公告解读

[迎驾贡酒|公告解读]标题：安徽迎驾贡酒股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年修订）

解读：安徽迎驾贡酒股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》（2025年修订），明确了选聘会计师事务所的原则、条件、程序及监督要求。制度规定选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东干预选聘过程。会计师事务所需具备执业资格、良好声誉和保密能力，审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年需轮换。公司选聘应采用竞争性谈判、招标等方式，评价中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。变更会计师事务所需在第四季度结束前完成。

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司关于“保利定转”开始转股的公告

解读：保利发展发布公告，公司发行的可转换公司债券“保利定转”自2025年11月21日起进入转股期，转股截止日为2031年5月15日，当前转股价格为15.92元/股。本次可转债发行规模为85亿元，期限6年，票面利率逐年递增。转股申报通过上交所交易系统进行，以手为单位申报，转股新增股份次一交易日可上市流通。因2024年度利润分配，转股价格由16.09元/股调整为15.92元/股。本次可转债无转股价格修正条款，转股后股份存在18个月限售期。

[楚天科技|公告解读]标题：关于提前赎回楚天转债的公告

解读：楚天科技股份有限公司公告将于2025年12月22日提前赎回全部未转股的“楚天转债”（债券代码：123240），赎回价格为100.45元/张（含税）。自2025年10月28日至11月17日，公司股票在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.00元/股的130%（即10.40元/股），触发有条件赎回条款。停止交易日为2025年12月17日，赎回登记日为2025年12月19日，赎回款将于12月29日到账。赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。

[高雅光学|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議將用於批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績公告，並考慮是否派發中期股息。本次董事會由主席兼執行董事朱國華先生代表發布公告。於公告日期，公司執行董事為朱國華女士、顧建國先生及王億川先生；非執行董事為郭志立先生及李強先生；獨立非執行董事為李婉玉女士、陳志偉先生及羅家明先生。

[赤天化|公告解读]标题：贵州赤天化股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：贵州赤天化股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,688,727,685元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的忠实与勤勉义务、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容。特别明确了控股股东、实际控制人不得占用公司资金，建立‘占用即冻结’机制，并对独立董事、审计委员会、董事会专门委员会的职责作出规定。

[青岛控股|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：青島控股國際有限公司（於百慕達註冊成立，股份代號：00499）董事會成員包括執行董事崔明壽先生（主席）、王宜美先生（副主席）及胡亮先生；獨立非執行董事尹德勝先生、李雪先生、王亞平先生、祁艷女士及馮恩新先生。董事會下設三個委員會：提名委員會由崔明壽先生擔任主席，成員包括尹德勝先生、李雪先生、王亞平先生、祁艷女士及馮恩新先生；薪酬委員會由王亞平先生擔任主席，成員為尹德勝先生、李雪先生、祁艷女士及馮恩新先生；審核委員會由李雪先生擔任主席，成員包括尹德勝先生、王亞平先生、祁艷女士及馮恩新先生。本公告日期為二零二五年十一月十八日。

[吉利汽车|公告解读]标题：海外监管公布上市附属公司-ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LIMITED二零二五年第三季度未经审核财务业绩公布

解读：极氪智能科技控股有限公司（ZEEKR）公布截至2025年9月30日止第三季度未经审核财务业绩。2025年第三季度汽车总交付量为140,195辆，同比增长12.5%，环比增长7.1%。其中，极氪品牌交付52,860辆，领克品牌交付87,335辆，72.4%来自新能源车型。汽车销售收益为人民币26,527百万元，同比增长7.3%，环比增长15.8%；总收益为人民币31,562百万元，同比增长9.1%，环比增长15.1%。汽车利润率为15.6%，较去年同期提升3.0个百分点。毛利率为19.2%，同比上升4.0个百分点。经营亏损为人民币56百万元，同比大幅收窄。经调整经营亏损（非公认会计准则）为人民币14百万元。净亏损为人民币307百万元，同比减少84.9%。归母净亏损为人民币803百万元，同比减少62.0%。截至2025年9月30日，现金及现金等价物与受限现金合计为人民币8,763百万元。2025年10月，集团共交付61,636辆汽车，环比增长20.5%。

