公告解读

[凯旺科技|公告解读]标题：梅献中独立董事候选人声明与承诺

解读：梅献中作为河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则要求，已通过提名委员会资格审查，且不存在不得担任董事的情形，承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[凯旺科技|公告解读]标题：许良军_独立董事候选人声明与承诺_

解读：许良军作为河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。

[易生活控股|公告解读]标题：内部监控审查之主要发现及结果及继续暂停买卖

解读：易生活控股有限公司就内部监控审查的主要发现及结果发布公告。公司于2025年4月委任信永方略风险管理有限公司作为内部监控顾问，对集团2024年4月1日至2025年3月31日期间的内部监控系统进行审查，并开展后续跟进审查。审查发现多项内控缺陷，包括缺乏集团层面的投资管理政策、会计系统管理员权限集中于财务人员、未制定互联网媒体收入确认的会计指引、品牌推广政策与实际组织架构不符、应收款回收缺乏书面记录、付款审批流程与实际情况脱节、人力资源管理未落实文件规范、税项申报延迟及缺乏税务管理制度、合规政策不完善以及关联人士资料更新不及时等。针对上述问题，公司已制定并实施对外投资管理政策、会计操作指引、修订品牌推广与人力资源管理制度、更新付款审批流程、建立税务申报管理政策、完善合规及关联交易管理制度，并加强员工培训与沟通记录保存。内部监控顾问确认所有整改措施已落实，现有内控系统符合上市规则要求。董事会认为相关缺陷已充分处理，内控体系足以履行上市责任。股份自2024年12月2日起继续暂停买卖，直至另行通知。

[凯旺科技|公告解读]标题：梅献中独立董事提名人声明与承诺

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会提名梅献中为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，未受过监管机构处罚，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[凯旺科技|公告解读]标题：许良军独立董事提名人声明与承诺

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会提名许良军为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第三届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，且兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。

[老铺黄金|公告解读]标题：章程

解读：老铺黄金股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币17,638.85万元，注册名称为“老铺黄金股份有限公司”，住所位于北京市东城区。公司已于2024年6月28日及7月30日在香港联交所主板上市H股。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3。公司设总经理1名，副总经理及财务总监若干。董事长为法定代表人。公司利润分配在弥补亏损并提取法定公积金后，按股东持股比例进行。公司股票上市地为香港联交所，H股股东权利、会议通知、公告披露等事项遵循《香港上市规则》及相关法律法规。争议解决适用中国法律，提交仲裁处理。

[凯旺科技|公告解读]标题：周学春独立董事候选人声明与承诺

解读：周学春作为河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其关联企业任职，亦未为公司提供各类中介服务。本人具备五年以上相关工作经验，具备独立董事履职能力，并承诺将勤勉尽责，持续符合任职条件。若出现不符合任职资格情形，将及时辞职。

[凯旺科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司第三届董事会任期届满，拟进行换届选举。第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。董事会提名陈海刚、柳中义、王逸为非独立董事候选人，周学春、许良军、梅献中为独立董事候选人。独立董事候选人中周学春为会计专业人士，均已取得独立董事资格证书或承诺参训。上述候选人需经股东大会采用累积投票制选举，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[*ST威尔|公告解读]标题：关于向银行申请综合授信的公告

解读：上海威尔泰工业自动化股份有限公司于2025年11月18日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。公司为满足生产经营及业务发展需要，拟向宁波银行上海分行申请人民币2,000万元、向北京银行上海分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款，授信期限暂定为1年。具体融资金额、贷款期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。本次授信有助于拓宽融资渠道，改善财务状况，促进业务发展。

[*ST威尔|公告解读]标题：关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告

解读：上海威尔泰工业自动化股份有限公司拟变更公司注册地址为上海市闵行区兰香湖南路1280号4层07室，经营范围变更为生产、销售多层复合材料、包装膜、锂离子电池薄膜等特殊功能性薄膜及相关投资经营。同时修订《公司章程》，调整经营宗旨，取消监事会并由审计委员会行使职权，新增控股股东、独立董事及董事会专门委员会相关内容，并对股东会、董事会、董事任职资格、利润分配等条款进行修订。该事项尚需提交股东大会审议。

[天亿马|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司作为广东天亿马信息产业股份有限公司本次交易独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函

解读：国泰海通证券股份有限公司作为广东天亿马信息产业股份有限公司本次交易的独立财务顾问，就其发行股份及支付现金购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并募集配套资金事项，出具承诺函。该公司已履行尽职调查义务，确认所发表专业意见与披露文件无实质性差异，披露文件内容与格式符合要求，重组方案符合相关法律法规规定，信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该意见已经内部核查机构审查同意，且在履职过程中严格执行保密制度，不存在内幕交易、操纵市场等行为。

