公告解读

[电工合金|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：江阴电工合金股份有限公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，决定聘请容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；审议通过《关于2025年第三季度财务报告会计差错更正的议案》，确认更正后的财务数据能更真实、准确反映公司财务状况；同时审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月5日召开临时股东会。

[红塔证券|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（廖珂）

解读：红塔证券股份有限公司董事会提名廖珂为第八届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，具备上市公司运作所需知识，熟悉相关法律法规。被提名人具备独立性，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，与公司无重大业务往来或服务关系。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合相关规定。

[康冠科技|公告解读]标题：第三届董事会第三次会议决议公告

解读：深圳市康冠科技股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。会议由董事长凌斌主持，以现场及通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华回避表决。表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权。董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[天汽模|公告解读]标题：关于第五届董事会第五十二次会议决议的公告

解读：天津汽车模具股份有限公司于2025年11月19日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的商业银行理财产品，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用，到期归还至募集资金专户。同时审议通过《关于向印度国家银行上海分行开立美金结算账户的议案》，同意为拓展印度地区海外业务，在印度国家银行上海分行开立账户，用于办理结算、授信及保函开立等业务。

[金龙机电|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：金龙机电第六届董事会第九次会议审议通过多项议案，包括调整公司治理架构并修订《公司章程》，取消监事会，由审计委员会行使监事会职权；董事会成员保持9人，其中新增1名职工代表董事。此外，会议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部管理制度，并制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》。部分议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议决定于2025年12月5日召开临时股东大会。

[渝 开 发|公告解读]标题：第十届董事会第四十九次会议决议公告

解读：重庆渝开发股份有限公司于2025年11月19日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过了关于以非公开转让方式向重庆市城市建设土地发展有限责任公司出售祈年悦城5栋4楼5楼住宅资产的议案。交易标的建筑面积为1508.2㎡，评估价值为1239.62万元。因交易对方为公司控股股东重庆城投的全资子公司，本次交易构成关联交易。公司董事长陈业先生因兼任重庆城投高级管理人员，对该议案回避表决。该议案已获公司第十届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。

[必创科技|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：北京必创科技股份有限公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，尚需提交股东会审议。审议通过《关于修订公司的议案》，制度名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，尚需提交股东会审议。会议还审议通过了提请召开2025年第二次临时股东会的议案。

[上海雅仕|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：上海雅仕第四届董事会第十三次会议于2025年11月19日召开，审议通过多项议案。同意新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目实施主体，并使用部分募集资金向其提供借款用于实施“补充流动资金或偿还银行贷款项目”。同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为752,830.19元（不含税）。同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为董事会审议通过之日起十二个月内，资金可循环使用。同时审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案。各项议案均获全票通过。

[上海沿浦|公告解读]标题：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

解读：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司于2025年11月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。公司将根据相关规定开立募集资金临时补流专户，并签署募集资金三方及四方监管协议，授权董事长及其指定人员办理相关事宜。

[小崧股份|公告解读]标题：关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告

解读：广东小崧科技股份有限公司于2025年11月19日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。该事项已获董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。会议表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

[中国软件|公告解读]标题：中国软件第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：中国软件第八届董事会第二十六次会议审议通过多项议案：修订《董事会审计委员会工作细则》；与中国电子共同减资退出参股公司物流数科，预计收回减资款8604.12万元，构成关联交易；同意注销控股子公司麒麟软件下属参股公司中标易云；子公司麒麟软件拟向开放原子开源基金会捐赠800万元；调整董事会各专门委员会委员名单；提议召开2025年第四次临时股东会，审议相关事项。

[国统股份|公告解读]标题：新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十六次临时会议决议公告

解读：新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十六次临时会议于2025年11月19日召开，审议通过《关于调整公司及子公司银行间授信额度的议案》，同意将广西西津管业有限公司未使用的19,700万元授信额度中调减3,000万元，补充至河南国统科技发展有限公司向中信银行申请的授信额度中。调整后，公司在广西北部湾银行授信额度为16,700万元，在中信银行授信额度为3,000万元，授信期限至2026年度融资授信额度经股东大会审议之日止。会议还审议通过了多项制度修订及制定议案。

[汉马科技|公告解读]标题：汉马科技2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：汉马科技集团股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共949人，代表有表决权股份542,030,829股，占公司有表决权总股份的33.8120%。会议审议通过《关于取消监事会、增加注册资本暨修订及相关治理制度的议案》和《关于调整2025年度并预计2026年度日常关联交易额度的议案》。其中第一项为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。第二项议案对中小投资者单独计票。北京市盈科（南京）律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[长久物流|公告解读]标题：长久物流：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：北京长久物流股份有限公司于2025年10月27日召开董事会及监事会会议，于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案。公司已办理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得北京市顺义区市场监督管理局换发的营业执照。公司注册资本变更为60350.7251万元，其他登记事项不变。

[新迅达|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：广西新迅达科技集团股份公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用为140万元（不含税），其中财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用40万元。2024年度审计意见为保留意见。签字项目合伙人为童寒锋，签字注册会计师为陈朝军，项目质量控制复核人为赵光。该事项尚需提交公司股东会审议。

[亿纬锂能|公告解读]标题：关于股权激励计划调整相关事项及归属条件成就的公告

解读：亿纬锂能公告第三期和第六期限制性股票激励计划相关事项。第三期激励计划第三个归属期归属条件已成就，归属人数1,219人，归属数量3,436,879股，归属价格74.44元/股。第六期激励计划第一个归属期归属条件已成就，归属人数597人，归属数量34,483,075股，归属价格22.02元/股。股票来源为二级市场回购或定向发行。公司已调整两期激励计划的授予价格，并作废部分未达归属条件的限制性股票。

[天赐材料|公告解读]标题：关于提前赎回天赐转债的第六次提示性公告

解读：广州天赐高新材料股份有限公司决定提前赎回已发行的“天赐转债”。赎回价格为100.29元/张，赎回登记日为2025年12月2日，停止交易日为2025年11月28日，赎回日为2025年12月3日，停止转股日为2025年12月3日。截至赎回登记日收市后未转股的可转债将被强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌。公司已于2025年11月11日触发有条件赎回条款，并召开董事会审议通过赎回议案。

[瑞可达|公告解读]标题：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

解读：苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会注册同意，债券简称为“瑞可转债”，代码118060，发行规模为100,000.00万元。原股东优先配售771,065手，网上社会公众投资者认购223,935手，放弃认购5,000手，由主承销商东吴证券全额包销，包销比例0.50%。本次发行于2025年11月20日完成资金划转和债券登记。

[艾森股份|公告解读]标题：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

解读：江苏艾森半导体材料股份有限公司于2024年11月19日至2025年11月18日实施股份回购，累计回购股份1,152,959股，占公司总股本的1.31%，回购价格区间为36.74元/股至45.50元/股，实际使用资金总额50,205,055.88元。本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，其中550,000股已用于2025年限制性股票激励计划，300,000股拟用于2025年员工持股计划，剩余股份将未来择机使用。回购期间，部分董监高存在减持行为，公司股权分布仍符合上市条件。

[东方雨虹|公告解读]标题：减资公告

解读：北京东方雨虹防水技术股份有限公司于2025年3月20日完成回购股份注销，注销股份数量为47,615,662股，公司股本总额由2,436,315,528股减少至2,388,699,866股。据此，公司注册资本由2,436,315,528元减少至2,388,699,866元。公司已于2025年10月27日和11月19日经董事会及股东大会审议通过变更注册资本议案。根据规定，债权人自公告之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保。