公告解读

[柘中股份|公告解读]标题：公司章程草案（2025年11月修订）

解读：上海柘中集团股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币441,575,416元，股份总数为441,575,416股，全部为普通股。公司设立股东大会、董事会、监事会及专门委员会，规定股东权利与义务、董事及高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外投资、担保等事项。章程还明确了法定代表人由董事长担任，公司治理结构及决策程序等内容。

[柘中股份|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告

解读：上海柘中集团股份有限公司于2025年11月18日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的议案。根据新《公司法》相关规定，公司拟由董事会审计委员会行使监事会职权，不再设置监事会和监事，原监事会议事规则将废止。同时，公司董事会人数由6名调整为5名，其中独立董事3名。《公司章程》中涉及“股东大会”表述统一修改为“股东会”。本次修订尚需提交股东大会审议。

[义翘神州|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（郑瑞茂）

解读：北京义翘神州科技股份有限公司董事会提名郑瑞茂为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，不存在影响独立性的重大业务往来。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加培训并取得深圳证券交易所认可的证书。

[柘中股份|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：上海柘中集团股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2025年11月18日召开第五届董事会第二十三次会议，提名蒋陆峰、马家洁为第六届董事会非独立董事候选人，顾峰、孙衍忠、吴颖昊为独立董事候选人。董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事3名，任期三年。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。换届选举将采用累积投票方式表决。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[*ST奥维|公告解读]标题：关于董事会换届并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审内控部负责人的公告

解读：奥维通信股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，选举杜方、李晔、孙一为非独立董事，孙芃、毕建忠为独立董事，组成第七届董事会。同日召开第七届董事会第一次会议，选举杜方为董事长，并设立审计、提名、薪酬与考核委员会。聘任杜方为总裁，白利海为副总裁兼董事会秘书，郭宇为副总裁，梁艳丽为财务总监，毕莹、刘大程为证券事务代表，娄丰为内审内控部负责人。原董事李东、邹梦华、哈刚因任期届满离任。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知_20251118_174042

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月1日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订《公司章程》以及修订公司多项治理制度。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。累积投票提案需采用累积投票制进行表决。

[海联金汇|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：上海仁盈律师事务所出具法律意见书，确认海联金汇科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合中国法律法规及公司章程规定。本次股东大会审议通过了修订公司章程、股东会议事规则等多项议案，并以累积投票方式选举刘国平、洪晓明、孙震为第六届董事会非独立董事，徐国亮、刘慧芳为独立董事。

[中国铀业|公告解读]标题：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

解读：中国铀业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市已获中国证监会注册同意。本次发行股票24,818.1818万股，占发行后总股本的12.00%，采取战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式。初始战略配售数量为7,445.4545万股，占发行数量的30.00%。网下初始发行数量为12,160.9273万股，网上初始发行数量为5,211.8000万股。网上路演将于2025年11月20日举行，投资者可通过指定网站查阅招股意向书。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

解读：新疆众和股份有限公司于2025年11月18日召开董事会及监事会，审议通过注销部分股票期权的议案。因公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期已于2025年11月14日结束，共有308名激励对象未行权，公司拟对已到期未行权的1,652.80万份股票期权予以注销。本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，且已获得律师事务所出具的法律意见书确认其合法合规性。

[天亿马|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司本次交易信息公布前公司股价波动情况的核查意见

解读：广东天亿马信息产业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并募集配套资金。公司股票自2025年6月10日起停牌。停牌前20个交易日内，公司股价涨幅为23.91%，剔除大盘和同行业板块因素后涨幅分别为19.72%和15.13%，累计涨跌幅未超过20%，无异常波动。独立财务顾问核查认为，公司股价在本次交易信息公布前无异常波动。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司关于召开“众和转债”2025年第二次债券持有人会议的公告

解读：新疆众和股份有限公司将于2025年12月4日召开“众和转债”2025年第二次债券持有人会议，审议《关于修订的议案》。会议由董事会召集，采取现场与通讯相结合的记名投票方式。权益登记日为2025年11月27日，符合条件的债券持有人可参会并行使表决权。决议需经出席会议的有表决权持有人所持面值总额过半数同意方可生效，对全体债券持有人具有法律约束力。

