公告解读

[新点软件|公告解读]标题：新点软件第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：国泰新点软件股份有限公司于2025年11月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，拟修订董事和高级管理人员薪酬管理制度；审议通过董事会换届选举议案，提名曹立斌、黄素龙、关恩超为第三届董事会非独立董事候选人，提名宋李兵、陈立平、刘博为独立董事候选人，上述候选人将提交2025年第五次临时股东会审议；会议决定于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会。

[宿迁联盛|公告解读]标题：宿迁联盛第三届董事会第六次会议决议公告

解读：宿迁联盛科技股份有限公司于2025年11月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，决定将募投项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2026年12月，项目实施主体、投资总额及资金用途不变。同时审议通过《关于拟注销孙公司的议案》。会议召集程序合法有效，全体董事一致通过上述议案。

[广安爱众|公告解读]标题：四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

解读：四川广安爱众股份有限公司于2025年11月19日以通讯方式召开第七届董事会第三十五次会议，应参与表决董事11人，实际参与表决11人。会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘刚先生、戴振中先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满；审议通过《关于修订的议案》和《关于修订的议案》。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

[英特科技|公告解读]标题：关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

解读：浙江英特科技股份有限公司于2025年11月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。公司及子公司拟在2026年度向金融机构申请不超过10亿元的综合授信，实际控制人方真健、陈海萍提供不超过3亿元的连带责任保证担保，免收担保费用且无需反担保。公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为股东会审议通过之日起12个月。公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅限于安全性高、流动性好的投资产品，不得用于质押或证券投资。公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换。上述部分议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。董事会同意召开该次临时股东会。

[粤海投资|公告解读]标题：股权转让协议(阳江)之补充协议

解读：广东粤海水务股份有限公司（出让方）与广东粤海水务投资有限公司（受让方）于2025年10月28日签订《股权转让合同》，现就该合同中关于股权交割日的定义达成补充协议。补充协议第一条修改原合同第2.2条，明确本次股权转让的交割日为原合同第3条所列交割先决条件满足之日，且需经出让方与受让方协商同意。交割先决条件满足后5个工作日内，受让方应以银行转账方式一次性支付全部股权转让价款。补充协议未涉及事项仍按原合同执行。本协议一式四份，各方各执一份，具同等法律效力。

[*ST松发|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为广东松发陶瓷股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了全资子公司增资、下属公司投资建设舾装码头、调整日常性关联交易预计额度、增加募投项目实施主体并使用募集资金增资等议案。

[*ST松发|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会决议公告

解读：广东松发陶瓷股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》《关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案》《关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的议案》及《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的91.7006%，所有议案均获通过。其中，议案3涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。北京市康达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[嘉进投资国际|公告解读]标题：独立执行董事辞任

解读：嘉進投資國際有限公司（股份代號：00310）董事會宣佈，黃麗堅女士因需要投入更多時間處理個人事務，辭任公司獨立非執行董事、審核委員會委員及提名委員會委員，自2025年11月20日起生效。黃女士確認與董事會無任何意見分歧，亦無其他有關辭任之事項需提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會對黃女士在任職期間對公司的貢獻表示衷心感謝。於本公告日期，董事會由一名執行董事鄧子棟先生、一名非執行董事劉高原先生及三名獨立非執行董事酆念叔先生、呂兆泉先生和葉國光先生組成。

[司太立|公告解读]标题：司太立2025年第一次临时股东会决议公告

解读：浙江司太立制药股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了续聘2025年度审计机构、对全资子公司增资、取消监事会、调整董事会人数、修订公司章程部分条款以及多项治理制度议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。所有议案均获通过，其中特别决议议案已由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。会议召集召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[司太立|公告解读]标题：司太立2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：浙江司太立制药股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共263人，代表股份94,560,266股，占公司有表决权股份总数的21.5689%。会议审议通过了续聘2025年度审计机构、对全资子公司增资、取消监事会并修订公司章程、制定及修订多项公司治理制度等议案。所有议案均获得有效通过，表决程序合法合规。

[威高股份|公告解读]标题：翌日披露报表 - 股份购回

解读：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司于2025年11月20日提交翌日披露报表，披露当日购回H股股份100,000股，每股购回价介乎5.33港元至5.34港元，总代价为533,600港元。该等股份购回在联交所进行，拟持作库存股份，不拟注销。本次购回后，已发行股份总数维持为4,522,332,324股，其中已发行普通股（不包括库存股份）为4,496,297,924股，库存股增至26,034,400股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已获董事会批准。购回授权于2025年5月27日通过，可购回股份总数为451,560,392股，截至目前累计已购回19,386,000股，占决议通过当日已发行股份的4.2931%。本次购回后30日内（即截至2025年12月19日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[广发证券|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

