公告解读

[老铺黄金|公告解读]标题：截至二零二五年六月三十日止六个月的中期股息 (已更新)

解读：老铺黄金股份有限公司（股份代号：06181）宣布截至2025年6月30日止六个月的中期股息派发详情。本次股息为普通中期股息，宣派股息为每股人民币9.59元，按汇率1人民币兑1.0971港元折算，每股派发10.52港元。股东批准日期为2025年11月18日。除净日为2025年11月20日，递交股份过户文件的最后时限为2025年11月21日16:30。公司将于2025年11月24日至11月27日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年11月27日，股息派发日为2026年1月15日。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司。针对不同类别股东，公司将代扣不同税率的所得税：非居民企业及非个人居民税率为10%，内地个人居民及内地证券投资基金税率为20%；通过港股通投资的内地企业股东则无需代扣企业所得税。

[凯旺科技|公告解读]标题：周学春独立董事提名人声明与承诺

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会提名周学春为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，兼任上市公司独立董事未超过三家，且在公司任职未满六年。提名人承诺将监督其持续符合任职条件。

[宏强控股|公告解读]标题：致登记股东函件 – 通知信函及回条

解读：宏強控股有限公司（股份代號：8262）於2025年11月18日發出通知信函，表示以下文件已於公司網站（www.wmcl.com.hk）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）刊登：日期為2025年11月18日的通函，內容包括(1)建議授出一般授權以發行股份及購回股份；(2)重選董事；(3)股東週年大會通告。此外，本次股東週年大會的委任代表表格亦已上載。大會將於2025年12月19日舉行。登記股東如欲以電郵接收公司通訊通知，可填妥回條並提交至指定電郵或地址。已提供有效電郵地址的股東將透過電郵獲通知文件上載情況，否則將收到印刷版通知。股東可隨時書面要求收取印刷本公司通訊，若未能於網站查閱，公司將免費寄送印刷本。詳情可瀏覽公司網站或致電香港股份過戶登記分處查詢。

[义翘神州|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：北京义翘神州科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议等内容。股东会是公司的权力机构，依法行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。涉及重大交易、对外担保、关联交易等事项需经股东会审议。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决程序须符合法律规定，决议需形成书面记录并保存。

[宏强控股|公告解读]标题：(1)建议授出一般授权以发行股份及购回股份;(2)重选董事;及(3)股东周年大会通告

解读：宏强控股有限公司（股份代号：8262）将于2025年12月19日上午11时正举行股东周年大会，会议地点为香港九龙观塘鸿图道33号海傲大厦1101室。本次大会将审议多项决议案，包括建议授出一般授权以发行不超过已发行股份总数20%的新股份、购回不超过已发行股份总数10%的股份，并扩大发行授权以反映购回股份的数额。此外，现任全体董事郭栋强、谭秉麟、黄煦榆、郭佩诗、郑渭文、冯钰尧及梁子炜将轮值退任并符合资格重选连任。董事会建议股东投票赞成相关决议案。公司将暂停股份过户登记手续，记录日期为2025年12月19日，截止过户时间为2025年12月15日下午四时正。代表委任表格须于大会举行前48小时送达指定地址。

[义翘神州|公告解读]标题：内部审计制度

解读：北京义翘神州科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责和工作程序。制度规定审计对象包括公司各部门、分公司、子公司及相关责任人员，重点监督内部控制制度执行、财务收支、会计账目及重大经济活动效益。公司设立审计委员会领导内部审计工作，内审部定期向其报告。制度还明确了对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项的审计重点，要求至少每季度检查一次，并对内部控制缺陷提出整改建议。该制度旨在提升内部审计质量，保障财务信息真实完整，保护投资者权益。

[柘中股份|公告解读]标题：董事会议事规则草案（2025年11月修订）

解读：上海柘中集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的构成、职权及会议召集与决策程序。董事会由5名董事组成，包括3名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括制定财务预算、利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录及决议需妥善保存并执行。

[华检医疗|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：华检医疗控股有限公司于2025年11月18日提交翌日披露报表，披露当日购回1,310,000股普通股，每股购回价介乎5.74港元至6.25港元，加权平均价为6.11港元，总代价为8,001,590港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回后，已发行股份总数由1,610,822,096股减少至1,609,512,096股，库存股由10,666,000股增至11,976,000股。此次购回占购回前已发行股份（不包括库存股）的0.08%。购回授权于2025年6月30日获决议通过，可购回股份上限为162,148,809股，目前已使用额度占决议当日已发行股份的0.74%。购回后30日内（即截至2025年12月18日）将暂停发行新股或出售库存股。确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[柘中股份|公告解读]标题：股东会议事规则草案（2025年11月修订）

