公告解读

[东杰智能|公告解读]标题：独立董事制度

解读：为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，制定本制度。独立董事需具备独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在重大业务往来。公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事应参与决策、监督制衡、专业咨询，维护公司整体利益及中小股东权益。

[东杰智能|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：为规范东杰智能科技集团股份有限公司与关联方之间的关联交易，确保交易公平、公正、公开，保护公司及非关联股东合法权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度明确了关联方、关联关系的定义与识别标准，规定了关联交易的决策程序、回避制度、信息披露要求等内容。关联交易需签订书面协议，定价应公允，重大关联交易需经董事会或股东会审议，并及时披露。公司建立‘占用即冻结’机制，防范控股股东占用公司资金。

[东杰智能|公告解读]标题：独立董事年度报告工作制度

解读：为进一步完善公司内部控制体系，提高信息披露质量，充分发挥独立董事作用，保障股东特别是中小股东权益，公司制定独立董事年度报告工作制度。独立董事应在年报编制和披露过程中勤勉尽责，认真学习监管要求，参与公司经营情况汇报和实地考察，与年审会计师沟通审计问题，并对年报签署书面确认意见。如对年报内容有异议，可独立聘请外部机构进行审计咨询，费用由公司承担。公司应为独立董事履职提供必要条件，确保其独立性，并严格遵守保密和禁止交易股票的规定。

[东杰智能|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：董事会秘书工作制度旨在规范董事会秘书的日常运作，明确其作为公司与证券交易所之间联络人的职责。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，需具备相应资格且无禁止任职情形。其主要职责包括信息披露、会议筹备、投资者关系管理、文件保管及合规督导等。公司应为其履职提供支持，空缺期间须指定代行人员，超三个月董事长须代行职责。制度自董事会审议通过之日起施行，涉及上市相关内容在公司上市后实施。

[东杰智能|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：为规范东杰智能科技集团股份有限公司的对外担保行为，防范财务风险，保证资产安全，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度。明确对外担保的定义、原则、审批权限、对象条件、办理程序、反担保措施、信息披露及风险管理等内容。对外担保须经董事会三分之二以上审议通过或股东会批准，特定情形需提交股东会审议。子公司对外担保参照执行。公司应严格审查被担保方资信，落实反担保措施，履行信息披露义务，并加强担保后的跟踪监督。

[咸亨国际|公告解读]标题：咸亨国际：第三届董事会第二十三次会议公告

解读：咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年11月19日召开，审议通过多项议案。因部分激励对象考核未达标，公司拟回购注销889,040股限制性股票；首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，59名激励对象合计可解除限售216.696万股。会议还通过减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，并提请召开2025年第七次临时股东会。

[东杰智能|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：东杰智能科技集团股份有限公司制定对外投资管理制度，规范公司及控股子公司的对外投资行为。制度明确投资定义、原则、管理权限及审批程序，区分短期投资与长期投资，规定投资决策需遵循法律法规和公司战略，强调风险管理与科学决策。重大投资事项须经股东会或董事会审议，日常投资由总经理审批。制度涵盖投资计划编制、实施监督、财务管理及投资收回与转让等内容。

[东杰智能|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：东杰智能科技集团股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的人员组成、职责权限及议事规则。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等，也需经专门会议审议通过。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可现场或通讯方式召开，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录、档案由董事会秘书保存，期限不少于十年。

[东杰智能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度

解读：为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关法律法规及公司章程，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，主要负责制定薪酬计划、绩效评价标准，审查董事及高管履职情况，并向董事会提出建议。薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。本制度自董事会决议通过之日起施行。

[东杰智能|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：东杰智能科技集团股份有限公司为规范选聘会计师事务所行为，制定本制度。公司选聘会计师事务所需具备独立主体资格、执业资格、健全内控体系、良好执业记录等条件。选聘程序由审计委员会主导，通过竞争性谈判、公开招标等方式进行，评价要素中质量管理权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满五年须轮换。变更会计师事务所需经审计委员会审核、董事会及股东会审议，并披露变更原因及沟通情况。制度还规定了信息披露、文件保存及监督要求。

