公告解读

[宁波港|公告解读]标题：宁波舟山港股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：宁波舟山港股份有限公司将于2025年11月28日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长陶成波、独立董事肖英杰和刘杰、副总经理洪其虎、董事会秘书蒋伟。投资者可于2025年11月21日至11月27日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱ird@nbport.com.cn提问，公司在说明会上将对普遍关注的问题进行回应。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况。

[瀚华金控|公告解读]标题：有关联席总裁辞任之补充公告

解读：兹提述瀚华金控股份有限公司（“本公司”）日期为2025年11月17日有关联席总裁辞任的公告（“该公告”）。除另有界定者外，本公告中所用词汇与该公告的定义具有相同涵义。本公司谨就该公告提供以下补充资料：周先生因其个人工作安排原因辞任联席总裁职务，自2025年11月17日起生效。除上述披露内容外，该公告所载的所有资料均维持不变。于本公告日期，本公司执行董事为张军先生、张国祥先生及崔巍岚先生；非执行董事为刘骄杨女士、刘廷荣女士、王芳霏女士、冯永祥先生及刘博霖先生；独立非执行董事为李伟先生、胡耘通先生、徐洪才先生及吴庆先生。

[新点软件|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（宋李兵）

解读：宋李兵声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未提供过财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，具备五年以上会计相关工作经验并拥有注册会计师资格，已通过董事会提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

[交通银行|公告解读]标题：拟于二零二五年十二月十二日(星期五)举行之临时股东会之代表委任表格

解读：交通银行股份有限公司将于2025年12月12日（星期五）上午九时三十分在中国上海市银城中路188号交银金融大厦举行临时股东会，审议并酌情通过相关决议案。本次会议将审议《2025年半年度利润分配方案》。股东可委任临时股东会主席或委派其他人士作为代表出席会议并投票。代表委任表格须由股东或其授权代表签署，若为法人单位，则需加盖公司印鉴或由董事等获授权人士签署。授权文件如由代理人签署，须经公证。代表委任表格及相关文件须于会议或续会举行时间24小时前送达公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司，方为有效。股东即使已提交代表委任表格，仍可亲自出席并投票。联名持有人中，仅股东名册内排名首位者之投票具效力。

[新点软件|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（刘博）

解读：刘博声明被提名为国泰新点软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职时间未超六年，承诺将参加独立董事培训并遵守监管要求。

[粤海投资|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：粤海投资有限公司（股份代号：00270）宣布将于2025年12月8日下午四时正以虚拟会议方式召开股东特别大会。会议将审议以下决议案：批准并确认《股权转让协议（阳江）》及项下建议收购事项（阳江）；批准并确认《股权转让协议（汕头）》及项下建议收购事项（汕头）；重选李文昌先生为公司董事；重选贺志锋先生为公司董事。股东须于大会举行前48小时将代表委任表格及相关文件送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，或通过指定网站提交。记录日期为2025年12月5日，股份过户登记手续须于该日或之前完成。决议案将以投票表决方式进行。如当日中午十二时后悬挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或极端情况生效，会议将休会。已登记股东可通过Vistra卓佳电子投票系统参与会议、投票及提问。

[新点软件|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘博）

解读：国泰新点软件股份有限公司董事会提名刘博为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。刘博尚未取得独立董事培训证明，但承诺将尽快参加上海证券交易所相关培训并取得证明。提名人已确认其符合独立董事任职条件，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[新点软件|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈立平）

解读：国泰新点软件股份有限公司董事会提名陈立平为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。被提名人最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[永义国际|公告解读]标题：有关非常重大出售事项之补充公告

解读：永義國際集團有限公司（股份代號：1218）就此前於2025年10月10日公布的非常重大出售事項發出補充公告。截至本公告日期，預期購買價款約為287,100,000港元，對賬表顯示資產淨值為716.1百萬港元，扣除債務轉移120.0百萬港元、證券轉讓36.5百萬港元及應收卓益最終控股公司及其同系附屬公司款項淨額272.5百萬港元後，得出購買價款287.1百萬港元。證券轉讓涉及53,732,000股百福控股有限公司股份，按2025年8月31日買入價0.68港元計算。根據買賣協議，買方將發行本金最高為287,100,000港元的2025年可換股票據。若按初步轉換價每股0.169港元全數轉換，將發行最多1,698,816,568股轉換股份，佔現有已發行股本約167.5%，佔擴大後股本約62.6%。交易須待取得股東及高山股東批准等先決條件達成後方可完成，因此交易可能不會進行。董事會提醒股東及潛在投資者審慎行事。

[金石资源|公告解读]标题：金石资源集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：金石资源集团股份有限公司将于2025年11月28日15:00-16:00通过上证路演中心召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。投资者可于11月21日至27日通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。参会人员包括董事长王锦华、独立董事陆军荣、总经理王福良、副总经理兼董秘戴水君及财务总监武灵一。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

[赛恩斯|公告解读]标题：赛恩斯环保股份有限公司关于实际控制人续签一致行动协议的公告

解读：赛恩斯环保股份有限公司实际控制人高伟荣、高亮云、高时会于2025年11月19日签署《一致行动协议之补充协议》，将原定于2025年11月24日到期的《一致行动协议》有效期延长18个月。截至公告日，三人合计持有公司34.14%的股份，分别为公司董事长、副总经理及项目管理部副经理。本次续签不影响公司实际控制权，有助于保持公司治理和经营的连续性与稳定性，不会对公司日常经营及中小投资者利益造成不利影响。

