公告解读

[金龙机电|公告解读]标题：重大投资决策管理制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司发布《重大投资决策管理制度》，明确公司重大投资决策的管理原则、权限划分及审批程序。制度规定公司股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构，其他部门和个人无权作出投资决定。重大投资分为对内投资和对外投资，不包括风险投资、委托理财、金融衍生品投资及重大资产重组。对外投资根据资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标划分审批权限，达到一定标准需经董事会或股东会审议。制度还明确了投资项目的实施、跟踪管理和风险应对机制。

[金龙机电|公告解读]标题：风险投资管理制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了风险投资管理制度，明确风险投资范围包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金等，规定了风险投资的基本原则、审批权限、实施流程、风险控制及信息披露要求。制度强调以自有资金进行投资，遵循合法、审慎、安全、有效原则，投资规模需与公司风险承受能力和资金使用计划相匹配。审批方面，根据投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例设定董事会或股东大会审议标准，并建立内部审计监督机制。

[金龙机电|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理职责、任免条件、职权范围及办公会议制度等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年。细则规定总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。同时明确总经理在资金、资产运用、签订重大合同等方面的权限依据公司内部授权文件执行。公司设立总经理办公会议制度，研究决定生产经营管理重大事项，并建立总经理报告制度。

[金龙机电|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责。独立董事应听取管理层关于生产经营、财务状况等情况的汇报，参与重大项目的实地考察，检查会计师事务所及注册会计师资质，与年审注册会计师就审计计划、重点问题等进行沟通，并在审计前后与其会面交流。独立董事需对年度报告签署书面确认意见，对内容真实性、准确性、完整性负责，存在异议时可独立聘请外部机构审计咨询，相关费用由公司承担。公司应为独立董事履职提供必要条件，并做好沟通记录存档。

[药明生物|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：药明生物技术有限公司（WuXi Biologics(Cayman) Inc.）于2025年11月19日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。截至2025年11月18日，公司已发行股份（不包括库存股份）结存为4,105,770,633股。2025年11月19日，因员工行使首次公开发售前购股权计划项下的期权，公司发行新股2,000股，每股发行价4.67港元，该等股份授予非董事参与者。同日，因公司董事行使同一购股权计划项下的期权，公司另行发行新股1,500,000股，每股发行价1.29港元。上述变动后，截至2025年11月19日，公司已发行股份总数增至4,107,272,633股。库存股份数目无变动。本次股份发行已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律要求。

[金龙机电|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议召集、通知、召开、表决程序及会议记录、档案保存等均作出详细规定。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事在特定情形下应回避表决。

[亮晴控股|公告解读]标题：根据一般授权认购新股份

解读：亮晴控股有限公司（股份代號：8603）於2025年11月19日與認購人Evergreen Gate Limited訂立認購協議，認購人有條件同意認購，而公司有條件同意配發及發行18,920,000股新股份，認購價為每股2.61港元，較股份於認購協議日期在聯交所的收市價3.18港元折讓約17.92%，較前五個交易日平均收市價3.258港元折讓約19.89%。認購股份佔現有已發行股份總數約2.37%，佔經擴大後已發行股份總數約2.31%。本次認購事項所得款項淨額預計約為46.71百萬港元，將用作本集團的一般營運資金。認購股份將根據公司於股東週年大會授予董事的二零二五年一般授權發行，無需另行取得股東批准。完成須待聯交所批准認購股份上市及取得相關必要同意後方可作實。認購人為復星財富國際控股有限公司全資附屬公司，獨立於本公司及其關連人士。董事認為認購協議條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益。

[金龙机电|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币803,169,608元，股份总数为803,169,608股，全部为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事，董事会可决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等事项。公司利润分配遵循同股同利原则，优先采用现金分红方式。

[红星美凯龙|公告解读]标题：红星美凯龙家居集团股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

解读：红星美凯龙家居集团股份有限公司于2025年11月20日发布公告，称其保荐机构中国国际金融股份有限公司因工作变动，原持续督导保荐代表人幸科先生不再担任相关职责。为确保持续督导工作的连续性，中金公司委派曾庆霖先生接替幸科先生，继续履行公司首次公开发行A股股票及2020年非公开发行A股股票的持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为谢晶欣先生和曾庆霖先生，持续督导期至中国证监会和上海证券交易所规定的义务结束为止。公司董事会对幸科先生在任期间的工作表示感谢。 曾庆霖先生现任中金公司投资银行部高级经理，具备保荐代表人资格，曾参与通达动力2021年非公开发行股份项目，执业记录良好。

[金龙机电|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定舆情管理制度，旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理可能影响公司股价、商业信誉及正常经营的负面信息。制度明确舆情分为重大舆情和一般舆情，设立由董事长任组长的舆情处理工作领导小组，统一领导舆情应对工作。公司证券部负责舆情信息采集与监控，各部门需及时报告舆情信息。对重大舆情，公司将采取调查核实、媒体沟通、投资者交流、信息披露及法律手段等措施。制度还规定了责任追究机制，确保信息保密和合法合规。

