公告解读

[新劲刚|公告解读]标题：第五届董事会第十次会议决议公告

解读：广东新劲刚科技股份有限公司于2025年11月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用由管理层根据业务和市场情况与审计机构协商确定。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，股东会将于2025年12月8日以现场和网络投票方式召开。

[艾迪精密|公告解读]标题：艾迪精密第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过两项议案。一是确定向下修正“艾迪转债”转股价格，因触发修正条件，董事会决定将转股价格由23.58元/股修正为18.75元/股。二是审议通过以集中竞价交易方式回购股份的方案，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购股份将用于转换公司可转债，回购价格不超过27.00元/股，资金来源为公司自有资金，决议有效期为12个月。

[*ST立航|公告解读]标题：成都立航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

解读：成都立航科技股份有限公司于2025年11月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于撤销监事会暨修订的议案》，拟撤销监事会，其职责由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》及相关公司治理制度。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，并决定于2025年12月10日召开公司2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

[迅捷兴|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议

解读：深圳市迅捷兴科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年11月20日召开，审议通过三项议案：续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，议案尚需提交股东会审议；以自有资金4,990.00万元向全资子公司深圳市捷兴智造科技有限公司增资，增资后注册资本由10.00万元增至5,000.00万元；同意召开2025年第三次临时股东会，会议定于2025年12月8日举行。所有议案均获全体董事一致通过。

[飞乐音响|公告解读]标题：飞乐音响第十三届董事会第十一次会议决议公告

解读：上海飞乐音响股份有限公司于2025年11月20日召开第十三届董事会第十一次会议，审议通过选举刘爽女士为公司董事长的议案，并补选刘爽女士为第十三届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期至本届董事会任期届满。会议表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。刘爽女士现任上海仪电（集团）有限公司副总裁、仪器仪表产业发展部总经理。

[崧盛股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：深圳市崧盛电子股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会职责包括提出董事、高级管理人员薪酬建议，审议股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提交建议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。细则自董事会决议通过之日起施行。

[东兴证券|公告解读]标题：东兴证券股份有限公司2024年度第七期短期融资券兑付完成的公告

解读：东兴证券股份有限公司于2024年11月20日发行2024年度第七期短期融资券，发行规模为人民币15亿元，票面利率1.91%，期限365天。2025年11月20日，公司已完成本期短期融资券本息兑付，兑付金额共计人民币1,528,650,000.00元。

[吉比特|公告解读]标题：厦门吉比特网络技术股份有限公司2025年第三季度权益分派实施公告

解读：厦门吉比特网络技术股份有限公司实施2025年第三季度权益分派，每股派发现金红利6.00元（含税），股权登记日为2025年11月27日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年11月28日。本次利润分配以总股本扣除回购股份后的股本为基数，合计拟派发现金红利430,537,806.00元（含税）。公司回购专用证券账户中的股份不参与分配。差异化分红导致除权（息）参考价格调整为前收盘价减去5.9763元/股。

[*ST立航|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月修订)

解读：成都立航科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司与关联人之间的关联交易行为，确保交易的必要性、公允性和合法性，保护股东特别是中小股东的合法权益。制度明确了关联法人和关联自然人的认定标准，规定了关联交易的决策程序、定价原则、信息披露要求及日常关联交易的特别规定。对于重大关联交易，需提交董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。审计委员会负责关联交易的控制和日常管理。

[*ST立航|公告解读]标题：董事会议事规则(2025年11月修订）

解读：成都立航科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序、决议形成条件、回避表决情形、会议记录与档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易的，关联董事应回避表决。

[*ST立航|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月修订)

解读：成都立航科技股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事应参与决策、监督制衡、专业咨询，维护公司整体利益及中小股东权益。制度还规定了独立董事专门会议、审计委员会等运作机制。

