公告解读

[天立国际控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：天立国际控股有限公司（股份代号：1773）董事会宣布，将于2025年11月28日举行董事会会议，主要议程包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年8月31日止年度的综合末期业绩及其发布，并考虑建议派发末期股息（如有）。本公告由董事会主席、执行董事兼行政总裁罗实代表董事会发出。公告日期的董事会成员包括主席兼执行董事罗实先生；执行董事王锐先生；非执行董事章文藻先生、潘平先生及李晓梅女士；以及独立非执行董事廖启宇先生、杨东先生及程益群先生。

[永泰运|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

解读：永泰运化工物流股份有限公司为规避外汇市场风险，拟使用不超过8,000万美元（或等值货币）的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币，期限自股东会审议通过之日起十二个月，额度可循环使用，但任一时点持有金额不超过8,000万美元。业务品种包括远期锁汇、外汇掉期、外汇期权等，仅在具备资质的金融机构开展。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度并提出风险防控措施。

[港仔机器人|公告解读]标题：董事局会议日期

解读：港仔机器人集团控股有限公司（股份代号：370）宣布，董事会将于二零二五年十一月二十八日（星期五）举行会议，主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩，并审议建议派发中期股息（如有）。本次董事会成员包括两名非执行董事Li Mengzhe先生（主席）及邱毅勇先生（副主席），两名执行董事王颖千女士（副主席）及李海涛先生（行政总裁），以及三名独立非执行董事刘彤辉先生、尹美群女士及叶建木先生。公告由执行董事李海涛代表董事会签署，发布日期为二零二五年十一月十八日。

[金石控股集团|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：金石控股集团有限公司（股份代号：1943）董事会宣布，将于二零二五年十一月二十八日（星期五）举行董事会会议。会议将考虑及批准刊发本集团截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩，并考虑建议派付中期股息（如有），以及其他事项。本次会议由董事会召集，主席、行政总裁兼执行董事何鑫先生代表董事会签署公告。于公告日期，董事会成员包括执行董事何鑫先生、曾婧雯女士、赵瑞强先生及蔡若茜女士，以及独立非执行董事林全智先生、李尚谦先生和余快先生。

[森泰股份|公告解读]标题：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

解读：森泰股份于2025年4月17日经董事会审议通过，使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司实际使用13,000万元。2025年11月18日，公司提前归还8,000万元至募集资金专用账户，归还金额未超过使用期限。截至公告日，已累计归还8,000万元，剩余5,000万元将在规定期限内归还。公司已通知保荐机构及保荐代表人。

[中国数字视频|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：中国数字视频控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号：8280）董事会宣布，将于二零二五年十一月二十八日举行董事会会议，主要议程包括：(i) 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩；(ii) 考虑派付股息（如有）。 董事会成员包括执行董事郭朗华先生、刘保东先生及庞刚先生；独立非执行董事简念强先生、李优良先生、李万寿博士及徐梅女士。郭朗华为董事会主席。 本公告依据GEM上市规则刊载，各董事共同及个别承担责任，确认公告内容在所有重要方面准确完备，无误导、欺诈成分，且无遗漏足以导致误导的事项。公告将保留于联交所网站及公司网站。

[高能环境|公告解读]标题：高能环境关于中标泰国垃圾焚烧发电项目的公告

解读：北京高能时代环境技术股份有限公司控股孙公司北大年府清洁合资企业中标泰国亚穆乡行政办公室社区生活垃圾焚烧发电项目。项目采用炉排式焚烧炉技术，装机发电容量9.9兆瓦，售电容量9兆瓦，日处理生活垃圾不低于500吨，总投资不超过19.5亿泰铢（约合人民币4.27亿元），合作期限25年。该项目为公司首个海外垃圾焚烧发电项目，尚未签订正式合同，存在不确定性。

[荣丰亿控股|公告解读]标题：内幕消息预期亏损大幅减少

解读：本公告為榮豐億控股有限公司（股份代號：3683）根據聯交所上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部刊發的內幕消息。根據董事會對截至2025年9月30日止六個月（報告期間）未經審核綜合管理賬目的初步審閱，本集團預計在報告期間錄得公司擁有人應佔虧損不少於約310萬美元，較去年同期約750萬美元虧損減少約440萬美元，即減少58.7%。虧損大幅減少主要原因包括：(i) 出售物業、廠房及設備的虧損減少約240萬美元；(ii) 在報告期間確認物業、廠房及設備減值虧損撥回約110萬美元，而去年同期則為計提減值虧損約110萬美元。目前本公司尚未敲定報告期間的中期業績，相關財務數據仍需進一步審核，最終結果可能有所調整。本公告所載資料未經獨立核數師或審核委員會確認，實際財務資料以預計於2025年11月底前刊發的中期業績公告為準。股東及潛在投資者應審慎行事。

[金海高科|公告解读]标题：金海高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告

解读：浙江金海高科股份有限公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买宁波银行单位结构性存款7202504481产品，其中公司投资2,000万元，全资子公司珠海金海投资3,000万元，产品期限98天，预期年化收益率1.00%-2.05%，属保本浮动收益型。前述投资已履行董事会、监事会审批程序，不影响募投项目正常进行。公司近期赎回前期理财产品5,000万元，取得收益合计25.55万元。