[WING ON CO|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：永安國際有限公司於2025年11月20日提交股份發行人已發行股份變動的翌日披露報表。截至2025年11月20日，公司已發行股份總數為288,741,000股，期間無股份增減變動。公司在2025年11月13日至11月20日期間進行了股份購回操作，其中11月20日於香港聯交所購回13,000股普通股，每股購回價為13.18港元，總付出金額為171,340港元。所有購回股份擬註銷，無擬持作庫存股份。相關購回交易根據《主板上市規則》第10.06(4)(a)條進行披露。購回授權於2025年6月16日獲決議通過，可購回股份總數為28,925,200股，截至披露日累計已購回579,000股，佔授權當日已發行股份的0.2002%。本次購回後30天內（即截至2025年12月20日）不得發行新股或出售庫存股份。

[新点软件|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈立平）

解读：陈立平声明具备国泰新点软件股份有限公司独立董事任职资格，具备相关法律、经济、财务等工作经验，符合独立董事独立性要求，不存在影响独立性的各类情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未超过六年，已通过资格审查并取得相关培训证明，承诺将依法履行独立董事职责。

[诺力股份|公告解读]标题：诺力股份关于为控股孙公司提供担保额度的进展公告

解读：诺力智能装备股份有限公司为控股孙公司Noblelift Korea Co.,Ltd.提供担保，担保金额3,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间自合同生效之日起至主债务履行期限届满后三年。被担保人截至2025年6月30日资产负债率为84.68%，净资产为4,531,966.67元。公司已实际为其提供担保余额为0元（不含本次）。公司董事会认为本次担保符合整体发展需要。公司无逾期对外担保。

[元征科技|公告解读]标题：关于减少注册资本通知债权人公告

解读：深圳市元征科技股份有限公司于2025年11月19日召开股东特别大会，决议批准公司将注册资本相应减少至人民币410,155,600元，并授权董事长及其授权代表办理相关公告、章程修改及工商变更登记等事宜。此次减资系因公司已于2025年4月25日获股东周年大会授权回购已发行H股，截至2025年9月29日H股回购完成后，公司总股本变更为410,155,600股普通股，其中H股为156,595,600股。根据中国公司法第224条及公司章程第28条规定，公司须自股东会作出减资决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内进行公告。债权人自接到通知之日起三十日内，或未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人申报债权需提交相关证明文件，可通过邮寄方式向指定地址提交材料。

[新点软件|公告解读]标题：新点软件关于董事会换届选举的公告

解读：国泰新点软件股份有限公司董事会任期届满，提名曹立斌、黄素龙、关恩超为第三届董事会非独立董事候选人，宋李兵、陈立平、刘博为独立董事候选人。独立董事候选人需经交易所审核无异议后提交股东大会审议。职工代表董事由职工代表大会选举产生。董事会换届后，新一届董事会任期三年。

[神通科技|公告解读]标题：浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司“神通转债”转股价格调整的临时受托管理事务报告

解读：神通科技集团股份有限公司因实施2025年前三季度利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.027元（含税），根据可转债募集说明书相关规定，对“神通转债”转股价格进行调整。调整前转股价格为11.51元/股，调整后为11.48元/股，自2025年11月27日起生效。本次权益分派期间，“神通转债”于2025年11月20日至11月26日停止转股，11月27日起恢复转股。

[超智能控股|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及更改申请表格 - 于本公司网站刊发2025中期报告(「本次公司通讯」)之发布通知

解读：超智能控股有限公司（股份代号：1402）通知各位登记股东，公司2025年中期报告（“本次公司通讯”）的中英文版本已分别上载于公司网站http://www.i-controlholdings.com及香港交易所网站www.hkexnews.hk。公司建议股东查阅电子版本的公司通讯。如股东已选择收取印刷本，则随函附上本次公司通讯。若股东无法通过电子邮件接收或访问电子版本，并希望继续收取印刷本，须填写并签署随附的更改申请表格，通过预付邮费的邮寄标签寄回香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，或发送至指定邮箱。股东有责任提供有效的电邮地址，否则公司将仅以印刷形式发送相关通知及可供采取行动的公司通讯。如有查询，可于工作日上午9时至下午6时致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333。

[方达控股|公告解读]标题：延迟寄发有关重大及关连交易的通函

解读：兹提述方达控股公司日期为2025年10月10日有关订立股份转让协议的公告。原计划于2025年11月20日或之前向股东寄发载有股份转让协议详情、独立董事委员会建议、独立财务顾问函件、目标集团财务资料、经扩大集团备考财务资料、估值报告及股东特别大会通告等内容的通函。由于需要额外时间厘定通函内容，现预计该通函将延迟至2025年12月24日或之前寄发予股东。本公告由董事会主席李松博士代表公司发布，董事会成员信息截至公告日期一并列示。

[祥源文旅|公告解读]标题：关于股份回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

解读：浙江祥源文旅股份有限公司于2025年11月17日召开董事会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案，回购金额不低于8,000万元且不高于12,000万元，回购价格不高于11.985元/股，用于股权激励及员工持股计划。公告披露了2025年11月17日前十大股东及前十大无限售条件股东的持股情况。