公告解读

[三变科技|公告解读]标题：第七届董事会第二十三次会议决议公告

解读：三变科技股份有限公司于2025年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名谢伟世、刘曰来、章强为第八届董事会非独立董事候选人；王茂松、管宏斌、俞健翔为独立董事候选人，其中管宏斌为会计专业人士。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。上述非独立董事和独立董事候选人需提交公司股东会审议，采用累积投票方式表决。同时审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案。

[第一太平|公告解读]标题：翌日披露报表 - 股份发行人 - 已发行股份变动

解读：第一太平有限公司于2025年11月18日提交翌日披露报表，就股份期权计划下的股份发行作出公告。根据2012年5月31日采纳的股份期权计划，公司于2025年11月18日因向董事授出股份奖励或期权而发行新股232,000股，每股发行价为3.176港元。此次发行导致已发行股份总数由2025年11月12日的4,261,054,029股增至4,261,286,029股，占发行前已发行股份（不包括库存股份）的0.0054%。本次变动不涉及库存股份变动，且无股份购回或出售库存股份的情况。公司确认相关股份发行已获董事会批准，并符合《主板上市规则》及相关法律法规要求。

[中材节能|公告解读]标题：中材节能股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

解读：中材节能股份有限公司于2025年11月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司拟出售房产的议案》，同意全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司将其位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港的A12栋办公楼在产权交易中心公开挂牌转让，首次挂牌价格不低于估值结果，并授权总裁办公会及其授权人办理相关事宜。该议案需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会会议的议案》。表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

[华新手袋国际控股|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：華新手袋國際控股有限公司（股份代號：2683）宣布將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核綜合財務業績，以及考慮宣派中期股息（如有）。 本公告由主席兼執行董事馬慶文代表公司發出。於公告日期，公司執行董事為馬慶文先生（主席）、馬慶明先生（行政總裁）、馬蘭珠女士、馬任子先生及馬蘭香女士；獨立非執行董事為林國昌先生、黃煒強先生及何麗全先生。

[甘肃能源|公告解读]标题：第九届董事会第三次会议决议公告

解读：甘肃电投能源发展股份有限公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审议购买董事及高管责任险、调整独立董事津贴、托管控股股东旗下火力发电企业股权、延长控股股东避免同业竞争承诺履行期限等事项，并决定召开2025年第六次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[泰豪科技|公告解读]标题：第九届董事会第八次会议决议公告

解读：泰豪科技第九届董事会第八次会议于2025年11月18日召开，审议通过三项议案：一是为控股子公司福建泰豪海德馨汽车有限公司提供不超过24,000万元贷款本金及相应利息、违约金等的连带责任保证担保，支持其扩建生产基地；二是同意使用母公司盈余公积和资本公积弥补截至2024年12月31日的累计亏损；三是同意于2025年12月4日召开公司2025年第二次临时股东会。上述第一项和第二项议案尚需提交股东会审议。

[第一太平|公告解读]标题：致非登记股东之函件 - 股东特别大会

解读：第一太平有限公司（股份代号：00142）将于2025年12月12日（星期五）下午3时正，以虚拟会议形式举行股东特别大会。会议将在公司位于香港的主要办事处通过电子系统进行，股东仅可通过指定的网上平台参与及投票。非登记股东如通过银行、经纪、托管商、代名人或香港中央结算（代理人）有限公司于中央结算及交收系统持有股份，须联系其中介公司，委任自己为代理，并在规定截止日期前向中介公司提供电邮地址。有关会议登录资料将由香港中央证券登记有限公司发送至所提供的电邮地址。自2025年12月12日下午2时30分起，股东可访问http://meetings.computershare.com/FPC2025SGM登入网上平台，观看大会直播、实时投票及在线提问。若已出售或转让股份，则无需理会本函。

[西部材料|公告解读]标题：西部材料第八届董事会第二十一次会议决议公告

解读：西部金属材料股份有限公司于2025年11月17日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于控股子公司〈重大资产重组预案〉的议案》《关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审计机构的议案》及《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》。公司控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司拟筹划重大资产重组事项，因审计、评估工作尚未完成，先行编制重组预案。本次重组不构成本公司重大资产重组。公司拟聘请中审众环会计师事务所为审计机构。董事会决定于2025年12月4日召开临时股东会。

[威高股份|公告解读]标题：翌日披露报表 - 股份购回

解读：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司于2025年11月18日提交翌日披露报表，披露当日购回470,000股H股股份，每股购回价介乎5.28至5.40港元，合计支付总额2,515,700港元。本次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后已发行股份总数维持4,522,332,324股，其中已发行普通股（不包括库存股）由4,497,218,724股减少至4,496,748,724股，库存股由25,113,600股增至25,583,600股。此次购回在联交所进行，占购回前已发行股份（不包括库存股）的0.0105%。公司确认该购回符合《主板上市规则》相关规定，并已于2025年5月27日获授购回授权，可购回股份总数为451,560,392股。购回后30日内（截至2025年12月17日）将暂停发行新股或出售库存股。

[*ST双成|公告解读]标题：海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2025年限制性股票与股票期权激励计划的核查意见

解读：海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，对终止实施2025年限制性股票与股票期权激励计划事项进行了审议。认为终止实施本激励计划符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、发展战略、经营规划造成影响，管理团队将继续勤勉尽责推进公司发展。委员会同意终止实施该激励计划。

