公告解读

[畅捷通|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：畅捷通信息技术股份有限公司于2025年11月21日提交翌日披露报表，披露当日购回26,600股H股普通股，每股购回价介乎8.13港元至8.43港元，合计支付总额218,498港元。本次购回股份拟全部持作库存股份。购回完成后，已发行股份总数维持135,901,211股不变，其中已发行普通股（不包括库存股份）由135,692,611股减少至135,666,011股，库存股由208,600股增至235,200股。此次购回依据2025年5月20日获批准的股份购回授权进行，累计已购回股份占该授权通过当日已发行股份（不包括库存股份）的0.29%。根据规定，自本次购回日起至2025年12月21日止为禁止发行新股或出售库存股份的暂止期。

[艾力斯|公告解读]标题：上海艾力斯医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：上海艾力斯医药科技股份有限公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接；调整董事会成员为8-11名，增设1名职工代表董事；修订《公司章程》及相关议事规则，包括将“股东大会”改为“股东会”、完善独立董事制度、优化治理结构等。同时，修订公司部分治理制度，涵盖薪酬管理、网络投票、投资者关系等方面。

[君百延集团|公告解读]标题：截至2025年9月30日止六个月之中期业绩公告

解读：君百延集團控股有限公司（股份代號：8372）公布截至2025年9月30日止六個月之中期業績。期間收益為52,492,000港元，較去年同期41,688,000港元增加約25.9%，主要由於中標香港特區政府《第一個醫院發展計劃》下的醫療設備供應項目。毛利由20,393,000港元增至21,494,000港元，毛利率由48.9%下降至40.9%。行政及其他經營開支為17,476,000港元，同比增加4.1%，主要因營銷活動增加及薪酬上升。期內溢利為3,888,000港元，較去年3,352,000港元增長約16%。本公司權益股東應佔每股盈利為0.51港仙。現金及現金等價物為52,934,000港元，流動資產淨值為105,351,000港元。董事會決定不宣派中期股息。集團並無重大資本承擔、或然負債或重大投資計劃。黃碧君女士兼任主席及行政總裁，公司已重新符合GEM上市規則關於獨立非執行董事人數的要求。

[新华通讯频媒|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：新華通訊頻媒控股有限公司董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日舉行董事會會議，以考慮及批准截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績及相關業績公告的發佈，並考慮派發中期股息（如有）。本次會議的主要議程為審議中期財務表現及決定是否派發中期股息。董事會成員包括勞國康先生、張建華先生、王冠女士、陳雲女士、方敏女士、王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。公告日期為二零二五年十一月二十一日。

[金风科技|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：金风科技股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则》，明确该委员会为董事会下设的专业委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对相关人选及其任职资格进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，且至少包含一名不同性别的董事，委员由董事长或符合条件的董事提名并经董事会选举产生。委员会主任由独立董事担任，负责主持工作。委员会主要职责包括：对公司董事会架构、规模和构成提出建议；研究董事及高管的选任标准与程序；审核独立董事的独立性；广泛搜寻合格候选人；审查被提名人资格并提出提名建议；审议董事会成员继任计划；协助评估董事会表现等。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[新丝路文旅|公告解读]标题：委任独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员

解读：新丝路文旅有限公司（股份代号：472）董事会宣布，Richard Gerardus Franciscus Visser教授已获委任为公司独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，自2025年11月21日起生效。Visser教授现年68岁，为荷兰皇家科学院院士，国际知名的植物育种及分子遗传学专家，长期担任荷兰瓦赫宁根大学教授兼副校长，并在多个欧洲研究机构及专业组织担任要职。其在蔬菜遗传学及功能基因组学领域研究超过30年，发表SCI论文逾1100篇，被引用超47,000次。过去三年内，Visser教授未在任何上市企业担任董事职务，与公司董事、高管及主要股东无关联，亦未持有公司股份。其已确认符合香港联交所上市规则第3.13条关于独立性的要求。Visser教授任期三年，可由任一方提前一个月书面通知终止，年薪酬金180,000港元。本次委任后，董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成，符合上市规则相关董事构成要求。董事会欢迎Visser教授加入。

[惠泰医疗|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：深圳惠泰医疗器械股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。会议选举葛昊、李新胜、赵云、赵宇翔、成正辉为第三届董事会非独立董事，孙乐非、李光、白云霞为第三届董事会独立董事。出席会议股东所持表决权占公司总表决权的59.3046%，所有议案均获通过，无被否决议案。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议表决结果合法有效。

[中国投融资|公告解读]标题：中期业绩公布截至二零二五年九月三十日止六个月

解读：中国投融资集团有限公司发布截至2025年9月30日止六个月的中期业绩公告。期间，集团实现未经审核综合净利润约1.476亿港元，去年同期为净亏损约697万港元，业绩大幅改善主要得益于上市投资的未变现收益净额约1.717亿港元。收益总额为1774万港元，同比下降约46.5%，主要由于利息收入减少。出售证券所得款项总额为5192万港元。资产净值由上年度末的约1.534亿港元增至约3.01亿港元，每股资产净值由0.37港元上升至0.73港元。董事会不建议派发中期股息。集团投资组合总值约2.801亿港元，主要包括上市股本投资、债务投资及非上市股本投资。重大投资包括Rich Sparkle Holdings Limited、中国集成控股有限公司、隽泰控股有限公司及金徽香港有限公司债券。流动资金状况良好，资产负债比率由4.3%下降至2.6%。

[惠泰医疗|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2025年11月21日以现场与网络投票方式召开，审议通过了关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案，所有议案均获通过。表决结果合法有效。

