公告解读

[桂林旅游|公告解读]标题：接待和推广工作及信息披露备查登记制度（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司制定了接待和推广工作及信息披露备查登记制度，明确了接待和推广工作的原则、负责人、内容及行为规范。公司通过调研、沟通、路演等方式与投资者交流，确保信息披露公平、真实、准确、完整。接待工作需遵循合规披露、保密、诚实守信等原则，禁止泄露未公开重大信息。公司应形成调研记录、承诺书等文件并妥善保存至少三年。

[桂林旅游|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，规范相关人员因任期届满、辞任、辞职、被解除职务等原因离职的情形。制度明确了离职程序、信息披露要求、工作交接与离任审计安排，以及离职后的义务和责任追究机制。公司需在收到离职报告后2个交易日内披露离任情况，离职人员须在规定时间内完成文件移交并配合审计。离职后半年内不得转让所持公司股份，忠实义务和保密义务在一定期限内继续有效。

[思美传媒|公告解读]标题：思美传媒股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：思美传媒将于2025年12月5日召开第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:40，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月28日。会议审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，采用现场表决与网络投票相结合方式，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年12月4日，地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室。

[桂林旅游|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司发布《总裁工作细则》，经公司2025年11月19日第七届董事会第八次会议审议通过。细则明确了总裁及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职责分工、办公会议制度、报告制度、责任约束、考核奖惩等内容。公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁每届任期3年，可连聘连任。总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总裁、财务总监等。细则同时规定了总裁办公会议召开条件、决策形式及总裁报告制度。

[皓元医药|公告解读]标题：上海皓元医药股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告

解读：上海皓元医药股份有限公司拟使用可转换公司债券募集资金5,000.00万元向子公司合肥欧创基因生物科技有限公司增资，用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。本次增资已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过，不构成关联交易或重大资产重组。增资完成后，欧创生物注册资本将由16,000.00万元增至21,000.00万元。公司后续将根据募投项目进展分步出资，并按规定签署募集资金专户监管协议。

[金龙羽|公告解读]标题：独立董事工作细则（2025年11月）

解读：金龙羽集团股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥重要作用，需对关联交易、财务报告、人事任免、薪酬激励等事项进行审议并发表意见。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、会议材料及时送达及费用承担等。

[华兴源创|公告解读]标题：华兴源创：关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本暨通知债权人的公告

解读：苏州华兴源创科技股份有限公司因2024年员工持股计划公司层面业绩考核未达标，经董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过，拟回购注销未解锁股份888,000股，注册资本将由445,377,843元减至444,489,843元。债权人可自公告披露之日起45日内申报债权，申报方式包括现场、邮寄或电子邮件。

[振邦智能|公告解读]标题：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：深圳市振邦智能科技股份有限公司于2025年10月28日和11月14日分别召开第三届董事会第二十三次（临时）会议及2025年第四次临时股东会，审议通过变更注册地址并修订《公司章程》的议案。公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后公司住所为深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路223号振为科技园1栋1-13层。

[金龙羽|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：金龙羽集团股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决需符合法律法规及公司章程要求，决议需及时公告。股东会决议违反规定的，股东可在60日内请求法院撤销。

[金龙羽|公告解读]标题：重大经营与投资决策管理制度（2025年11月）

解读：金龙羽集团股份有限公司发布《重大经营与投资决策管理制度》，明确公司重大经营及对外投资事项的决策原则、范围、权限和程序。制度规定涉及购买或出售资产、对外投资、提供担保、财务资助等交易事项需履行相应审批流程，并强调决策应科学、规范、透明，符合国家法律法规及公司发展战略。相关部门需对投资项目进行可行性分析、法律与财务审查，并提交总经理办公会、董事会或股东会审议。制度还明确了决策执行、监督检查及责任追究机制。

[金龙羽|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：金龙羽集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人和关联交易的范围，规定了关联交易的审批程序和披露要求。制度指出，公司与关联自然人发生交易金额超过30万元、与关联法人交易金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易，需经董事会批准并及时披露。交易金额超过3000万元且占比超过5%的，还需提交股东大会审议，并聘请中介机构进行评估或审计。公司为关联人提供担保的，均须经董事会审议通过后提交股东大会审议。

[金龙羽|公告解读]标题：融资与对外担保管理制度（2025年11月）

解读：金龙羽集团股份有限公司发布《融资和对外担保管理制度》，明确公司融资及对外担保的管理原则、审批权限、执行程序及信息披露要求。制度规定融资单笔超净资产50%需股东会审议，对外担保超净资产10%等情形须经股东会审批，董事会需三分之二以上董事同意权限内担保事项。公司为关联方提供担保需对方提供反担保，控股子公司其他股东应按出资比例提供同等担保。财务部负责日常管理，所有融资及担保事项需按规定履行审批和披露程序。

[金龙羽|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：金龙羽集团股份有限公司发布《累积投票制实施细则》，明确在股东会选举董事时实行累积投票制。当单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上，或选举两名以上独立董事时，必须采用该制度。实施细则规定了董事候选人的提名程序、股东表决票数计算方式、投票规则及当选确认原则。股东所持股份与应选董事人数相乘为累积表决票数，可集中使用。选举独立董事与非独立董事分别进行投票。候选人得票须超过出席股东所持表决权半数方可当选。若当选人数不足，需在两个月内补选。

[金龙羽|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：金龙羽集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘会计师事务所需由董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。制度规定了会计师事务所应具备的执业资格、执业质量要求及选聘程序，包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等方式。审计委员会负责组织实施选聘工作并监督审计履职情况。公司更换会计师事务所须履行严格程序，并在公告中披露解聘原因、前后任会计师事务所情况等信息。制度还明确了对会计师事务所的监督机制及违规处理措施。

[桂林旅游|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责及履职方式等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事比例不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中应过半数并担任召集人，尤其在审计委员会中须由会计专业人士担任召集人。独立董事享有知情权、参与决策权、监督权及特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障，包括工作条件、信息通报和费用支持。该制度尚需提交公司股东大会审议。

[桂林旅游|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了适用对象、股份转让限制、信息申报与披露要求等内容。制度规定了在特定情形下不得转让股份，如任职期间、离职后半年内、被立案调查或处罚未满规定期限等。同时明确了董事和高级管理人员在定期报告公告前等敏感期间禁止买卖公司股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。相关人员需及时申报身份信息和股份变动情况，并按规定披露减持计划。

[桂林旅游|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责权限及履职保障。董事会秘书须取得交易所资格证书，存在特定情形时不得任职或应被解聘。公司需在秘书空缺后3个月内聘任新人，空缺期间由董事或高管代行职责，超3个月由董事长代行。制度自董事会审议通过之日起施行。

[佰维存储|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动采取网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与。活动时间为2025年11月20日14:30-17:00，公司管理层将就投资者关心的问题进行在线交流。

[桂林旅游|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会的职责履行。规则包括董事会的提案、召集、通知、召开、表决、决议形成及会议记录等内容，并规定了董事的出席与委托要求、回避表决情形以及利润分配事项的特别程序。该规则经公司第七届董事会2025年第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会下设证券部处理日常事务，会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。

[桂林旅游|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、审计委员会及持股1%以上股东可提出提案。会议须聘请律师出具法律意见，确保召集、召开程序及表决结果合法有效。规则还规定了股东参会资格、表决权行使、回避表决、网络投票安排等内容，并强调会议记录和决议公告的披露要求。