解读：上海柘中集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召开程序、提案与通知、出席登记、表决决议等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会负责召集，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可自行召集。会议须保证股东依法行使权利，涉及选举、利润分配、增资减资、修改章程等事项需经股东会审议。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需2/3以上表决权通过。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。

[沛然环保|公告解读]标题：二零二五╱二六年中期业绩公告

解读：沛然环保顾问有限公司（股份代号：8320）公布截至2025年9月30日止六个月的未经审核中期业绩。期内收益约为26,500,000港元，较去年同期约20,713,000港元增长27.9%；毛利约为12,400,000港元，同比增长62.2%。公司实现除税后净利润约1,000,000港元，而上年同期为净亏损约5,900,000港元，扭亏主要得益于收益增加、毛利率上升、海外市场（中国内地、澳门及东南亚）业务增长以及行政开支的有效控制。董事会决议不派发中期股息。公司于2025年9月30日拥有84名员工，并在上海设立新办事处以拓展内地ESG业务市场。此外，公司已完成两家附属公司的注销，目前无重大投资或资本资产计划。财务状况稳健，资产负债率约为29.0%。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司总经理工作细则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的职责、任免条件、职权范围、责任义务及办公会议规则等内容。总经理由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议和公司日常经营管理。细则还规定了高级管理人员的任职资格、辞职程序、忠实勤勉义务以及奖惩机制等事项。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司及子公司重大信息的报告与披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了报告义务人范围，包括董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等，规定了重大事项的范围，涵盖交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项、股东持股变动等。要求报告义务人在知悉重大信息后立即向董事会秘书报告，并规定了内部报告程序及责任追究机制。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司舆情管理制度

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度。该制度明确了舆情范围，包括媒体负面报道、不实传言、影响股价的信息等。公司设立舆情管理工作组，由董事长任组长，董事会办公室牵头，负责舆情处理的决策与协调。制度规定了舆情信息的采集、报告流程及处理原则，区分一般舆情和重大舆情的应对措施，并要求及时向监管部门报告。对违反保密义务或造成公司损失的行为，将追究相应责任。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司投资者关系管理制度

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、内容、方式及组织实施要求，强调信息披露的合规性、平等性、主动性与诚信原则，并规定公司应通过业绩说明会、投资者说明会、官网专栏等多种渠道开展投资者关系活动，保障投资者知情权与参与权。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司信息披露管理制度

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露，维护股东尤其是社会公众股东的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定。信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、股东、实际控制人等。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告、重大事件、交易事项等。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序、责任划分、档案管理及保密措施，并规定了信息披露的豁免与暂缓情形。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确信息披露暂缓与豁免的适用情形、内部管理程序及责任追究机制。适用于公司各部门、分支机构及子公司。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司公司章程

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司章程于二○二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外投资及担保、信息披露等内容。章程明确了公司注册资本为9,582.17万元，股票在深交所创业板上市，股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长1人。利润分配坚持现金分红为主，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。

[义翘神州|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：北京义翘神州科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的基本原则，包括真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，并规定了信息披露的责任主体、内容、程序及保密措施。制度涵盖定期报告、临时报告、重大交易、关联交易等披露要求，明确董事会、董事会秘书及相关责任人的职责。同时规定了信息保密、内幕信息管理、与投资者沟通、档案管理及责任追究机制等内容，确保公司依法履行信息披露义务。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司股东会议事规则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司发布的《股东会议事规则》明确了股东会的职权、召开程序、提案方式、表决机制及决议执行等内容。股东会为公司最高权力机构，负责决定经营方针、投资计划、董事任免、利润分配、注册资本变更等重大事项。规则详细规定了年度和临时股东会的召集条件、通知时间、会议登记、提案提交及表决程序。特别决议事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。董事会负责决议执行，会议资料由董事会秘书存档保管。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司内部审计制度

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在提升公司内部控制与管理水平，确保财务信息真实完整，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计机构的独立性及其职责权限，规定了审计工作程序、档案管理、自我评价机制等内容。审计部对董事会审计委员会负责，定期报告审计计划执行情况及发现的问题，并对内部控制有效性进行评估。公司需披露内部控制自我评价报告，若存在重大缺陷，董事会应作出专项说明并披露整改措施。