解读：广发证券将于2025年11月26日召开第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月19日。会议审议《关于提请股东大会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》，该议案为特别决议案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。授权内容包括董事会在相关期间内决定发行H股股份，发行额度不超过已发行H股总数的20%，并授权董事会确定发行方案、签署相关文件及办理手续。中小投资者将单独计票。

[和嘉控股|公告解读]标题：二零二五/二六中期报告

解读：和嘉控股有限公司公布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩。期内收入约2.92亿港元，较去年同期3.44亿港元下降；毛利75.7万港元，上年同期为4.5万港元；整体毛利率为2.58%，同比上升。公司拥有人应占亏损为1.288亿港元，较上年同期1.597亿港元有所收窄。亏损减少主要由于管理费用及财务费用下降。公司未建议派发中期股息。流动负债净额约为4.604亿港元，存在重大不确定性可能影响持续经营能力，但董事会认为按持续经营基准编制财务报表仍然适当。公司已获主要债权人提出清盘呈请，相关聆讯已押后至2025年11月24日。董事会成员于2025年6月有多项变更，包括多名董事辞任及新任独立非执行董事获委任。

[蓝科高新|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决方式及结果等出具法律意见。本次股东会于2025年11月20日召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果显示，同意股份数占出席会议有效表决权的99.8787%，反对和弃权占比分别为0.0923%和0.0290%。会议召集程序合法合规，表决结果合法有效。

[蓝科高新|公告解读]标题：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于变更会计师事务所的议案。会议由董事张尚文主持，出席股东及代理人共262人，代表有表决权股份总数的36.5068%。表决结果显示，A股股东同意该议案的股份占比达99.8787%，反对和弃权比例分别为0.0923%和0.0290%。5%以下股东的表决情况显示，同意股份占比为99.6941%。本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效，由北京海润天睿律师事务所见证并出具法律意见书。

[桐昆股份|公告解读]标题：桐昆集团股份有限公司第二次临时股东大会决议公告

解读：桐昆集团股份有限公司于2025年11月20日在浙江省桐乡市召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长陈蕾主持，审议通过了《关于取消监事会、修改和修订及制定相关制度的议案》。出席会议的股东及代理人共383人，代表有表决权股份总数1,077,822,301股，占公司有表决权股份总数的45.2191%。表决结果显示，议案获得通过，同意票占出席会议有表决权股份的99.0963%。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[能科科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：能科科技于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》的议案。议案1-3为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；议案4-5为普通决议事项，已获过半数通过。表决结果合法有效，无否决议案。北京德恒律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[中国交通建设|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国交通建设股份有限公司于2025年11月20日提交翌日披露报表，披露公司近期股份购回情况。截至2025年11月20日，公司已发行A股股份总数为11,860,135,425股，库存股数目为0。公司在2025年9月18日至11月20日期间持续购回股份，合计购回19,524,900股，其中2025年11月20日当日购回961,700股，占已发行股份的0.01%，每股购回价为人民币8.6529元。该次购回于上海证券交易所进行，以自有资金通过集中竞价交易方式实施，购回股份拟用于注销。本次购回符合相关法律法规及上市规则要求，已获董事会授权并履行相应披露义务。

[长江传媒|公告解读]标题：长江传媒2025年第三次临时股东会决议公告

解读：长江出版传媒股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。会议由董事长黄国斌主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东共218人，代表有表决权股份总数的58.8384%。议案获得通过，其中A股股东同意票占比99.9585%，反对票占比0.0356%，弃权票占比0.0059%。5%以下股东表决结果显示同意票占比99.0364%。国浩律师（武汉）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[万咖壹联|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：萬咖壹聯有限公司於2025年11月20日提交翌日披露報表，報告其於當日購回410,000股普通股，每股購回價為0.7港元，總付出金額為287,000港元。本次購回股份於香港聯合交易所進行，擬持作庫存股份，不擬註銷。購回後，已發行股份總數由1,744,878,350股減少至1,744,468,350股，庫存股份由25,465,000股增加至25,875,000股。此次變動佔購回前已發行股份（不包括庫存股份）的0.0235%。公司確認本次購回已獲董事會批准，並符合《主板上市規則》相關規定。購回授權決議於2025年6月26日通過，可購回股份總數為177,034,335股，截至本公告日累計已購回25,875,000股，佔授權當日已發行股份的1.462%。本次購回後30天內（即截至2025年12月19日）為暫止期，期間不得發行新股或出售庫存股份。