[世纪娱乐国际|公告解读]标题：更换公司秘书及授权代表

解读：世紀娛樂國際控股有限公司董事會宣佈，文潤華先生已於2025年11月13日起離任公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的授權代表。董事會同時宣佈，甘美霞女士已獲委任為公司秘書及授權代表，自2025年11月13日起生效，接替文潤華先生。甘美霞女士具備香港上市規則第3.28條規定的專業資格與經驗，現為彥德香港公司秘書服務董事總經理，在公司秘書及治理服務領域擁有逾30年經驗，曾任多家香港上市公司具名公司秘書，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員，持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。董事會對文潤華先生在任內的貢獻表示衷心感謝，並歡迎甘美霞女士履新。於本公告日期，公司董事包括鄧可嘉先生（主席兼行政總裁）、Zeng Zhibo先生（執行董事）及Michael Tan Defensor先生、黃潤濱先生、曾琴女士（獨立非執行董事）。

[金龙机电|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与程序、离职后的责任与义务、责任追究等内容。制度适用于董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。董事辞职需提交书面报告，部分情形下在新任人员就任前仍需履职。离职人员须办理工作交接，继续履行未完成的承诺，遵守股份转让限制及保密义务。公司有权追究离职人员因违规给公司造成损失的责任。

[新矿资源|公告解读]标题：盈利警告

解读：新矿资源有限公司根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部项下之内幕消息条文，发出盈利警告。初步审阅显示，集团于截至2025年9月30日止九个月录得未经审核净亏损；预计截至2025年12月31日止年度将录得净亏损约220万美元，较去年同期净亏损约30万美元有所扩大。主要原因为主要供应商铁矿石供应量减少导致销售额及毛利下降，以及铁矿石单位毛利因需求疲软而大幅下滑。此外，Koolan Island作业区发生重大落石事故，导致采矿活动暂停，仅低品位铁矿石可继续发货，部分原定2025年第四季度发货已被延迟或取消。集团正与Koolan就未来供应及补救措施进行磋商。若相关合同资产需减值或撇销，年度亏损可能进一步增加。实际业绩将以经审核账目为准，并将于2026年3月发布年度业绩公告。

[必创科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：北京必创科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循收入与公司规模、业绩相匹配，责权利对等，兼顾公司长远利益和激励约束相结合的原则。董事实行津贴制度，非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。薪酬发放与考核挂钩，特殊情况可降薪或追回已发薪酬。制度由董事会薪酬与考核委员会负责制定与考核，自2026年1月1日起实施。

[鹰瞳科技-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：北京鹰瞳科技发展股份有限公司于2025年11月19日提交翌日披露报表，披露当日购回34,000股H股股份，每股购回价介乎11.71至12.15港元，合计支付总额400,083港元。本次购回股份拟持作库存股份，不进行注销。购回后已发行股份总数维持为103,568,013股，其中已发行H股（不包括库存股份）结存为102,844,513股，库存股增至723,500股。此次购回依据2025年6月27日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份的0.302%。根据规定，本次购回后30日内（截至2025年12月19日）不得发行新股或出售库存股份。所有购回交易均在香港联合交易所进行，并符合相关上市规则要求。

[上海雅仕|公告解读]标题：公司章程（2025年11月修订）

解读：上海雅仕投资发展股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币250,051,175元。公司设立董事会、股东会、监事会等治理结构，明确董事、高级管理人员的任职资格、权利义务及行为规范。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配政策，对外投资、担保权限，以及党组织设置与职责等内容。公司利润分配应重视投资者回报，现金分红在满足条件时每年不低于可分配利润的10%。重大事项须经股东会或董事会决议。

[顺风清洁能源|公告解读]标题：由法院作出清盘及委任临时清盘人

解读：顺风国际清洁能源有限公司（股份代号：01165）于2025年11月19日被香港特别行政区高等法院颁令清盘，案件编号为HCCW 84/2025。破產管理署署長获委任为该公司临时清盘人。本次清盘源于此前多次公告提及的清盘呈请，首次呈请日期为2025年2月13日。根据《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章）第182条，自2025年2月13日起，对公司财产的任何产权处置、股份转让或成员地位变更均属无效，除非法院另有命令。公司事务、业务及财物现由破產管理署署長以公司代理人身份管理，其个人不承担责任。公司将适时就清盘进展进一步发布公告。股东如对清盘令影响有疑问，应寻求专业意见。清盘前，公司执行董事为韩继彪先生及邱波先生，独立非执行董事为赵玉文先生、郑伟信先生及谢韵女士。

[中国软件|公告解读]标题：中国软件董事会审计委员会工作细则

解读：中国软件与技术服务股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的人员组成、职责、会议制度及信息披露要求。审计委员会由三至七名不在公司担任高管的董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督外部审计、指导内部审计、审核财务报告、评估内部控制有效性，并协调内外部审计沟通。相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[希教国际控股|公告解读]标题：澄清公告

解读：兹提述希教国际控股有限公司（“本公司”）日期为2025年11月16日有关出售事项的公告。董事会谨此澄清，有关借款的资产比率（定义见上市规则第14.07(1)条）并无超过8%，故提供借款毋须遵守上市规则第13.15条项下的一般披露责任。因此，“上市规则的涵义”一节第二段应予以删除。除上述澄清外，该公告所载的所有其他资料均维持不变。本公告由董事会成员张兵代表发布，日期为2025年11月19日。

[桂林旅游|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及相关信息披露义务人应依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整。制度涵盖信息披露的基本原则、内容及披露标准，包括定期报告和临时报告的编制与披露要求。公司董事会、审计委员会、高级管理人员等各方职责明确，强调信息披露事务的组织管理、信息传递、审核程序及保密措施。同时规定了子公司信息披露管理、财务内部控制、与投资者沟通机制及责任追究机制。