公告解读

[*ST景峰|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：湖南景峰医药股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东共1,052人，代表股份210,541,180股，占公司有表决权股份总数的23.9313%。廉奇志先生当选为公司第八届董事会董事。广东崇立律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[润阳科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：浙江润阳新材料科技股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》及逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东31人，代表股份49,076,187股，占公司有表决权股份总数的49.0762%。所有议案均获通过，其中修订公司章程等特别决议事项获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意。北京中伦（杭州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[合肥城建|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会会议决议公告

解读：合肥城建发展股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《重大决策程序规则》《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东及代表共840名，代表股份占公司总股本的59.9857%。各项议案均获得审议通过，表决结果显示多数股东同意，中小股东亦参与投票。安徽天禾律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[合肥城建|公告解读]标题：合肥城建2025年第三次临时股东大会法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所出具法律意见书，确认合肥城建发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定。会议审议通过了修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，表决结果合法有效。

[拓荆科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：拓荆科技股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订和废止部分公司治理制度的多项议案。会议还审议通过了新增2025年度与A公司、B公司及江苏先科半导体新材料有限公司日常关联交易预计额度的议案。所有议案均获通过，无被否决议案。北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[中衡设计|公告解读]标题：中衡设计2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：中衡设计集团股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将解除。同时修订《公司章程》，取消监事会相关表述，统一将“股东大会”修改为“股东会”，增设职工代表董事条款，并授权管理层办理工商变更登记。此外，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，废止《监事会议事规则》。上述事项需提交股东大会审议。

[广电网络|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。同步修订《公司章程》，增设职工董事，将‘股东大会’改为‘股东会’，并完善内部审计等内容。同时，公司拟选聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用135万元。此外，公司拟以定向减资方式退出参股公司陕数集团，减资价款为6,788.41万元，构成关联交易。

[宁波建工|公告解读]标题：宁波建工2025年第一次临时股东大会会议材料

解读：宁波建工股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：接受控股股东宁波交通投资集团有限公司提供的最高60亿元融资担保，并为此提供反担保；拟注册发行不超过20亿元中期票据，由宁波交投提供连带责任保证担保；拟取消监事会，将其监督职能整合至董事会审计委员会，并相应修订《公司章程》；同时修订或废止包括股东会议事规则、董事会议事规则在内的多项公司治理制度。

[步步高|公告解读]标题：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

解读：步步高商业连锁股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司会议室。股权登记日为2025年12月5日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》，补选第七届董事会非独立董事，以及公司拟购买董责险并授权管理层办理相关事宜。其中前五项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

[拉普拉斯|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所出具法律意见书，确认拉普拉斯新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过取消监事会并修订公司章程、修订多项治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案，表决结果合法有效。

[华域汽车|公告解读]标题：北京嘉源律师事务所关于华域汽车2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认华域汽车系统股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议审议通过了三项关联交易相关议案，关联股东对相关议案回避表决。

[华域汽车|公告解读]标题：华域汽车2025年第一次临时股东会决议公告

解读：华域汽车系统股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于公司在招商银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案、预计公司2026年上半年日常关联交易金额的议案以及预计公司2026年上半年其他日常关联交易金额的议案。会议由董事会召集，董事、总经理徐平主持，采用现场与网络投票相结合方式表决，表决结果合法有效。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：科华控股股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在江苏省常州市溧阳市中关村大道399号公司会议室举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的九项议案，其中议案1为特别决议议案，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年12月1日。

[乐山电力|公告解读]标题：北京康达（成都）律师事务所关于乐山电力2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京康达（成都）律师事务所就乐山电力股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2025年11月19日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订多项内部管理制度、补选独立董事及预计2026年度日常经营关联交易等议案。表决结果显示各项议案均获通过，关联股东对关联交易议案回避表决。律师认为本次股东会的召集召开程序、参会人员资格、表决程序和结果合法有效。

[乐山电力|公告解读]标题：乐山电力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：乐山电力于2025年11月19日召开第二次临时股东会，审议通过了修订《独立董事管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《股东、董事和高级管理人员持股变动管理办法》四项制度议案，补选周凯为独立董事，以及预计公司与国网四川省电力公司、乐山市水务投资有限公司2026年度日常经营关联交易事项。会议由董事长刘江主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东所持表决权股份占公司总股本的49.6521%。所有议案均获通过，无否决议案。北京康达（成都）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[步步高|公告解读]标题：第七届监事会第七次会议决议公告

解读：步步高商业连锁股份有限公司于2025年11月18日召开第七届监事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》及相关监管规定，公司拟取消监事会和监事设置，由审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，监事会将停止履职，监事及职工监事自动解任。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

解读：科华控股第四届监事会第十三次会议于2025年11月19日召开，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。根据最新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。第四届监事会成员将履职至股东会审议通过取消事项为止。取消后，监事职务自然免除，不再设置监事会及相关制度。该议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公告编号2025-077。

[奋达科技|公告解读]标题：《董事、高级管理人员内部问责制度》（2025年11月）

解读：深圳市奋达科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员内部问责制度，明确对公司董事、高级管理人员在职责履行过程中因故意、过失或不作为造成不良影响的行为进行责任追究。制度规定了问责范围，包括不履行职责、未完成工作任务、泄露机密、违规决策、信息披露违规、内幕交易、安全事故等情形。问责方式包括责令改正、通报批评、扣薪、调岗、降职、罢免、解除劳动合同等，可单独或合并使用。制度还明确了问责程序、从重或从轻处理情形，并规定涉嫌违法的移交司法机关处理。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[奋达科技|公告解读]标题：《独立董事工作制度》（2025年11月）

解读：深圳市奋达科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事应具备独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在利害关系。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等重大事项发表意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。

[拉普拉斯|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：拉普拉斯新能源科技股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等多项议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，表决结果合法有效。选举林佳继、刘群、林依婷、庞爱锁、王学卫为第二届董事会非独立董事，王大立、李诗、张晗为独立董事。广东信达律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书。