、期限与资金来源，强调信息披露与内部审计监督，并明确财务部为管理主体，内部审计机构负责监督检查。

[劲旅环境|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。薪酬与公司效益、岗位责任、个人业绩挂钩，绩效薪酬依据经审计的财务数据发放。对因违规行为造成公司损失的，将减少或追回已发薪酬。独立董事津贴需经董事会和股东会审批。制度自股东会审议通过后生效。

[劲旅环境|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容。章程规定公司注册资本为134,226,057元，股票面值1元，利润分配优先采用现金分红方式，且现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%。董事会由9名董事组成，设董事长和执行董事长，审计委员会行使监事会职权。股东会审议重大事项需经特别决议通过。

[劲旅环境|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司设立董事会提名委员会，负责研究董事和高级管理人员的选择标准、程序，遴选合格人选，并对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任免由董事会决定。委员会向董事会提出关于董事提名、高管聘任等事项的建议，董事会未采纳需说明理由并披露。

[劲旅环境|公告解读]标题：股东会投票计票制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了股东会投票计票制度，明确股东会会议的投票、计票规则。公司股东会采取现场与网络投票相结合的形式，表决方式为记名投票。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。中小股东表决需单独计票并披露结果。选举董事时实行累积投票制。公司同时提供深交所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，并对投票时间、身份认证、重复投票处理等作出规定。

[劲旅环境|公告解读]标题：独立董事任职及议事制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了独立董事任职及议事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职责权限及工作条件等内容。独立董事需具备法律、会计或经济等相关工作经验，且人数占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少含一名会计专业人士。制度规定了独立董事在决策监督、保护中小股东权益等方面的职责，并明确其可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司应为独立董事履职提供知情权、经费保障及工作支持。

[劲旅环境|公告解读]标题：防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景票据等方式占用公司资金。公司董事长为防范资金占用第一责任人，财务部门和内审部门负责落实与监督。发生资金占用时，应以现金清偿为主，可申请冻结控股股东股份。外部审计机构须对资金占用情况出具专项说明，公司按规定公告。

[劲旅环境|公告解读]标题：非日常经营交易事项决策制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了非日常经营交易事项决策制度，明确了购买资产、出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等重大交易事项的决策权限和程序。根据制度，交易事项依据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标的不同占比，分别由股东会、董事会或董事长决策。达到一定标准的重大交易需提交股东会审议并披露，部分情形可免于股东会审议但需履行信息披露义务。公司控股子公司的交易行为视同公司自身行为，适用相同规定。

[劲旅环境|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人范围、关联交易类型及决策程序。公司与关联方发生交易时需遵循诚实信用、公平公允原则，签订书面协议并披露。关联交易根据金额和比例分级审批，分别由总经理、董事长、董事会或股东会审议。涉及关联董事或股东的，应当回避表决。重大关联交易需聘请中介机构审计或评估，并提交股东会审议。部分日常关联交易可豁免特定程序，特定情形下的交易可免于按关联交易披露。

[劲旅环境|公告解读]标题：回购股份管理制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定回购股份管理制度，明确公司因减少注册资本、实施员工持股计划或股权激励、转换可转债及维护公司价值等情形回购股份的条件、程序和信息披露要求。制度规定了回购资金来源、价格区间、实施期限、专用账户管理、股份注销或转让安排等内容，并强调防范内幕交易、操纵市场等行为，确保回购合法合规，保护股东和债权人权益。

[劲旅环境|公告解读]标题：承诺管理制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了承诺管理制度，旨在规范公司及相关主体在发行上市、并购重组等过程中作出的各类承诺行为，明确承诺内容应具体、可执行，须包含履约方式、时限、责任等要素，并要求及时披露。承诺人需确保履约能力，若无法履行可申请变更或豁免，但须经董事会和股东大会审议并提供网络投票。公司董事会负责督促承诺履行，违反承诺需承担相应责任。

[劲旅环境|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东指定会计师事务所。选聘程序包括提出议案、资质审查、评价打分、董事会和股东会审批等环节，强调质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。续聘需审计委员会评价执业质量，改聘需满足特定情形并履行相应程序。制度还规定了监督、处罚及信息披露要求。

[劲旅环境|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司治理，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、服务对象、沟通内容、方式及组织机构职责，强调信息披露的合规性、公平性和真实性，禁止泄露未公开重大信息，并规定了股东会、网站、电话、互动平台等交流渠道的管理要求。

[劲旅环境|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因不履行职责或个人原因导致重大差错的问责机制。制度适用于年度财务报告重大会计差错、其他信息披露重大错误或遗漏、业绩预告与实际业绩存在重大差异等情况。公司内审部门负责调查差错原因并提出处理意见，提交董事会审计委员会审议。对责任人可采取通报批评、警告、调岗、降职、经济处罚直至解除劳动合同等措施，并纳入年度绩效考核。该制度同时适用于季度报告和半年度报告的信息披露责任追究。

[劲旅环境|公告解读]标题：投资者接待、推广及信息披露备查登记制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了投资者接待、推广及信息披露备查登记制度，旨在规范公司接待投资者调研等活动，确保信息披露的公平、公正、公开，防止选择性披露和泄露未公开重大信息。制度明确了接待工作的基本原则、责任主体、工作流程及保密要求，规定了与投资者沟通的内容范围，要求特定对象签署承诺书，并对接待活动进行详细登记和档案保存。公司董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会办公室负责具体实施。

[劲旅环境|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司及子公司在发生可能影响股价的重大事项时，相关责任人需及时向董事长和董事会秘书报告。制度涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、风险事项等范围，并规定了报告程序、责任主体及保密义务。该制度旨在确保信息披露的及时性、真实性、准确性与完整性。

[劲旅环境|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。公司董事会下设审计委员会，内审部门对审计委员会负责，独立开展工作。制度涵盖内部控制评价、财务审计、专项审计等内容，重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。内审部门需定期报告工作，监督整改落实，公司对审计人员实行奖惩机制。