公告解读

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，负责公司与证券交易所的联络、信息披露、会议筹备、投资者关系管理等工作。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，不得存在法律法规禁止任职的情形。公司应为其履职提供支持，董事会秘书在任职期间须参加后续培训。细则还规定了聘任、解聘及空缺期间的相关程序。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会行使职责包括研究考核标准、提出薪酬计划建议、制定或变更股权激励计划等，并向董事会提交议案。相关决策需经董事会审议，涉及董事薪酬的还需提交股东会批准。委员会会议须三分之二以上成员出席，决议须过半数通过，成员应对会议内容保密。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司累积投票实施细则

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定累积投票制实施细则，规范董事选举程序。公司股东大会选举两名以上董事时采用累积投票制，股东所持股份总数乘以应选董事人数为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开选举，均采用累积投票制。董事会或持股1%以上的股东可提名董事候选人，候选人需书面同意并承诺履行职责。选举时按得票多少确定当选者，若得票相同则进行再次选举。本细则自股东大会审议通过之日起生效。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司董事及高级管理人员的任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会负责拟定选聘标准和程序，对提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项提出建议，董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司关联交易制度

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定了关联交易制度，明确了关联人、关联关系及关联交易的定义与范围，规定了关联交易的决策程序、回避制度、信息披露要求等内容。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司及非关联股东利益。对于不同金额和性质的关联交易，分别设定了董事会、股东会审批权限及披露标准，并对日常关联交易、共同投资、委托理财等事项作出特别规定。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息知情人范围、内幕信息内容及保密责任。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体工作。制度要求对内幕信息知情人进行登记备案并保存档案至少十年，涉及重大事项还需制作进程备忘录。发现内幕交易行为需及时上报监管机构，并追究相应责任。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定《独立董事专门工作会议制度》，明确独立董事专门会议的召开方式、召集程序、议事范围及表决机制。会议原则上提前三天通知全体独立董事，可采用现场或通讯方式召开。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等，也需经专门会议审议通过。会议记录及档案需保存十年，公司应提供必要支持与经费保障。

[立昂微|公告解读]标题：立昂微关于制定、修订部分管理制度的公告

解读：杭州立昂微电子股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际，对公司多项治理制度进行修订，并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中，独立董事工作细则、关联交易制度、对外担保管理制度、对外投资与资产处置管理制度、募集资金管理制度、累积投票制实施细则、董事高级管理人员薪酬管理制度等7项制度尚需提交股东大会审议。修订后的制度全文已披露于上海证券交易所网站。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司股东会议事规则

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产交易、对外担保等职权。规则还规定了独立董事、审计委员会及股东召集会议的权利，以及会议提案、通知、表决程序和决议公告要求。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司信息披露制度

解读：杭州立昂微电子股份有限公司为规范信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定了信息披露制度。该制度明确了信息披露的范围、内容、程序及责任主体，涵盖定期报告、临时报告及其他重大事项的披露要求，并规定了信息保密、档案管理等相关机制。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司募集资金管理制度

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议机制。使用上应严格按照发行文件所列用途进行，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或临时补流，但需经董事会审议并公告。变更募投项目需提交股东会审议并披露。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司独立董事工作细则

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职责。独立董事需具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，其中至少一名为会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中应过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，并享有知情权、参与决策权及监督权。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则

解读：杭州立昂微电子股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，成员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设召集人一名，任期与董事会一致。委员会会议由召集人主持，会议决议需经全体成员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将议案及表决结果书面报送董事会。本工作细则自董事会审议通过之日起生效。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司章程

解读：杭州立昂微电子股份有限公司章程（2025年11月17日修订稿）经公司股东会审议通过，自审议通过之日起生效。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。公司注册资本为人民币671,373,356元，注册地址位于杭州经济技术开发区20号大街199号。章程还规定了独立董事、审计委员会、专门委员会的设置与职责，以及信息披露、通知方式和公告媒体等事项。

[珠免集团|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书

解读：珠海珠免集团股份有限公司拟将持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让给珠海投捷控股有限公司，交易对价为551,753.65万元，以现金方式支付。本次交易构成重大资产重组暨关联交易，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结等权利受限情形。交易尚需取得国资监管部门备案及批准、上市公司股东会审议通过等程序。本次交易不构成重组上市。

[珠免集团|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见

解读：珠海珠免集团股份有限公司拟将其持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让至珠海投捷控股有限公司，本次交易采用现金方式，不涉及发行股份。国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问，对本次交易相关主体是否涉及内幕交易情形进行了核查。经核查，截至核查意见出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内亦未因该类事项被中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任。因此，相关主体均符合相关规定，不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

[珠免集团|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于珠海珠免集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见

解读：珠海珠免集团拟将持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让至珠海投捷控股有限公司，交易采用现金方式，不涉及发行股份。国泰海通证券作为独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行核查。公司已制定并多次修订《内幕信息知情人登记管理制度》，对本次交易的内幕信息知情人进行了登记并上报上海证券交易所，同时制作了进程备忘录并备案。公司采取了严格保密措施，限制知情人范围，履行了信息披露义务，并将在报告书草案披露后申请核查内幕信息知情人买卖股票情况。

[珠免集团|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司就珠海珠免集团股份有限公司拟将其持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让至珠海投捷控股有限公司的交易，出具了关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的核查意见。本次交易采用现金方式，不涉及发行股份。独立财务顾问未直接或间接有偿聘请第三方。上市公司依法聘请了独立财务顾问、财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构，不存在其他有偿聘请第三方的行为。

[珠免集团|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于珠海珠免集团股份有限公司股票价格波动情况的核查意见

解读：珠海珠免集团股份有限公司拟将其持有的珠海格力房产有限公司100%股权转让至珠海投捷控股有限公司，本次交易采用现金方式，不涉及发行股份。独立财务顾问国泰海通证券对上市公司股票价格波动情况进行核查，确认在本次交易首次公告日前20个交易日内，剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价累计涨跌幅分别为4.67%和7.24%，均未超过20%，未构成异常波动。国泰海通证券认为公司股价未达到重大资产重组相关规定的异常波动标准。

[珠免集团|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告

解读：珠海珠免集团股份有限公司拟向珠海投捷控股有限公司出售其持有的珠海格力房产有限公司100%股权，交易价格为551,753.65万元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。交易完成后，上市公司将聚焦以免税业务为核心的大消费业务，改善财务状况和盈利能力。本次交易需经国资监管部门批准及上市公司股东大会审议通过。