公告解读

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司独立董事工作条例（2025年11月修订）

解读：中华企业股份有限公司修订《独立董事工作条例》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备法律、会计或经济工作经验，且与公司无直接利害关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、重大利益冲突事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度（2025年11月修订）

解读：中华企业股份有限公司制定了《信息披露暂缓及豁免管理制度》（2025年11月修订），明确公司信息披露暂缓与豁免的行为规范。制度依据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等制定，适用于公司在定期报告和临时报告中对涉及国家秘密或商业秘密的信息进行暂缓或豁免披露的情形。制度规定了可暂缓或豁免披露的信息范围、内部审核程序、登记备案要求及责任追究机制。涉及商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并需履行董事会秘书审核、董事长审批流程。公司不得滥用信息披露暂缓或豁免权利，防止内幕交易等违法行为。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司信息披露管理办法（2025年11月修订）

解读：中华企业股份有限公司修订了《信息披露管理办法》，明确了信息披露的基本原则、内容和程序。公司应披露定期报告和临时报告，确保信息真实、准确、完整、及时。董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，董事会秘书负责组织信息披露事务。重大事件发生时，公司应及时披露。公司各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人，需配合信息披露工作。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2025年11月修订）

解读：中华企业股份有限公司发布《内幕信息知情人管理制度》（2025年11月修订），明确内幕信息及知情人的范围、登记备案流程、重大事项进程备忘录的制作要求，以及内幕信息知情人档案的报送时间和保存期限。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记与报送工作。制度适用于公司内幕信息管理，强调对内外部知情人的保密义务及违规责任追究。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：中华企业股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织董事会及股东会会议、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职资格、任免程序及履职保障，要求其忠实勤勉履职，并对解聘情形及空缺期间的代行安排作出规定。公司应为董事会秘书履职提供必要条件。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司总经理工作细则（2025年11月修订）

解读：中华企业股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年11月修订），明确公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、职责权限、分工机制及工作程序。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘其他高级管理人员，并对关联交易审批权限作出具体规定。公司设立总经理办公会议制度，定期或临时召开会议决策重大经营事项。总经理应定期向董事会和审计委员会报告工作，接受监督。

[天益医疗|公告解读]标题：天益医疗-董事、高级管理人员离职管理制度

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了适用范围、离职情形与程序、移交手续、离任后责任及义务等内容。制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员因任期届满、辞任、辞职或被解除职务等情形。规定了董事辞任需提交书面报告，公司应及时披露；特定情况下原董事须继续履职至改选完成。离职人员须办理工作交接，必要时进行离任审计。离职后仍需履行公开承诺、忠实义务及保密义务，且在六个月内不得转让所持股份。制度还明确了责任追究机制。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司董事高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月制定）

解读：中华企业股份有限公司制定了《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，明确了董事、高级管理人员所持本公司股份的管理要求。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，适用范围包括登记在其名下的股份及通过他人账户持有的股份。制度规定了股份转让的禁止情形，如公司上市一年内、离职后半年内、被立案调查期间等不得转让股份。同时明确了每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，并禁止在定期报告披露前15日或重大事项决策期间买卖公司股票。还规定了信息申报、披露义务及短线交易收益归入公司等内容。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司薪酬与考核委员会制度（2025年11月修订）

解读：中华企业股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作准则》（2025年11月修订），明确委员会负责研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，提出相关建议并向董事会报告。委员会由四名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括对公司董事及高管的薪酬方案、股权激励计划、员工持股计划等事项进行研究和建议，相关议案需经董事会或股东大会审议。公司人力管理部门负责提供财务、经营及人员履职情况等资料，支持委员会决策。会议须有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并遵守回避、保密等议事规则。

[五矿资本|公告解读]标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见

解读：五矿资本股份有限公司独立董事于2025年11月19日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，对拟提交第九届董事会第二十八次会议审议的《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》进行了审核。经审查，该投资事项符合公司战略发展需要，有利于整合资源，促进公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