[太阳能|公告解读]标题：中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年）

解读：中节能太阳能股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》等治理制度修订事项。根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，其职权由董事会审计与风险控制委员会行使，相关制度同步更新。本次修订未对公司日常经营及偿债能力产生影响。华泰联合证券作为本次可转债受托管理人，发布临时受托管理事务报告，提醒投资者关注相关事项。

[时代集团控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：時代集團控股有限公司（股份代號：1023）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事楊華強（主席）、楊和輝（行政總裁）、楊健（副總經理）及陳冬捷（首席財務官），以及獨立非執行董事楊志達、蘇詩韻和李寶玉。董事會下設四個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會。楊華強擔任提名委員會成員及薪酬委員會成員；楊和輝為環境、社會及管治委員會主席。楊志達任審核委員會主席及環境、社會及管治委員會成員，並參與薪酬委員會。蘇詩韻為審核委員會成員、提名委員會成員及環境、社會及管治委員會成員。李寶玉則為審核委員會成員、薪酬委員會主席、提名委員會成員及環境、社會及管治委員會成員。上述職能分工以表格形式列明各董事在委員會中的角色，標註‘C’代表主席，‘M’代表成員。公告日期為二零二五年十一月十七日，地點為香港。

[华亚智能|公告解读]标题：关于调整华亚转债转股价格的公告

解读：苏州华亚智能科技股份有限公司因2024年股权激励计划回购注销160,440股限制性股票，根据可转换公司债券募集说明书相关规定，对“华亚转债”转股价格进行调整。本次转股价格由30.71元/股调整为30.73元/股，调整后的转股价格自2025年11月18日起生效。

[勘设股份|公告解读]标题：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月修订）

解读：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的决策权限、审议程序、审查要求、合同管理、风险管理及信息披露等内容。公司对外担保需经董事会或股东会审议，特别重大担保事项须提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司对控股子公司提供担保可提前预计额度并提交股东会审议。制度强调对被担保人资信审查、反担保要求及风险监控，并规定了担保信息披露义务。

[时代集团控股|公告解读]标题：(1) 于二零二五年十一月十七日举行之股东周年大会投票表决结果及(2) 董事退任及委任独立非执行董事及董事委员会组成变更

解读：時代集團控股有限公司於2025年11月17日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均獲正式通過，包括省覽及採納截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、宣派特別股息每股4港仙、重選執行董事、續聘安永會計師事務所為核數師，以及授予董事購回及發行股份的授權。 同日，關保銓先生退任獨立非執行董事，亦不再擔任審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員。蘇詩韻女士獲委任為獨立非執行董事及上述三個委員會成員，初步任期三年，年薪22萬港元。蘇女士擁有逾20年法律經驗，曾任多家上市公司法務主管，並符合上市規則下的獨立性要求。 董事會對關保銓先生的貢獻表示感謝，並歡迎蘇詩韻女士加入。本次變動自股東週年大會結束起生效。

[天赐材料|公告解读]标题：关于提前赎回天赐转债的第四次提示性公告

解读：广州天赐高新材料股份有限公司决定提前赎回全部未转股的“天赐转债”。赎回价格为100.29元/张，赎回登记日为2025年12月2日，停止交易日为2025年11月28日，赎回日为2025年12月3日。截至赎回登记日收市后仍未转股的可转债将被强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌。公司提醒持有人及时转股或卖出，避免因赎回价格与市场价差异造成损失。

[迎驾贡酒|公告解读]标题：安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度（2025年修订）

解读：安徽迎驾贡酒股份有限公司发布《独立董事制度》（2025年修订），明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。公司需为独立董事履职提供必要条件和支持。

[位元堂|公告解读]标题：盈利警告

解读：位元堂药业控股有限公司（股份代号：897）根据上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文，发布盈利警告。董事会基于对集团截至2025年9月30日止六个月（报告期间）未经审核综合管理账目草稿的初步审阅及现有资料，预计报告期间母公司拥有人应占溢利将由截至2024年9月30日止六个月（相应期间）的约23,700,000港元减少至不多于约3,000,000港元。预期盈利下降主要由于零售市场消费意欲疲弱，导致收益下降约7%，毛利减少；出售物业收益净额大幅减少；以及投资物业公平值收益净额减少。上述影响部分被行政开支及融资成本下降所抵销。目前业绩仍在落实中，最终数据将在2025年11月底或之前发布的中期业绩公告中披露。股东及潜在投资者买卖股份时应谨慎行事。

