公告解读

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

解读：红塔证券第八届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程及其附件，取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，修订关联交易管理、对外担保、对外投资、募集资金管理、独立董事制度等相关制度，提名王伊琳、廖珂为独立董事候选人，王斌、刘昕为非独立董事候选人，调整非独立董事津贴至每人每年10万元，独立董事津贴至每人每年15万元，并提请召开2025年第五次临时股东大会。

[华阳新材|公告解读]标题：山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第十次会议决议公告

解读：山西华阳新材料股份有限公司于2025年11月19日召开第八届董事会2025年第十次会议，会议应到董事8人，实到8人，议案全部获通过。会议审议通过了向太原农商行申请19,600万元流动资金借款并由太化房地产公司提供担保的议案；审议通过了为子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款提供担保的议案，该议案尚需提交股东会审议；审议通过补选景红升为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；审议通过聘任景红升为公司总经理的议案；审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案。

[重庆燃气|公告解读]标题：重庆燃气第四届董事会第三十一次会议决议公告

解读：重庆燃气集团股份有限公司于2025年11月19日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。董事会选举黄涌生为公司董事长，并担任公司董事会战略委员会委员、主任委员及董事会提名委员会委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。黄涌生自2025年11月起任公司董事、董事长、党委书记。

[明阳智能|公告解读]标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：明阳智慧能源集团股份公司于2025年11月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司实施持有型不动产资产支持专项计划方案的议案》。公司控股子公司北京洁源新能投资有限公司拟以陕西靖边明阳新能源发电有限公司为标的项目公司，以其持有的陕西靖边宁条梁风电场项目作为底层资产，实施持有型不动产资产支持专项计划。会议表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的公告编号2025-078的相关公告。

[四川金顶|公告解读]标题：四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

解读：四川金顶第十届董事会第二十二次会议审议通过三项议案：一是拟修订《公司章程》，并将该事项提交股东会审议；二是拟为参股公司开物信息提供同比例担保，涉及担保金额不超过299.7万元，构成关联交易，董事长梁斐先生回避表决；三是决定召开2025年第五次临时股东会，审议相关议案。

[泰坦股份|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：浙江泰坦股份有限公司于2025年11月19日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司决定将募投项目“杭州研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年5月。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和表决程序符合相关规定。

[天益医疗|公告解读]标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司于2025年11月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名吴志敏、吴斌、江厚佳为非独立董事候选人，郑一峰、刘起贵、章定表为独立董事候选人。会议还审议通过了修订《公司章程》及相关治理制度的议案，新增2025年度日常关联交易预计，并提请召开2025年第三次临时股东会。

[朗威股份|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：苏州朗威电子机械股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过多项议案：同意将募投项目“新建生产智能化机柜项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意“数据中心机柜系统研发中心建设项目”以自有资金补足，并变更实施主体、实施地点及延期；同意变更后实施主体在交通银行宁波杭州湾新区支行开立募集资金专户；补选宰晨瑛女士为第四届董事会审计委员会委员；决定召开2025年第四次临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

[嘉曼服饰|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：北京嘉曼服饰股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过使用超募资金5,350.56万元永久补充流动资金的议案，并决定召开2025年第三次临时股东会。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果均为全票通过。该事项尚需提交股东会审议。

[景津装备|公告解读]标题：北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况之法律意见书

解读：景津装备因10名激励对象在第三个限售期届满前离职，不再具备激励资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8.4万股。本次回购注销已获得董事会、监事会审议通过，并已完成回购专用证券账户开立及回购过户手续申请，预计于2025年11月24日完成注销。公司已履行信息披露义务，且未收到债权人异议。

[中国中铁|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票实施情况的法律意见书

解读：中国中铁因2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，决定回购注销678名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,478.699万股。其中首次授予部分5,081.3003万股，预留部分397.3987万股。回购价格依据授予价格及历年分红调整后确定，首次授予为2.766元/股，预留授予为3.092元/股，资金来源为公司自有资金。相关程序已履行董事会审批及债权人公告，股份预计于2025年11月24日完成注销，后续将办理工商变更登记。

[博隆技术|公告解读]标题：第二届监事会第九次会议决议公告

解读：上海博隆装备技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并废止的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告

解读：红塔证券股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于2025年11月19日以通讯方式召开，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议审议通过《关于审议不再设置监事会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

解读：聚合顺新材料股份有限公司于2025年11月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过多项议案。选举傅昌宝为执行公司事务董事并担任法定代表人；选举韩林静、尹德军、傅永宾为董事会审计委员会委员，韩林静任召集人；审议通过修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等19项制度，并新增《股东及董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等3项制度。

[博隆技术|公告解读]标题：第二届董事会第十一次会议决议公告

解读：上海博隆装备技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过变更公司注册资本、经营范围，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及多项公司治理制度。同时审议通过续聘会计师事务所及召开2025年第一次临时股东大会的议案。相关议案尚需提交股东大会审议。

[中国东航|公告解读]标题：中国东方航空股份有限公司董事会2025年第12次会议决议公告

解读：中国东方航空股份有限公司董事会2025年第12次会议于2025年11月19日以通讯方式召开，审议通过四项议案：一是启动云南昆明长水机场机务区自有资产国土征收和资产处置相关事宜；二是同意东航进出口将所持供应链公司49%股权协议转让至东航物流；三是同意出售绥宁路上航虹桥基地土地房产给东航物流下属中国货运航空有限公司；四是调整公司2025年内部审计工作计划。各项议案均履行了相应的审议程序。

[海正药业|公告解读]标题：浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

解读：浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第九次会议审议通过两项议案。一是同意控股子公司浙江海正动物保健品有限公司使用自有资金1亿元，在台州市椒江区设立全资子公司浙江海正宠物食品有限公司（暂定名），并投资建设宠物处方粮项目，项目总投资2亿元，分两阶段实施，达产后预计年产宠物处方粮10,000吨。二是同意全资子公司瀚晖制药有限公司与华东合成生物学产业技术研究院签署技术合作开发合同，合作开发生物法合成抗凝血活性生物工程肝素药物，合同金额不超过1.2亿元，包括首付款、里程碑付款及销售提成。董事会授权管理层办理后续相关事宜。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司董事会提名委员会工作准则（2025年11月修订）

解读：中华企业股份有限公司发布《董事会提名委员会工作准则（2025年11月修订）》，明确提名委员会负责对公司董事及高级管理人员人选的选择标准、程序进行研究并提出建议，委员会由四名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责，并向董事会提交提案。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。委员会议事需过半数出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[奥普科技|公告解读]标题：奥普智能科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解锁期解锁上市的公告

解读：奥普智能科技股份有限公司于2025年11月13日召开董事会，审议通过2023年限制性股票激励计划预留部分授予第二个解锁期解锁条件成就的议案。本次符合解锁条件的激励对象共2人，可解除限售的限制性股票数量为39,000股，占公司总股本的0.01%。解除限售的股票上市流通日期为2025年11月26日。公司层面2024年度扣除非经常性损益后归母净利润为2.82亿元，达到不低于2.8亿元的考核目标。2名激励对象个人绩效考核结果分别为良好和合格，满足部分解锁条件。

[希荻微|公告解读]标题：希荻微2021年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动公告

解读：希荻微电子集团股份有限公司完成2021年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，行权股票数量为822,927股，占行权前总股本的0.20%。本次行权新增股份已于2025年11月18日完成登记，上市流通时间预计为2028年11月19日。行权后公司总股本由411,209,841股增至412,032,768股，实际控制人未发生变化。本次行权对公司财务状况和经营成果无重大影响。