公告解读

[AV CONCEPT HOLD|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：AV Concept Holdings Limited（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：595）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）假座香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期6樓舉行董事會會議。會議目的包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月中期業績之刊發，以及考慮派發中期股息（如有）。 董事會現由三名執行董事組成，分別為蘇煜均博士（主席）、蘇智恒先生及蘇智燊先生，以及三名獨立非執行董事，分別為呂明華博士、黎逸鴻先生及歐陽潔平女士。本公告由董事會主席蘇煜均博士簽署，發布日期為二零二五年十一月十七日。

[煜邦电力|公告解读]标题：《北京煜邦电力技术股份有限公司提名委员会议事规则》

解读：北京煜邦电力技术股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确了提名委员会的职责、组成、议事程序等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审查候选人，向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及决议需保存并报董事会审议。

[旭升集团|公告解读]标题：宁波旭升集团股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：宁波旭升集团股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,155,708,556元。公司设股东会、董事会、监事会等治理机构，规定股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配、对外担保、信息披露等内容。章程还明确了董事、高级管理人员的职责与义务，以及公司合并、分立、解散、清算等事项的程序。

[精英汇集团|公告解读]标题：(1) 建议重选董事;(2) 建议发行及购回股份之一般授权;及 (3) 股东周年大会通告

解读：精英汇集团控股有限公司（股份代号：1775）发布股东周年大会相关公告，召开日期为2025年12月19日上午十时三十分，会议地点位于香港荃湾青山公路愉景新城。本次大会将审议多项普通决议案，包括：省览及采纳截至2025年7月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陈子瑛先生为执行董事，李启承先生及关志康先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师。此外，大会将考虑授予董事一般授权，以发行不超过现有已发行股份总数20%的新股份，购回不超过已发行股份总数10%的股份，并扩大发行授权以涵盖购回股份。公告同时载有董事服务合同、薪酬安排及购回股份的资金来源、潜在影响等说明。

[创力集团|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于上海创力集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（一）

解读：国浩律师（上海）事务所出具补充法律意见书，就上海创力集团股份有限公司向特定对象发行A股股票事宜，对定价合理性、认购对象资金来源及合规性、股份锁定安排等事项发表法律意见，并确认发行人符合《监管规则适用指引——发行类第6号》第9条相关规定。本次发行募集资金不超过19,000万元，用于补充流动资金，发行对象为实际控制人石良希100%控股的铨亿科技。

[民商创科|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：民商創科控股有限公司（股份代號：1632）董事會謹定於2025年11月27日（星期四）舉行會議，以考慮及通過本集團截至2025年9月30日止的六個月中業績，以及派發中期股息（如有），並處理其他事項。本公告由董事會主席吳江濤先生簽署，於香港發出。於公告日期，執行董事包括吳江濤先生、陶靜遠先生、賴曉鵬先生及寧蒙蒙女士；獨立非執行董事為蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。

[创力集团|公告解读]标题：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《关于上海创力集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的回复

解读：上海创力集团就向特定对象发行股票的审核问询函作出回复，说明报告期内公司综合毛利率和归母净利润下滑主要受行业周期性波动、产品结构变化、投资收益减少及信用减值损失增加等因素影响，经营业绩变动趋势与同行业可比公司基本一致。公司煤机业务毛利率高于同行主要因产品结构差异，代理商及服务商模式符合行业惯例，费率公允。应收账款坏账准备计提充分，客户以国央企为主，信用风险可控。

[资本策略地产|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：资本策略地产有限公司（股份代号：497，认股权证股份代号：2612）宣布，董事会将于二零二五年十一月二十七日（星期四）举行会议，主要议程包括考虑及批准公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的中期业绩，并考虑宣派中期股息（如有）。本公告由公司秘书邓炜杰代表董事会发出。公告日期时，公司执行董事为钟楚义先生（主席）、简士民先生、周厚文先生、何乐辉先生、梁景贤先生及钟宛彤女士；非执行董事为卢庆雄先生（叶浩宏先生为其替任董事）；独立非执行董事为石礼谦先生（GBS, JP）、卢永仁博士（JP）及翟廸强先生。

[香港宽频|公告解读]标题：建议重选董事;及发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告

解读：香港宽频有限公司（HKBN Ltd.）发布关于采纳股份购回计划的公告。该计划已于2025年12月16日生效，旨在通过在公开市场购回股份提升股东价值。根据计划，公司可在2025年12月11日至16日期间购回最多相当于已发行股本10%的股份。截至2025年11月7日，公司持有约14.79亿股股份，占已发行股本约10%。公告列明了参与计划的董事名单，包括胡志乐、颜台生、陈裕华、许涛、严燇柱、李岚清及黄宝琪等。公司将遵守香港交易所上市规则的相关规定，并通过联交所网站和公司官网发布购回进展。股份购回应不会影响公司持续经营能力，且公司具备足够财务资源支持日常运作。购回期间，公司须确保公众持股比例符合监管要求。

[鼎亿集团投资|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：鼎億集團投資有限公司董事會謹此公佈，本公司訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，以及考慮派付中期股息（如有）。 本次董事會會議由董事會主席岳鷹先生召集。於本公告日期，董事會成員包括執行董事蘇曉濃先生（行政總裁）及曾山先生；非執行董事岳鷹先生（主席）；以及獨立非執行董事周肇基先生、葉志威先生、張志偉先生及殷姗女士。 承董事會命，公告由鼎億集團投資有限公司於香港於二零二五年十一月十七日發出。

