公告解读

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司投资者关系管理制度 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的基本原则、内容和方式。公司通过股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访等方式与投资者沟通，确保信息披露的合规性、平等性和透明度。制度强调不得透露未公开重大信息，禁止预测股价或承诺收益。董事会秘书负责投资者关系管理事务，公司设立专门部门负责日常沟通、信息收集与反馈、网络平台维护等工作。公司需妥善安排投资者现场参观，确保信息隔离，防止泄露未公开信息。投资者说明会、业绩说明会等活动需编制活动记录表并及时披露。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则》（2025年11月修订），明确提名委员会为董事会下设机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核，并提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》（2025年11月修订），明确审计委员会为董事会下设机构，负责监督及评估内外部审计、审核财务信息及披露、内部控制评估等职责。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由会计专业人士担任召集人。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及会议召开方式等内容，并强调委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。相关薪酬计划需经董事会审议后提交股东大会或董事会批准实施。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，明确董事和高级管理人员所持本公司股份的申报、买卖、禁止交易、可转让额度等管理规定，涵盖信息申报、减持计划披露、禁止买卖窗口期、违规交易处理等内容，依据《公司法》《证券法》及深交所相关规则制定。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司修订了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议等职责。公司需为董事会秘书履职提供便利条件，并在聘任或解聘时及时公告并向交易所报备。细则还规定了董事会秘书的任职禁止情形及空缺期间的代行安排。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记备案流程，要求重大事项须报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并强化保密责任与违规追责机制，确保信息披露的公平、公正、公开。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司制定了《董事会战略委员会工作细则》（2025年11月修订），明确战略委员会为董事会下设机构，由五名董事组成，至少包括两名独立董事，主任由董事长担任。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行跟踪检查。会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，有效期十年。本细则自董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

[崧盛股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：深圳市崧盛电子股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。制度明确离职程序、移交手续、离任审计、未履行承诺处理及离职后的义务，强调离职后半年内不得转让所持股份，保密义务持续有效。董事、高级管理人员擅自离职或违反规定造成公司损失的，公司有权追究赔偿责任。

[卓易信息|公告解读]标题：江苏卓易信息科技股份有限公司关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告

解读：江苏卓易信息科技股份有限公司正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，旨在借助国际资本市场优化资本结构、拓宽融资渠道、推进全球化发展。本次H股上市具体方案尚未确定，需提交董事会和股东会审议，并获得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的批准或备案。本次上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，但后续实施存在较大不确定性，公司将及时履行信息披露义务。

[达梦数据|公告解读]标题：武汉达梦数据2025年第五次临时股东会见证法律意见书

解读：国浩律师(武汉)事务所出具法律意见书，确认武汉达梦数据库股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案。

[达梦数据|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：武汉达梦数据库股份有限公司于2025年11月20日召开第五次临时股东会，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事项的议案。会议由董事长冯裕才主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。所有议案均获特别决议通过，中小投资者对相关议案进行了单独计票，关联股东已回避表决。国浩律师（武汉）事务所见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。

[湖南天雁|公告解读]标题：湖南居安律师事务所关于湖南天雁机械股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：湖南居安律师事务所对湖南天雁机械股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2025年11月20日以现场和网络投票方式召开，审议通过了续聘2025年度会计师事务所和增补公司董事的议案。会议程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[湖南天雁|公告解读]标题：湖南天雁机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会决议公告

解读：湖南天雁机械股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于续聘2025年度会计师事务所的议案和关于增补公司董事的议案。会议由董事会召集，董事长杨宝全主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东共5人，代表有表决权股份总数的37.2552%，均为A股股东，B股股东未出席。两项议案均获通过，其中续聘会计师事务所议案获全票同意；增补董事议案同意票占99.9997%。湖南居安律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[豫园股份|公告解读]标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会公告，控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提议将《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订部分公司制度的议案》作为临时提案提交2025年第三次临时股东大会审议。股东大会召开日期为2025年12月1日，股权登记日为2025年11月24日。原股东大会通知其他事项不变。议案包括拟注册发行短期融资券、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 (2025年11月制定)

解读：浙江万里扬股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，明确涉及国家秘密或商业秘密的信息在符合条件的情况下可以暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的范围、内部审批程序及登记备案要求，并强调不得滥用暂缓或豁免机制规避信息披露义务。该制度经董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会所有。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司对外提供财务资助管理制度 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司发布《对外提供财务资助管理制度》（2025年11月修订），明确公司及其控股子公司对外提供财务资助的行为规范。制度规定，财务资助需经董事会或股东会审议通过并披露，单笔资助超公司最近一期经审计净资产10%或被资助对象资产负债率超70%等情况须提交股东会审议。公司不得为关联方提供财务资助，特殊情况需经非关联董事审议通过并提交股东会。制度还明确了资助审批程序、风险控制措施、信息披露要求及责任追究机制。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司修订了非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度，明确了公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露要求。制度涵盖信息披露内容及标准，包括发行前需披露的财务报告、募集说明书、信用评级报告等文件，存续期内定期报告的披露时间与内容要求，以及重大事项的披露时点和具体情形。公司须在重大事项发生后2个工作日内披露相关信息，涉及财务信息更正的需聘请会计师事务所鉴证或审计。制度还规定了信息披露事务管理部门及责任人职责。

[品高股份|公告解读]标题：独立董事专门会议2025年第一次会议决议

解读：广州市品高软件股份有限公司于2025年11月20日召开独立董事专门会议，审议通过《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资框架协议的议案》，公司拟以4亿元人民币增资深圳江原科技有限公司，对应其投前估值24.139亿元，预计持有江原科技15.4182%股权。本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组。会议同时审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李淼淼先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。两项议案均获独立董事一致表决通过，并将提交董事会审议。

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部分专门委员会委员的公告

解读：贵州永吉印务股份有限公司董事会于2025年11月20日收到非独立董事吴天一的辞职报告，因其内部工作调整辞去董事及审计委员会委员职务。同日，公司召开职工代表大会，选举吴天一为第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。此外，董事会审议通过补选吴天一为审计委员会委员。吴天一将继续在公司及控股子公司任职，持有公司股份300,000股，其辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。