[天亿马|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易标的报告期内业绩真实性的专项核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司对广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中标的公司广东星云开物科技股份有限公司报告期内业绩真实性进行了专项核查。核查范围包括营业收入真实性、成本费用完整性，采用检查、函证、访谈、分析性程序等方法。经核查，标的公司收入确认政策符合企业会计准则，营业收入、营业成本和期间费用真实、准确、完整，业绩变动合理，报告期内业绩真实。

[天亿马|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见

解读：国泰海通证券作为独立财务顾问，对广东天亿马信息产业股份有限公司重大资产重组前的业绩异常及拟置出资产情形进行核查。核查结果显示，天亿马最近三年业绩下滑主要受市场需求不足、竞争加剧、期间费用增加及信用减值损失上升等因素影响；公司不存在虚假交易、关联方利益输送、调节利润等情形，会计处理符合企业会计准则；不涉及资产置出。相关承诺履行情况正常，公司及控股股东、实际控制人、董监高等未受行政处罚或监管措施。

[基石科技控股|公告解读]标题：完成根据一般授权认购新股份

解读：基石科技控股有限公司（股份代号：8391）于2025年11月18日完成根据一般授权认购新股份事项。本次共发行19,200,000股认购股份，每股认购价0.57港元，占公司经扩大后已发行股本约1.87%。认购事项所得款项总额约为10.94百万港元，将全部用于发展Cornerstone Go旗下电动车充电站的资本开支。其中约40%（4.38百万港元）用于采购电动车充电硬件及电力设备和部件，约60%（6.56百万港元）用于充电站的安装及工程。 完成前后公司主要股东持股结构未发生重大变化。Global Fortune Global Limited、吴燕燕女士、Glorytwin Limited、基汇资本、吴健威先生、Pan Wenyuan先生等主要股东持股比例略有摊薄。公众股东持股比例由43.30%调整至42.47%。新增认购人持有1.87%股份。 董事会成员包括梁子豪、吴健威、李民强等执行董事，许培德为非执行董事，叶嘉丽、李恒健、苏诗韵、谭家熙为独立非执行董事。

[义翘神州|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：北京义翘神州科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序。公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权，并设立审计委员会、战略委员会和提名与薪酬委员会。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需2/3以上董事同意。

[金安国纪|公告解读]标题：2025年第二次独立董事专门会议审核意见

解读：金安国纪集团股份有限公司于2025年11月14日召开第二次独立董事专门会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划、无需编制前次募集资金使用情况报告及提请股东大会授权董事会办理相关事宜等议案。独立董事认为各项议案符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意将上述议案提交董事会审议。

[义翘神州|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：北京义翘神州科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，规范内幕信息管理，明确内幕信息及知情人范围，要求在内幕信息公开前及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送证券交易所。公司董事会负责档案真实性、准确性、完整性，董事长与董事会秘书需签署确认意见。内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止买卖公司证券或泄露信息。对违反制度的行为将追究责任，涉嫌犯罪的移交司法机关。

[义翘神州|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：北京义翘神州科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘程序包括提出议案、资质审查、形成审核意见、董事会审议、股东会决议及签订协议。选聘方式可采用竞争性谈判、公开招标等，续聘可不公开选聘。评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘期内审计费用可合理调整，人员服务满5年须轮换。改聘情形包括执业质量缺陷、无法保障审计进度等，且应在第四季度结束前完成选聘。制度还规定了监督检查及违规处理机制。

[赏之味|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：賞之味控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：8096）董事會宣布將於2025年11月28日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及通過本集團截至2025年9月30日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。本公告由執行董事宋君媛根據董事會命令刊發。於公告日期，董事會成員包括執行董事宋君媛女士，以及獨立非執行董事Kanlaya Bunphor女士、李明容女士及呂思豪先生。董事會確認公告所載資料在各重要方面屬準確完備，無誤導、欺詐成分或重大遺漏。本公告將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登至少七天。

[义翘神州|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：北京义翘神州科技股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，旨在规范公司关联交易行为，保护公司及中小股东权益。办法明确了关联法人、关联自然人及关联关系的认定标准，规定了关联交易的决策程序、回避制度和信息披露要求。关联交易需签订书面协议，遵循公平、公允原则，禁止利益输送。对于达到一定金额的关联交易，需经董事会或股东大会审议，并及时披露。公司董事、高级管理人员等应如实报告关联关系。