公告解读

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：航天晨光股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在公司本部大楼二楼多媒体会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月11日。审议事项包括修订《公司章程》并撤销监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及聘任2025年度审计机构等议案。登记时间为2025年12月12日、15日，或于12月16日中午前通过信函、邮件方式登记。

[中际旭创|公告解读]标题：关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

解读：中际旭创股份有限公司于2025年4月18日召开董事会，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个产品投资期限不超过十二个月。近期公司使用1,000万元自有资金购买银河证券发行的本金保障浮动收益型收益凭证，产品期限为2025年11月24日至2026年1月22日，预期年化收益率为1.55%~1.65%，资金来源为自有资金，目前尚未到期。该事项已履行相应审批程序，投资风险可控，不影响公司日常经营。

[华海清科|公告解读]标题：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

解读：华海清科股份有限公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记，本次归属股票数量为246,881股，来源于定向发行A股普通股，上市流通日为2025年11月26日，涉及激励对象86人。公司总股本由353,405,110股增至353,651,991股。信永中和会计师事务所已完成验资，本次归属不构成重大影响。

[航天电器|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：贵州航天电器股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，截至2025年11月21日，累计投入募集资金138,485.65万元，节余募集资金7,752.17万元（含利息收入3,626.74万元及尚未支付的项目尾款和工程质保金1,213.07万元）。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营，并对相关募集资金专户进行销户。该事项已通过公司第八届董事会第十二次临时会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券对该事项无异议。

[达华智能|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：福州达华智能科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等为报告义务人。当发生可能对公司证券价格产生较大影响的重大事项时，报告义务人需第一时间向董事长或董事会秘书报告。重大信息范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及其他重要事项。公司证券事务部在董事会秘书领导下负责信息披露工作，报告义务人须保证信息真实、准确、完整，并履行保密义务。制度自董事会审议通过之日起生效。

[达华智能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：福州达华智能科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，提升公司治理水平和企业整体价值。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括投资者关系管理的基本原则、沟通内容、方式、组织与实施等。公司通过官网、电话、邮件、投资者说明会等多种渠道开展投资者关系活动，确保信息真实、准确、完整披露，避免泄露未公开重大信息或作出不当承诺。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部为职能部门。制度强调平等对待所有投资者，特别是中小投资者，并规范了调研接待、媒体宣传、档案管理等方面的要求。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份公司章程（2025年）

解读：深圳市盐田港股份有限公司章程（2025年）经公司股东会审议通过，自股东会通过之日起施行，原章程同时废止。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会、董事会、监事会（审计委员会）、高级管理人员的职权与议事规则，以及财务会计、利润分配、合并分立、解散清算、章程修改等内容。公司注册资本为人民币5,199,483,346元，股份总数为5,199,483,346股，均为人民币普通股。章程还规定了控股股东、实际控制人行为规范、独立董事职责、董事会专门委员会设置等公司治理结构相关内容。

[康芝药业|公告解读]标题：信息披露管理制度 (2025年修订）

解读：康芝药业股份有限公司制定了《信息披露管理制度》（2025年修订），旨在规范公司信息披露行为，保护股东及其他利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的基本原则、披露内容及标准、信息传递与审核流程、相关部门和人员职责、内幕信息保密措施及责任追究机制。制度涵盖定期报告、临时报告及其他重大事项的信息披露要求，并强调信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份有限公司股东会议事规则（2025年）

解读：深圳市盐田港股份有限公司发布股东会议事规则（2025年），明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见，并按规定公告。股东会决议应及时披露，涉及董事选举、利润分配等内容的，按相关规定执行。

[盐 田 港|公告解读]标题：深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则（2025年）

解读：深圳市盐田港股份有限公司发布《董事会议事规则（2025年）》，明确董事会作为公司经营决策主体，对股东会负责，依法依规行使职权。规则涵盖董事会及其专门委员会的职责、会议召集与主持、提案程序、通知方式、会议召开形式、审议表决机制、决议执行与信息披露等内容。设立战略规划、提名薪酬与考核、投资审议、审计、合规管理五个专门委员会，分别履行相关决策支持职能。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可在特定情形下由董事长或相关人员提议召开。表决实行记名投票，决议需经全体董事过半数通过。关联董事应回避表决。会议记录由董事和董事会秘书签字，保存期限为10年。

[迈普医学|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司章程于2025年11月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高管责任、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程明确公司注册资本为67,049,620.00元，股份总数为普通股。规定股东会为公司权力机构，董事会设董事长及独立董事，审计委员会行使监事会职权。利润分配优先采用现金分红，条件满足时每年至少分配一次。

[康芝药业|公告解读]标题：内部控制管理制度(2025年修订）

解读：康芝药业股份有限公司发布《内部控制管理制度（2025年修订）》，明确公司内部控制的目标包括合规经营、资产安全、运营效率和财务报告真实性。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，适用于公司及下属单位的各业务环节。公司设立审计委员会和审计监察部，负责内部控制的监督与日常管理，强调不相容职务分离、授权审批、预算控制等措施，并建立内部控制评价、检查和报告机制，确保制度有效实施。

[昊帆生物|公告解读]标题：控股股东和实际控制人行为规范（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定《控股股东和实际控制人行为规范》，明确控股股东和实际控制人应遵守法律法规及公司章程，规范其在公司治理、信息披露、股份交易等方面的行为。要求控股股东和实际控制人不得滥用控制权，不得占用公司资金或要求违规担保，保证公司资产、财务、人员、机构和业务的独立性。规定其在信息披露、股份质押、控制权转让等方面的义务，并强调对中小股东权益的保护。

[昊帆生物|公告解读]标题：累积投票制度（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定累积投票制度，适用于选举两名及以上董事的情形，股东持股数与应选董事人数相乘为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开投票，候选人得票需超过出席股东所持表决权半数方可当选。制度明确了投票、计票、当选及重新选举的操作规则，并要求在股东会通知中特别说明累积投票制。

[昊帆生物|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年11月制定）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议审议的事项包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购时的决策及措施、独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等。会议需提前2日通知，可采用现场或通讯方式召开，表决实行一人一票。会议记录和档案需完整保存，保存期限不少于10年。公司应为会议提供必要支持和费用保障。

[昊帆生物|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核，并对股权激励计划进行管理。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。委员会职责包括研究薪酬计划、考核标准，监督薪酬制度执行，审核股权激励对象资格等，并向董事会提出相关建议。会议分为定期和临时会议，决策需经全体委员过半数通过。细则还规定了回避制度、工作评估机制及议事规则等内容。

[昊帆生物|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、议事规则及回避制度等内容。战略委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，决议须经全体委员过半数通过。相关决议执行情况需跟踪检查，会议记录保存期限不少于十年。

[昊帆生物|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了董事会提名委员会实施细则，明确提名委员会为董事会下设的专门工作机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。委员会主要职责包括拟定选任标准、审核人选资格、向董事会提出任免建议等，并明确了会议议事规则、回避制度及工作评估机制。

[昊帆生物|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，明确了审计委员会作为董事会专门机构的职责，包括审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，指导内部审计部门工作，并对年报编制过程中的审计工作进行监督。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士，委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[昊帆生物|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘、续聘、改聘会计师事务所的条件、程序和监督要求。制度规定选聘需经审计委员会审核并提交董事会和股东会审议，强调审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年须轮换。选聘过程应采用竞争性谈判、招标等方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，并对会计师事务所执业质量进行评估。