公告解读

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：董事会成员名单与其角色和职能

解读：長飛光纖光纜股份有限公司董事會成員名單如下：執行董事為莊丹先生；非執行董事為馬杰先生（主席）、弗雷德里克?佩森先生、皮埃爾?法奇尼先生、哈馬萬德?施羅夫先生、梅勇先生；獨立非執行董事為滕斌聖先生、宋瑋先生、李長愛女士、曾憲芬先生。 董事會下設三個委員會：審計委員會由宋瑋先生（主席）、李長愛女士、曾憲芬先生組成；提名及薪酬委員會由滕斌聖先生（主席）、宋瑋先生、李長愛女士組成；戰略委員會由馬杰先生（主席）、莊丹先生、滕斌聖先生組成。

[山东黄金|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会通告

解读：山东黄金矿业股份有限公司（股份代号：1787）发布2025年第五次临时股东会通告，会议将于2025年12月24日（星期三）上午九时三十分在中国山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室举行。本次会议将审议一项普通决议案：关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案。H股股东须于2025年12月18日（星期四）下午四时三十分前将股票及相关文件交回H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，方可享有出席及投票权利。股东可委任代理人出席并投票，代理人委任表格须于会议召开24小时前送达指定地址。有权出席的股东可亲自或委派代表参会，出席时需出示身份证或护照。公司董事、高级管理人员及见证律师将列席会议。H股股东如拟参会，须于2025年12月22日下午五时前联系董事会办公室。

[国际娱乐|公告解读]标题：(1) 根据特别授权发行可换股票据 (2) 申请清洗豁免 (3) 有关提前偿还承兑票据之特别交易及 (4) 要约期开始

解读：国际娱乐有限公司于2025年11月17日与认购人Digi Plus Interactive Corp.订立认购协议，有条件发行总额高达16亿港元的可换股票据。票据将分两批各8亿港元认购，初始换股价为每股1.00港元，悉数转换后将发行约16亿股换股股份，占扩大后股本约53.89%。此次发行须获股东特别大会批准特别授权、上市委员会批准换股股份上市，以及执行人员授予清洗豁免。由于认购人可能取得超过30%投票权，要约期已于公告日开始。公司将成立独立董事委员会并委任独立财务顾问，就交易提供意见。部分所得款项将用于偿还承兑票据及有抵押银行借贷，其余用于投资承诺及营运资金。该事项构成特别交易，需独立股东批准。

[山东黄金|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会之代理人委任表格

解读：山东黄金矿业股份有限公司发布2025年第五次临时股东会的代理人委任表格。会议将于2025年12月24日上午九时三十分在中国山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室举行，会议审议一项普通决议案：关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案。股东可委任一名或多名代理人出席会议并投票，代理人无需为公司股东。代理人委任表格须由股东或其书面授权人签署，并连同授权文件最迟于2025年12月23日上午九时三十分前送达公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。表格填写需注明股东姓名、地址及持股数目，若未填写则视为与所有登记股份有关。投票指示应在‘赞成’、‘反对’或‘弃权’栏内标注，无指示则代理人可自行酌情投票。

[步长制药|公告解读]标题：山东步长制药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

解读：山东步长制药股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于取消监事会、调整董事会人数的议案，以及修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和公司部分治理制度的议案。会议还通过累积投票方式补选宋夏云、陈占明为第五届董事会独立董事，补选王明耿、雷雅麟为非独立董事。上述议案均获有效表决权通过，会议召集召开程序合法有效。

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：海外监管公告

解读：长飞光纤光缆股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。非独立董事郭韬因工作原因辞任，董事会提名管景志为新任非独立董事候选人。同时，补选李长爱为董事会提名及薪酬委员会委员。公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》，并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。上述董事补选及章程修订事项将提交股东大会审议。

[力合科创|公告解读]标题：关于深圳市力合科创股份有限公司二〇二五年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所就深圳市力合科创股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月17日召开，审议通过了修订《公司章程》及其附件、修订多项治理制度及选举第六届董事会独立董事等议案。现场及网络投票表决程序合法合规，各项议案均获通过。信达律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[炬申股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：炬申物流集团股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长雷琦主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东共71人，代表股份109,396,160股，占公司有表决权股份总数的65.9584%。会议审议通过了关于开展外汇套期保值业务、续聘会计师事务所及调整2025年度对下属公司担保预计的三项议案，表决结果均获得有效通过。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果合法有效。

[沙河股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认沙河实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，以及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了修订公司章程及多项公司治理制度的议案。

[山东黄金|公告解读]标题：海外监管公告 - 山东黄金矿业股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

解读：山东黄金矿业股份有限公司于2024年12月19日召开第六届董事会第六十九次会议及第六届监事会第四十二次会议，审议通过使用闲置募集资金人民币55,000.00万元暂时补充流动资金的议案。该资金使用期限不超过12个月，且不影响募集资金投资项目的建设进度。公司在规定期限内实际使用了上述资金，并合理安排使用，未影响募投项目正常进行。2025年11月17日，公司已将前述55,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，归还时间未超过12个月使用期限。公司已将归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

[咸亨国际|公告解读]标题：咸亨国际：北京市中伦（上海）律师事务所关于咸亨国际科技股份有限公司2025年第六次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦（上海）律师事务所出具法律意见书，确认咸亨国际科技股份有限公司2025年第六次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议于2025年11月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订部分治理制度及2025年前三季度利润分配预案等议案，表决结果合法有效。

[沙河股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：沙河实业股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、独立董事工作制度、会计师事务所选聘制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度、现金分红管理制度等。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，表决结果均获有效通过，律师出具法律意见书确认会议合法有效。

[*ST东易|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

解读：东易日盛家居装饰集团股份有限公司将于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月26日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订的议案》，其中后者为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

[云涌科技|公告解读]标题：北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏云涌电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：北京市金杜（南京）律师事务所出具法律意见书，确认江苏云涌电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东大会审议通过了取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记，以及修订、废止公司部分治理制度的多项议案，表决结果合法有效。

[云涌科技|公告解读]标题：云涌科技2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：江苏云涌电子科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》及多项制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议表决结果合法有效，北京市金杜（南京）律师事务所出具了法律意见书。

[纳芯微|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于苏州纳芯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对苏州纳芯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月17日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订公司治理制度、修订H股发行后适用的公司章程草案等议案。其中取消监事会及修订公司章程等相关议案已由出席股东所持表决权2/3以上通过。会议表决程序合法，表决结果合法有效。

[太阳能|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京德恒律师事务所出具法律意见，中节能太阳能股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月17日召开，会议由董事会召集，采取现场与网络投票方式。出席股东共716人，代表股份占总股本32.6976%。会议审议通过了变更注册资本、修订公司章程及各项议事规则、2025年三季度利润分配等议案，表决程序和结果合法有效。

[生益电子|公告解读]标题：生益电子关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：生益电子股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月26日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、募集资金使用、股东分红回报规划及授权董事会办理发行事宜等11项议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[合盛硅业|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于合盛硅业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认合盛硅业股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了2025年员工持股计划相关议案及董事和高级管理人员薪酬管理制度等事项。

[立方制药|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认合肥立方制药股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定。本次会议于2025年11月17日召开，审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，表决结果合法有效。