公告解读

[湘电股份|公告解读]标题：广东华商律师事务所关于湘潭电机股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：广东华商律师事务所出具法律意见书，确认湘潭电机股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次会议于2025年11月18日以现场与网络投票方式召开，审议通过了取消监事会及修订公司章程等六项议案，各项议案均获有效通过。

[四洲集团|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：四洲集團有限公司（股份代號：374）董事會謹定於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績，並考慮派發中期股息（如有），以及處理其他事項。本公告由公司秘書任慧華根據董事會命令於二零二五年十一月十八日發出。於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、胡永標先生及謝少雲先生；獨立非執行董事為陳玉生先生、木島綱雄先生及張榮才先生。

[公牛集团|公告解读]标题：关于公牛集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：公牛集团股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长阮立平主持。会议审议通过了四项议案：取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《公司章程》；部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金；变更回购股份用途并注销；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》等公司治理制度。出席本次会议的股东及代理人共466人，代表有表决权股份总数的85.9287%。

[WING ON CO|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：永安國際有限公司於2025年11月18日提交翌日披露報表，報告有關股份購回的最新情況。公司在2025年11月13日至11月18日期間進行了三次股份購回，其中於11月18日當日在香港聯交所購回36,000股普通股，每股購回價介乎13.05至13.1港元，總付出金額為471,100港元。該批購回股份擬註銷，不持作庫存股份。截至2025年11月18日，已發行股份總數維持為288,741,000股，庫存股份為0股。本次購回行動依據2025年6月16日獲批准的股份購回授權進行，累計已購回股份總數為566,000股，佔授權當日已發行股份的0.1957%。根據規定，此次購回後設有暫止期，至2025年12月18日前不得發行新股或出售庫存股份。

[上海物贸|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：上海物贸于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司与百联集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。会议由董事长宁斌主持，采用现场与网络投票方式举行，出席股东共193人，代表有表决权股份总数的48.4833%。关联方百联集团有限公司回避表决。律师认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[金辉集团|公告解读]标题：非登记持有人通知信函及申请表格

解读：金辉集团有限公司（股份代号：137）发布关于重大交易处置船舶的通函公告。该公告的英文和中文版本已分别上载于公司网站 www.jinhuiship.com 及香港交易所网站 www.hkexnews.hk，供公众查阅。为支持环保及提升与股东沟通效率，公司建议非登记股东通过上述网站获取电子版本的本次企业通讯及未来所有企业通讯。若非登记股东希望继续收取印刷本，则需填写并签署随附的申请表格，并通过邮寄、亲送或电邮方式提交至公司之香港股份过户登记分处——卓佳证券登记有限公司。有关安排如有查询，可于办公时间内致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333。企业通讯包括但不限于董事报告、经审计年度账目、中期报告、会议通知、上市文件、通函及代理委任表格等。

[好莱客|公告解读]标题：国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：国信信扬律师事务所就广州好莱客创意家居股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月18日以现场和网络投票方式召开，审议并通过了续聘会计师事务所、修订公司章程及多项内部治理制度的议案。出席会议的股东及代理人共48人，代表有表决权股份总数的68.6861%。表决程序合法，表决结果有效。

[金辉集团|公告解读]标题：股东通知信函及更改表格

解读：金辉集团有限公司（股份代号：137）发布关于股东通讯方式变更请求表格的通知。股东可通过填写本表格选择接收公司通讯的方式，包括纸质版本或电子方式浏览公司网站发布的通讯内容，并可选择接收电邮通知或纸质通知。公司通讯包括但不限于董事会报告、经审计年度账目、中期报告、股东大会通知、上市文件、通函及委任代表表格等。若股东已按所需方式收取文件，则无需填写本表格。股东须完整填写姓名、地址、联系电话及电邮（如适用），并签名确认。联合持有人需由股东名册首位人士签署。有关选择将适用于所有未来公司通讯，直至另行通知。相关请求可通过邮寄至Tricor Investor Services Limited或发送电子邮件至137-ecom@hk.tricorglobal.com提交。未勾选选项、无签名或填写错误的表格将视为无效。个人资料将仅用于处理通讯偏好，且受香港《个人资料（隐私）条例》保护。

[键凯科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：北京键凯科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司2025年度审计机构的议案》及选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东所持表决权占公司总表决权的32.0214%。所有议案均获通过，其中非独立董事XUAN ZHAO、韩磊、张如军、LIHONG GUO、王庆彬、吴伟京及独立董事张杰、高巧莉、林雯均当选。中小投资者对相关议案进行了单独计票。北京市时代九和律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议表决程序合法、有效。

[键凯科技|公告解读]标题：北京市时代九和律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市时代九和律师事务所出具法律意见书，确认北京键凯科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了变更2025年度审计机构的议案，并选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：致登记股东的通知信函及回条

