公告解读

[丽新发展|公告解读]标题：二零二五年十二月十九日股东周年大会之代表委任表格

解读：本公告由公司发布，涉及有关控股股东、附属公司及关联方的若干事项。公告指出，公司控股股东可能涉及重大不确定性，提醒投资者注意风险。公司将采取措施保障运营稳定，并强调目前日常经营正常。公告还提及，公司正积极寻求专业意见，以应对当前状况，并将适时披露进一步信息。此外，公司澄清了部分市场传闻，表示未发生影响经营的重大变化。公司股票将继续停牌，直至满足复牌条件并另行通知。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司总经理工作细则（2025年11月修订）

解读：科华控股股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理及其他高级管理人员的任职资格、职责分工、任免程序及报告制度等内容。细则规定高级管理人员需忠实、勤勉履职，不得利用职务谋取私利，并对总经理、副总经理、财务负责人的具体职权进行了明确。同时设立总经理办公会议制度，规范经营决策流程。细则还要求高级管理人员及时向董事会报告重大事项，并定期汇报经营情况。

[利时集团控股|公告解读]标题：截至二零二五年三月三十一日止年度之年报之补充公布

解读：利时集团（控股）有限公司（股份代号：526）就截至二零二五年三月三十一日止年度之年报发布补充公布。根据2024年9月15日与Manukura(CMCI) Limited订立的认购协议，公司有条件同意发行8亿股认购股份，每股认购价0.076港元，Manukura有条件同意认购该等股份。认购事项已于2024年10月25日完成，扣除开支后所得款项净额约为60,450,000港元（约人民币55,341,000元）。原计划将其中54,405,000港元用于潜在收购Emerald Holding (Luxembourg) S.a.r.l，但该收购并未进行。经修订后的用途为：54,405,000港元用于其他投资机会，预期于2027年12月31日前动用；6,045,000港元作为营运资金，预期于2026年12月31日前动用。截至全年业绩公布日（2025年6月26日），上述资金尚未动用。董事会确认补充资料不影响年报其他内容。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2025年11月新增）

解读：科华控股股份有限公司制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》，规范公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。制度明确了离职生效条件、移交手续、离任审计、未结事项处理及离职后的忠实义务、股份转让限制、责任追究机制等内容。董事辞任需提交书面报告，若导致董事会成员低于法定人数，则须待补选后生效。离职人员须在3个工作日内完成工作移交，并签署《离职交接确认书》。离职后五年内仍负有忠实义务，保密义务持续至商业秘密公开。离职半年内不得转让所持公司股份，且不因离职免除赔偿责任。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：科华控股股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得上交所认可的资格证书，并不得存在不得担任高管的情形。公司应在董事会秘书解聘或辞职后3个月内完成新任聘任，空缺期间由董事或高管代行职责，董事长未指定时由其本人代行。董事会秘书履职期间享有知情权和工作保障。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：科华控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须2/3以上董事同意。规则还规定了会议通知、提案、表决、回避、记录及决议执行等内容。

[丽新发展|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：本公告涉及公司财务及相关安排事项。主要内容包括：1. 公司拟进行与盈利相关的财务操作，涉及特定金融工具及收益分配机制；2. 针对现有债务或融资安排，公司将调整相关条款，可能涉及利息支付、本金偿还或再融资计划；3. 公告提及若干财务指标及计算方式，包括收益率、占比及调整规则，部分数值设定为10%或20%；4. 涉及外部机构如审计师、法律顾问等的专业意见或确认；5. 公司将就相关事项向监管机构提交备案，并确保符合上市规则要求。具体实施细节将依据后续进展进一步披露。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司对外投资管理制度（2025年11月修订）

解读：科华控股股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、审批权限、管理与决策流程、转让与收回条件、人事与财务管理及责任追究等内容。制度适用于公司及控股子公司的对外投资行为，规定了董事会和股东会的审批权限标准，并强调信息披露、审计监督及风险控制。对外投资包括短期和长期投资，重大投资需提交董事会或股东会审议。

[药师帮|公告解读]标题：自愿性公告 股份回购及执行董事增持股份

解读：藥師幫股份有限公司（股份代號：9885）於2025年11月19日自願發出公告，披露股份回購及執行董事增持事宜。根據股份回購計劃，本公司於當日回購200,000股股份，總回購金額約為1,434,620港元（不含佣金及其他開支），平均回購價為每股7.1731港元，回購股份將適時註銷。董事會認為現時股價低於公司真正價值，未能反映業務前景，股份回購計劃體現董事及高級管理層對公司長期增長的信心，且符合公司及股東整體最佳利益。公司將繼續遵守相關規則並履行披露責任。同日，執行董事陳飛先生於公開市場購入200,000股股份，董事會認為其增持行為顯示對公司前景及增長潛力的信心，並體現長期承諾。股份回購計劃視市況及資金安排而定，由董事會全權酌情決定，不保證具體實施時間、數量或價格。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：科华控股股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案提交、通知发布等均有明确规定，确保股东依法行使权利。会议表决程序、计票监票、决议公告等内容也作了详细规定，并要求聘请律师出具法律意见。