[新宏泽|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：广东新宏泽包装股份有限公司股票于2025年11月18日至11月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司对相关事项进行了核查，确认前期披露信息无误，未发现重大未披露信息，经营情况及内外部环境未发生重大变化。控股股东亿泽控股在异常波动期间存在减持公司股票行为，该行为符合此前披露的减持计划，不存在违规情形。公司董事会确认目前无应披露而未披露的重大事项。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团股票交易异常波动公告

解读：公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，触及异常波动标准。公司股票自2025年9月29日至11月17日涨幅达213.18%，多次触及异常波动及严重异常波动。公司2023年度、2024年度及2025年前三季度净利润分别为-6.78亿元、-3.35亿元、-1.56亿元。公司为关联方新泰钢铁提供担保余额25.58亿元，占净资产比例169.07%。控股股东李安民已将其持有的全部股份质押。公司及控股股东确认无应披露未披露重大事项。

[古麒绒材|公告解读]标题：关于股价异动的公告

解读：安徽古麒绒材股份有限公司股票于2025年11月19日、20日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司自查确认，前期披露信息无须更正或补充；未发现近期公共媒体报道对公司股价有重大影响的未公开信息；生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人无应披露未披露事项，亦无筹划中的重大事项；股票异常波动期间，控股股东及其一致行动人未买卖公司股票；公司不存在违反公平信息披露的情形。公司董事会确认目前无任何应披露而未披露的重大信息。

[*ST立航|公告解读]标题：股东会议事规则(2025年11月修订）

解读：成都立航科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议提案需属于股东会职权范围，临时提案可在会议召开前十日提交。表决分为普通决议和特别决议，特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等。公司应保证股东会正常召开，相关决议需合法合规。

[崧盛股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年11月）

解读：深圳市崧盛电子股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司在信息披露过程中对于涉及国家秘密、商业秘密等事项的暂缓或豁免披露范围、内部审核程序及责任追究机制。制度规定，涉及国家秘密或披露后可能引发不正当竞争、损害公司或他人利益的商业秘密信息，可申请暂缓或豁免披露，并需履行登记和审批流程。董事会秘书负责组织协调相关工作，所有登记材料须保存至少十年。若违规操作导致信息泄露或被用于内幕交易，公司将追究相关人员责任。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司信息披露制度 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司发布了修订后的《信息披露制度》，明确了公司及其他信息披露义务人的信息披露行为规范。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，涵盖信息披露的基本原则、内容、程序、职责划分、媒体与档案管理、信息保密、暂缓与豁免披露机制及责任追究等内容。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，要求信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并须在规定时间内向所有投资者公平披露。

[崧盛股份|公告解读]标题：反舞弊制度(2025年11月）

解读：深圳市崧盛电子股份有限公司制定反舞弊制度，旨在加强公司治理和内部控制，防范损害公司、股东及员工利益的舞弊行为。制度明确舞弊定义及形式，包括收受贿赂、挪用资产、财务造假等，并规定董事会、管理层、审计委员会及审计部在反舞弊中的职责。公司设立举报渠道，鼓励实名或匿名举报，保护举报人信息，严禁打击报复，并对查实舞弊行为进行责任追究和处罚。制度自董事会审议通过之日起生效。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司总裁工作细则 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年11月修订），明确总裁的任职条件、任免程序、职权范围、责任义务及办公会议制度等内容。总裁由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连任。细则规定了总裁主持生产经营、组织实施董事会决议、拟定管理机构设置和基本管理制度等职权，并要求总裁定期向董事会报告工作。同时明确了总裁及其他高级管理人员的忠实勤勉义务、禁止行为及离职审计要求。

[航材股份|公告解读]标题：第二届董事会第七次会议决议公告

解读：北京航空材料研究院股份有限公司于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案；审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案；审议通过选举非独立董事候选人的议案；审议通过续聘会计师事务所的议案；审议通过部分募投项目调整变更的议案；审议通过使用超募资金回购股份的议案；审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述议案部分需提交股东大会审议。