解读：長飛光纖光纜股份有限公司（股份代號：6869）通知其H股登記股東，有關公司通函、臨時股東大會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」）的中英文版本已上載至公司網站http://www.yofc.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司鼓勵股東查閱網站版本的公司通訊及未來所有公司通訊。若股東因任何原因無法接收電郵通知或瀏覽網站版本，並希望收取本次及未來公司通訊的印刷本，可填妥並簽署隨附回條，透過預付郵資的郵寄標籤寄回H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，或電郵至6869-ecom@vistra.com，公司將免費寄送印刷本。登記股東有責任提供有效電郵地址，否則將只能以印刷形式收取登載通知及可供採取行動的公司通訊。如有查詢，可致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線(852) 2980 1333。

[汇通集团|公告解读]标题：汇通集团2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：汇通建设集团股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订公司多项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还通过了增选张馨文女士为第二届董事会非独立董事的议案。表决结果显示各项议案均获通过，且会议召集召开程序合法有效。北京德恒律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[迪威尔|公告解读]标题：迪威尔2025年第二次临时股东会决议公告

解读：南京迪威尔高端制造股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、发行方案及相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等全部11项议案。所有议案均获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过，其中中小投资者已单独计票。会议由董事会召集，董事长主持，采取现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。北京国枫（南京）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

[华营建筑|公告解读]标题：变更核数师

解读：華營建築集團控股有限公司（股份代號：1582）根據上市規則第13.51(4)條發出公告，宣布變更核數師。由於本公司為浙江省國有資本運營有限公司的附屬公司，根據浙江省國有資產監督管理委員會對會計師事務所連續審計年限的限制規定，安永會計師事務所（「安永」）已連續擔任本公司核數師達規定年限，因此應董事會要求，安永辭任本公司核數師，自2025年11月18日起生效。安永確認辭任無需提呈股東或債權人注意的事宜，董事會及審核委員會亦確認與安永無意見分歧或未決事項。安永尚未就截至2025年12月31日止年度的財務報表開展審計工作，董事會預期更換核數師不會對年度審計造成重大影響。經審核委員會推薦，董事會決定委任畢馬威會計師事務所為新核數師，自2025年11月18日起生效，任期至下屆股東週年大會結束。董事會認為更換核數師符合公司及股東整體利益，並對安永的服務表示感謝，同時歡迎畢馬威獲委任。

[辽宁能源|公告解读]标题：辽宁能源2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：辽宁能源煤电产业股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于增补田双龙先生为公司董事的议案。会议由董事长郭绍坤主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东及代理人共433人，代表有表决权股份总数的40.2957%。议案获得通过，同意票占出席会议股东所持表决权的99.2620%。北京市立方律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[香港食品投资|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：香港食品投資控股有限公司（股份代號：60）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議將審議及批准本集團截至二零二五年九月三十日止六個月中期業績，並考慮派發中期股息（如有），以及其他相關事項。本公告由公司秘書吳靜薇代表董事會發出。於公告日期，公司執行董事為戴進傑先生、謝少雲先生及黃婷鈺女士；非執行董事為戴德豐先生；獨立非執行董事為藍義方先生、張榮才先生及黃仲賢先生。

[科新发展|公告解读]标题：国浩律师（深圳）事务所关于山西科新发展股份有限公司二〇二五年第一次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（深圳）事务所就山西科新发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。本次会议于2025年11月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果显示，同意股份占出席会议有效表决权的99.9939%，议案获得通过。律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[承辉国际|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：承輝國際有限公司（股份代號: 1094）董事會宣佈謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）(i)本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止年度之中期業績；以及(ii)建議派付中期股息（如有）。 於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事楊樺先生（聯席主席兼首席執行官）及施金城先生；一名非執行董事伍紹康先生；以及三名獨立非執行董事趙之郊先生（聯席主席）、何智先生及鄧華女士。楊樺先生於香港代表董事會簽署本公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

[迪威尔|公告解读]标题：北京国枫（南京）律师事务所关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫（南京）律师事务所出具法律意见书，确认南京迪威尔高端制造股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的多项议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析等，各项议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。

[弘毅文化集团|公告解读]标题：代表委任表格

解读：弘毅文化集團將於二零二五年十二月九日上午十時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場二十一樓舉行股東特別大會。本次大會將審議一項普通決議案，內容為批准按每十(10)股每股面值0.02港元的已發行及尚未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.20港元普通股的股份合併方案。股東可委任代表出席大會並根據指示對決議案進行投票。代表委任表格須於大會舉行時間前不少於48小時送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。受委代表毋須為公司股東，但須親身出席大會。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席並投票，此時原委任表格視為撤銷。