[越秀交通基建|公告解读]标题：2025年9月未经审计营运资料

解读：越秀交通基建有限公司发布2025年9月未经审计营运资料。2025年9月，受暑运结束影响，集团多数项目日均收费车流量及路费收入环比下降。去年同期因中秋假期出行高峰且无小客车免费通行政策，基数较高，导致多数项目同比亦呈下降趋势。部分项目变动情况如下：虎门大桥受深中通道开通分流影响，车流量及路费收入同比减少；湖北汉孝高速受京港澳高速湖北北段改扩建施工分流影响；汉宜高速改扩建促使车流绕行，利好湖北汉蔡高速路费收入同比增长21.6%，尽管其日均车流量同比下降。湖北大广南高速因实施ETC点对点免费及竞争路段匝道封闭，车流量和路费收入同比显著增长。河南平临高速数据参考外部统计。公告强调，上述数据为内部初步估算，未经审计，可能存在与定期报告数据差异，仅供阶段性参考。 本公告所涉路费收入含增值税并四舍五入至千元，日均车流量指日均收费车流量，各项目权益比例详见公司2025中期报告。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2025年11月修订）

解读：科华控股股份有限公司制定了董事会审计委员会工作规则，明确了审计委员会的人员组成、职责范围、议事规则及年报工作规程。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制等，并需对财务报告、聘任审计机构等事项形成决议提交董事会。公司为委员会提供必要工作条件，相关履职情况需在年度报告披露时同步公开。

[中国银河|公告解读]标题：公告2025年公司债券(第三期)非公开发行完毕

解读：中国银河证券股份有限公司于2025年11月19日完成2025年公司债券（第三期）的非公开发行。本期债券发行规模为人民币50亿元，面值及发行价均为每单位100元，分为两个品种：两年期品种发行规模为人民币37亿元，票面利率为1.92%；三年期品种发行规模为人民币13亿元，票面利率为1.97%。募集资金将用于偿还到期公司债券本金。本期债券已获得上海证券交易所批准，并基于2025年第一次临时股东大会对董事会的授权。主承销商国信证券股份有限公司及其关联方、中信证券股份有限公司的关联方、申万宏源证券有限公司的关联方参与认购。其他承销机构及其关联方、公司董事、高级管理人员、持股超过5%的股东及其他关联方未参与认购。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司独立董事工作规则（2025年11月修订）

解读：科华控股股份有限公司发布《独立董事工作规则》，明确独立董事的任职资格、产生程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项进行审议。公司需为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、会议资料及费用支持。

[汉国置业|公告解读]标题：延迟寄发有关出售目标集团之主要交易通函

解读：兹提述汉国置业有限公司日期为2025年10月28日有关出售事项的公布。原定于2025年11月19日或之前寄发载有出售目标集团进一步资料的通函，由于需要更多时间落实通函内若干资料，预计寄发日期将延迟至2025年12月3日或之前。 本公布所用词汇具有该公布所界定的相同含义。董事会成员包括执行董事王承伟先生（主席）及林燕胜先生（董事总经理），非执行董事王妍医生及林炳麟先生，以及独立非执行董事方文静女士、陈家俊先生及曾瑞华女士。 公司秘书尹嘉怡代表董事会发出本公布。

[乐山电力|公告解读]标题：乐山电力股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年修订）

解读：乐山电力股份有限公司发布《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年修订）》，经2025年第二次临时股东会审议通过。办法明确了股东、董事、高级管理人员持股变动的管理规则，涵盖减持限制、信息披露、申报程序等内容，适用范围包括大股东、特定股东及董监高的股份减持行为。规定了不得减持的情形、减持方式及比例限制，如集中竞价、大宗交易、协议转让的减持要求，并明确股份合并计算、一致行动人、离婚分配股份等特殊情形处理。同时要求相关人员履行信息申报和披露义务，违规将受监管措施。

[丽新发展|公告解读]标题：回购股份及发行股份之一般授权及重选卸任董事之建议以及股东周年大会通告

解读：莱福控股有限公司（Lai Sun Development Company Limited）宣布建议派发特别股息，每股0.1港元。本次特别股息将向截至2025年4月18日营业时间结束时登记在册的股东派发，预计于2025年5月17日或前后支付。公司已成立由独立非执行董事组成的特别委员会，审议并批准该特别股息建议。特别委员会认为该建议符合公司及股东的整体利益，并已获得独立财务顾问的认可。此外，公司将于2025年4月18日举行股东特别大会，以审议批准相关事宜。公告还列出了董事会成员及主要管理人员的持股情况，以及独立非执行董事就此次建议发表的意见。

[值得买|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025.11月修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联法人和关联自然人的认定标准，规范了关联交易的决策程序、回避表决机制、定价原则及信息披露要求。制度规定了不同金额和类型的关联交易需经首席执行官、董事会或股东会审批，并强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，不得损害公司及非关联股东利益。

[丽新发展|公告解读]标题：致非登记股东 – 截至二零二五年七月三十一日止年度之年度报告及日期为二零二五年十一月二十日之通函之刊发通知及申请表格

解读：兹提述有关Laishun International Holdings Limited（莱顺国际控股有限公司）的公告。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，公司需就相关事项向股东发出通知。本次公告涉及公司向股东发送通函及其他文件的相关安排，包括通过电子方式发送信息至指定邮箱488-ecom@vistra.com。公司提醒股东如未收到文件应及时联系处理。此外，公告列明了接收文件的联系方式及地址：香港皇后大道东16号远东金融中心17楼，Vistra Corporate Services Limited。公司亦提示，若股东对公告内容有任何疑问，可联系上述机构查询。本公告同时载有与公司合规事务相关的声明，并强调将依据上市规则履行信息披露义务。

[丽人丽妆|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：丽人丽妆股票于2025年11月18日、19日连续两日收盘价涨幅偏离值累计超20%，构成交易异常波动。公司自查确认生产经营正常，无应披露未披露重大事项，控股股东及实际控制人未买卖公司股票。公司前三季度净利润为-36,492,124.64元，扣非后净利润为-57,387,303.51元，营收同比下降4.09%。控股股东黄韬涉及离婚后财产纠纷诉讼，部分股份被请求过户至子女名下。