公告解读

[爱科科技|公告解读]标题：浙江六和律师事务所关于杭州爱科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：浙江六和律师事务所就杭州爱科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年11月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本及修订的议案》，两项议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果合法有效。

[仁度生物|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：上海仁度生物科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订的议案》《关于公司修订部分内部管理制度的议案》及《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。会议由董事长居金良主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东24人，代表表决权股份44.4746%。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。中小投资者对议案1和议案3进行了单独计票，议案3涉及关联股东回避表决。

[德龙激光|公告解读]标题：德龙激光2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：苏州德龙激光股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长赵裕兴主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东共43人，代表有表决权股份25,630,533股，占公司总表决权的24.8816%。会议审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》的议案以及关于制定、修订公司部分治理制度的议案，其中取消监事会为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果合法有效。北京德和衡（苏州）律师事务所对本次大会进行了见证并出具法律意见书。

[生益电子|公告解读]标题：生益电子第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议公告

解读：生益电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议于2025年11月17日以通讯方式召开，全体独立董事出席会议。会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案、2025年度向特定对象发行A股股票方案及相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、本次募集资金投向属于科技创新领域的说明、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东分红回报规划、设立募集资金专项账户及提请股东会授权董事会办理相关事宜等议案，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交董事会和股东会审议。

[裕太微|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：裕太微电子股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，以及关于制定、修订及废止公司部分治理制度的多项议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并废止《监事会议事规则》。所有议案均已获得通过，会议表决程序合法有效。

[咸亨国际|公告解读]标题：咸亨国际：第三届董事会第二十二次会议决议公告

解读：咸亨国际科技股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，同意选举董事长王来兴先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第三届董事会任期届满之日止。同时审议通过《关于确认第三届审计委员会成员及召集人的议案》，确认第三届董事会审计委员会成员由潘亚岚女士（召集人）、王新先生、宋平先生组成，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

[中农联合|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：山东中农联合生物科技股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名柳金宏、韩岩、李凝、李岩、赵宝修为第五届董事会非独立董事候选人；提名伍远超、王贡勇、杨光亮为独立董事候选人。同时审议通过第五届董事会薪酬方案，并决定召开2025年第三次临时股东会，审议上述议案。会议表决结果均为全票通过。

[豪美新材|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于广东豪美新材股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为广东豪美新材股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。本次会议审议通过了关于变更注册资本暨修订公司章程的议案，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权的99.9958%。

[新特电气|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：新华都特种电气股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期并增加财务资助额度暨关联交易的公告》，同意对公司控股子公司华储电气延长财务资助期限并增加资助额度，资金来源为自有或自筹资金，借款利率公平合理，关联董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年12月3日召开临时股东会。

[劲旅环境|公告解读]标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：劲旅环境科技股份有限公司于2025年11月17日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的议案，注册资本由133,496,097元变更为134,226,057元。会议还审议通过修订和制定部分治理制度的议案，包括多项内部管理制度的修订及新制度的制定。此外，会议通过续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，并决定召开2025年第四次临时股东大会。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

解读：山东黄金集团有限公司及山东黄金有色矿业集团有限公司出具承诺函，承诺将旗下符合条件的黄金业务资产优先注入山东黄金，解决同业竞争问题。对于青海山金、海南山金、山东黄金金创集团等公司所持黄金资产，在满足业务正常经营、权属清晰、净资产收益率不低于上市公司上年水平或财务内部收益率不低于8%条件下，将于2030年11月10日前优先注入上市公司；若不符合条件或公司不愿收购，经同意后可出售给第三方。相关资产目前已由上市公司托管。

[利民股份|公告解读]标题：公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：上海市锦天城（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认利民控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。本次股东大会审议通过了修订《公司章程》及相关制度的多项议案，各项议案均获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

[华依科技|公告解读]标题：上海华依科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：上海华依科技集团股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案及其具体方案，包括发行种类、时间、方式、规模、定价方式、发行对象等。会议还通过了公司转为境外募集股份有限公司、H股发行募集资金使用计划、上市前滚存未分配利润分配方案、授权董事会办理相关事宜、修订公司章程及相关议事规则、制定上市后适用的治理制度、购买董事责任保险、续聘A股审计机构及聘请H股审计机构等议案。所有议案均获通过，无被否决议案。

[镇洋发展|公告解读]标题：浙江镇洋发展股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：浙江镇洋发展股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东会，审议通过关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司治理制度的议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的62.9104%。国浩律师（宁波）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[棕榈股份|公告解读]标题：第六届董事会第三十七次会议决议公告

解读：棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任杨东平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杨东平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

[步长制药|公告解读]标题：北京市金杜（济南）律师事务所关于山东步长制药股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：北京市金杜（济南）律师事务所出具法律意见书，确认山东步长制药股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了取消监事会、调整董事会人数、修订公司章程及议事规则、补选第五届董事会独立董事和非独立董事等议案，表决结果合法有效。

[泰瑞机器|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认泰瑞机器股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了选举非独立董事及修订公司章程的议案。

[爱科科技|公告解读]标题：杭州爱科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：杭州爱科科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案，以及关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。会议由董事长方小卫主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，出席股东共24人，代表表决权股份45,711,616股，占公司总股本的55.2983%。两项议案均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其中第一项议案对中小投资者进行了单独计票。浙江六和律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书。

[镇洋发展|公告解读]标题：国浩律师（宁波）事务所关于浙江镇洋发展股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书

解读：浙江镇洋发展股份有限公司2025年第四次临时股东会于2025年11月17日召开，会议由公司董事会召集，国浩律师（宁波）事务所见证。现场会议召开时间、地点与公告一致，并提供网络投票方式。出席现场会议的股东及代理人共3人，代表有表决权股份62.6488%；通过网络投票参与的股东143名，代表有表决权股份0.2616%。会议审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及逐项审议《关于修订、废止公司治理制度的议案》等全部议案，表决程序合法，表决结果有效。

[*ST星农|公告解读]标题：*ST星农：2025年第五次临时股东大会法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就星光农机股份有限公司2025年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果出具法律意见。本次股东大会于2025年11月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会暨修订公司章程、修订公司部分治理制度等议案。表决结果显示各项议案均获得有效通过，表决程序和结果合法有效。