公告解读

[泰禾智能|公告解读]标题：泰禾智能关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告

解读：泰禾智能于2025年11月21日召开董事会，审议通过回购注销第一期员工持股计划中3名持有人合计持有的430,000股股份，占公司总股本的0.23%。回购价格为5.03元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，尚需提交公司股东大会审议。回购完成后，公司总股本将由183,375,358股减少至182,945,358股，注册资本相应减少。

[泰禾智能|公告解读]标题：泰禾智能关于变更部分募集资金投资项目的公告

解读：泰禾智能拟将原募投项目“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元变更投向，用于“120MW/240MWh用户侧储能项目”，实施主体变更为卓海智能和阳光优储。新项目总投资25,209.00万元，其中使用募集资金21,909.37万元，其余为自筹资金。项目计划2026年12月31日前全部投运。本次变更因原项目市场需求低于预期、实施主体持续亏损、煤炭行业固定资产投资意愿下降所致。

[海联讯|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的审批权限、审批流程、管理要求及信息披露等内容。制度适用于公司及下属子公司，规定对外担保需经董事会或股东会审议，特定情况下需股东会批准，并强调对被担保人资信审查、反担保要求及持续监控。同时明确了信息披露义务及责任追究机制。

[海联讯|公告解读]标题：公司章程

解读：杭州海联讯科技股份有限公司章程于2025年11月21日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币34,170万元。公司经营范围涵盖信息系统集成、软件开发、通信设备制造、人工智能应用等多个领域。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司设总经理及其他高级管理人员，法定代表人由经理担任。财务会计制度方面，公司应依法制定会计制度，利润分配遵循相关规定。

[海联讯|公告解读]标题：子、分公司管理制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司为加强子公司、分公司的管理，制定了子、分公司管理制度。该制度明确了子公司、分公司的定义与管理原则，规定了公司在人事、财务、信息披露、审计监督等方面的管控权限。子公司需遵守上市公司相关管理规定，定期向公司报送财务信息，重大事项须及时报告。分公司作为非法人分支机构，接受公司全面管理。制度还要求子公司配合审计工作，落实整改措施。本制度经公司董事会审议通过后生效。

[海联讯|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了财务负责人、会计人员、董事、高管等相关人员在年报信息披露中的责任，规定了年报信息披露重大差错的认定标准，包括财务报告重大会计差错、重大遗漏、业绩预告重大差异等情形。对于发生重大差错的情况，公司将对相关责任人进行责任追究，形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，并可附加经济处罚。责任追究结果将纳入年度绩效考核。

[海联讯|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了信息披露的基本原则，包括真实性、准确性、完整性、公平性和及时性，规定了定期报告和临时报告的披露要求，以及重大事件的披露标准和程序。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体，并建立了内幕信息知情人登记管理制度。

[海联讯|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确了公司及子公司在经营生产活动中发生或可能发生的影响股价的重大信息的报告义务。制度规定了报告义务人范围，包括董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等，要求其及时向董事会秘书报告重大事项，如交易、关联交易、诉讼、重大风险、变更事项等，并强调信息的真实、准确、完整和及时性。董事会秘书负责信息披露的汇总与披露工作。

[海联讯|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联关系、关联人及关联交易的定义。制度规定了关联交易的决策程序，包括董事会和股东会审议时关联董事和关联股东的回避表决机制。对于重大关联交易，需经非关联董事或非关联股东表决通过，并对披露、审计、评估等作出要求。同时规定了日常关联交易的预计与披露方式，以及部分可豁免审议的情形。

[海联讯|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：杭州海联讯科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会。该委员会由五名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项，并提出建议，对实施情况进行检查评估。委员会会议由董事会办公室组织，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录保存至少10年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[海联讯|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会审议，不得在审议前聘请。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。制度规定了会计师事务所的执业质量要求、选聘程序、改聘情形及监督处罚措施。续聘同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不得超过10年。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年后需轮换。文件保存期限不少于10年。

[海联讯|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议执行等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式，决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应依法披露股东会决议并执行。

[海联讯|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确会议召集、召开、表决及议事程序。独立董事专门会议需半数以上独立董事出席，审议事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购等，部分事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议记录需真实、准确、完整，并由相关人员签字确认。公司为会议提供支持，会议档案保存期限为10年。

[海联讯|公告解读]标题：独立董事制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举程序、职责权限及履职方式等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[海联讯|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定董事会审计委员会年报工作制度，明确审计委员会在年报编制和披露中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估审计工作、提议聘任或改聘审计机构等。审计委员会需与年审注册会计师、财务负责人协商确定审计时间，督促按时提交审计报告，并对审计后的财务报告进行表决后提交董事会。审计委员会还应评估内部控制情况，提交内部控制自我评估报告，并履行保密义务，防止内幕交易。

[海联讯|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：杭州海联讯科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成及会议记录等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次。临时会议可在特定情形下由股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意通过，涉及担保、财务资助事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，违反法律法规或公司章程导致公司损失的，参与决议的董事需承担赔偿责任。

[海联讯|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：杭州海联讯科技股份有限公司为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会结构，依据相关法律法规及公司章程设立董事会提名委员会，并制定工作细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事及高管的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会办公室保存至少10年。

[海联讯|公告解读]标题：财务管理制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了财务管理制度，涵盖财务管理体系、会计基础工作、资金管理、应收款项管理、存货管理、固定资产管理、资产减值管理、预算管理、会计档案管理、财务报告编制与提供、财务信息系统管理等内容。制度适用于公司及下属分公司、全资子公司和控股子公司，旨在规范财务管理行为，提升经济效益，保障资金安全，强化内部控制。该制度经董事会审议通过后实施，未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行。

[海联讯|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份持有、转让、信息披露及违规处理的相关规定。制度要求董事和高级管理人员在买卖公司股票前申报计划，禁止在敏感期间交易，并对股份锁定、年度可转让额度、离任后股份管理等作出具体规定。相关人员需在股份变动后两个交易日内报告并公告，若存在短线交易行为，董事会将收回所得收益。制度还明确了信息申报、披露义务及责任追究机制。

[海联讯|公告解读]标题：内部审计制度

解读：杭州海联讯科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、机构设置、人员要求及工作权限。该制度旨在规范内部审计活动，确保内部控制和财务信息的有效性与真实性。内部审计部门在审计委员会领导下独立运作，定期报告审计情况，并对重大事项如募集资金使用、关联交易等进行检查。制度还规定了审计人员的职业道德和回避原则，以及对违规行为的处罚措施。