[芯海科技|公告解读]标题：回购股份减持时间届满未减持股份的结果公告

解读：芯海科技（深圳）股份有限公司于2024年1月29日至4月29日累计回购股份2,290,557股，占公司总股本的1.59%。公司原计划自2025年8月18日起三个月内通过集中竞价方式减持不超过1,420,557股已回购股份，占公司总股本的1.00%。截至2025年11月19日，减持计划时间届满，公司未实施减持，仍持有回购股份2,290,557股，持股比例维持1.59%。未减持原因为公司自身经营计划安排。

[天亿马|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

解读：国泰海通证券作为独立财务顾问，就广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易拟购买星云开物98.5632%股权，交易价格为118,850.53万元，并向实际控制人之一马学沛发行股份募集配套资金。标的公司主营业务为IoT智能硬件+SaaS云平台一体化解决方案。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，且存在业绩补偿承诺。

[凯旺科技|公告解读]标题：第三届董事会第十七次(临时）会议决议公告

解读：凯旺科技第三届董事会第十七次会议审议通过董事会换届选举议案，提名陈海刚、柳中义、王逸为非独立董事候选人，周学春、许良军、梅献中为独立董事候选人。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及相关治理制度。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。

[义翘神州|公告解读]标题：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：北京义翘神州科技股份有限公司于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名谢良志、张杰、冯涛为第三届董事会非独立董事候选人，尤勇、郑瑞茂、邢慧娟为独立董事候选人。会议还审议通过变更公司类型、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[老铺黄金|公告解读]标题：2025年11月18日(星期二)举行的临时股东会之投票表决结果选举第三届董事会成员及第三届监事会成员选举第三届董事会董事长及第三届监事会主席委任第三届董事会委员会之成员及派付中期股息

解读：老铺黄金股份有限公司于2025年11月18日召开临时股东会，会议通过了选举第三届董事会及监事会成员、董事会董事长及监事会主席、董事会委员会成员任命以及派付中期股息等相关决议。徐高明、冯建军、徐锐、蒋霞获选为第三届董事会执行董事，孙亦军、何玉润博士、施德华获选为独立非执行董事。肖艳辉、隋武当选为非职工代表监事，彭柳华任职工代表监事。董事会选举徐高明为董事长，监事会选举彭柳华为主席。同时，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会成员亦已确定。会议审议通过截至2025年6月30日止六个月的利润分配方案，将派付每股人民币9.59元的中期股息，H股股东将以每股10.52港元收取，股权登记日为2025年11月27日，派息日为2026年1月15日。

[柘中股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：上海柘中集团股份有限公司于2025年11月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》，拟修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理办法，调整组织架构，董事会审计委员会将行使监事会职权，不再设监事会和监事，董事会人数调整为5名，其中独立董事3名。会议还审议通过为全资子公司及下属公司提供不超过5.8亿元担保、续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构、提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，并决定于2025年12月5日召开临时股东大会审议相关事项。

[海联金汇|公告解读]标题：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

解读：海联金汇科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过选举刘国平为公司董事长及法定代表人；选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任刘国平为公司总裁，孙震、林聪、崔龙镇、吴海为副总裁，卜凡为副总裁兼财务负责人，朱丰超为副总裁兼董事会秘书；聘任崔振为证券事务代表。同时审议通过修订多项公司治理制度，包括各专门委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露相关制度等，并决定废止董事会战略委员会实施细则及年报信息披露重大差错责任追究制度。

[资本界金控|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：資本界金控集團有限公司董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）召開董事會會議。會議將審議及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表，並考慮是否派付中期股息。本次會議由董事會召集，承董事會命，聯席主席鄧東平簽署公告。公告日期為二零二五年十一月十八日。當前董事會成員包括執行董事陳昌義先生及陳耀彬先生；非執行董事鄧東平先生（聯席主席）、張紫星先生（聯席主席）、朱治錕先生、莫秀萍女士及葛知府先生；以及獨立非執行董事石柱先生、陳順清女士及丁佳生先生。

[*ST威尔|公告解读]标题：关于召开2025年第2次临时股东大会的通知

解读：上海威尔泰工业自动化股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第2次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月1日，现场会议地点位于上海市闵行区虹中路263号6楼会议室。会议将审议包括变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》在内的五项议案，所有议案均为非累积投票提案，公司将对中小股东单独计票。