[联合医务|公告解读]标题：2025年11月21日举行之股东周年大会的表决结果

解读：聯合醫務集團有限公司（股份代號：722）於2025年11月21日舉行股東週年大會，所有決議案均獲通過。會議表決結果顯示，第1項決議案獲贊成票472,544,523股（100.00%），用於省覽及採納截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。第2項決議案通過宣派末期股息每股1.90港仙。第3(a)至3(d)項決議案分別重選孫耀江醫生、孫文堅醫生及郭卓君女士為執行董事，並授權董事會釐定相關董事薪酬，其中郭卓君女士及薪酬授權決議案獲贊成票472,542,523股（99.99%），反對票2,000股（0.01%）。第4項決議案續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會決定其薪酬，獲全數贊成。第5至7項決議案分別授予董事會購回最多10%已發行股份、配發最多20%額外股份及擴大發行授權以抵銷購回股份，贊成率均達99.99%。本公司已發行股份總數為810,955,244股，股份獎勵計劃受託人持有7,469,863股須放棄投票。除三名董事因業務安排缺席外，其餘董事均親身出席。卓佳證券登記有限公司擔任監票員。

[城建发展|公告解读]标题：城建发展关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：北京城建投资发展股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月12日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括调整独立董事津贴、聘用2025年审计机构、注册发行中期票据及授权董事会办理相关事宜四项议案，所有议案均对中小投资者单独计票。

[中国旭阳集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国旭阳集团有限公司于2025年11月21日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。公司通过场内交易购回1,640,000股普通股，每股购回价介乎2.18港元至2.21港元，加权平均价为2.1971港元，总代价为3,603,250港元。该等股份拟持作库存股份，未安排注销。此外，因股份奖励计划实施过程中库存股数量超出实际授予需求，受托人于同日将5,085,000股股份返还公司，该部分股份亦作为库存股份持有。本次变动后，公司已发行股份总数维持为4,454,186,000股，其中已发行普通股为4,284,277,000股，库存股增至169,909,000股。购回授权于2025年5月30日获股东周年大会批准，允许购回最多432,231,600股股份，占当时已发行股份的10%。本次购回后设有30天暂止期，至2025年12月20日止，期间不得发行新股或出售库存股份。

[海联讯|公告解读]标题：第六届监事会2025年第三次临时会议决议公告

解读：杭州海联讯科技股份有限公司第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年11月21日召开，审议通过《关于废止的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》，原涉及监事会的相关规定不再适用。在股东会审议通过前，现任监事会仍履行职责。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会以特别决议方式审议。

[天虹股份|公告解读]标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（深圳）律师事务所对公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会由董事会召集，于2025年11月21日以现场和网络投票方式召开，审议通过《公司深圳市福田区中航城项目部分区域变更计租方式暨关联交易的议案》。表决结果显示，议案获有效通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。

[南旋控股|公告解读]标题：截至2025年9月30日止六个月的中期股息

解读：发行人名称：南旋控股有限公司 股份代号：01982 公告标题：截至2025年9月30日止六个月的中期股息 公告日期：2025年11月21日 股息类型：中期（半年期） 股息性质：普通股息 财政年末：2026年3月31日 宣派股息的报告期末：2025年9月30日 宣派股息：每股0.11 HKD 除净日：2025年12月5日 为符合获取股息分派而递交股份过户文件的最后时限：2025年12月8日16:30 暂停办理股份过户登记手续日期：2025年12月9日至2025年12月11日 记录日期：2025年12月11日 股息派发日：2025年12月19日 股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司，地址为皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺，湾仔，香港 代扣所得税：不适用 董事会成员包括执行董事王槐裕先生MH（主席）、文宇轩先生（行政总裁）、王庭真先生及李宝声先生；独立非执行董事范椒芬女士GBM, GBS, JP、范骏华先生JP、叶澍堃先生GBS, JP及孙宝源先生JP。

[海联讯|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：杭州海联讯科技股份有限公司将于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢海联讯会议室。会议审议《关于修订的议案》《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》及《关于废止的议案》等。其中部分议案为特别决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年12月3日，网络投票通过深交所系统进行。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源关于全资子公司土地收储完成的公告

解读：宏盛华源铁塔集团股份有限公司于2025年9月24日召开董事会及10月10日召开股东大会，审议通过全资子公司安徽宏源钢构有限公司庐阳区大杨镇厂区土地收储议案。宏源钢构已与合肥市庐阳区大杨镇人民政府签订《搬迁补偿协议》，完成土地及地上建筑物等移交，并完成不动产权证注销登记。近日收到全额补偿款82,328,564元，本次土地收储款项已全部到账，交易已完成。

[华建集团|公告解读]标题：华东建筑集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

解读：华东建筑集团股份有限公司董事会于2025年11月21日收到董事长顾伟华先生提交的书面辞职报告。顾伟华先生因年龄原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略投资与ESG委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。顾伟华先生原定任期至2027年4月25日，辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。公司将于后续完成董事补选及新任董事长选举工作。截至公告日，顾伟华先生未持有公司股票，无未履行的承诺事项。

[泰禾智能|公告解读]标题：泰禾智能关于将已结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：泰禾智能将已结项的智能检测分选装备扩建项目、工业机器人及自动化成套装备产业化项目、营销服务体系建设项目、智能装车成套装备产业化项目节余募集资金合计203.84万元（含利息收入和理财收益）永久补充流动资金。该事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。节余资金主要为未支付的合同尾款、质保金及利息收入，后续尾款由公司自有资金支付。

[*ST国华|公告解读]标题：关于高级管理人员辞职的公告

解读：深圳国华网安科技股份有限公司董事会近日收到高级管理人员于青川先生提交的书面辞职报告。于青川先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。截至公告披露日，于青川先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其辞职报告自送达董事会之日起生效。