[三变科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：三变科技股份有限公司第七届董事会任期届满，公司于2025年11月18日召开董事会会议，提名谢伟世、刘曰来、章强为第八届董事会非独立董事候选人，提名王茂松、管宏斌、俞健翔为独立董事候选人。独立董事均已取得深交所认可的资格证书，其中管宏斌为会计专业人士。候选人符合董事任职资格，不存不得任职情形。选举事项将提交股东大会审议，采用累积投票制选举3名非独立董事和3名独立董事，与职工代表董事共同组成第八届董事会，任期三年。

[美团-W|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：美团（「本公司」及其附属公司及综合联属实体，「本集团」）董事会谨定于2025年11月28日（星期五）举行董事会会议，以考虑及通过本集团2025年第三季度的未经审核财务业绩，并处理其他事项。本公告由董事会授权发布，董事长为王兴。于公告日期，董事会成员包括执行董事王兴先生及穆荣均先生，以及独立非执行董事欧高敦先生、冷雪松先生、沈向洋博士及杨敏德女士。

[三变科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-俞健翔

解读：浙江三变集团有限公司提名俞健翔为三变科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，任职独立董事未超过三年六家的限制。

[中汇集团|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：中滙集團控股有限公司（股份代號：0382）董事會宣佈，將於2025年11月28日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年8月31日止年度之年度業績及其發佈，並考慮建議派付截至該年度之末期股息（如有）。公告日期為2025年11月18日。董事會成員現包括執行董事廖榕就先生、陳練瑛女士及廖伊曼女士，非執行董事廖榕根先生，以及獨立非執行董事徐剛先生、歐陽偉立先生及李加彤先生。

[冠农股份|公告解读]标题：新疆冠农股份有限公司为控股子公司提供担保的进展公告

解读：新疆冠农股份有限公司为控股子公司绿原糖业和冠农番茄提供担保。本次分别为绿原糖业担保500万元、冠农番茄担保2,500万元，均在前期预计担保额度内，无反担保。截至2025年10月31日，公司对绿原糖业实际担保余额500万元，对冠农番茄实际担保余额11,470万元。上述担保已履行董事会及股东会审批程序，无需再次审议。截至公告日，公司对外担保总额374,536.47万元，占最近一期经审计净资产的104.27%，无逾期担保。

[依依股份|公告解读]标题：关于公司为子公司提供担保的进展公告

解读：天津市依依卫生用品股份有限公司于2025年11月18日与兴业银行天津分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司河北依依科技发展有限公司提供最高本金限额5,000万元的连带责任保证担保，用于其签署的《额度授信合同》。本次担保在公司已审批的1.80亿元担保额度范围内。截至2025年9月30日，河北依依资产负债率为79.47%，资产总额64,298.85万元，负债总额51,097.76万元。公司对外担保余额为15,000万元，占最近一期经审计净资产的8.18%。

[亚太金融投资|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：亚太金融投资有限公司（股份代号：8193）宣布将于二零二五年十一月二十八日（星期五）举行董事会会议，主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核综合财务业绩以供发布，并考虑宣派中期股息（如有）。本公告日期的董事会成员包括执行董事叶国光先生（董事总经理）及邬迪先生，以及独立非执行董事石伟杰先生、苏国欣先生及周莉斯女士。董事愿共同及个别对本公告内容承担责任，确认所载资料在各重大方面属真确完整，无误导或遗漏。本公告将至少保留七日在联交所网站及刊载于公司网站。

[摩比发展|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：摩比發展有限公司於2025年11月18日提交翌日披露報表，報告公司已發行股份及庫存股份的變動情況。截至2025年11月17日，公司已發行普通股股份總數為797,338,094股，庫存股份為0股。於2025年11月18日，公司從市場購回21,000股普通股，每股購回價介乎港幣0.155至0.162元，總付出金額為港幣3,280元，該等股份擬用於註銷。本次購回在港交所進行，屬於股份購回計劃的一部分。根據購回授權決議（2025年5月29日通過），公司最多可購回80,062,009股股份，截至本公告日累計已購回1,837,000股，佔授權當日已發行股份的0.22945%。本次購回後，公司已發行股份總數仍為797,338,094股，因購回股份尚未註銷。

[同德化工|公告解读]标题：关于控股股东解除部分股份质押的公告

解读：山西同德化工股份有限公司控股股东、实际控制人张云升先生近日解除部分股份质押。本次解除质押股份数量为1,133万股，占其所持股份比例14.15%，占公司总股本比例2.82%，质押起始日为2025年3月19日，解除日期为2025年11月17日，质权人为徐某。本次解除质押后，张云升累计质押股份数量为4,968万股，占其所持股份比例62.06%，占公司总股本比例12.37%。公司称其质押行为不会导致实际控制权变更，不存在平仓风险。

[汇通集团|公告解读]标题：汇通集团关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告

解读：汇通建设集团股份有限公司董事会于2025年11月18日收到非独立董事吴玥明先生的辞职报告，因其内部工作调整，辞去非独立董事及战略规划委员会委员职务。同日，公司召开职工代表大会，选举吴玥明为第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。此外，董事会审议通过选举吴玥明为战略规划委员会委员。吴玥明继续担任公司董事会秘书，直接持有公司股份780,000股，任职资格符合相关规定。

[浩瀚深度|公告解读]标题：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司于2025年11月17日召开临时股东大会，选举张跃、张连起为非独立董事，石佳友、沈华玉为独立董事，与职工代表董事共同组成第五届董事会。2025年11月18日召开第五届董事会第一次会议，选举张跃为董事长，并设立各专门委员会。同时聘任魏强为总经理，冯彦军为董事会秘书、副总经理兼财务负责人，陈陆颖、窦伊男为副总经理，张天为证券事务代表。上述人员任期均为三年。