[东杰智能|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：东杰智能科技集团股份有限公司为加强控股子公司管理，制定控股子公司管理制度。该制度明确了控股子公司的定义、适用范围及公司通过委派董事、高管和日常监管行使股东权利的方式。要求控股子公司遵循公司战略规划，完善法人治理结构，严格执行重大事项报告制度，定期报送经营及财务情况，并在信息披露、财务管理、审计监督等方面接受公司指导与监督。制度还规定了对控股子公司董监高的任职要求、考核机制及不称职人员的处理方式。

[东杰智能|公告解读]标题：内部控制制度

解读：东杰智能科技集团股份有限公司制定内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规，涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。公司明确董事会对内部控制的建立健全和有效执行负责，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的控制。公司设立内部审计机构，定期开展内部控制检查与评价，确保财务报告真实完整，并按要求披露内部控制评价报告及审计意见。

[东杰智能|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：为进一步加强东杰智能科技集团股份有限公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，公司制定了《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作内容、沟通对象与方式，强调信息披露的合规性、平等性和透明度。董事会秘书负责统筹投资者关系工作，董事长为第一责任人。制度还规定了投资者关系管理部门的职责，包括信息披露、组织会议、接待来访、维护公司形象等，并要求建立内部协调机制，确保信息真实准确。

[东杰智能|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：东杰智能科技集团股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确内幕信息知情人范围，包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关人员。内幕信息指对公司证券价格有重大影响且尚未公开的信息，涵盖经营、财务、重大投资、诉讼、股权结构变化等方面。公司需在内幕信息公开前填写知情人档案，记录知悉信息的时间、方式、内容等，并报备交易所。董事会负责核查档案真实性，审计委员会监督制度实施。重大事项须制作进程备忘录并由相关人员签字确认。制度适用于公司及控股子公司，档案保存不少于10年。

[东杰智能|公告解读]标题：董事会审计委员会年度报告工作制度

解读：为进一步完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告的监督作用，根据中国证监会相关规定及公司实际情况，制定本制度。审计委员会应参与年报编制全过程，包括审阅财务报表、与会计师事务所沟通审计进度、督促按时提交审计报告，并形成书面意见。年审注册会计师进场前后，审计委员会需分别审阅财务会计报表并形成意见。在出具初步审计意见后再次审阅，并对年度财务会计报告进行表决，形成决议提交董事会审核。同时提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘决议。相关文件须在年报中披露。审计委员会委员在年报编制期间负有保密义务，防止内幕信息泄露。

[东杰智能|公告解读]标题：董事会提名委员会工作制度

解读：为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东杰智能科技集团股份有限公司章程》等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。提名委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议，向董事会提交提案。

[中孚实业|公告解读]标题：河南中孚实业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：河南中孚实业股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。审议事项包括公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度、开展外汇衍生品交易，以及选举第十一届董事会独立董事高滨和宁向东。股权登记日为2025年11月28日，A股股东可参与投票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月5日交易时段。

[中孚实业|公告解读]标题：河南中孚实业股份有限公司关于全资二级子公司新增项目投资的公告

解读：河南中孚实业股份有限公司全资二级子公司广元市林丰铝材有限公司拟投资25,930万元建设铝基新材料绿色智造300万只轮毂协同升级项目，分两期建设，其中一期投资17,420万元，二期投资8,510万元，资金全部由企业自筹。项目达产后预计实现不含税销售收入104,618万元，利润总额3,046万元。公司董事会已审议通过该投资事项，不构成关联交易和重大资产重组。项目存在市场风险，因汽车铝合金轮毂行业竞争激烈。

[咸亨国际|公告解读]标题：咸亨国际：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于咸亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告

解读：咸亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就。公司层面业绩考核达标，2024年营业收入超过30亿元，解除限售比例为100%。本次符合解除限售条件的激励对象共59人，可解除限售的限制性股票数量为216.696万股，占公司总股本的0.53%。相关事项已获董事会审议通过。

[立新能源|公告解读]标题：关于新疆立新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）

解读：新疆立新能源股份有限公司就向特定对象发行股票的审核问询函作出回复，披露了控股股东新疆能源集团和股东新疆国有基金的认购比例上限、资金来源及公司治理影响等内容。同时说明了募投项目资金安排、同业竞争解决措施及应收账款坏账计提政策等事项。