[飞天云动|公告解读]标题：于2025年12月3 日( 星期三)举行的股东特别大会适用的代表委任表格

解读：本文件为飞天云动科技有限公司（股份代号：6610）就将于2025年12月3日（星期三）上午十一时正在中国北京朝阳区广渠路3号竞园艺术中心8号店举行的股东特别大会而发出的代表委任表格。该大会将审议一项普通决议案：考虑及酌情批准股份合并（定义见公司于2025年11月17日发布的通函）。股东可委任一名代表出席大会并投票，受委代表无须为公司股东。若拟委任大会主席以外人士为代表，需删除‘大会主席’字样并填写指定代表姓名及地址。代表委任表格须由股东或授权人签署，并于2025年12月1日（星期一）上午十一时正前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。填妥并提交后，股东仍可亲自出席并投票，此时委托视为撤销。联名股东中仅股东名册首位人士的投票有效。

[林海股份|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于林海股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所出具法律意见书，确认林海股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定。本次会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式召开，审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构的议案，并对中小投资者单独计票。

[精英汇集团|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：精英匯集團控股有限公司（股份代號：1775）謹訂於2025年12月19日上午十時三十分在香港荃灣青山公路398號愉景新城3樓3019舖舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽、考慮及採納截至2025年7月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告；重選陳子瑛先生為執行董事，李啟承先生及關志康先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至2026年7月31日止年度之董事酬金；續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮授予董事會一般授權，發行不超過現有已發行股份總數20%之新股，以及購回不超過現有已發行股本10%之股份，並擬擴大發行授權以涵蓋購回股份。為確定出席資格，公司將於2025年12月16日至19日暫停辦理股東登記，最後過戶登記時限為12月15日下午四時三十分。

[瑞丰银行|公告解读]标题：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于2025年绿色金融债券（第二期）发行完毕的公告

解读：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司于2025年11月13日簿记建档，11月17日在全国银行间债券市场成功发行2025年绿色金融债券（第二期），发行规模为人民币7亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率1.89%。本期债券募集资金将用于《绿色金融支持项目目录（2025年版）》规定的绿色项目，满足资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构。

[庄臣控股|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：香港莊臣控股有限公司（股份代號：1955）董事會宣布，將於2025年11月27日（星期四）舉行董事會會議。會議將主要考慮及批准本集團截至2025年9月30日止六個月中期業績，並考慮及批准刊發相關公告。此外，會議亦將審議派發中期股息的建議（如有）。公告載明，於2025年11月17日當日，公司董事會成員包括執行董事李壯博士，非執行董事謝輝博士、顏俊先生、李妍梅女士、吳志勇先生、湯玉雲女士及陸雪方先生，以及獨立非執行董事范招達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士。承董事會命，主席謝輝簽署本公告。

[XD中国银|公告解读]标题：中国银河：2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告

解读：中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行工作已于2025年11月17日结束，实际发行规模为人民币30亿元，期限184天，最终票面利率为1.67%，认购倍数为3.86倍。发行采用网下面向专业投资者簿记建档方式，发行价格为每张100元。存在关联方认购情况，大成基金管理有限公司获配0.2亿元；主承销商关联方兴业基金和中信银行分别获配3亿元和5亿元，相关认购符合法律法规规定。

[晨丰科技|公告解读]标题：晨丰科技关于实施“晨丰转债”赎回暨摘牌的第十八次提示性公告

解读：浙江晨丰科技股份有限公司发布公告，因公司股票连续30个交易日收盘价不低于转股价格12.77元/股的130%，已触发“晨丰转债”的提前赎回条款。公司决定对“晨丰转债”实施提前赎回，赎回登记日为2025年11月20日，赎回价格为100.6164元/张，赎回款发放日为2025年11月21日。自2025年11月18日起，“晨丰转债”停止交易，11月20日为最后转股日。赎回完成后，“晨丰转债”将于2025年11月21日起在上交所摘牌。投资者若未及时转股，可能面临较大投资损失。

[DYNAM JAPAN|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. 董事会宣布将于二零二五年十一月二十七日（星期四）上午十时（日本时间）╱上午九时（香港时间）举行董事会会议。会议将考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩及其发布，并考虑派付中期股息（如有）。 截至本公告日期，公司执行董事为保坂明先生；非执行董事为佐藤洋治先生及佐藤公平先生；独立非执行董事为加藤光利先生、叶振基先生、神田圣人先生、加藤公司先生及伊藤真由美女士。

[国城矿业|公告解读]标题：可转换公司债券交易异常波动公告

解读：国城矿业可转换公司债券“国城转债”于2025年11月13日、11月14日、11月17日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，构成交易异常波动。公司对相关事项进行了核查，确认除已披露的重大资产购买暨关联交易事项及可能触发有条件赎回条款外，无其他应披露未披露信息。近期公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。截至2025年11月17日，“国城转债”收盘价为232.949元/张，转股价值为220.509元，转股溢价率5.64%。公司提醒投资者注意交易风险。

[佰金生命科学|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：佰金生命科學控股有限公司（股份代號：1466）董事會宣佈，將於2025年11月27日（星期四）舉行董事會會議，議程包括批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止六個月之未經審核中期業績公告，以及考慮派付中期股息（如有）。公告日期為2025年11月17日。董事會成員包括執行董事張詩敏先生、董鵬先生及蘇耀耀博士；非執行董事朱勇軍先生、鄭子堅先生及謝春辰女士；以及獨立非執行董事黃兆強先生、常春雨先生及李家樑先生。承董事會命，由執行董事張詩敏代表發出本公告。