公告解读

[耀才证券金融|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年11月18日，执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出的证券交易披露。Morgan Stanley Capital Services LLC于2025年11月17日进行了两项与耀才证券金融集团有限公司股份相关的衍生工具交易。第一项为利便客户卖出，涉及12,000份衍生工具，参考价为每股7.7600港元，已收取总金额93,120.0000港元；第二项为利便客户买入，同样涉及12,000份衍生工具，参考价相同，已支付总金额93,120.0000港元。两项交易的到期日均为2026年5月29日。交易后，Morgan Stanley Capital Services LLC持有相关参照证券数额为0。上述交易为其自身账户进行。Morgan Stanley Capital Services LLC为最终由摩根士丹利拥有的公司，且为与要约人有关连的第(5)类别联系人。

[荣晖控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：榮暉控股有限公司（股份代號：8213）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議主要議程包括：考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績及其刊發；考慮派付中期股息（如有）；考慮暫停辦理公司股東登記手續（如有需要）；以及處理其他事宜。本公告由董事會主席兼執行董事張韜代表董事會發出。公告日期為二零二五年十一月十八日，現任執行董事為張韜先生及李鴻晨先生，獨立非執行董事為陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士。本公告內容遵循香港聯合交易所GEM上市規則刊載，各董事對其內容共同及個別承擔全部責任。

[亿仕登控股|公告解读]标题：媒体发布

解读：億仕登控股有限公司公布截至2025年9月30日止九個月的業績。集團營業收入同比增長21.9%，達319.8百萬新元，各業務板塊及地區均實現增長。毛利潤同比上升13.6%至77.6百萬新元，毛利率為24.3%。稅後利潤同比增長11.6%至8.455百萬新元。股東應占利潤微跌2.0%至3.576百萬新元，主要由於新加坡元兌貿易貨幣走強，導致清潔能源業務中長期能源合同產生非現金匯兌損失。核心股東利潤同比大幅增長57.5%至6.6百萬新元，反映業務基本面穩健增長。工業自動化業務收入同比增長8.6%，受益於亞洲製造業自動化升級及區域供應鏈轉移趨勢。清潔能源業務收入達43.1百萬新元，同比大增456.3%，主要來自新增水電站建設項目收入。公司對未來業務前景保持樂觀，工業自動化持續拓展技術與市場，可再生能源業務另有兩座水電站預計於2026年前投運，將提升總裝機容量81.3%。

[常铝股份|公告解读]标题：关于董事离任的公告

解读：江苏常铝铝业集团股份有限公司于2025年10月29日召开第八届董事会第四次会议，于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过调整董事会人数并修订公司章程的议案，将董事会成员由11名调整至9名。非独立董事王伟、靳祥绪及独立董事孙闯因支持公司治理结构优化及个人工作安排，自愿辞去董事职务。王伟辞职后仍担任公司副总裁及子公司董事长，靳祥绪和孙闯辞职后不再担任公司任何职务。上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，未导致董事会成员低于法定人数。公司对三人任职期间的贡献表示感谢。

[上海九百|公告解读]标题：上海九百关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告

解读：上海九百股份有限公司董事、副总经理董路易因工作变动原因，于2025年11月14日辞去公司第十一届董事会董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。公司于2025年11月17日召开董事会，提名陈功为第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满，尚需提交股东大会审议。董路易未直接持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺。公司对董路易的贡献表示感谢。

[鸿博股份|公告解读]标题：关于全资子公司重大仲裁事项的进展公告

解读：鸿博股份全资子公司北京英博数科科技有限公司就与北京乾五科技有限公司的合同纠纷提起仲裁，涉案金额243,200,000元。仲裁委已作出终局裁决，裁定乾五科技退还货款243,200,000元，支付违约金48,640,000元、律师费280,000元及仲裁费1,858,796元，上述款项应于裁决作出之日起30日内支付。该裁决已生效，但尚未执行，对公司本期及期后利润影响存在不确定性。

[上海九百|公告解读]标题：上海九百关于增加指定信息披露媒体的公告

解读：上海九百股份有限公司为扩大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，自2025年12月1日起增加《证券时报》为指定信息披露媒体。公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

[卡倍亿|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名委员组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。

[卡倍亿|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任由董事长担任。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，委员对所议事项负有保密义务。

[卡倍亿|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议召集与决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、财务管理、人事任免等多项职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定审批权限。会议须有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需更高比例通过。规则还规定了董事会会议的提案、表决、记录及决议执行等流程。

[卡倍亿|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，拟定股权激励计划草案，组织实施考核并监督薪酬制度执行情况。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。会议每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，决议须经全体委员过半数通过。涉及关联交易或利益冲突时，相关委员需回避。

[卡倍亿|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，至少每半年召开一次。会议讨论事项包括应当披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时的决策措施等，相关事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议应作书面记录并由独立董事签字确认，公司需提供必要支持与经费保障。

[卡倍亿|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确了独立董事的任职资格、提名选举程序、职权范围及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或持有重大股份。公司设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、发表独立意见，并可在特定情况下独立聘请中介机构。细则还规定了独立董事每年现场工作时间不少于15日，需对关联交易、高管薪酬、利润分配等重大事项发表独立意见，并提交年度述职报告。

[卡倍亿|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为的审批权限、程序、信息披露及风险防范措施。制度规定，对外提供财务资助需经财务部门审核后由董事会审议通过，并及时披露。资助对象为合并报表范围内持股超50%的控股子公司且无关联股东除外。不得为关联人提供资助，特定情形需提交股东会审议。董事会审议时需三分之二以上董事同意，关联董事应回避。制度还明确了信息披露内容、后续跟踪管理及违规责任。

[卡倍亿|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、原则、对象审查、审批程序、管理要求及责任人责任等内容。制度强调对外担保需遵循合法、审慎、安全原则，规定了担保对象应具备的条件及禁止担保的情形。对外担保须经董事会或股东会审议，特别重大担保事项需经股东会审议通过。公司为关联方提供担保需履行严格程序，并应采取反担保措施防范风险。制度还规定了担保信息披露、持续监控及责任追究机制。

[卡倍亿|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及审批权限。制度规定短期投资包括股票、债券、基金等，长期投资包括股权投资、合资合作项目等。审批权限根据资产总额、成交金额、利润、营业收入和净利润等指标划分，分别由股东会、董事会或董事长审批。制度还规定了投资的组织管理、决策流程、转让与收回、人事管理、财务管理及信息披露等内容。

[卡倍亿|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联交易的定义、关联人与关联关系的认定标准，以及关联交易的审批权限和决策程序。制度强调关联交易应遵循诚实信用、公开、公平、公正原则，确保定价公允，并对关联交易的审议、披露、回避表决等作出了具体规定。对于重大关联交易，需经独立董事同意后提交董事会或股东会审议。

[卡倍亿|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币18817.5836万元。公司设立董事会、监事会及审计委员会，规定股东会、董事会的职权与议事规则，完善利润分配、财务会计、内部控制等制度。章程还明确了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，规范股份回购、股权转让、对外担保、关联交易等行为，并对控股股东、实际控制人行为作出约束。

[卡倍亿|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金应专款专用，存放于董事会批准设立的专项账户，公司需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用须符合承诺用途，不得用于财务性投资或高风险投资。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，并披露专项报告。变更募集资金用途等重大事项需经董事会或股东大会审议通过。

[卡倍亿|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人可对涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件时暂缓或豁免披露。涉及国家秘密的依法豁免披露；涉及商业秘密且披露可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益的，可暂缓或豁免披露。公司需履行内部审核程序，做好登记备案，并在原因消除后及时披露。制度自董事会审议通过后生效。