[亚宝药业|公告解读]标题：亚宝药业集团股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：亚宝药业集团股份有限公司修订公司章程，注册资本为人民币692,000,046元，股份总数为692,000,046股，均为普通股。公司可采取现金、股票或结合方式分配利润，优先采用现金分红。现金分红条件为年度盈利且无重大资金支出安排等情形。公司增加注册资本可采取发行股份、派送红股、公积金转增等方式。公司减少注册资本需依法通知债权人并公告。公司解散事由包括营业期限届满、股东会决议解散、被吊销营业执照等，解散后应成立清算组进行清算。

[青岛控股|公告解读]标题：独立非执行董事及委员会成员之委任

解读：青岛控股国际有限公司宣布，冯恩新先生将获委任为公司独立非执行董事，以及公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自成员，自2025年11月18日起生效。冯恩新先生现年61岁，拥有西北纺织工学院工学学士学位及中国人民大学经济学硕士和博士学位。他在证券业及财务管理方面拥有丰富经验，曾任职中信证券股份有限公司江苏分公司总经理、中信证券（山东）有限责任公司董事长兼总经理及党委书记，并曾任中信证券股份有限公司董事总经理及财富管理委员会副主任。此外，他曾担任青岛证券期货业协会会长，现任上海证券交易所投资者教育和保护专门委员会副主任，并为第十六届及十七届青岛市人大代表。冯先生已与公司签订为期三年的委任函，自2025年11月18日起生效，可由任何一方提前三个月发出通知终止。其董事袍金为每年港币120,000元。冯先生确认其符合上市规则下的独立性要求，且于公司及其关联实体中无任何股份权益。董事会欢迎冯恩新先生履新。

[中国信息科技|公告解读]标题：董事名单与其各自的角色和职能

解读：中国信息科技发展有限公司（股份代号：08178）于2025年11月17日发布董事名单与其各自的角色和职能公告。董事会成员包括执行董事黄景兆先生（主席及行政总裁）、朱乔华先生、Mr. SO Han Meng Julian；非执行董事李世荣议员，MH, JP、梁嘉铭女士，MH；独立非执行董事陈诗行女士、黄海权先生、朱焕钊先生。董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。陈诗行女士、黄海权先生、朱焕钊先生分别担任各委员会成员，其中黄海权先生担任三个委员会的主席。公告还载明了相关委员会成员的职责标注：C代表委员会主席，M代表委员会成员。董事会授权黄景兆先生签署本公告。

[西大门|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划（草案）

解读：浙江西大门新材料股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划，股票来源为二级市场回购的A股普通股，拟授予限制性股票310.60万股，占公司股本总额的1.62%。激励对象共计约114人，包括董事、高管、中层管理人员及核心骨干人员。授予价格为每股8.27元。本计划有效期最长不超过36个月，解除限售期分别为登记完成后的12个月和24个月，各解除限售50%。解除限售条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核，业绩考核以2025年为基数，考核2026年和2027年营业收入或净利润复合增长率。

[华润置地|公告解读]标题：自愿公告 - 完成出售附属公司股份

解读：華潤置地有限公司（股份代號：1109）自願公告完成以配售形式出售附屬公司股份的事宜。完成日期為二零二五年十一月十七日，配售代理已成功以每股41.70港元向不少於六名承配人配售共49,500,000股配售股份，佔華潤萬象生活已發行股份總數約2.17%。各承配人及其最終實益擁有人均獨立於華潤萬象生活及其關連人士，且無關連關係，完成後亦無承配人成為華潤萬象生活之主要股東。 所得款項淨額約2,061,270,400港元，將用作本集團收購儲備土地、開發成本及一般營運資金。緊隨完成後，華潤置地持有華潤萬象生活的股權由約72.29%減至約70.12%，中國華潤透過旗下公司間接持股比例由約72.29%減至約71.55%。華潤萬象生活仍為華潤置地的附屬公司，其財務業績繼續併入本集團財務報表。 董事會確認，本次配售已完成，相關交易符合上市規則要求。