[信邦智能|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于广州信邦智能装备股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问，对广州信邦智能装备股份有限公司本次发行股份及支付现金购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司100%股权并募集配套资金的内幕信息知情人在自查期间（2024年11月5日至2025年10月27日）买卖股票情况进行了核查。核查范围包括上市公司及其控股股东、交易对方、中介机构等相关人员及直系亲属。自查期间，部分关联自然人及独立财务顾问下属账户存在股票买卖行为，均已出具说明与承诺，确认交易基于公开信息和个人投资判断，不存在利用内幕信息进行交易的情形。独立财务顾问认为，上述行为不构成内幕交易，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

[莎普爱思|公告解读]标题：浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所上海分所出具了关于浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。本次股东会于2025年11月19日召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共145人，代表有表决权股份26.0488%。会议审议通过了《关于修订》的议案，同意股份数占出席会议股东所持表决权的99.8454%，表决程序和结果合法有效。

[纽威股份|公告解读]标题：江苏合展兆丰律师事务所关于苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就等事项之法律意见书

解读：苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象为112人，解除限售股票数量为322.7538万股，占公司总股本的0.42%。同时，公司拟回购注销部分限制性股票，合计24.3228万股，其中因离职回购22.4550万股，因个人绩效未达标回购1.8678万股。回购价格由首次授予的7.33元/股和预留授予的6.81元/股统一调整为4.71元/股。本次调整基于公司实施的2023年度至2025年半年度多次现金分红。相关事项已获董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议通过。

[顶点软件|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于福建顶点软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书

解读：福建顶点软件股份有限公司因2021年限制性股票激励计划中8名激励对象离职，不再具备激励资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计7,920股。其中首次授予部分7名激励对象，回购价格为9.75元/股；预留授予部分1名激励对象，回购价格为10.41元/股。本次回购资金来源为公司自有资金。公司已履行相关决策程序并披露公告，后续将办理减资及股份注销登记手续。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司内部审计制度（2025年11月修订）

解读：中华企业股份有限公司发布《内部审计制度（2025年11月修订）》，明确内部审计的职责、权限、工作程序及纪律奖惩等内容。制度规定公司设立内部审计部门，在党委、董事会领导下开展工作，接受审计委员会指导与监督。审计范围涵盖财务收支、经济责任、重大合同、工程项目、内部控制等方面。审计部门有权检查资料、召开会议、提出整改建议，必要时可封存资料。被审计对象须配合审计工作，对拒绝、阻碍或打击报复的行为将依法追责。制度还明确了审计档案管理、后续审计及中介机构委托事项。

[科力远|公告解读]标题：科力远董事会审计委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：湖南科力远新能源股份有限公司制定董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且须有会计专业人士。委员会负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。委员连续两次缺席会议视为不能履职，可被撤销职务。

[科力远|公告解读]标题：科力远股东以及董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）

解读：湖南科力远新能源股份有限公司制定了股东以及董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司股东、董事、高级管理人员所持本公司股份的管理。内容涵盖股份变动管理、信息申报与披露、责任处罚等方面，明确了股份减持方式、比例限制、禁止转让情形、定期报告前的敏感期买卖限制、短线交易禁止及收益归入公司等规定，并要求相关人员及时申报信息并履行信息披露义务。

[科力远|公告解读]标题：科力远独立董事制度（2025年11月修订）

解读：湖南科力远新能源股份有限公司发布独立董事制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司须为独立董事履职提供必要支持与经费保障。

[中触媒|公告解读]标题：中触媒新材料股份有限公司关于选举职工董事的公告

解读：中触媒新材料股份有限公司于2025年11月19日召开职工代表大会，选举金钟先生为公司第四届董事会职工董事，其任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。金钟先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书，未直接持有公司股份，通过大连中赢投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份250,000股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过监管部门处罚，不属于失信被执行人，任职资格符合相关规定。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[华夏银行|公告解读]标题：华夏银行关于高级管理人员任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告

解读：华夏银行股份有限公司于近日收到国家金融监督管理总局的批复，核准龚伟华先生担任本行首席信息官的任职资格。其任期自2025年11月13日起生效，至本行第九届董事会届满之日止。相关简历已于2025年5月30日刊登在上海证券交易所网站。