[*ST双成|公告解读]标题：海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：海南双成药业股份有限公司于2025年11月18日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于终止实施2025年限制性股票与股票期权激励计划的议案》。因公司未能在股东会审议通过激励计划之日起60日内完成授予登记及公告工作，且当前经营情况难以实现预期激励效果，经审慎研究决定终止该激励计划及相关配套文件。本事项尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案。

[第一太平|公告解读]标题：致登记股东之函件 - 股东特别大会

解读：第一太平有限公司（股份代號：00142）茲通告其股東特別大會（「股東特別大會」）將於2025年12月12日（星期五）下午3時正，於公司位於香港的主要辦事處透過電子系統以網上大會方式舉行。本次會議為虛擬會議，股東僅可透過指定的網上平台參與及投票。 股東可於2025年12月12日下午2時30分起登入網上平台觀看會議直播、實時對決議案投票，以及提交網上提問。登入資料包括：會議網站http://meetings.computershare.com/FPC2025SGM、10位數字股東參考編號（以「C」開頭，印於本函右上角條碼下方）及5位數字個人識別號碼（PIN）。 公司股東如欲透過網上平台參與會議，須致電香港中央證券登記有限公司熱線（852）2862 8555進行安排。

[永泰运|公告解读]标题：第三届董事会第三次会议决议公告

解读：永泰运化工物流股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过多项议案，包括增加2025年度日常关联交易预计额度、开展外汇衍生品套期保值业务及相关制度制定、延长2024年度向特定对象发行股票的股东会决议及授权有效期、变更公司经营范围并修订公司章程，以及提请召开2025年第八次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[佳明集团控股|公告解读]标题：盈利警告

解读：佳明集團控股有限公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文，發出盈利警告。根據集團截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核綜合管理賬目及董事會初步評估，預期該期間將錄得淨虧損約2,500萬港元至3,000萬港元，而上年同期則錄得淨溢利約5,260萬港元。虧損主因包括住宅物業交付面積大幅減少及數據中心一項租約到期，導致收入及毛利分別減少約4.30億港元及2.18億港元；銷售開支相應減少約1.60億港元；以及發展中投資物業重估的公允價值收益顯著下降至約40萬港元，較上年同期的2,560萬港元大幅減少。相關財務數據尚未經審核委員會及核數師審核，實際結果可能有所差異。中期業績公佈預計於二零二五年十一月二十七日刊發。

[嘉必优|公告解读]标题：北京市恒源(武汉)律师事务所关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市恒源（武汉）律师事务所出具法律意见书，认为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次股东大会审议了取消监事会、变更注册地址并修订公司章程等议案，均已获通过。

[联翔股份|公告解读]标题：上海市方达律师事务所关于浙江联翔智能家居股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：上海市方达律师事务所就浙江联翔智能家居股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年11月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订并办理工商变更的议案》。表决结果合法有效，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[弘毅文化集团|公告解读]标题：(I) 建议股份合并; 及 (II) 股东特别大会通告

解读：弘毅文化集团（股份代号：419）建议实施股份合并，将每10股面值0.02港元的现有股份合并为1股面值0.20港元的合并股份。此次股份合并须经股东于2025年12月9日召开的股东特别大会上通过普通决议案批准，并获联交所上市委员会批准合并股份上市买卖。股份合并生效日期预计为2025年12月11日。合并后，每手买卖单位维持10,000股不变，但将由现有股份调整为合并股份。零碎合并股份将不予发行，统一归公司所有。公司将委任第三方提供碎股对盘服务，并允许股东免费换领新股票至2026年1月21日。董事会认为股份合并有助于提升股价至合理水平，降低交易手续费占比，增强投资者吸引力，符合公司及股东整体利益。

[奥来德|公告解读]标题：关于收到上海证券交易所《关于终止对吉林奥来德光电材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票审核的决定》的公告

解读：吉林奥来德光电材料股份有限公司于2025年11月12日召开董事会，审议通过撤回以简易程序向特定对象发行股票并重新申报的议案。2025年11月17日，公司及保荐人向上交所提交撤回申请文件及保荐工作的申请。2025年11月18日，公司收到上交所出具的《关于终止对吉林奥来德光电材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票审核的决定》，上交所决定终止对公司该次发行股票的审核。

[晨讯科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：晨讯科技集团有限公司于2025年11月18日提交翌日披露报表，披露公司股份购回进展。公司在2025年10月15日至11月18日期间分六次购回股份，合计14,648,000股，每股购回价介于0.31港元至0.39港元之间，所有购回股份拟注销但尚未注销。其中，2025年11月18日当天在联交所购回1,500,000股，每股价格0.39港元，总代价585,000港元。本次购回依据2025年6月12日通过的购回授权进行，可购回股份总数为214,335,130股，占当时已发行股份的10%。截至2025年11月18日，累计已购回股份占购回授权当日已发行股份的0.6788%。购回后30日内不得发行新股或出售库存股份，暂止期至2025年12月17日。公司确认购回符合上市规则及相关监管要求。

[艾比森|公告解读]标题：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

解读：深圳市艾比森光电股份有限公司于2025年11月16日召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过设立员工持股计划管理委员会，并选举郑玲、刘仕博、宋平为管理委员会委员。管理委员会将作为本次员工持股计划的日常监督管理和执行机构，代表持有人行使股东权利。会议还审议通过了授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案。所有议案均获全票通过，表决结果为同意4,140.63万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%。